董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9名 实际收到9名董事有效表决票 会议由董事长丁后稳主持 [1] 半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 2025年半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 扣除回购专用账户股份898,900股后 实际可参与分配股份为511,700,364股 合计派发现金红利25,585,018.20元 [2] - 上半年股份回购金额占母公司可供分配利润比例10.54% 占合并报表归属于上市公司股东净利润比例9.49% 不进行公积金转增及送红股 [2] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [3] - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4][5] - 审议通过内部审计管理办法 [5] - 审议通过公司高级管理人员业绩考核指标议案 [5] 信息披露安排 - 相关公告文件刊登于2025年8月28日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站 [3][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年08月26日以现场方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 应出席监事3人 实际出席2人 王红春委托丁炜刚代行表决权 [1] - 会议由监事会主席丁炜刚主持 董事会秘书石夏娟列席 [1] 资产减值准备审议 - 监事会一致通过《计提资产减值准备的议案》 同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 具体内容详见同日披露的《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026） [1] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 [2] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果一致通过 同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 募集资金使用审议 - 通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 确认募集资金使用符合相关法律法规及公司管理制度 [2] - 未发现违规使用情形 实际使用情况与披露一致 [2] 财务公司风险评估 - 通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 [3] - 认为报告客观反映电气财务的经营资质 业务和风险状况 [3] - 确认电气财务合规经营 内控制度健全 金融服务风险可控 [3] 内部审计监督审议 - 一致通过《2025年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》 [3] - 表决结果同意3票 弃权0票 反对0票 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事7人 实际出席监事7人 [1] - 会议召开程序符合公司法及公司内部规定 [1] 监事会会议审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过经营管理团队年度契约化考核评价方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过公司经理层成员2024年度年薪兑现方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规和公司内部管理制度 [2] - 报告内容真实反映公司报告期经营管理成果 财务状况和现金流量 [2] - 未发现编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 [1] - 会议应参会监事5人 实际参会5人 由监事会主席卢月荷主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为内容真实准确完整反映公司经营情况 [1][2] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告于同日在上交所网站及指定证券报刊披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司披露的募集资金使用信息及时真实准确完整 无管理违规情形 [2] - 该专项报告以公告编号2025-027在上交所网站披露 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 [2][3] - 经查验财务公司证件资料及财务报告 认定其运营合规 资金充裕 内控健全 [2] - 关联监事卢月荷 金渊锚 高博文回避表决 非关联监事表决结果为2票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

会议基本情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年8月召开 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席常军主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 利润分配预案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配预案符合证监会及交易所规定 综合考虑半年度盈利状况 未来发展资金需求及股东投资回报因素 [2] - 若实施前总股本发生变动 将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变 [1] 财务资金管理 - 审议通过2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 对宝武集团财务公司进行风险评估 查验其金融许可证 营业执照及定期财务报表 评估认为其风险管理情况符合实际 [3] 定期报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告及其摘要于2025年8月25日刊登于指定媒体及信息披露网站 [4][5] 决议表决情况 - 利润分配预案 募集资金报告 风险评估报告及半年度报告四项议案均获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2]

会议基本情况 - 第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 符合相关规定 [1] - 会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件等方式发送 [1] 风险评估报告审议 - 审议通过山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告议案 [1] - 认为财务公司经营资质 业务和风险状况充分反映 风险可控 [1] - 财务公司作为非银行金融机构 业务范围 业务流程和风险控制制度受中国银保监会严格监管 [1] - 公司已制定存款业务风险应急处置预案 能有效防范和控制资金风险 [1] - 同意财务公司向公司及控股子公司提供金融服务 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 日常关联交易额度调整 - 审议通过增加2025年度部分日常关联交易额度议案 [2] - 调整后额度将更客观反映公司日常关联交易真实性和数据准确性 [2] - 审批程序符合相关法律法规 未损害公司及其他股东利益 [2] - 对三个子议案表决结果均为：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案将提交公司第十一届董事会第十八次会议审议 [2]

欧洲央行利率决定 - 欧洲央行利率决定获得一致通过 [1] - 理事会成员对风险评估基本达成共识 [1] 贸易协议影响 - 贸易协议将消除部分不确定性 [1]

欧洲央行政策评估 - 欧洲央行行长拉加德表示当前风险评估获得管委会广泛认同 [1]

美股市场构成 - 美股市场涵盖不同行业、规模和风格的公司 包括科技巨头、传统制造业企业、大型蓝筹股和新兴成长型公司 [1] - 不同板块和个股在不同经济周期和市场环境下表现差异较大 例如经济扩张期周期性行业可能突出 经济不稳定时期防御性板块抗跌性更强 [1] 风险评估方法 - 宏观层面需考虑全球经济形势、美国GDP增长、通货膨胀率、利率水平等因素 [1] - 微观层面需关注公司业绩表现、财务状况、管理层能力及行业竞争格局 [1] - 财务指标如资产负债表、净利润率是评估公司健康状况的关键依据 [1] 交易规则 - 美股交易时间及假期安排有自身特点 投资者需合理安排交易时段 [2] - 证券借贷、做空机制等特色规则提供收益机会但也蕴含额外风险 例如做空机制判断失误可能导致巨大损失 [2] 信息收集与分析 - 及时准确的信息是投资决策基础 需收集官方财务报告、高管言论、行业研究报告等 [2] - 基本面分析可洞察公司价值 技术分析有助于把握股价走势和交易时机 [2] 金融界平台作用 - 金融界作为专业金融资讯和服务平台 提供全面准确及时的金融知识与信息 [2] - 凭借广泛资源渠道和深入研究力量 帮助投资者了解金融市场情况和投资要点 [2]

日本央行货币政策会议审议委员意见摘要 - 日本央行一位成员表示由于实际利率深度为负央行维持加息立场不变 [1] - 该成员强调必须审慎评估相关风险 [1]