交易核心条款 - 湖北文旅通过协议转让方式，以每股25.71元的价格，受让吴启元、从波、施晨宁持有的5831.59万股君亭酒店无限售流通股份，占公司总股本的29.99%，总价款为14.99亿元 [1] - 协议转让完成后，原控股股东吴启元将不可撤销地放弃其持有的剩余1944.51万股（占总股本10.00%）股份对应的表决权 [1] - 湖北文旅同时向除自身外的全体股东发出部分要约收购，计划收购1168.65万股，占公司总股本的6.01%，要约价格同样为每股25.71元 [1] 交易完成后股权与控制权变更 - 交易全部完成后，湖北文旅预计将持有公司36.00%的股份及对应表决权，成为新的控股股东 [2] - 公司实际控制人将变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 原控股股东吴启元及其一致行动人丁禾在交易完成后合计持有公司19.51%的股份及表决权（吴启元此前放弃的表决权将恢复） [2] 公司股票安排 - 公司股票自2025年12月3日上午开市起复牌 [2]

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人拟发生变更，北京黎曼云图科创有限公司将成为新的控股股东，王帆将成为新的实际控制人 [2][4] - 变更通过“股份转让”与“表决权委托”组合实现：华统集团将其持有的94,720,000股（占公司总股本10%）以4.329元/股的价格转让给黎曼云图，总转让价款为4.10亿元；同时，华统集团、杨广城、兴昌塑胶五金厂有限公司将其合计持有的111,198,628股（占公司总股本11.74%）对应的表决权委托给黎曼云图行使 [2][3][4][8] - 交易完成后，黎曼云图直接及通过表决权委托合计控制公司205,918,628股股份，占公司总股本的21.74%，与交易前华统集团控制的表决权比例相同 [4][5] 资本运作与融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过4.91亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [6] - 本次定增发行对象为黎曼云图的关联方北京黎曼星图科技合伙企业，发行价格为3.70元/股，发行数量不超过132,608,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [7][9] - 定增完成后，黎曼星图持股比例不超过12.28%，黎曼云图持股比例为8.77%，合计持股比例不超过21.05%，公司控制权不会发生变化 [7] - 公司决定终止2022年11月披露的前次非公开发行股票事项，该次计划募集资金总额为5.34亿元 [9] 近期股价表现与交易状态 - 公司股票于12月2日复牌，股价一字涨停，报收5.29元，上涨9.98%，总市值50.11亿元 [1] - 停牌前最后一个交易日（2025年11月24日），公司股价亦涨停，收涨10.07% [2] 公司治理与人事变动 - 公司变更董事会秘书，聘任李佩为董事会秘书，其曾就职于国信证券和中信证券等机构 [9][10] - 原董事会秘书马少滨改任公司证券事务代表 [9][10] 公司财务表现 - 公司已连续多年亏损，2019年至2024年及2025年前三季度，归属净利润分别为-3.289亿元、-1.912亿元、-1.087亿元、-8363万元、-6198万元、-5730万元、-1167万元 [10] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为9453.64万元，同比下降12.96%；归属净利润为1627.92万元，同比大幅增长936.40% [11] - 2025年前三季度累计，公司营业收入为2.26亿元，同比增长10.06%；归属净利润为-1167.24万元，同比减亏65.91% [11]

公司控制权变更 - 控股股东华统集团将所持公司10%股份转让给黎曼云图，并将其持有的4%股份表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 杨广城与兴昌塑胶将其合计持有的公司7.74%股份表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 上述交易后，黎曼云图直接持有10%股份，拥有表决权股份占总股本21.74%，成为公司控股股东，王帆成为公司实际控制人 [1] 定向发行股票募资 - 公司与黎曼云图关联方北京黎曼星图科技合伙企业签订股份认购协议，拟向其发行股票募资不超过4.91亿元 [1] - 发行价格为3.7元/股，募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] 公司业务与财务状况 - 公司主要业务包括玩具和互联网教育两大板块 [2] - 最近三年一期归母净利润持续为负，分别为-8362.60万元、-6197.85万元、-5729.78万元和-1167.24万元 [2] - 最近三年一期期末现金及现金等价物余额分别为1021.21万元、1832.15万元、3240.81万元和1965.65万元 [2] 募资用途与影响 - 补充流动资金可提升公司流动性水平，满足业务发展需求，控制财务成本，提高持续盈利能力 [2] - 发行可改善公司资产结构，降低资金流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力 [2] - 公司股票自12月2日开市起复牌 [2]

