公司核心业务与规模 - 公司被指控控制一个横跨30多国的犯罪集团，进行诈骗和洗钱活动[1] - 公司旗下最大的一两个园区估计容纳了5000人到1万人，其中一个园区注册的诈骗账号达到70万个以上[49] - 据估计，在2020年1月到2024年2月之间，公司占据了柬埔寨诈骗市场的60%左右，从全球骗取了约750亿美元[51] - 公司名下一个钱庄被称为柬埔寨“支付宝”，是东南亚黑灰产的主要洗钱工具之一[31] 公司资产与收入 - 公司控制人名下127271枚比特币被美国司法部扣押，市值约150亿美元，折合人民币超1000亿元[1][2] - 公司控制人曾对外宣称名下产业每天收入达到3000万美元[51] - 传闻公司控制人资产达3000亿元人民币以上，一度超过同期中国首富[52] 公司发展历程与商业模式演变 - 公司控制人早期通过经营“游戏私服”（盗版游戏服务器）赚取第一桶金，金额达数百万元[7][8] - 2014年柬埔寨博彩合法化后，公司结合网吧赌博机后台控制输赢和游戏私服充值模式，形成“杀猪盘”网赌诈骗[18][19] - 公司业务分为自营诈骗和经营园区“抽头”（约20%）两大块，并为园区“商户”提供培训、洗钱等服务[22][24] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，公司减少自营，转向以园区“抽头”为主，并开始容纳电诈团伙[36][43][49] 公司人力资源与网络 - 公司发展依赖其控制人同乡（福建连江人），据估计有几千上万连江人投奔，成为其业务主力[23][24] - 公司园区在2019年后出现“推广人员”紧缺，诱骗、扣押护照、非法拘禁乃至人命官司开始出现[45][46][48] 公司政治背景与关联 - 公司与柬埔寨高层关系密切，2017年与副首相兼内政部长之子共同组建公司，并获得其庇护[27][29] - 公司控制人于2014年投资25万美元获得柬埔寨国籍，并获荣誉性“公爵”头衔[15][31] - 公司通过关联方获得柬埔寨正式银行牌照，并在金融界占据一席之地[30][31] 行业背景与生态 - 福建连江人曾控制全国50%左右的网吧，其中大城市高达80%以上，网吧内隐藏赌博机是主要盈利点[4][5] - 柬埔寨在2014年颁布《商业赌博管理皇家法令》，博彩业合法化，低门槛共颁发169张博彩牌照[13][14] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，约44.7万中国人离境，西哈努克港房地产价格暴跌，商铺租金下降七八成[36][37][41]

案件核心概述 - 美国司法部于2025年10月14日宣布没收华人陈志名下约12.7万枚比特币，总价值高达150亿美元 [1] - 此次没收行动金额巨大，引发外界对陈志身份背景及比特币安全性的关注 [1] 陈志的财富积累路径 - 陈志早期通过搭建网络游戏私服赚取第一桶金100万元，后转型私服发布站积累千万身家 [4] - 在国内打击私服后，陈志转向电信诈骗，并与台湾诈骗团伙合作 [4] - 陈志转战柬埔寨西哈努克港，借助与当地实权人物的关系，创办太子集团，业务横跨地产、金融、酒店 [6] - 陈志以房地产开发为幌子，通过金贝集团大规模运营“杀猪盘”等跨境诈骗活动 [6] 比特币资产的来源与处置 - 被没收的12.7万枚比特币并非全部为诈骗所得，有相当部分来自陈志旗下矿场“LuBian Mining”的开采 [9] - 这些比特币早在2024年6月至7月期间已被转移至美国政府控制的钱包 [9] - 陈志通过洪森侄子控制的“汇旺支付”进行洗钱，并将财富用于全球购置资产，包括英国19处房产、古巴雪茄公司股份及6架私人飞机等 [6] 比特币安全性与技术分析 - 比特币并非“无法追踪”，所有交易记录均在区块链上公开可查 [9] - 针对离线冷钱包被破解，业内推测存在两种可能：钱包采用的随机数生成器存在缺陷导致私钥可被暴力破解 [10]；或美方通过策反密钥保管人等手段获取私钥 [11] - 另一种可能是陈志使用需多人授权的“多签钱包”，控制其中一名持有人即可冻结资产 [11] 行业影响与宏观趋势 - 陈志案与英国政府没收钱志敏近500亿元比特币、币安创始人赵长鹏在美国认罪等案例，共同揭示了国家级力量对加密货币领域的强大干预能力 [13] - 这些案例表明，在强权面前，加密货币的匿名性、去中心化等特性可能失效 [13] - 据特朗普团队规划，美国拟将100万枚比特币纳入国家储备，陈志案没收的资产约占此目标的八分之一 [13]

