公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位，其原有职权将由董事会审计委员会承接[1][2] - 调整旨在适应新《公司法》等法规要求，进一步优化决策流程并提升治理效率[2] - 本次董事会临时会议于11月10日以通讯方式召开，全体7名董事均出席并全票通过相关议案[1] 公司章程与制度修订 - 公司同步修订《公司章程》及多项内部管理制度，并需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[1][2] - 经董事会审议后直接生效的制度修订有16项，新增4项，包括《市值管理制度》和《重大信息内部报告制度》等[3] - 需提交股东大会审议的制度修订有5项，新增1项为《董事、高级管理人员薪酬制度》[4] 临时股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，以推进相关议案落地[5] - 股东大会将审议《公司章程》修改及部分制度修订等议案[5] - 投资者可通过公司公告查询股东大会具体参与方式[5] 调整目的与市场看法 - 本次治理结构调整旨在提升公司规范运作水平，适应资本市场监管要求，为长期稳健发展奠定基础[5] - 市场分析认为，取消监事会的做法体现了公司对新《公司法》框架下治理效率的优化探索[5]

股价表现 - 2025年11月11日线上线下股价触及涨停 涨停价为144元 涨幅达20% [1] - 公司总市值为115.73亿元 流通市值为75.39亿元 总成交额为8.77亿元 [1] - 2025年11月10日公司股票入选龙虎榜 总买入额为3.36亿元 总卖出额为2.38亿元 [2] 公司治理与股权变更 - 公司近期修订多项管理制度 设立专门委员会并取消监事会 由审计委员会行使监督职能 治理效率提升 [2] - 新控股股东深蕾科技入主 可能带来新的发展资源和战略方向 [2] - 公司控制权变更已完成 反垄断审查已通过 减少了不确定性 [2] 业务转型与财务状况 - 公司数字营销业务毛利率从5.49%大幅提升至87.14% 显示出业务转型成效 [2] - 数字营销业务收入减少78.22% 主营业务收入大幅下滑 [2] - 公司募集资金管理规范 专户存储使用透明合规 闲置资金理财获得额外收益 [2] - 政府补助和理财收益对净利润有积极贡献 [2] 资金与市场关注 - 公司股票入选龙虎榜的原因为机构净买入 显示出机构资金的青睐 [2] - 公司所属通信服务板块近期可能存在热点 带动了相关个股表现 [2] - 结合资金大量流入 可能推动股价突破关键压力位 吸引更多资金关注 [2]

公司治理结构优化 - 琏升科技董事会于2025年11月8日审议通过修订公司章程的议案，核心内容为增设人力行政总监岗位为公司高级管理人员 [1] - 修订旨在通过明确人力行政总监的高级管理人员定位，进一步优化公司内部管理架构，提升治理效率 [2] - 此次公司章程修订事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [1] 市场分析与长期影响 - 市场分析认为，增设专职高管岗位或将有助于公司在人力资源管理与行政管理方面形成更专业化的决策与执行体系 [2] - 此次治理架构的完善对公司长期规范化运营具有积极意义 [2]

股价表现 - 2025年11月7日，澄星股份触及涨停，涨停价10.85元，涨幅10.05% [1] - 公司总市值80.81亿元，流通市值79.11亿元，总成交额2.48亿元 [1] 公司治理与激励 - 公司近期修订多项治理制度，取消监事会并将职能转至审计委员会，符合新公司法要求，简化决策流程 [2] - 推出2025年限制性股票激励计划，覆盖79名核心管理人员和业务骨干，绑定核心员工利益 [2] 财务状况与经营业绩 - 2025年三季报归母净利润2791.85万元，同比增长141.07% [2] - 2025年前三季度主要产品销量和价格整体稳定增长，磷酸盐产品价格涨幅达4.14% [2] - 部分原材料价格下降有助于降低生产成本，经营状况得到改善 [2] - 公司已累计收到3.74亿元搬迁补偿款，显著改善现金流状况 [2] 资金与市场情绪 - 2025年11月6日入选龙虎榜，成交额9.4亿元，总买入1.96亿元，总卖出1.21亿元，显示资金积极流入 [2] - 所属农化制品板块当日可能受到板块整体氛围的带动 [2]

股价表现 - 2025年11月3日触及涨停，涨停价3.39元，涨幅4.95% [1] - 总市值11.76亿元，流通市值10.44亿元 [1] - 总成交额620.51万元 [1] 公司治理优化 - 近期积极改善内部管理，修订完善22项治理制度 [1] - 新增市值管理制度，补选合格独立董事，建立内部审计等制度 [1] - 这些举措提升了市场对公司的信心 [1] 业务增长态势 - 军工信息化产品收入同比增长34.10% [1] - 网络优化设备收入同比增长249.58% [1] - 公司为从事军队电子信息化等业务的高新技术和军民融合企业 [1] 机构资金动向 - 10月29日公司入选龙虎榜，机构净买入 [1] - 当日成交额5828.67万元，总买入4311.94万元，总卖出3232.92万元 [1] - 机构资金的流入推动股价上升 [1] 财务表现 - 2025年三季报归母净利润为负1.88亿元 [1] - 归母净利润同比增长负988% [1]