控制权变更交易核心条款 - 公司控股股东谭帼英拟分两期向陈运转让总计3400万股股份，占公司总股本16.00% [1] - 第一期转让1070万股，占总股本5.04%，转让价格为每股15元，较停牌前收盘价13.22元溢价13.5%，股份转让价款合计1.61亿元 [1] - 谭帼英同时将其持有的剩余3210.07万股股份的表决权委托给陈运行使，使陈运在本次权益变动后拥有表决权比例达到20.14% [1][2] - 交易完成后，公司控股股东及实际控制人将由谭帼英变更为陈运，公司股票将于2025年12月1日复牌 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易生效前，谭帼英持股4280.072万股，持股比例20.14%，拥有表决权比例20.14% [2] - 交易生效后，谭帼英持股降至3210.072万股，持股比例15.11%，拥有表决权比例降至0% [2] - 交易生效后，陈运持股1070万股，持股比例5.04%，通过表决权委托拥有表决权比例20.14% [2] - 若全部股份转让完成，谭帼英持股比例将降至4.14%，陈运将持有16%股份 [5] 新任控制人背景与行业经验 - 陈运为资本市场与实业领域资深人士，曾是合力泰联合创始人并任董事、副总经理，也是三利谱联合创始人并任董事、副总经理 [2] - 陈运长期深耕显示模组等相关产业，合力泰以显示模组技术为核心，三利谱主营偏光片产品 [3] - 陈运现任胜宝莱光电科技有限公司董事长、总经理，胜宝莱专注于偏光片研发、生产及技术服务，陈运直接持有胜宝莱60%股份 [2][3] 交易动机与未来展望 - 谭帼英拟通过本次股份转让引入认可公司价值及未来发展前景的专业投资者，助力公司实现高质量发展 [5] - 陈运认同公司的投资价值，计划未来依托上市公司平台整合资源，提升公司盈利水平及持续经营能力 [3] - 公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售业务 [5] 交易安排与历史参考 - 股份转让分两步进行，后续股份转让以第一期完成为前提，需在2026年11月23日至2027年1月31日期间另行签订协议 [5] - 双方已于2025年11月22日签署《股权转让意向协议》，陈运已支付1000万元诚意金至监管账户 [5] - 回顾陈运过往资本运作，在合力泰和三利谱的经历均以所持股份证券化并逐步减持退出为结果 [3][4]

股份转让交易核心信息 - 控股股东江淦钧和柯建生通过协议转让方式向宁波盈峰睿和投资管理有限公司合计转让103,711,180股公司股份，占公司总股本的10.7690% [1] - 每股转让价格为人民币18元，股份转让总价款为人民币1,866,801,240元 [1] - 本次权益变动前，宁波睿和未持有公司股份，其间接控股股东盈峰集团有限公司通过二级市场已累计买入公司股份18,762,400股，占公司总股本的1.95% [1] 权益变动后股权结构 - 本次权益变动后，宁波睿和及其一致行动人合计持有公司股份122,473,599股，占公司总股本比例12.72% [1] - 此次股份转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] 交易对公司的影响 - 股份转让不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1] - 公告称不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

交易核心信息 - 公司董事、联席总经理刘红军通过协议转让方式受让百傲化学10%股份，合计7062.24万股，对价总额约为19.86亿元 [1] - 股份转让价格以协议签订日百傲化学股票收盘价的90%确定，两名转让方通运投资和光曜致新各转让5%股份，对应转让价款均为9.93亿元 [1] - 付款方式分为两期，首期款10亿元需在上海证券交易所出具《股份转让确认书》后6个月内支付，剩余款项在标的股份过户完成之日起10日内支付 [2] 交易目的与战略意义 - 本次权益变动旨在推动上市公司半导体业务长期稳健发展，提升公司与半导体业务团队的深度融合 [1][2] - 公司主要业务将由化工业务逐步扩展至化工和半导体业务，形成两大业务板块独立发展的经营格局 [3] - 此次交易为上市公司半导体业务发展注入长期动能，进而推动公司整体业务长期稳健发展 [2] 关键人物与资金来源 - 刘红军担任百傲化学董事、联席总经理，并任苏州芯慧联半导体科技有限公司及其关联公司的董事长、总经理，在半导体设备领域从业多年 [1][3] - 股份受让资金来源于刘红军处置本人名下股权资产所获款项，资金来源合法合规 [3] - 刘红军曾任东电光电半导体设备(昆山)有限公司总监、北京亦盛精密半导体有限公司总经理，是半导体设备行业资深人士 [3] 交易条款与安排 - 刘红军需在股份过户完成后3个工作日内，将受让股份质押给两名转让方，作为剩余价款的担保，质押期限至全部价款支付完毕之日止 [2]

