股东会议程安排 - 公司董事会办公室负责大会程序事宜 [1] - 现场参会股东需出示身份证或法人证明及授权委托书 [1] - 迟到股东股份不计入现场表决但可通过网络投票参与 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 [2] - 审议9项议案包括股份注销、章程修订及多项管理制度更新 [2] 股份回购与注销计划 - 2021年11月批准回购500-1,000万股 价格上限79.39元/股 总额不超7.939亿元 [3] - 2022年9月实际完成回购1,000万股 [3] - 2025年员工持股计划过户800万股 剩余200万股因留存期限届满拟注销 [4][5] - 注销后注册资本从512,053,647元减至510,053,647元 [7] 公司章程修订 - 第六条注册资本条款修改为510,053,647元 [7] - 第二十一条发行股份数同步调整为510,053,647股 [7] 管理制度修订 - 修订《对外担保管理制度》依据公司法及监管新规 [9] - 更新《对外投资管理制度》以规范投资决策流程 [11] - 调整《独立董事工作制度》符合上市公司监管指引要求 [12] - 完善《分红管理制度》强化中小投资者权益保护 [13] - 优化《关联交易管理制度》明确职责分工 [14] - 修订《股东会网络投票实施细则》便利表决权行使 [16] - 更新《累积投票制度实施细则》保障中小股东董事选举权 [17] 信息披露 - 相关公告均在上海证券交易所网站披露 包括股份注销、章程修订等事项 [5][8]

上市公司股份回购趋势 - 近期上市公司掀起回购股份热潮，短期推动股价上涨但投资者存在分歧[1] - 回购相比现金分红可节省股东红利税，但消耗公司现金储备[1] - 以超过每股净资产价格回购会降低股票含金量，需量力而行[1] 回购资金使用方向 - 当前回购呈现两大趋势：金额显著增加（部分公司动用净资产10%以上）且回购股份不注销[1] - 大额回购导致股票含金量下降，仅获得短期股价支撑但损害长期价值[1] - 回购股份用于股权激励和员工持股计划被视作向高管及员工输送福利[1] 回购与股东利益关系 - 回购资金来源于净利润，本应分配给股东但实际未减少股份引投资者反感[2] - 理想操作应将回购与股权激励分离，回购股份应注销以惠及全体股东[2] - 股权激励方案需设定高难度行权条件（如股价挂钩），实现股东与员工双赢[2] 市场行为警示 - 股份回购不等于股价上涨信号，盲目追涨可能引发炒作风险[3]

高管减持计划 - 公司副总裁沈绍阳持有1,001,000股，占总股本0.004%，其中750,000股为股权激励取得，251,000股为2019年参与公开增发A股认购所得 [1] - 计划通过集中竞价减持不超过250,250股（占个人持股25%，总股本0.0009%），减持期间为2025年8月28日至11月27日，减持原因为筹集2025年员工持股计划认购资金 [1] - 减持价格按实施时市价确定，若遇送股、转增股本等事项将调整减持数量，减持计划不涉及控制权变更且无其他特殊安排 [1] 市场动态 - MSCI中国A50互联互通人民币指数ETF（代码159601）近五日上涨3.03%，最新份额35.0亿份，减少1,560万份，主力资金净流入326.8万元 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-055 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十一次会议于2025年7月18日（星期 五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2025年7月25日（星期五）以通讯表决形式召 开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何 异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》 公司第一期持股计划存续期将于2025年8月3日届满，基于对公司未来发展的信心，同意将公司第一期持 股计划的存续期延长12个月，至2026年8月3日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司 股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司 ...

持有人会议召开情况 - 公司2025年特别人才持股计划第一次持有人会议于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席持有人29名，实际出席29名，代表份额35,676,767.90份，占首次授予总份额（不含预留份额）的100% [1] - 会议由董事会秘书刘圣松召集和主持，召集、召开及表决程序符合法律法规及持股计划相关规定 [1] 持有人会议审议议案 设立管理委员会 - 审议通过设立2025年特别人才持股计划管理委员会，作为日常管理与监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使股东权利 [2] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [2] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [2] 选举管理委员会委员 - 选举江锦标、刘建成、赵克锋为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致 [3] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [3] 授权管理委员会职责 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、管理账户、行使股东权利、处置标的股票、利益分配等14项具体职责 [4] - 授权有效期自第一次持有人会议批准起至持股计划终止 [4] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [5]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则：严格按照法律法规履行程序并披露信息，禁止利用计划进行内幕交易或操纵市场 [1] - 自愿参与原则：员工自主决定参与，公司不得强制摊派或分配 [1] - 风险自担原则：参与者盈亏自负，与其他投资者权益平等 [2] 计划参与对象与规模 - 参与对象包括6名董事/高管及不超过94名核心骨干，总人数≤100人 [4] - 高管分配比例：副总经理刘志忠占比最高（4.89%），董事曹珊珊等5人各占1.96%-3.26% [4] - 总筹集资金上限10,148.46万元，对应1,533万股（占公司总股本0.45%） [4][5][6] 股票来源与锁定期安排 - 股票来源为公司回购账户存量股，含1,521.07万股来自2024年回购方案及11.93万股未使用库存 [5] - 锁定期12个月后分三期解锁：12个月解40%、24个月解30%、36个月解30% [7][9] 业绩考核目标 - 2025年考核：以2022年剔除贸易收入为基数，营收增长≥20%或归母净利增长≥25% [9] - 2026年考核：营收增长≥30%或归母净利增长≥35% [9] - 2027年考核：营收增长≥40%或归母净利增长≥45% [9] 管理模式与持有人权利 - 采用自行管理模式，持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督 [12][13] - 持有人不得转让份额，非合规离职者权益将被收回 [14][19][20] 存续期与终止条件 - 存续期48个月，可经2/3份额同意延长，届满后自行终止 [6][11] - 终止条件包括锁定期满资产货币化、法律冲突或存续期未延期等 [11] 权益分配与处置 - 锁定期内不分配权益，资本公积转增股本等新增股份同步锁定 [18] - 解锁后出售股票收益扣除税费按份额分配，未达标者权益由公司回购或转让 [10][19]

