监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事7人 实际出席监事7人 [1] - 会议召开程序符合公司法及公司内部规定 [1] 监事会会议审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过经营管理团队年度契约化考核评价方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过公司经理层成员2024年度年薪兑现方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规和公司内部管理制度 [2] - 报告内容真实反映公司报告期经营管理成果 财务状况和现金流量 [2] - 未发现编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 [1] - 会议应参会监事5人 实际参会5人 由监事会主席卢月荷主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为内容真实准确完整反映公司经营情况 [1][2] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告于同日在上交所网站及指定证券报刊披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司披露的募集资金使用信息及时真实准确完整 无管理违规情形 [2] - 该专项报告以公告编号2025-027在上交所网站披露 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 [2][3] - 经查验财务公司证件资料及财务报告 认定其运营合规 资金充裕 内控健全 [2] - 关联监事卢月荷 金渊锚 高博文回避表决 非关联监事表决结果为2票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

会议基本情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年8月召开 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席常军主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 利润分配预案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配预案符合证监会及交易所规定 综合考虑半年度盈利状况 未来发展资金需求及股东投资回报因素 [2] - 若实施前总股本发生变动 将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变 [1] 财务资金管理 - 审议通过2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 对宝武集团财务公司进行风险评估 查验其金融许可证 营业执照及定期财务报表 评估认为其风险管理情况符合实际 [3] 定期报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告及其摘要于2025年8月25日刊登于指定媒体及信息披露网站 [4][5] 决议表决情况 - 利润分配预案 募集资金报告 风险评估报告及半年度报告四项议案均获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2]

会议基本情况 - 第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 符合相关规定 [1] - 会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件等方式发送 [1] 风险评估报告审议 - 审议通过山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告议案 [1] - 认为财务公司经营资质 业务和风险状况充分反映 风险可控 [1] - 财务公司作为非银行金融机构 业务范围 业务流程和风险控制制度受中国银保监会严格监管 [1] - 公司已制定存款业务风险应急处置预案 能有效防范和控制资金风险 [1] - 同意财务公司向公司及控股子公司提供金融服务 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 日常关联交易额度调整 - 审议通过增加2025年度部分日常关联交易额度议案 [2] - 调整后额度将更客观反映公司日常关联交易真实性和数据准确性 [2] - 审批程序符合相关法律法规 未损害公司及其他股东利益 [2] - 对三个子议案表决结果均为：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案将提交公司第十一届董事会第十八次会议审议 [2]

欧洲央行利率决定 - 欧洲央行利率决定获得一致通过 [1] - 理事会成员对风险评估基本达成共识 [1] 贸易协议影响 - 贸易协议将消除部分不确定性 [1]

欧洲央行政策评估 - 欧洲央行行长拉加德表示当前风险评估获得管委会广泛认同 [1]

美股市场构成 - 美股市场涵盖不同行业、规模和风格的公司 包括科技巨头、传统制造业企业、大型蓝筹股和新兴成长型公司 [1] - 不同板块和个股在不同经济周期和市场环境下表现差异较大 例如经济扩张期周期性行业可能突出 经济不稳定时期防御性板块抗跌性更强 [1] 风险评估方法 - 宏观层面需考虑全球经济形势、美国GDP增长、通货膨胀率、利率水平等因素 [1] - 微观层面需关注公司业绩表现、财务状况、管理层能力及行业竞争格局 [1] - 财务指标如资产负债表、净利润率是评估公司健康状况的关键依据 [1] 交易规则 - 美股交易时间及假期安排有自身特点 投资者需合理安排交易时段 [2] - 证券借贷、做空机制等特色规则提供收益机会但也蕴含额外风险 例如做空机制判断失误可能导致巨大损失 [2] 信息收集与分析 - 及时准确的信息是投资决策基础 需收集官方财务报告、高管言论、行业研究报告等 [2] - 基本面分析可洞察公司价值 技术分析有助于把握股价走势和交易时机 [2] 金融界平台作用 - 金融界作为专业金融资讯和服务平台 提供全面准确及时的金融知识与信息 [2] - 凭借广泛资源渠道和深入研究力量 帮助投资者了解金融市场情况和投资要点 [2]

日本央行货币政策会议审议委员意见摘要 - 日本央行一位成员表示由于实际利率深度为负央行维持加息立场不变 [1] - 该成员强调必须审慎评估相关风险 [1]