公司治理动态 - 公司于2025年10月29日晚间审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》[1] - 修订旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平[1] - 修订工作依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际经营需要推进[1] 修订内容与执行 - 修订内容聚焦于公司治理机制优化 具体条款调整详见《公司章程修订对照表》[1] - 公司已授权管理层办理本次章程修订涉及的工商变更登记及章程备案等后续手续[1] - 市场分析认为此次修订有助于公司建立更符合监管要求的治理框架[1] 公司属性与后续安排 - 公司为创业板上市公司 证券简称为ST迪威迅 证券代码为300167[1] - 后续公司将根据工商登记部门要求完成相关手续并及时履行信息披露义务[1]

股东会概况 - 会议于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 共有217名股东参与投票，代表有表决权股份265,239,742股，占公司有表决权股份总数的42.2817% [2] - 其中现场投票股东5人，代表股份260,452,741股（占比41.5186%）；网络投票股东212人，代表股份4,787,001股（占比0.7631%） [2] 议案表决结果 - 关于变更注册资本与经营范围及修订《公司章程》的议案获得总同意票263,170,142股，占出席会议有效表决权股份的99.2197% [3] - 关于修订公司部分治理制度的议案包含4个子议案，均获高票通过，总同意率均超过99.2% [4] - 所有议案整体表决通过率均超过99%，彰显了股东对公司战略调整及治理优化的高度认可 [1] 会议法律效力 - 本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会决议合法有效 [6]

公司治理结构修订 - 董事会人数从7人扩容至9人，新增1名由职工民主选举产生且无需股东会审议的职工董事 [2] - 取消监事会设置，将其全部职权移交至董事会审计委员会，审计委员会由3名董事组成且独立董事不少于2名 [2] - 审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督评估审计工作与内部控制，多项关键事项需经其全体成员过半数同意后提交董事会 [2] 股东权利与义务调整 - 新增控股股东和实际控制人行为规范，明确其不得滥用控制权损害公司或其他股东权益、不得占用公司资金、不得强令公司违规担保等义务 [3] - 扩大股东查阅权范围，连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿及凭证，并可委托中介机构进行 [3] - 新增股东会决议效力争议处理机制，要求相关方及时向法院提起诉讼且在判决前应执行决议以保障运营稳定 [3] 对外担保与融资规则 - 明确需经股东会审议的担保范围为公司及合并报表范围内子公司的对外担保总额 [4] - 新增最近十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议的条款 [4] - 明确发行股票时股东不享有优先认购权，除非章程另有规定或股东会决议，为融资提供灵活性 [4] 利润分配政策变更 - 将单一年度现金分红比例下限从原不少于当年可分配利润的20%降至10% [5] - 保留最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%的要求 [5] - 新增未来12个月内拟对外投资、收购资产等累计支出超过最近一期经审计总资产10%可作为降低分红比例的条件 [5] 其他重要修订事项 - 明确董事长为法定代表人，辞任即同时辞去该职务，公司需在30日内确定新人选，并新增公司可向有过错的法定代表人追偿的条款 [6] - 要求内部审计机构向董事会负责，发现重大问题需立即向审计委员会报告，且内部控制评价报告需经审计委员会审议 [7] - 规定股东买入股份违反《证券法》相关规定的，超过比例部分36个月内不得行使表决权 [7]

公司工商变更登记完成 - 公司于10月21日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] - 公司注册资本为57198.294万元，约5.72亿元[1][3] - 公司类型、法定代表人、住所等核心登记信息保持不变[3] 变更背景与依据 - 变更依据是公司于2025年9月4日召开的第七届董事会第二十次会议及9月22日召开的2025年第四次临时股东会决议[2] - 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[2] 经营范围拓展 - 公司在原有汽车零部件、塑料制品、模具制造等基础上，新增"工业机器人制造、智能机器人的研发、轴承、齿轮和传动部件制造"等业务[3] - 此举标志着公司在巩固汽车零部件主业的同时，正式向智能制造领域延伸[3][4] - 经营范围拓展有助于公司切入高端装备赛道，与现有汽车零部件业务形成协同效应[4] 治理结构优化 - 明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，旨在提升决策与监督效率[2][3] - 设置职工代表董事，进一步完善公司治理结构，体现对职工权益的重视[2][3] - 治理结构的调整为后续规模化发展提供了制度保障[4] 战略意义与市场分析 - 在汽车产业智能化转型加速的背景下，新增机器人业务有望培育新的业绩增长点[3][4] - 市场分析认为，经营范围拓展或与客户结构升级、产业链延伸需求相关[4] - 公司在汽车零部件领域积累的精密制造能力，有望向机器人核心部件领域迁移[4]

股价表现 - 2025年10月21日，山河智能股价触及涨停，涨停价为13.81元，涨幅达10.04% [1] - 当日公司总市值为148.40亿元，流通市值为148.14亿元，总成交额为11.86亿元 [1] - 技术面上，MACD指标可能形成金叉或突破重要压力位，吸引技术派投资者关注，同时超大单资金呈现净流入状态，表明有主力资金介入 [2] 公司治理与财务 - 公司完成董事会换届，设立各专门委员会，修订多项议事规则，治理规范性显著提升，新任独立董事专业性强，有利于提升决策独立性 [2] - 2025年上半年公司净利润同比增长46.12%，经营性现金流由负转正 [2] - 全资子公司获得2296万美元保险赔付，增加当期净利润1.26亿元 [2] 行业与业务 - 公司聚焦装备制造业，业务涵盖工程装备、特种装备、航空装备三大领域，产品包括挖掘机械、桩工机械、高空机械等 [2] - 近期装备制造行业可能出现积极的发展趋势或政策利好，引发板块内资金关注，形成板块联动效应，相关板块部分个股当日也有较好表现 [2]