融资与扩产 - 德明利计划向特定对象发行股票募资不超过32亿元，用于固态硬盘扩产、内存产品扩产及研发总部基地等项目[1] - 诺普信拟定向增发A股募资不超过14.5亿元，用于蓝莓基地扩建、小浆果国际研发中心建设及补充流动资金[2] - 昂利康拟定增募资不超过11.6亿元，用于创新药研发及产业化项目[3] 并购与资产收购 - 国晟科技以2.406亿元收购孚悦科技100%股权，后者从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售[4] - 普冉股份筹划发行股份购买诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金，公司股票自2025年11月26日起停牌[2] - 宋城演艺拟以现金9.63亿元购买控股股东持有的宋城实业100%股权，交易构成关联交易[11] 控制权变更 - 新亚强控股股东初琳以20.76元/股价格转让9442万股（占总股本29.9%）给城欣基金，总对价19.6亿元，公司控股股东变更为城欣基金，实际控制人变更为邯郸市国资委[5] - 君亭酒店控股股东筹划公司控制权变更事宜，公司股票自2025年11月26日起停牌[6] 重要合同与项目 - 华友钴业子公司成都巴莫与亿纬锂能签订供应框架协议，2026年至2035年期间预计供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨[6] - 三星医疗子公司奥克斯智能科技在国家电网相关招标项目中成为中标候选人，预计中标总金额约为1.07亿元[6] - 两面针控股子公司江苏公司拟投资6885.22万元实施中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目[10] 股权变动与质押 - 锦龙股份持有的东莞证券6602.9万股股份（占注册资本4.4%）已解除冻结[7] - 宝钢股份控股股东中国宝武解除质押公司股份13.75亿股，其及一致行动人持有的公司股份无质押情况[7] - 天孚通信控股股东通过询价转让方式以140.00元/股价格转让301.1万股，交易金额4.22亿元，不会导致控制权变化[9] 战略投资与布局 - 大洋电机作为有限合伙人出资1000万元参与投资目标规模1亿元的股权基金，主要投资于具身机器人领域的睿尔曼智能科技[11] - 华是科技以自有资金2250万元增资宇创机器人，增资完成后持有其15%股权，旨在拓展智慧化AI场景应用和智能机器人赛道布局[12] 股东增持 - 万润股份控股股东中国节能环保集团计划6个月内增持公司股份，增持金额不低于3.65亿元，不高于7.30亿元[13] 企业资质与荣誉 - 天龙股份全资子公司廊坊天龙意航汽车部件有限公司通过高新技术企业认定，有效期三年[8] - 莱伯泰科通过复核并继续被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期三年[8] 其他资本运作 - 润建股份正在筹划发行H股并在香港联交所上市，以推进全球化发展战略和加强AI应用、算力等业务布局[9] - 世纪华通取得招商银行出具的贷款承诺函，承诺提供最高不超过9亿元的贷款专项用于回购公司股票，借款期限3年[10] - 中国铝业控股子公司云铝股份拟以22.67亿元收购云铝涌鑫28.7425%股权、云铝润鑫27.3137%股权及云铝泓鑫30%股权[10]