案件核心 - 美国纽约东区联邦法院对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，并冻结没收其控制的127,271枚比特币，按当日币价计算价值约150亿美元（约合人民币1069亿元）[1] - 此次行动是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件[1] - 被没收的比特币长期保存在陈志本人控制的私人冷钱包中[3] 涉案公司与犯罪手法 - 陈志是太子集团的创办人兼董事长，该集团总部位于金边，表面从事房地产、金融和消费业务，但被美国政府指控为亚洲最大跨国诈骗组织之一[6] - 该集团涉嫌通过设立电话农场进行呼叫中心诈骗，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约76万个社交媒体账号[6] - 诈骗手法为典型的杀猪盘模式，诈骗分子通过社交媒体等渠道伪装成理财达人或潜在伴侣，花费数周甚至数月建立信任后，引导受害者向骗子控制的虚假投资平台或加密货币项目转账[8][10] - 太子集团在柬埔寨全境建造了至少十个诈骗园区，园区内部设有培训中心和考核系统，对新员工进行沟通技巧、伪造盈利截图等培训[12][15] 资金规模与流向 - 从2020年至2024年间，仅杀猪盘类诈骗就导致全球受害者损失超过750亿美元，其中相当一部分资金被转换为加密货币并转入东南亚的诈骗园区系统[17] - 美国司法部通过链上追踪与情报共享，还原了资金流向：受害者的资金被分散到上千个钱包后，逐步回流至少数核心地址[22] - 调查人员在陈志的电子设备中发现了钱包备份、转账记录以及记录洗钱流程的示意图，这成为关联其与涉案比特币的关键证据[22][24] 执法行动与市场影响 - 美国法院签发了查封令，授权司法部将涉案钱包资产转入政府托管地址，执法人员利用获得的私钥将比特币转移至美国政府钱包[24] - 该行动依据美国的长臂管辖权，理由是有美国公民受害[26] - 消息曝光后，全球加密市场出现震动，比特币价格下跌，引发了市场对私钥控制资产安全性的讨论[20]

执法行动与资产查没 - 美国执法部门查获柬埔寨大规模“杀猪盘”并扣押127271枚比特币，总价值约150亿美元（约合1070亿人民币）[3] - 这是美国历史上最大规模的加密货币资产查没[4] - 英美等国通过链上追踪和卧底渗透获取了比特币私钥，最终控制了这批加密货币资产[10] 涉案公司与主谋指控 - 纽约布鲁克林联邦法庭指控37岁的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪[5] - Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长，该集团对外自称业务遍及30个国家，实为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营10个电诈园区[8] - 美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁[9] 犯罪手法与运作模式 - 犯罪集团通过强迫劳动的诈骗园区囚禁被“高薪工作”诱骗的劳工，并胁迫他们实施诈骗[6] - “杀猪盘”手法通过社交软件与异性发展恋情，诱导受害人到虚拟平台追加投资，最后卷钱跑路[14] - 太子集团高管利用在多国的政治影响力和向公职人员行贿来为犯罪行为打掩护[15] 行业背景与地域转移 - 缅甸北部、柬埔寨等边境地区因缺乏有效管控，为犯罪团伙提供庇护所，疫情期间犯罪行为转向网络赌博和电信诈骗[19] - 中缅泰三国联合行动后，电诈团伙向监管薄弱的柬埔寨地区转移[20] - 东南亚电诈网络组织严密，缅甸团伙通过新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用赌场、地产项目转移资金至迪拜数字钱包[24] 受害者影响与损失规模 - 太子集团的投资骗局给各国受害者造成数十亿美元的损失以及无尽的痛苦[11] - 去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%[21] - 大多数受害人是被高薪招聘广告引诱，犯罪者利用债役、暴力和强迫卖淫胁迫他们进行诈骗[23]

