公司治理与财务安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1] - 股东大会将审议《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1]

会议基本信息 - 中银国际证券股份有限公司将于2025年9月15日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由公司董事会召集 主持人将按照公司章程规定主持召开 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 宣布出席情况 推选监票人和计票人 介绍会议基本情况等环节 [3] - 重点审议两项议案 一是聘请2025年度会计师事务所议案 二是2025年度中期利润分配方案报告 [3] - 会议将进行现场表决投票 休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公司公告为准 [3] 会计师事务所聘请议案 - 公司建议聘请安永华明会计师事务所作为2025年度外部审计机构 聘期一年 [4] - 审计内容包括公司及子公司截至2025年12月31日会计报表及附注的审计报告和内控审计报告 [4] - 2025年度财务报表审计及内控审计费用合计162万元人民币 其中内控审计费用27万元人民币 [4] - 公司外部审计机构已从普华永道中天更替为安永华明 聘期为2024年至2026年年报审计 [4] 中期利润分配方案 - 公司采用现金分红方式 向全体股东每10股派发现金红利0.204元人民币（含税） [5] - 共派发现金红利56,671,200元人民币 较2024年中期分红47,226,000元人民币有所增加 [5] - 现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03% [5] - 公司将在两个月内派发2025年度中期现金分红 后续制定年度利润分配方案时将考虑已派发的中期分配金额 [5]

利润分配方案内容 - 每股分配比例为每10股派发现金红利2.62元含税 [1] - 分配基数以股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份数为准 总股本为579,388,006股 回购账户股份数为5,209,401股 [2] - 若分配基数变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [1][2] 财务数据支撑 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为162,719,731.21元 [1] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润为5,264,071,934.78元 [1] 决策程序与授权 - 利润分配方案经第三届董事会2025年第二次会议全票审议通过 [3] - 属于2024年年度股东会授权董事会决策权限范围内 无需另行提交股东会审议 [2][3] - 审计委员会全票通过方案 认为符合法律法规及公司章程 [2] 分配政策背景 - 方案基于践行以投资者为本的发展理念 与投资者共享经营发展成果 [2] - 结合公司发展阶段和未来资金需求制定 不影响经营现金流和长期发展 [3]

利润分配方案 - 每股分配比例为A股每10股派发现金红利0.50元含税 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 分配总额为24,501,675.40元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.34% [1] - 实际可参与利润分配的股份数为490,033,508股 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份数为基数 [1] 财务数据 - 2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为80,757,930.10元 未经审计 [1] - 母公司报表期末未分配利润为人民币441,234,567.89元 [1] - 公司总股本为492,559,946股 回购专用证券账户持有2,526,438股不参与分配 [1][2] 决策程序 - 2024年年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [2] - 第七届董事会第二十一次会议全票通过利润分配方案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 股东大会授权综合考虑公司正常经营和后续发展情况制定分配方案 [2] 方案实施安排 - 如因可转债转股或回购股份导致总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确 [1] - 总股本变动时将另行公告具体调整情况 [1][2]

