投资者关系管理制度 - 公司制定本制度旨在加强投资者关系管理，完善治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值[2] - 管理活动遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信四项基本原则[2][3] 投资者关系管理内容 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息等九大方面[4] - 公司应通过官网、新媒体、电话会议、现场调研等多渠道开展投资者交流[5] - 重大事项受市场关注时需及时召开投资者说明会，原则上安排在非交易时段[5][6] 信息披露规范 - 法定披露信息必须在指定媒体首发，禁止通过新闻发布替代正式公告[7] - 需明确区分宣传广告与媒体报道，不得有偿影响媒体独立性[7] - 官网投资者专栏需及时更新信息，显著区分新旧内容避免误导[9] 组织架构与职责 - 董事会秘书统筹投资者关系管理，证券部为专职职能部门[16][17] - 主要职责包括制度建设、活动组织、诉求处理、渠道维护等八项工作[18] - 可聘请专业机构协助管理，相关人员需具备行业知识、法律素养等素质[21][22] 禁止行为与档案管理 - 明确禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容、股价预测等八类行为[24] - 需建立投资者关系管理档案，电子或纸质形式保存期不少于三年[26] - 制度由董事会解释修改，自股东大会审议通过后生效[28][29] 消费电子ETF数据 - 国证消费电子主题指数ETF(159732)近五日上涨4.24%，市盈率36.61倍[11] - 最新份额23.8亿份，减少4200万份，主力资金净流出211.3万元[11] - 当前估值处于43.83%历史分位[12]

总则 - 公司为维护投资者权益并规范信息沟通机制，制定特定对象来访接待管理制度，依据证监会规定及《公司章程》等文件[1] - 特定对象定义为具有信息优势的机构或个人，包括证券分析机构、持股5%以上股东、新闻媒体等五类主体[1] 目的和原则 - 制度旨在提升信息披露透明度与公平性，改善公司治理结构[3] - 接待工作遵循六大原则：公平公开、诚实守信、保密、合规披露、高效低耗、互动沟通[4] 部门职责与人员要求 - 董事会秘书为接待主要负责人，董事会办公室为责任部门，财务/运营部门需配合接待[5] - 董事及高管接受采访需提前知会董事会秘书并全程参与[6] - 接待人员需具备公司运营全面知识、证券法律专业知识及沟通协调能力[8] 接待流程管理 - 实行预约登记制，来访需提前3个工作日提交人员名单及调研主题[13] - 年报/半年报披露前30日及重大事项公告前暂停现场接待[14] - 现场参观需两人以上陪同，回答提问需专人负责以避免信息泄露[15] 信息发布与存档 - 特定对象发布的投资分析报告需提前2个工作日提交公司核对[16] - 公司需在2个工作日内核查报告内容，发现错误需要求改正或发布澄清公告[17] - 接待过程需留存会议记录、录音等资料并妥善保管[19] 违规责任 - 违规接待或泄露信息者需承担相应责任，涉及法律的将追责[21][22] 附则 - 制度解释权归董事会办公室，与法律法规冲突时以后者为准[23][24]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中3名董事现场参会，其余以通讯方式参加 [2] - 会议由董事长邵根伙主持，监事及高管列席，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《投资者关系管理制度》，披露于巨潮资讯网，表决结果为9票赞成 [3][4] - 通过《增加2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事邵丽君回避表决，8票赞成，新增与中国圣牧关联交易额度不超过38,932.96万元 [5][6][15] - 通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高管离职管理制度》《市值管理制度》，均获9票赞成 [7][8][9][10][11] 新增关联交易详情 - 新增与中国圣牧及其分子公司关联交易额度38,932.96万元，调整后总额不超过42,292.96万元 [15] - 中国圣牧2024年营收312,618.40万元，净亏损6,451.50万元，资产总额846,425.20万元 [18] - 关联交易定价以成本加成价及市场价结合，期限至2025年12月31日 [19][20] 关联交易影响与程序 - 交易基于业务发展需求，定价公允，不影响公司独立性及财务状况 [21] - 独立董事专门会议及保荐机构中德证券均认为交易程序合规，无损害股东利益行为 [22][24] 备查文件 - 包括董事会决议、独立董事专门会议决议及保荐机构核查意见 [12][24]