公司核心特征与运营模式 - 公司构建了自成体系的政、军、商“铁三角”权力结构，以巩固其在缅北的地位 [3][9] - 公司拥有缅甸政府授权的边防营编制，属于正规入册的武装力量，这与其他家族自发组建的武装形成区别 [13][15] - 公司通过广泛涉猎博彩、色情等产业完成原始资本积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [16] - 公司深度参与电诈产业运营，并率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿 [21] 电诈业务模式与规模 - 公司自2017年前后开始大肆修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护 [17] - 公司向园区巧立名目收取高额费用，包括租金、人头税（中国人630元/人、缅甸人530元/人）、治安费等 [17] - 公司将中国籍员工视为重要资源进行交易，一个中国籍员工的买入价格从最早的两万元涨至三十几万元，想回家需交几十万元赎金 [19] - 公司采用“虚假投资理财”与“杀猪盘”结合的复合型诈骗模式，实现从多人“围猎”一人到一人“收割”多人的转变 [47][54] - 该诈骗模式的核心是通过虚假投资平台诱骗资金，再进行系统性收割，单个盘口收益可达上亿元，大盘口需好几个亿 [54][59][60] - 目前查清公司涉及的诈骗金额近60亿元，开设赌场的流水近百亿元 [64] 公司资产与园区扩张 - 从2018年到2023年，公司先后建设了14个电诈园区，包括威胜集团1号、2号、3号园区等 [50] - 2023年下半年落成的御龙国际园区可容纳上万人，成为公司电诈园区的“新地标” [50] 关联业务与资金流向 - 公司并未放弃“黄赌毒”等传统违法业务，利用其在园区内作为“蓄水池”继续收割非法所得 [65] - 公司二代成员通过塑造“成功企业家”形象，并利用“信托基金”、“区块链项目”等概念为诈骗平台进行金融伪装和背书 [56] - 电诈赃款通过专业化的洗钱链条进行跨国转移，资金转移具有闪电速度和复杂路径 [62] - 家族成员在国外购置大量房产，高调炫耀奢侈生活，动辄使用直升机出行，高额消费高尔夫球 [72] 公司治理与接班人 - 公司权力过渡时，选择培养家族二代外甥陈大卫接管并继续掌控边防营的军事力量 [24] - 接班人陈大卫行为残暴，曾为与金主结拜而随机选择陌生人进行“杀人祭天” [26][29][31] - 陈大卫还因与其他金主纠纷，下令杀害其手下，受害者尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有捆绑和射击痕迹 [35][36][38] - 公司成员对生命极度漠视，表现出冷血残酷的特点 [33][40][43]

活动概述 - 阳光人寿山东分公司在2025年10月推出“月满华诞 反诈同心”系列金融教育宣传活动 [1] - 活动将国庆、中秋双节主题与金融教育宣传相结合 [1] - 活动通过官方客户端推送，获得近8000人次浏览与互动 [1] 目标人群与内容 - 活动精准聚焦四类人群：老年人、青少年、外籍人员和女性群体 [1] - 针对不同群体制作专属内容，深入解析“人工智能诈骗”、“游戏诈骗”、“杀猪盘”等典型骗局 [1] 宣传形式与特色 - 运用技术赋能宣传形式，包括使用AI视频生成情景剧和AI设计个性化海报 [1] - 以“科技+人文”方式提升宣传吸引力 [1] - 活动特色是将“欢度双节”与“守住钱袋”主题自然融合 [3]

诈骗模式 - 诈骗团伙伪装成民间股神或券商人员 通过社交平台 电商 短视频等多渠道接触投资者 以高回报荐股为诱饵诱导下载小众交易软件实施诈骗[4][5][7] - 采用"杀猪盘"模式 通过放长线层层诱导 初期提供小额盈利建立信任 后以"内幕票""机构配合""打新股"等话术诱使投资者不断加码投入资金 最终卷走本金[3][8][9] - 诈骗过程包含从正规平台引流至小众软件 冒用合法机构信息 使用虚假交易平台 收款方多为个人账户或空壳公司等特征[5][6][11] 受害情况 - 中粤优配APP受害者超300人 涉案金额超3000万元 单人最高损失20万元[2][3] - 中科利华APP至少55名投资者被骗 金额超1500万元 单人损失从1万元至198万元不等[3][9] - 诈骗平台还包括东兴智赢 富途优配 蓄盈资本等 均出现无法提现情况[2] 操作手法 - 通过虚假承诺高收益诱导投资者 如年收益率100% 每月60%利润 每日10%收益等[5][6][8] - 要求投资者支付服务费 配资利息等费用 款项常转入个人银行卡或空壳公司账户[8][9][11] - 使用话术包括"一对一指导""机构OTC账户""游资配合""AI量化交易"等 并伪造交易记录和持仓盈利欺骗投资者[6][8][9] 假冒手段 - 冒用正规券商名称和标识 如假冒国泰海通证券制作"国泰海通财通机构版"软件[5][6] - 伪造专业人员资质 诈骗分子使用的姓名和执业编号可在证券业协会官网查询到[5] - 注册空壳公司作为收款方 如中粤优配使用"吉林省卿辰广告有限公司"收款 该公司为2024年新成立的小微企业[8][11] 行业响应 - 国泰海通证券2025年1-7月累计关停假冒网站超千例 仿冒APP超百例 仿冒社交媒体账号数十例[13] - 招商证券 国盛证券 华金证券等多家券商密集发布公告 提醒投资者防范假冒证券公司实施的非法证券活动[13] - 证券公司提醒投资者通过官方渠道验证信息 对异常情况立即向公安部门和监管部门报案[13][14]

