保荐工作执行情况 - 保荐机构国投证券及时审阅公司信息披露文件 未出现延迟情况[1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度 包括防止关联方占用资源 募集资金管理 内部控制 内部审计及关联交易制度[1] - 查询公司募集资金专户共计5次[1] - 列席公司股东大会 董事会 监事会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表专项意见10次 未发表非同意意见[2] - 向交易所报告次数为0次[2] 募集资金项目变更与延期 - 公司原国内募投项目"年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"终止[1] - 变更为"年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目" 实施主体改为美国博森新材料公司 建设地点改为美国佐治亚州[1] - 项目建设周期为15个月 原计划2024年4月开始前期工作 2024年12月新建厂房 预计2025年7月投产[1] - 2025年4月公司审议通过将美国募投项目建设期延长至2027年6月30日[1][2] - 延长原因包括东南亚产能释放满足需求 美国加征关税政策不确定性 避免盲目扩产[1][2] 公司经营与业绩影响 - 2023年以来美国海关以供应链溯源为由实施严苛通关限制 导致公司对美出口订单及经营业绩严重受损[2][7] - 公司已采取海外增设生产基地和开发新产品等措施努力恢复业务 但销售规模尚未完全恢复 2024年仍然亏损[2][7] - 公司于2025年1月21日披露2024年度业绩亏损预告[3] - 公司加大研发和产品创新力度 研发非PVC地板 新增建设东南亚生产基地产能[3] 国际贸易环境与应对 - 美国曾对全球186个国家 地区加征所谓对等关税 对中国税率一度达到125% 总体税率高达145%[8] - 2025年5月至8月12日 中美达成关税互降协议 美国对华125%对等关税逐步取消[8] - 公司2019年在越南投资建设生产基地 后陆续建设泰国 美国等生产基地[8] - 公司出口至美国的订单绝大部分转移至越南 泰国和美国工厂 受关税影响小于中国生产基地[8] - 美国"对等关税"政策仍未最终确定 后续存在取消暂缓或继续加征等不利变化 可能对公司未来收入产生不利影响[8] 募集资金管理违规与整改 - 公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[4][8] - 根据监管要求 公司应于2024年12月12日履行审批程序或赎回理财产品 但实际于2025年3月3日才召开会议进行追认与补充授权[6][8] - 因上述事项 公司 实际控制人 总经理方庆华 董事会秘书吴迪军及财务总监吴阿晓收到浙江证监局警示函[2025]51号和深交所监管函[创业板监管函[2025]第31号][6][9] - 保荐机构已敦促公司对募集资金现金管理及授权情况进行全面梳理和自查 落实整改措施 完善内部控制流程 深化培训 提升合规意识[10] 承诺事项履行 - 公司及股东各项承诺事项均得到履行 包括股份减持 稳定股价 股份回购 填补回报 依法承担赔偿责任及规范关联交易等[8]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.286亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金净额为人民币1.936亿元[3] - 向特定对象发行股票数量为1769.91万股，发行价格为11.30元/股[3] 募集资金使用进度 - 首次公开发行股票以前年度已使用金额1.6259亿元[4] - 向特定对象发行股票以前年度已使用金额1.4249亿元[4] - 2025年半年度使用闲置募集资金购买大额存单5000万元[4] - 2025年半年度闲置募集资金大额存单到期赎回5000万元[5] - 截至2025年6月30日向特定对象发行股票专户余额5156.26万元[5] 募集资金存放管理 - 公司开立专项账户对募集资金实行专户管理[2][3] - 与保荐机构及商业银行签订三方监管协议和四方监管协议[3][9] - 2024年新增5家子公司作为募投项目实施主体[10] - 截至2025年6月30日向特定对象发行股票专户余额5156.27万元[11] 募投项目变更情况 - 将"年产21000吨真姬菇项目"变更为"年产53000吨金针菇项目"[5][12] - 变更原因系金针菇瓶子规格从1200mL增大至1550ml可降低生产成本[12] - 真姬菇项目变更为金针菇项目可提升市场竞争力且投资收益比更高[13] - 2023年将"日产60吨真姬菇项目"募集资金投入金额从1.286亿元缩减至8060.29万元[14] 项目效益情况 - 年产53000吨金针菇项目累计产生效益-5139.06万元[16] - 2025年1-6月该项目收益为-1316.11万元[16] - 效益不佳主要受行业竞争及下游消费市场需求变化影响[14][16] - 食用菌业务出现亏损导致新增产能难以消化[14] 资金补充与置换 - 终止真姬菇项目后剩余募集资金7022.46万元永久补充流动资金[14] - 2024年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5881.13万元[15] - 2025年股东大会同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[15]