投资者关系管理制度概述 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，完善法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1][2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值 [2] - 工作需遵守《公司法》《证券法》等法律法规，不得泄露未公开重大信息 [2][3] 管理目的与原则 - 目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、促进股东财富增长等 [6] - 基本原则涵盖合规性、平等性（特别关注中小投资者）、主动性及诚实守信 [7][4] 工作对象与内容 - 主要对象为投资者、证券分析师及行业分析师 [8] - 沟通内容包含发展战略、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等九大方面 [9] 沟通方式与规范 - 采用定期报告、业绩说明会、路演、电话咨询等多元化方式，强调网络渠道的高效运用 [10][11] - 禁止选择性信息披露，需为中小投资者参与活动创造便利条件 [12] - 现场参观需两人以上陪同，避免泄露未公开信息 [17] 年度报告说明会要求 - 年报披露后15个交易日内举行，董事长、财务负责人等高管必须出席 [18] - 需提前2个交易日发布通知，说明会时长不少于2小时 [18] 互动平台管理 - 通过"互动易"平台及时回应投资者提问，答复需谨慎客观且不涉及未公开信息 [21][22] - 重要问答需在平台显著位置刊载 [22] 部门设置与职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为执行部门，需配备具备全面公司知识和沟通能力的员工 [27][29] - 禁止行为包括发布误导性信息、预测股价、歧视中小股东等 [28] 档案与培训机制 - 投资者关系活动需建立档案，保存期限不少于3年 [24] - 对员工开展定期培训，设立专人接听的投资者咨询电话 [31] 信息披露规范 - 严格遵循证监会、深交所规定，优先通过指定媒体披露信息 [32] - 其他渠道发布的信息不得早于指定媒体 [11]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第四条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南，公司应按照本制度的精神和要 求，积极、主动地开展投资者关系工作。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人 员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第一条 为进一步规范和加强上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，强化公司与投资者之间的良性 互动关系，促进公司诚信自律、规范运作，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心 竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券 交易所相关规定(以下合称"法律法规")和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 "）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本 ...

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强沟通并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司治理水平和整体价值[2] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性及诚实守信，强调以公开披露信息为交流底线[2][4] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、ESG信息、文化建设及股东权利行使等九大方面[3][4] - 公司需通过官网、新媒体、电话会议及现场活动等多渠道开展沟通，并设立专人负责的投资者联络方式[7][8][9] - 重大事件需建立沟通机制，股东会需提供网络投票并提前征询意见[7][13] 投资者说明会与诉求处理 - 在现金分红不足、重组终止等五种情形下必须召开投资者说明会，且需安排在非交易时段并提前公告[15][16] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频等形式回应投资者关注的财务及经营问题[17] - 公司需首要处理投资者诉求，支持调解纠纷，并禁止有偿影响媒体报道[18][19][20] 组织架构与实施规范 - 董事会秘书统筹投资者关系工作，证券部为执行部门，其他人员未经授权不得代表公司发言[21][22][23] - 禁止行为包括泄露未公开信息、发布误导性内容、股价预测及歧视中小股东等八类情形[25] - 从业人员需具备专业素养与沟通能力，公司需定期培训并保存投资者活动档案至少三年[26][27][28] 附则与修订机制 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，董事会拥有解释与修订权[29][30] - 制度自董事会审议通过后生效[31]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升治理水平并保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 投资者关系管理的定义与对象 - 投资者关系管理涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动，旨在增强投资者认同并提升企业价值 [2] - 管理对象包括现时/潜在投资者、基金、证券分析师、财经媒体及监管部门等 [3] 管理目标与原则 - 核心目标包括促进良性互动、推动股东财富增长、提升信息披露透明度及改善公司治理 [4] - 基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信，强调中小投资者参与机会与及时回应诉求 [5][3] 投资者关系管理内容 - 沟通内容覆盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设及股东权利行使方式等 [4][6] - 需披露公司面临的风险与挑战及其他相关信息，确保内容全面性 [4] 沟通方式与渠道 - 采用公告（定期/临时报告）、股东会、官网、新媒体平台、电话/邮件、路演及业绩说明会等多渠道方式 [4][5][7] - 公司需清除沟通障碍，确保投资者便利参与，并通过唯一部门董事会办公室统一协调活动 [5][6] 组织架构与职责分工 - 董事长为第一负责人，主导重大活动；董事会秘书全面统筹，其他部门需提供财务/业务数据支持 [5][6][9] - 董事会办公室负责日常事务，包括制度拟定、活动组织、投资者诉求处理及维护沟通平台 [6][8] 工作人员行为准则 - 禁止透露未公开重大信息、误导性陈述或价格预测，需公平对待中小股东并避免违法违规行为 [9][12] - 工作人员需具备专业法律/财务知识、沟通能力及行业认知，代表公司形象 [10] 制度实施与修订 - 其他部门及子公司有义务协助董事会办公室，提供真实准确资料 [9] - 制度解释权归董事会，若与法律法规冲突则以后者为准 [11]