诈骗模式与操作手法 - 诈骗团伙通过社交平台、电商、短视频等多渠道接触投资者，以高回报荐股为诱饵，最终将投资者引流至小众聊天和交易软件实施诈骗[6][8][11] - 诈骗过程采用"养熟后收割"策略，初期通过小额盈利建立信任，随后以"内幕票""机构配合""打新股"等话术诱导投资者加大投入，最终卷款跑路[6][13][17] - 诈骗团伙冒用正规金融机构名称和人员信息，注册空壳公司作为收款方，诱导投资者向个人银行账户转账，而非正规的银证转账流程[20][22][23] 受害情况与金额统计 - 中粤优配APP诈骗案涉及超300名受害者，金额超3000万元，其中单个投资者损失金额达20万元[4][6] - 中科利华APP诈骗案涉及至少55名投资者，损失金额从1万元至198万元不等，总金额超1500万元[6] - 2025年7月至8月期间，除上述平台外，还有东兴智赢、富途优配、蓄盈资本等多个平台被投资者举报涉嫌诈骗[5] 诈骗技术伪装与识别 - 诈骗团伙使用虚假交易软件，界面模拟正规软件但无法实时查看交易动态，且软件内显示的市场数据与正规平台不一致[16][18] - 诈骗分子伪造金融机构资质，冒用可查询的证券执业编号，并利用AI合成办公场所、红头文件等材料增强可信度[8][20] - 正规金融机构明确表示，OTC账户仅用于特定业务，不具备"买入涨停股配合主力拉升"的权限，且个人无法开立机构OTC账户[24] 行业应对与监管现状 - 部分券商已通过技术手段主动打击假冒APP，2025年1-7月国泰海通证券累计关停假冒网站超千例、仿冒APP超百例[27] - 多家券商发布公告提醒投资者警惕假冒证券公司名义的非法活动，并建议投资者留存证据并向公安及监管部门报案[28] - 监管机构强调，未取得经营许可的任何有偿荐股行为均属非法，且需强化技术穿透与跨境协作来应对诈骗手段的快速迭代[28][29] 平台责任与投资者教育 - 社交平台与直播网站需升级审核机制，拦截"免费荐股"等关键词，封禁仿冒账号，并对异常交易行为进行实时监控[29] - 投资者需警惕"高收益低风险"承诺，确认投资渠道的合法性，避免通过非正规平台或向个人账户转账[24][28]