控制权变更核心交易 - 控股股东初琳协议转让9442.03万股股份予邯郸市城欣基金，占公司总股本29.90% [2] - 转让价格为20.76元/股，交易总金额为19.60亿元 [8] - 相较于协议签署日（11月24日）收盘价16.38元/股，本次股份转让溢价率约为26.7% [8] - 交易完成后，城欣基金成为新控股股东，邯郸市国资委成为新任实际控制人 [2] 交易完成后的股权结构 - 交易完成后，原控股股东初琳持股比例由45.99%降至16.09%，其一致行动人初亚军持股比例保持1.53%不变 [9] - 初琳与初亚军系父女关系，二者合计持股比例由47.51%降至17.61% [9] - 城欣基金承诺在取得公司控制权后7年内不转让控制权 [12] 市场反应与股价表现 - 控制权变更公告发布前（11月25日），公司股价高开高走，迅速封涨停，收盘报18.02元，涨幅10.01% [5][6] - 当日最新市值报56.90亿元，主力资金净流入3760万元 [5][6] 公司基本面与近期业绩 - 公司为有机硅助剂龙头，核心产品六甲基二硅氮烷被认定为制造业单项冠军产品 [14] - 2025年前三季度实现营收4.51亿元，同比下降19.05%；实现归母净利润7885.27万元，同比下降20.39%，主要系产品毛利下降所致 [17] - 公司资金充裕，2024年度股利支付率达193%，2025年中期股利支付率为58% [17] - 公司账上留存大量现金进行理财，并积极调研先进材料、半导体等领域的投资标的以期形成产业协同 [17]

交易概述 - 禾盛新材控股股东赵东明及其一致行动人蒋学元、股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业于2025年11月20日与上海摩尔智芯信息科技合伙企业签署股份转让协议[1] - 转让股份数量为44,660,220股，占公司总股本的18.00%，协议转让价格为33.71元/股，股份转让价款总额为1,505,496,016.20元[1] - 交易资金来源为摩尔智芯的认缴注册资本及银行贷款[2] 控制权变更 - 赵东明签署表决权放弃协议，无条件放弃所持14,886,740股股份对应的表决权，占公司总股本的6.00%[2] - 表决权放弃后，赵东明持有的28,673,317股股份中仅13,786,577股有表决权，占公司总股本的5.56%[2] - 本次权益变动后，赵东明及其一致行动人共同持有公司13.72%的股权，表决权比例合计为7.72%[2] - 摩尔智芯持有公司18.00%的股权，成为公司控股股东，谢海闻成为公司实际控制人[2] - 赵东明和卢大光出具了《不谋求控制权承诺函》，以保证摩尔智芯、谢海闻对上市公司的控制地位[2] 股东持股变动 - 赵东明个人持股从交易前的48,984,550股降至28,673,317股，持股比例从19.74%降至11.56%，表决权比例降至5.56%[3] - 赵东明及其一致行动人合计持股从58,844,166股降至34,032,933股，持股比例从23.72%降至13.72%[3] - 摩尔智芯交易后持有44,660,220股，持股比例为18.00%[3] - 卢大光交易后持有31,580,646股，持股比例为12.73%[3] 交易相关方背景 - 新任实际控制人谢海闻拥有北京大学金融工程学硕士学历及长江商学院FMBA学位[3] - 谢海闻曾任职于中国国际金融股份有限公司策略研究员、同创九鼎投资管理股份有限公司投资副总裁[3] - 谢海闻曾担任慧博云通董事、正帆科技董事，现任北京闪创科技有限公司执行董事、北京友财投资管理有限公司董事长[3] 后续安排与承诺 - 摩尔智芯承诺自股份过户登记之日起18个月内不转让本次交易取得的股份[4] - 摩尔智芯暂无未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划[4] - 本次股份转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并办理股份过户登记手续[4]

股价表现与交易情况 - 公司H股股价下跌4.02%至463.6港元 [1] - 成交额达到21.09亿港元 [1] H股股份解禁影响 - 约7750万股H股IPO锁定股份于11月20日起解禁，面临潜在抛售压力 [1] - H股股价较上市价格高出107% [1] - H股现价较A股存在23%的溢价，在双重上市股份中极为罕见 [1] 大股东股份转让 - 公司第三大股东、联合创始人黄世霖拟转让4563.24万股，占总股本1% [1] - 询价转让价格确定为376.12元/股 [1] - 此次转让预计套现171.63亿元 [1] - 黄世霖目前直接持有公司10.21%的股权 [1]