董事会决议 - 公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请综合授信额度6亿元，用途包括短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授权经营管理层全权办理，授权期限三年 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决，非独立董事李桂文等6人回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》，关联董事李桂文等4人回避表决 [2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年6月30日15:00在广州市粤传媒大厦召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第十一届董事会第三十二次会议决议 [3] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，博迈科报收于14.69元，较上周的14.04元上涨4.63% [1] - 6月6日盘中最高价报14.77元，6月3日盘中最低价报13.85元 [1] - 当前最新总市值41.38亿元，在油服工程板块市值排名8/13，在两市A股市值排名3441/5148 [1] 财务数据 - 2024年度公司资产总额44.67亿元，负债总额17.13亿元，净资产27.55亿元 [3] - 2024年度营业收入12.14亿元，净利润9451.82万元 [3] - 2025年第一季度资产总额42.61亿元，负债总额15.37亿元，净资产27.24亿元 [3] - 2025年第一季度营业收入1.36亿元，净利润-3090.90万元，出现亏损 [3][5] 担保情况 - 全资子公司天津博迈科为公司提供总计13.20亿元人民币的综合授信额度担保 [2][5] - 截至公告披露日，天津博迈科实际为公司提供的综合授信担保总额为3.44亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的10.66% [2] - 公司为天津博迈科提供的综合授信担保总额为268亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的831% [2] - 项目履约担保总额为2737亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的8491% [2] 授信计划 - 公司及全资子公司2025年度计划向银行和中信保申请总额不超过75亿元的综合授信额度 [3][5] - 担保总额不超过50亿元 [3][5] - 新增担保旨在满足公司经营发展的资金需求，有利于公司生产经营及可持续发展 [3]

董事会会议决议 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人（含3名独立董事通讯表决），监事会成员及高管列席[1] - 会议审议通过6项议案，其中第二项议案关联董事王风斌回避表决，其余议案均获全票通过[2] 综合授信与担保调整 - 审议通过《关于调整公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内容见临2025-021号公告[2] - 审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，具体内容见临2025-022号公告[2] 公司治理制度 - 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，制度全文披露于上交所网站[2] 董事会换届选举 - 因第十一届董事会任期将满，提名李猛、郭全虎、王俊峰为第十二届董事会董事候选人，袁进、王团维、翟颖为独立董事候选人（需经上交所资格审核）[2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的6名董事与职工代表大会选举的1名职工董事组成，任期三年[2] - 独立董事津贴标准定为每人每年8万元（税前），履职差旅费由公司承担[2] 董事候选人背景 - 李猛：美国MBA学历，曾任全国工商联常委、全国政协委员，2008年起任公司董事长，2016年起兼任安泰控股总裁[6] - 郭全虎：历任公司董事会秘书、副总经理，2016-2019年任安泰控股副总经理[6] - 王俊峰：曾任山西新泰钢铁副总经理，2019年起任公司副总经理[6] - 独立董事候选人袁进为太原理工大学研究员，兼任多家环保科技公司高管[6] - 独立董事候选人王团维曾任多家能源企业高管，现任甘肃庆宁禾生新能源董事[7] - 独立董事候选人翟颖为德恒律师事务所高级合伙人，具有丰富上市公司法律服务经验[7] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开[2]

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 案》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元， 美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下 属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 ...

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月6日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 担保事项 - 审议通过为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [1] - 审议通过继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [2] 股东大会事项 - 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案 [2]

前次募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为41,109.99万元，发行费用890.01万元，资金于2020年11月23日到账[2] - 募集资金专户已于2024年10月注销，资金全部使用完毕[3][9] - 闲置募集资金曾用于现金管理（不超过30,000万元）和暂时补充流动资金（累计不超过57,500万元），均按期归还[8][9][10] - 节余募集资金71,483.65元（含利息）已永久补充流动资金[12] 募投项目执行情况 - 募投项目无变更、无实施地点/方式调整、无对外转让或置换[5][6][7] - "环卫设备资源中心项目"实施期限延长至2023年12月31日，已按期结项[13] - "偿还银行贷款项目"无法单独核算效益，但提升了公司融资能力[16] - 所有募投项目累计实现收益均达到承诺效益的80%以上[17] 再融资计划 - 拟延长2024年向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期至2026年9月13日[23] - 本次定向增发拟募资不超过9亿元，发行股份不超过总股本的30%（122,599,668股）[53] - 募资用途聚焦智慧城市管理数字化项目，与现有环卫主业协同[60] 资金管理动态 - 拟向5家银行申请综合授信总额16亿元，期限1-3年[24][25] - 新增关联担保额度1亿元，为合营企业广州侨环（5,000万）和平邑城发邑美（5,000万）提供担保[73][74] - 截至公告日，公司对外担保余额16.45亿元，占2024年净资产的67.54%[83] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月20日召开，审议董事改选、延长定增有效期等7项议案[30][34] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为6月13日[31][32] - 议案4-6需特别决议通过，议案7涉及关联交易需回避表决[34]

二、董事会会议审议情况 为提高公司及子公司资金使用效率，公司拟以土地等资产作为抵押物向银行 申请不超过 15,200 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票等综合授信业务，额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各 家银行实际审批的授信额度来确定。 在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要 办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授 信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授 信银行及相关额度，并签署相关决定和文件。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》。 三、备查文件 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-041 顾地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称" ...

董事会决议公告 - 公司于2025年5月23日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [1][2] 职业责任保险议案 - 公司拟为董事、监事及高级经理购买职业责任保险，投保人为公司，保险人为中国平安财产保险，累计赔偿限额1亿元，预计保费不超过36万元，承保期限12个月 [2] - 保险责任涵盖民事赔偿金、行权响应费用、危机管理费用及法律服务费用，承保范围全球（中国港澳台地区除外） [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 银行授信额度议案 - 公司拟申请不超过30亿元银行授信额度（含子公司），期限为2025年1月1日至年度股东大会召开日，额度可循环使用 [3] - 授权管理层在总额内签署协议，议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [3] 员工持股计划展期议案 - 2021年员工持股计划存续期原定2025年5月23日届满，公司决定展期，该决议已获持有人会议通过 [3][4] - 关联董事范祥福、蒋磊峰回避表决，其余7名董事全票同意 [4]

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存 量授信担保、新增授信担保 ...

监事会会议召开情况 - 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年5月16日下午16:00以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月12日通过邮件、电话、书面等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钱蕾女士主持 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 员工持股计划解锁期业绩考核 - 审议通过《关于公司第五期员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项公告 [1] 银行授信申请 - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 [2] - 拟向中国邮政储蓄银行苏州吴中支行申请综合授信额度8000万元人民币 [2] - 授信期限为一年，具体以银行批复为准 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议 [2]