资金募集基本情况 - 公司于2020年7月通过首次公开发行人民币普通股40,100,000股募集资金总额208,119,000元，扣除承销费35,000,000元后净额为173,119,000元，资金于2020年7月3日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为151,039,652.23元，累计投入募投项目金额126,091,679.96元，期末余额11,878,482.50元[2] 募集资金存放与管理 - 公司设立专项募集资金账户并签订三方监管协议，开户行包括交通银行海口大同支行、中国银行海口琼山支行及招商银行海口分行[2] - 2020年9月将"营销体系建设及品牌推广项目"实施主体调整为全资子公司海南葫芦娃药业有限公司，并开设专项账户[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额11,878,482.50元存放于招商银行海口分行[4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目金额91,109.60元，利息收入净额5,516.48元[2] - 2025年6月董事会批准使用不超过11,876,000元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[5] - 募集资金投资项目包括药品研发、营销体系建设及品牌推广、补充流动资金，均无法单独核算效益[6] 募投项目变更情况 - 原"儿科药品研发项目"变更为"药品研发项目"，调减小儿肺炎贴研发项目投入，新增百苓止咳颗粒等研发项目[7] - 变更后募集资金投向金额调整总额2,295万元，占原承诺投资金额15.19%[12] - 变更原因包括儿童临床试验受试者招募难度大导致研发进度滞后，以及新研发项目资金需求更紧迫[9][10] 项目投资进度与效益 - 药品研发项目累计投入3,894.72万元，完成进度77.89%，未达计划投入金额[12] - 营销体系建设及品牌推广项目累计投入4,112.46万元，超额完成原承诺投资4,103.97万元[12] - 补充流动资金项目实际投入6,002.60万元，超额完成原承诺6,000万元，差异部分为利息收入投入[13]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场会议方式召开第二届监事会第九次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月13日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席姚军主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定 决议内容合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 半年度报告真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2] 募投项目结构调整 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》 [2] - 调整基于募投项目实施情况与公司经营发展实际情况 [2] - 调整旨在保障募投项目顺利实施 未改变募集资金投向 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 该议案无需提交公司股东会审议 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股股票1500万股 每股发行价58.58元 募集资金总额8.787亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额已存入专项账户 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目拟投资总额7.47亿元 累计投入4.95亿元[2] - 年产1000台半导体测试分选机机械零配件及组件项目累计投入7861.1万元 投入进度71.04% 包含未支付合同款项247.22万元[2] - 该项目因实施进度不及预期已于2023年10月延期至2025年11月达到预定可使用状态[3] - 公司于2025年6月终止上述项目 转为采用供应商外协生产方式 认为更具成本效应和抗风险能力[3] - 补充流动资金项目投入进度超100%系因使用了募集资金利息收入及现金管理投资收益[4] 募投项目内部投资结构调整 - 调整半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目内部投资结构 投资总额维持4.36亿元不变[4] - 调整原因包括产品迭代需求提升 涉及三温测试分选机/大平台超多工位测试分选机/碳化硅及IGBT测试分选平台等新产品线[4] - 需提升研发实验室/试制车间/量产车间的配套装修及厂务设施水平[4] 调整事项审议程序 - 调整事项经董事会战略委员会/第二届董事会第十七次会议/第二届监事会第十四次会议审议通过[5] - 监事会认为调整符合法律法规要求 不影响项目实施 且符合公司发展战略[5] - 保荐机构国泰海通证券对调整事项无异议 认为履行了必要审批程序[6]

募投项目变更 - 公司终止天元物流仓储中心建设项目[1] - 公司将湖州天元技术改造升级项目和杭州鸿旺生产基地建设项目变更为天元宠物越南宠物笼具项目[1] - 变更原因为募集资金到账时间晚于原计划叠加国内外宏观环境及市场环境变化[1] 募集资金使用 - 募投项目变更影响募集资金使用进度[1] - 公司对闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率并增加现金资产收益[1] - 现金管理在确保募投项目资金需求和安全前提下实施以降低财务成本[1]

募投项目调整 - 公司调整风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目的募集资金投入 由原计划20,000.00万元缩减至5,750.00万元 缩减幅度达71.25% [1] - 截至2025年8月25日 该项目实际投入募集资金0万元 占计划总投资额比例为0% [1] - 剩余14,250.00万元募集资金将转投至高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目 [1] 市场环境变化 - 光伏上游配套设备需求增长不及预期 导致原项目市场环境发生重大变化 [1] - 行业竞争加剧使公司交流接触器产品价格持续承压 [1] - 行业竞争加剧导致产品毛利率持续承压 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2062万股 发行价格为69.98元/股 