核心观点 - 中国神华第六届董事会第十三次会议于2025年8月19日召开 审议并通过15项议案 包括财务报告 利润分配 发行股份授权及子公司注销等 所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 会议基本信息 - 会议于2025年8月19日召开 采用电子邮件或无纸化办公系统通知 应出席董事7人 实际出席5人 委托出席2人 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告相关 - 董事会审议通过2025年半年度财务报告及半年度报告 详情见同期披露文件 [2] - 董事会审议通过2024年度内控体系工作报告 [2] 关联交易与风险管理 - 审议通过对国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 确认其经营资质 内部控制和风险管理受严格监管 无重大缺陷或违规情形 关联董事康凤伟 李新华回避表决 [2][3] 公司治理规则修订 - 董事会审议通过修订五项委员会议事规则 包括审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 安全健康环保及ESG工作委员会 战略与投资委员会 均获全票通过 [3][4] 人事与绩效管理 - 审议通过签订经理层成员聘任协议和经营业绩责任书 [4] - 审议通过经理层2025年度经营业绩考评指标建议值 [4] 资产与资本运作 - 审议通过注销子公司国能（潍坊）能源有限责任公司 [4] - 审议通过2025年中期利润分配方案 将提请股东会审议 [4] - 审议通过授予董事会发行股份一般性授权 拟发行A股及/或H股数量不超过获通过时已发行该类股份的20% 授权期限为股东会通过后12个月内或授权被撤销之日 [5][6][7][8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会 具体通知将另行披露 [8] 委员会审议情况 - 董事会各专业委员会在会议召开前已审议并通过相关议案 包括审计与风险委员会处理议案一 二 三 四 五 十三 十四 提名委员会处理议案六 薪酬与考核委员会处理议案七 十 十一 安全健康环保及ESG工作委员会处理议案八 战略与投资委员会处理议案九 独立董事委员会处理议案四 [9]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月29日以现场结合视频方式召开 全体6名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会全票通过2025年上半年财务报告 审核委员会提前审议并全票通过 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 报告同步披露于上交所、港交所及四大证券报 [2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金股利0.22元（含税） 基于股东大会授权无需再次提交审议 [2] 股份回购计划 - 批准A股回购方案 回购数量不低于决议前30日交易均价的150% 使用自有及自筹资金 回购期限至2025年股东大会结束 [3][4] - 同步推进H股回购 依据2024年股东大会授予的一般性授权实施 [4] 资本运作事项 - 全票通过对海南航运增资23.125亿元人民币 其下属两家子公司分别获增资3.8亿元和1.945亿元 资金用于已签约船舶投资项目 [4] - 全票通过2025年投资及处置调整计划 投资战略委员会提前全票审议通过 [4] 关联交易审议 - 通过集团财务公司风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 风险与合规管理委员会提前全票审议通过 [5]

公司利润分配政策 - 公司将依据经营状况综合考量利润分配方案 [1] - 公司将依据资本支出等因素综合考量利润分配方案 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.41亿元 同比增长10.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2967万元 同比增长14.65% [2] - 利润总额3055万元 同比增长18.83% [2] - 基本每股收益0.20元/股 同比增长11.11% [2] - 总资产16.25亿元 较上年度末增长1.84% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1859万元 同比大幅下降146.72% [2] 利润分配方案 - 公司期末未分配利润2.72亿元 [1] - 拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的1.46亿股为基数进行现金分红 [1] - 利润分配方案经董事会决议通过 无需提交股东大会审议 [1] 股东结构 - 前两大股东为浙江自贸区黎明投资有限公司(持股42.55%)和浙江自贸区佶恒投资有限公司(持股25.53%) [3] - 实际控制人为俞黎明、郑晓敏夫妇 通过控股股东及一致行动人合计控制74.32%股权 [3] - 股东总户数为16,521户 [2] - 前十大股东中包括摩根士丹利、巴克莱银行等境外机构投资者 [3] 公司基本信息 - A股上市于上海证券交易所 股票代码603048 [2] - 注册地址为浙江省舟山市高新技术产业园区弘禄大道 [2] - 董事会秘书为陈冠羽 联系电话0580-2820008 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.21元 对应每10股派发现金红利2.1元[1] - 以总股本2,488,336,989股为基数 共计派发现金红利522,550,767元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1] 决策程序 - 利润分配方案经第九届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东大会审议[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润用于分配[1] - 股份回购专用证券账户持有144,351股[1] - 现金分红对公司每股收益及现金流状况无重大影响[3]

利润分配方案 - 每10股派发现金股利人民币2.41元（含税）[1] - 本次利润分配不送股且不进行资本公积转增股本[1] - 分配总额为人民币23.24亿元（含税）[1] 财务数据基准 - 2024年度未分配利润为359.19亿元[1] - 分配后剩余未分配利润为331.73亿元[1] - 分配金额占2025年上半年归母净利润的30.0%[1] 实施时间安排 - 预计中期股息支付日为2025年9月26日[1] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 若普通股总股本变动将另行公告调整情况[2] 决策程序履行 - 董事会于2025年8月29日审议通过中期利润分配方案[2] - 监事会于同日召开会议审议通过该方案[2] - 方案符合公司章程规定和股东回报规划[2]