公司员工持股计划核心内容 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司拟实施2025年员工持股计划，募集资金总额不超过3,478万元，每份份额1元，总份数上限3,478万份 [8][9] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的3,016,041股A股普通股，占公司总股本22,898.8343万股的1.32% [9][13] - 参加对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员等，其中董监高认购份额占比24.37%，其他人员占比75.63% [9] 员工持股计划结构设计 - 存续期为48个月，分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月和36个月，解锁比例分别为33%、33%和34% [10][13] - 采用非交易过户方式获得回购股份，由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会行使股东权利 [10][14] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助或担保 [8][13] 法律程序与合规性 - 公司已召开职工代表大会、董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交股东会审议 [14][15][17] - 计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规要求，不存在强制参与或利益输送情形 [11][12][13] - 与控股股东、实际控制人及董监高不存在一致行动关系 [18][19] 公司基本情况 - 公司为深交所创业板上市公司（股票代码300938），注册资本16,122.5135万元，2024年实施每10股派4元转增4股的分红方案 [6][9] - 主营业务涵盖电子电器、新能源、汽车材料等领域的检测认证技术服务 [6] - 法律意见由北京德恒（深圳）律师事务所出具，确认公司主体资格及计划合法性 [5][20]

2015年员工持股计划基本情况 - 2015年员工持股计划最初存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起计算 [1] - 该计划已多次延期，每次延长24个月，分别于2017年、2019年、2021年、2023年公告延期 [1] - 截至目前，该计划通过信托计划持有公司股票14,284,067股，占总股本的0.17% [1] 延长2015年员工持股计划存续期的审议程序 - 基于对公司未来发展的信心及股票价值的判断，为维护持有人利益，计划存续期再次延长36个月至2028年7月28日 [1][2] - 该延期议案经持有人会议审议通过，代表半数以上持有份额表决同意 [1] - 公司第十二届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对通过该议案，关联董事林俊波回避表决 [1][2] 董事会会议情况 - 公司第十二届董事会第十四次会议于2025年7月24日以通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]

员工持股计划股票来源及数量 - 公司于2018年7月26日通过股东大会决议，计划以2,000万至5,000万元自筹资金回购A股股份用于员工持股计划及股权激励 [1] - 截至2019年1月21日，累计回购5,000,077股，其中491,231股划拨为第三期员工持股计划股票来源 [2] 股份过户及解锁安排 - 2022年1月25日完成491,231股回购股票非交易过户至员工持股计划专户 [2] - 持股计划分三期解锁：2023年1月25日解锁40%（196,492股）、2024年1月25日解锁30%（147,369股）、2025年1月25日解锁剩余30%（147,370股），合计491,231股全部解锁 [3] 存续期届满前处置情况 - 2023年11月20日至2025年6月26日期间，通过集中竞价全部出售491,231股（占公司总股本0.10%） [3] - 存续期将于2026年1月25日届满，期间未出现股票质押、担保或转让给个人的情形 [3] 存续期管理规则 - 存续期48个月自最后一笔股票过户日起算，可经2/3以上份额持有人同意并董事会批准后延长 [4][5] - 持有人权益处置规则包含职务变更、离职（含辞职/裁员）、退休、丧失劳动能力、死亡等6类情形，其中非正常离职者权益按初始购买价由公司收回 [5][6] 合规性说明 - 实施期间严格遵守敏感期交易禁令及信息披露规定，未涉及内幕交易 [4] - 公司将按法规完成清算分配及终止程序 [4][6]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年7月29日，实施期限为2024年7月27日至2025年7月26日 [1] - 预计回购金额为3亿元至5亿元，回购价格上限为9.58元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施情况 - 实际回购股数为61,979,417股，占总股本比例2.35% [1] - 实际回购金额为451,392,733.51元，回购价格区间为6.31元/股至9.58元/股 [1][2] - 回购均价为7.28元/股，回购计划已达到金额下限并实施完毕 [2] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派事项，回购价格上限由9.58元/股调整为9.48元/股，调整起始日为2025年6月18日 [2] 董事及高管增持情况 - 部分董事、监事、高级管理人员在回购期间增持公司股份，合计增持767,000股，金额为5,665,333.50元 [4] - 增持计划实施时间为2024年7月27日至2024年10月15日 [4] 股份变动情况 - 回购前有限售条件流通股份为97,027,143股（占比3.63%），回购后为62,990,354股（占比2.39%） [5] - 回购后无限售条件流通股份为2,573,622,343股（占比97.61%），回购专用账户持有61,979,417股（占比2.35%） [5] - 公司总股本因回购注销限制性股票减少34,036,789股 [5] 已回购股份处理安排 - 回购股份存放于专用证券账户，拟全部用于员工持股计划或股权激励 [6] - 若三年内未使用完毕，剩余股份将依法注销 [6]