ESG投资的演变与现状 - ESG投资在过去十年间从边缘策略发展为风险评估的核心要素，成为任何优质资产管理者进行高质量风险评估不可或缺的一部分[2][3] - 投资者已深刻认识到强有力的环境风险管理、良好的公司治理与财务表现之间存在紧密联系，这与价值创造的机遇相关[3] - 在澳大利亚及新西兰市场，RIAA根据其负责任投资标准认证了超过350只基金，这些基金在大多数时间范围和资产类别中的表现至少与市场平均水平相当，甚至更为出色[4] ESG投资的价值创造与业绩表现 - 高质量的ESG实践能够带来超额回报，获得责任投资认证的澳大利亚股票基金在过去10年中实现了13.20%的回报率，而市场其他股票基金的回报率仅为9.19%[2][4] - 这种优异表现与那些以最佳实践水平开展ESG投资的基金密切相关，仅仅参与ESG投资不够，关键在于高质量执行[4] - RIAA的年度基准报告发现对改善长期表现和风险缓解的预期是推动ESG增长的第二大驱动力，仅次于机构投资者的需求[5] ESG投资面临的挑战 - 随着ESG投资需求激增，立法和监管浪潮应运而生，但法规呈现零散状态，不同司法管辖区制定了各自规则，在定义和要求上存在差异[6] - "漂绿"风险是主要挑战，如果投资者不信任产品上的声明和标签，就不会将资本交出，确保兑现承诺是关键[6] - 短期因素如政治变化、全球冲突、能源中断等会带来市场波动，对采取短期视角的投资者构成挑战[6] ESG投资的机遇与驱动力 - 保持长期视角的投资者能够从变革的不断增长的势头中受益，做得好的机构有机会获得业绩回报[7] - 支持ESG投资的立法框架不断完善，投资者需求持续增长，希望资本既为更美好未来发挥作用，也能带来良好财务回报[7] - 在澳大利亚，所有专业管理的基金中，有93%由那些公开承诺进行责任投资的投资者管理，几乎所有的投资经理（澳大利亚占比81%，新西兰占比87%）已在投资策略中实施ESG整合[9] ESG投资的长期趋势 - 尽管美国政治环境存在波动，但推动行业增长的宏观趋势将持续存在，包括全球向低碳经济转型、气候风险成本增加、投资者需求和监管趋势[8] - 机构正在调整对可持续发展目标的表述方式，但并未放弃其受托责任，即法律义务为客户的最佳财务利益行事，这要求必须考虑ESG因素[9] - 资本流向可持续投资领域的趋势正在加速，ESG的商业理由已经得到充分确立，大量资本流入更具可持续性的投资领域[9]

核心财务表现 - 2024年营业收入5.86亿元 较2023年6.72亿元下降12.85% [1] - 归属于上市公司股东净利润为-1123.95万元 较2023年4367.08万元下降125.74% [2] - 扣除非经常性损益净利润为-2767.95万元 较2023年2933.67万元下降194.35% [2] - 基本每股收益从0.2785元/股降至-0.0585元/股 扣非每股收益从0.1871元/股降至-0.1441元/股 [2] 业务板块分析 - 模具业务收入3.18亿元 同比下降27.05% 主要因模具交付数量减少 [1] - 铝合金部品业务收入1.66亿元 增长16.48% 但毛利率为-17.05% 较上年减少15.09个百分点 [1] - 制动件业务收入8236.14万元 增长2.39% [1] 费用控制情况 - 销售费用1673.13万元 同比下降2.03% [3] - 管理费用4152.42万元 下降5.22% [3] - 财务费用-235.29万元 同比增长63.44% 主要因汇兑收益减少 [3] - 研发费用3054.94万元 下降8.90% [3] 研发投入状况 - 研发投入总额占营业收入比例5.22% [4] - 研发人员111名 占总人数13.72% 涵盖多学历层次与年龄阶段 [4] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额-183.41万元 较2023年8217.16万元下降102.23% [5] - 投资活动现金流量净额-1.02亿元 较2023年-5673.00万元流出扩大80.12% [6] - 筹资活动现金流量净额5.87亿元 较2023年-2292.53万元增长2659.18% 主要得益于定向增发资金到位 [7] 行业与经营风险 - 业务与宏观经济及汽车行业紧密相关 行业周期性波动可能影响订单和回款 [8][9] - 前十名客户销售额占主营业务收入比例较高 存在客户集中风险 [10] - 主要原材料模具钢及铝合金锭价格波动影响成本结构 [11] - 国外模具企业技术领先 公司技术积累相对较短 面临技术差距与创新风险 [12] 管理层薪酬 - 董事长施定威与总经理施良才税前报酬总额均为52.02万元 [13] - 副总经理许钢报酬37.36万元 财务总监王国威报酬22.17万元 [13]