投资者关系管理安排 - 公司建立并完善信息披露制度和投资者关系管理制度，体现公开、公平、公正对待股东的原则 [1] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，总经理和董事会秘书为直接责任人 [1] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、路演等 [2] 股利分配决策程序 - 利润分配方案需经董事会审议，全体董事过半数表决同意且过半数独立董事表决同意 [2] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数表决同意 [2] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数同意 [2] 股东投票机制 - 股东大会选举2名及以上董事、监事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行 [2] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票 [2] - 股东大会设置会场以现场会议形式召开，同时提供网络或其他方式便利股东参与 [3] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集且不得设置最低持股比例限制 [3][4]

投资者关系管理办法总则 - 制定目的为规范投资者管理工作，加强沟通，提高治理水平，建立长期稳定关系，树立良好市场形象 [1] - 适用范围涵盖公司本部、分公司、全资/控股子公司及实际管理企业 [1] - 投资者定义包括股票/债券投资者、基金经理、证券分析师及其他潜在投资主体 [1] - 投资者关系核心是通过信息披露与交流增进了解，实现公司利益最大化与投资者权益保护 [2] 工作原则与组织架构 - 五大基本原则：合规性、平等性、保密性、主动性、诚实守信 [2] - 董事长为第一责任人，管理层需参与重大投资者活动 [3] - 董事会秘书统筹投资者关系管理，包括计划拟定、信息披露协调及高管培训 [3] - 证券事务管理部门为职能部门，可列席战略/经营/预算等重要会议 [3] - 其他部门需配合支持，部门负责人为支持工作责任人 [3] 工作内容与实施规范 - 工作内容涵盖信息披露（法定+自愿性）、投资者交流（直接/间接）、公共关系（监管/媒体关系）、危机处理 [4][5] - 危机事件包括重大诉讼、重组、处罚、业绩波动、负面报道等，需启动专项处理程序 [5] - 沟通渠道包括官网、新媒体、电话、路演、说明会等17种方式 [5] - 定期报告与临时公告需按交易所规定时间在指定媒体披露 [6] - 重大事项说明会需董事长、财务负责人、独董、董秘出席 [7] 信息披露与沟通管理 - 对外信息需经主管部门审核，必要时咨询中介机构意见 [8] - 官网设投资者专栏，更新公司新闻、产品、法定披露资料等内容 [8] - 设立专用咨询电话/邮箱，确保工作时间畅通并由专人处理 [8] - 禁止在推介会等活动中透露未公开重大信息，需平等对待所有投资者 [9] - 管理层/股东需遵守承诺，禁止发布误导信息或价格预测 [9][10] 投资者接待与危机处理 - 现场调研需提前批准并制定计划，陪同人员需限制信息范围并备案 [10] - 管理层会见投资者时证券部门人员需陪同 [11] - 危机处理六步流程：收集信息→董事会通报→股东沟通→舆论应对→监管上报→总结善后 [11] - 需建立投资者关系档案数据库，便于主动沟通 [12] 人员要求与制度管理 - 工作人员需具备证券市场知识、法律合规意识、行业认知及沟通能力 [12] - 需持续接受系统培训以提升业务水平 [13] - 办法由董事会制定修订，与法律法规冲突时以后者为准 [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与个人投资者为陆明富 [1] - 活动时间为2025年6月26日 [1] - 活动地点在董事会秘书办公室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙晋 [1] 交流内容 - 现场交流内容集中在宏观经济态势、公司业务板块经营现状、产品产能布局、发展战略、控股股东及实控人情况等方面 [1] - 交流内容基于公开披露信息，未涉及未公开重大信息 [1]