募集资金净额为13.18亿元[2] - 募集资金已全部到位并专户存储 会计师事务所出具验资报告验证[2] 募投项目投资金额调整 - 精密特种电源产业化建设项目调减投资额4199.03万元 其中设备购置及安装调减3445.17万元 建筑工程调减220万元[4][5] - 苏州精密测试电源扩建项目调减投资额6224.21万元 其中设备购置及安装调减4980.53万元 场地装修及改造调减740万元[6] - 研发创新总部及先进制造基地项目调增投资额10423.24万元 其中铺底流动资金增加4352.52万元 设备购置及安装调整为11744.23万元[7] 募投项目延期安排 - 精密特种电源产业化建设项目和苏州精密测试电源扩建项目延期至2027年9月28日[20] - 延期原因包括宏观市场环境变化、行业技术发展及公司经营战略调整[20] 特种电源市场前景 - 2024年我国财政国防支出达16652.08亿元 较2017年10432.37亿元增长6415.58亿元 年复合增长率达7.2%[8] - 特种装备信息化进程推进带动高性能、精细化特种电源需求增长[8] - 公司承担多个型号项目电源研制生产 为现役机型提供地面保障电源装备[9] 测试电源市场机遇 - 2024年苏州市电子信息行业产值14312.5亿元 同比增长9.2% 高新技术产业产值25726.3亿元 增长7.7%[15] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5%[18] - 并网风电装机容量52068万千瓦增长18% 并网太阳能发电装机容量88666万千瓦增长45.2%[18] 公司技术实力 - 公司参与项目获得2015年度国家科技进步二等奖[14] - 拥有发明专利95项 实用新型专利156项 外观设计专利41项 软件著作权82项[19] - 技术中心被认定为陕西省企业技术中心和陕西省电能质量工程研究中心[14][19] 产能建设规划 - 精密特种电源项目重点扩大砖型模块、液冷模块及3kW平台DCDC产品产能[4][10] - 测试电源业务重心调整至研发创新总部 利用苏州地区新能源、半导体产业集群优势[6][15] - 新建实验生产楼扩大精密测试电源与特种电源生产线[6] 政策支持环境 - 《中国制造2025》等政策支持电力电子装备制造业发展[17] - 基础电子元器件产业发展行动计划支持核心元器件突破[11] - 武器装备质量管理条例等政策规范特种装备质量管理体系[12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8620.62万股 每股发行价35.09元 募集资金总额30.25亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额28.12亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15.07亿元 其中以前年度使用12.43亿元 本年度使用2.64亿元[1] - 期末募集资金专户余额14.35亿元 含利息收入336.35万元及超募资金转出2.6亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储 与交通银行、中国银行、中信银行等机构签订三方监管协议[1] - 2025年变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签署三方监管协议[1] - 募集资金专项账户活期存款余额1.48亿元 理财专户结构性存款等现金管理余额12.88亿元[1][3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金主要用于新型核生化防护装备产业化基地(投资额调减至3.88亿元)、研发平台建设(3.40亿元)、信息化建设(9920万元)及新增新型给药装置项目(3.98亿元)[4][5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 未到期金额12.88亿元 主要投资结构性存款等低风险产品[3] - 使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金 截至期末已完成2.6亿元转出[3][4] 募投项目变更情况 - 调整原有三个募投项目实施方案并新增新型给药装置研发产业化项目 总投资额变更使募集资金用途调整3.98亿元[4][5] - 新型核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 新型给药装置项目预计2028年12月达到可使用状态[4][5] - 所有变更项目均履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务[4][5] 资金使用进度与效益 - 募集资金总体投资进度53.6% 其中承诺投资项目进度34.5% 超募资金使用进度83.8%[5] - 新型给药装置项目尚未投入资金 研发平台建设项目实际投入进度仅0.5%[5] - 公司确认募集资金使用披露与实际相符 无违规使用情形[6]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 审议《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》 [2] - 该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 参会人员 - 股权登记日登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月8日17时 [5] - 可通过现场、电子邮件或信函方式办理登记 [5] - 需提供相关身份证明文件和证券账户卡等材料 [5] - 公司不接受电话方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省昆山市陆家镇华阳路190号 [5] - 联系部门为证券事务部 [5] - 联系人为张文霞 [5] - 联系电话为0512-57286818 [5] - 联系邮箱为investor.list@arctechsolar.com [5]