诈骗模式与手段 - 诈骗团伙伪装成民间股神、游资或券商人员，通过社交平台、电商等渠道接触投资者，以高回报荐股为诱饵获取信任后诱导至小众软件实施诈骗[2][4] - 诈骗过程包括放长线层层诱导，使用内幕票、机构配合等话术，最终卷走本金完成收割，俗称杀猪盘[4] - 诈骗团伙通过晒涨停板收益、承诺高额回报（如年收益率100%、每月60%利润）等话术诱导投资者[7][12][13] 受害者案例与损失规模 - 中粤优配APP诈骗案涉及超300名受害者，金额超3000万元，其中刘女士个人损失20万元[3] - 中科利华APP诈骗案涉及至少55名投资者，金额超1500万元，单笔损失从1万元至198万元不等[3] - 董先生在财客来软件被诈骗3万元本金，诈骗者冒充国泰海通证券投资顾问，承诺每日10%收益率[7][8][9] 诈骗操作流程 - 从正规社交平台（如公众号、短视频、直播间）引流至小众聊天软件（如Workplace、SafeW）和交易软件（如中粤优配、财客来）[6][7][10] - 诱导投资者向个人银行账户或小微企业转账（如吉林省卿辰广告有限公司），而非正规券商账户[15][20][21] - 通过虚假交易软件伪造交易界面（如中科利华APP显示的大盘数据与正规软件不符），阻止提现并以平台故障、税务问题等借口拖延[15][16][17] 诈骗包装与伪装手段 - 冒用正规机构名称和人员信息（如假冒国泰海通证券，使用可查询的执业编号），注册投资咨询、广告等空壳公司[7][19] - 使用AI合成办公场所、红头文件和假冒身份证图片，伪造专业形象[19] - 编造机构OTC账户、保证金、量化交易等虚假概念，声称可参与新股申购、游资配合等高端服务[9][12][16] 行业应对与监管现状 - 国泰海通证券2025年1-7月主动关停假冒网站超千例、仿冒APP超百例、仿冒社交媒体账号数十例[25] - 多家券商（招商证券、国盛证券等）发布公告警示假冒券商名义的非法证券活动，提醒投资者通过官方渠道核实[26] - 四川证监局明确未取得经营许可的有偿荐股行为均属非法，需警惕低风险高收益承诺[26] 平台责任与技术治理 - 社交平台与直播网站需升级审核机制，拦截免费荐股、内部消息等关键词，封禁仿冒账号[27] - 需对异常交易行为（如高频推荐冷门股票）实时监控，防止诈骗信息扩散[27] - 诈骗组织通过暗号、口令在多平台流转，技术治理需加强跨平台协作[26]

诈骗模式与手段 - 诈骗团伙伪装成"民间股神""游资"或冒充券商人员，通过社交平台、电商等渠道接触投资者，以高回报荐股为诱饵获取信任 [1][4] - 诱导投资者使用小众交易软件，通过"内幕票""机构配合""量化交易"等话术实施诈骗，最终卷走本金 [1][11][13] - 采用"杀猪盘"模式放长线层层诱导，诱使投资者不断加码投入资金，2024年11月至2025年7月期间单起骗局持续时间达9个月 [3][4] 受害者规模与金额 - 中粤优配APP受害者超300人，涉案金额超3000万元 [4] - 中科利华APP至少55名投资者被骗，金额从1万元至198万元不等，合计超1500万元 [4] - 2025年7月1日至8月14日期间，中科利华、东兴智赢、富途优配、蓄盈资本等多个平台出现类似诈骗案件 [3] 引流与接触渠道 - 通过社交平台发帖评论、电商平台订单、短视频平台及直播间等多渠道引流 [7][9] - 使用Workplace、SafeW等小众聊天软件建立联系，规避监管 [7] - 诈骗团伙在多个平台间相互引流，手段更加隐蔽且无孔不入 [7] 诈骗话术与承诺 - 承诺高额回报，如年收益率100%、每月60%利润等虚假收益 [7][11] - 使用"一对一指导""机构OTC账户""游资配合""打新股"等专业话术包装 [8][11][12] - 以"高端VIP群""AI量化交易""大宗交易"等名义诱导追加投资，充值50万元可进入VIP群 [8] 资金流转与虚假交易 - 资金转入个人银行账户或小微企业账户，而非正规机构账户 [11][15] - 中粤优配APP收款方为"吉林省卿辰广告有限公司"，系2024年新成立的小微企业 [11][15] - 交易软件显示虚假行情，盘中无法查看买卖动态，收盘后才显示持仓盈利 [11] 假冒机构与资质问题 - 冒用国泰海通证券等正规机构名称、图标及人员信息，甚至伪造可查询的证券执业编号 [7][15] - 中粤（广东）证券投资咨询有限公司未出现在中国证券业协会或中国证券投资基金业协会资质名单中 [15] - 诈骗团伙注册"投资咨询""私募基金""广告咨询"等类别的空壳公司进行包装 [15] 技术手段与平台治理 - 国泰海通证券2025年1月至7月累计关停假冒网站超千例，仿冒APP超百例，仿冒社交媒体账号数十例 [20] - 诈骗组织通过"暗号""口令"在多个平台间流转规避打击 [21] - 社交平台与直播网站需升级内容审核机制，拦截"免费荐股"等关键词，封禁仿冒账号 [22] 行业警示与监管动态 - 未取得证监会经营许可的任何有偿荐股行为均属非法 [21] - 2025年8月招商证券、国盛证券、华金证券、信达证券、长江证券等多家券商密集发布防诈骗公告 [21] - 需构建"投资者警惕+监管高压+平台技术治理"的闭环体系打击跨境诈骗行为 [21]