中孚信息股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《中孚信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《中孚信息股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一 者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （四）法律、行政法规或者部门规 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合新《公司法》及公司战略规划，同意对公司管理层进行调整。具体内容 详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会 及管理层的公告》。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方 式发出。 在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以 通讯表决方式出席。 修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关 法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下： | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-031 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 刘俊以通讯方式参会。 议。 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审 计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，废止《监 事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全 权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部 门最终核准、登记的情况为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

走进中国第一水乡、首批国家5A级旅游景区——江苏昆山周庄古镇，河道纵横、古宅错落，独特的江南水乡风貌和深厚的人文景观吸引着八方游客。"能顺 利开业，还要感谢这里的物业服务团队。"寅茶茶室的店主管寅辉说，今年4月茶室添置了几十张桌椅，多亏了物业便民服务船转运。在古镇开展"禁摩"行动 后，景区内的保利发展旗下物业服务团队将清运电动船改造为便民服务船，为商户和原居民搬运货物，受到好评。 江苏昆山周庄古镇。邱活 摄 如何运营好社区型景区，实现社区与景区共生共荣？便民服务船是周庄古镇不断探索的一个缩影。除了络绎不绝的游客，古镇内如今仍有200多名原居民以 及1000多家商铺，面对古镇现实情况，保利物业提出了全域服务的理念。自2024年7月入驻以来，服务团队借助网格化治理模式和智慧化管理平台等，高效 解决社区型景区存在的复杂管理难题。 保利物业便民服务船工作人员为商户和原住民搬运货物。蒋雨师 摄 周庄景区数字化综合管理中心。 一张网看精细化服务 周庄古镇景区核心面积只有0.47平方公里，但人员密布、古建桥梁众多，秩序维护和环境治理必须更精细。"我们将景区划分为5个网格，每个网格由服务团 队人员担任网格长、网格员，配合多部 ...

自《中华人民共和国公司法》(以下简称"新《公司法》")实施一年来，已有17家上市银行摘下"监事 会"招牌。 《金融时报》记者注意到，进入6月以来，随着各家上市银行股东大会的陆续召开，关于撤销监事会的 议案迎来了集中审议期。 6月27日，工、农、中、建、交五家国有大行同日召开股东大会，审议通过了撤销监事会的相关议案。 在此之前，已有华夏银行、招商银行、民生银行等多家股份制银行取消监事会的议案通过了股东大会的 审议，相关事项待修订后的公司章程经国家金融监管总局核准后生效。 值得关注的是，继全国性银行之后，近期还有更多上市城商行、农商行纷纷加入改革阵营，监事会正在 银行业加速"退场"。 6月27日，重庆地区两家上市银行先后发布公告宣布不再设立监事会，相关议案正待股东大会进一步审 议。 其中，重庆银行（601963）发布的第七届董事会第十一次会议决议公告称，该行董事会审议通过了《关 于不再设立监事会的议案》，重庆银行不再设立监事会及下设监督及提名委员会，《重庆银行股份有限 公司监事会议事规则》等该行监事会相关公司治理制度相应废止。 同日，渝农商行（601077）董事会审议通过了《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不 ...

总经理职权与职责 - 总经理负责公司日常生产经营活动，执行董事会决议，并向董事会报告工作 [1] - 总经理职权包括主持生产经营管理、制定内部机构设置方案、拟定基本管理制度、聘任解聘除董事会权限外的管理人员等 [1] - 总经理需组织实施年度经营计划和投资方案，并在董事会授权范围内代表公司签署协议及处理相关事宜 [1] - 总经理需推进企业文化建设，并对企业经营活动进行分析并提出改进意见 [1] 高级管理人员任免与资格 - 总经理由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任 [2][3] - 副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘 [2] - 高级管理人员不得有贪污、贿赂等犯罪记录，不得为失信被执行人，且需符合法律规定的其他资格条件 [2][3] - 总经理辞职或任期届满后，仍需履行保密义务，其他忠实义务在辞任后三年内有效 [3] 高级管理人员忠实与勤勉义务 - 高级管理人员需遵守忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权谋取私利或损害公司利益 [3] - 高级管理人员需遵守勤勉义务，谨慎行使职权，公平对待股东，及时了解公司经营状况，并保证信息披露真实准确 [4] - 高级管理人员需在经营环境重大变化或业绩大幅波动时及时向董事会报告 [4] 总经理办公会议 - 总经理办公会议讨论事项包括中长期发展规划、重大投资项目、年度财务预决算、内部机构设置等 [5] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持，高级管理人员参加，必要时可通知其他相关人员 [6] - 会议决定以纪要或决议形式作出，由主持会议者签署后组织实施 [6] - 参会人员需遵守保密规定，不得泄露未公开信息 [6] 报告制度 - 总经理需定期向董事会和审计委员会报告经营情况，包括重大合同执行、资金运用及盈亏情况 [6][7] - 报告可以口头或书面形式进行，董事会要求时需以书面形式提交 [7] - 日常经营问题需随时向董事长报告 [7] 细则实施与解释 - 细则由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效 [8] - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规和公司章程为准 [8]

新京报讯（记者吴为）11.25公顷高品质绿色空间，集生态涵养、休闲游憩、社区服务于一体，满足全 龄居民需求……记者从海淀区发改委获悉，今年底即将建成开放的六里屯郊野生态休闲会客厅，将为市 民带来不一样的绿色获得感。这是海淀区"疏整促"专项行动之一，也是西北旺镇开展主动精准治理工作 的又一成果。 六里屯郊野生态休闲会客厅项目位于海淀区西北旺镇核心区域，直线距离地铁16号线永丰南站约400 米，总规划面积11.25公顷（约168.75亩）。作为第二道绿化隔离地区的重要组成部分，该项目承载着完 善区域绿色空间网络、弥补公园服务半径覆盖不足、提升居民绿色福祉的使命。然而，原有场地存在内 部路网不畅、设施陈旧简陋、活动空间不足、林下景观单一、缺乏特色等问题，难以满足居民日益增长 的高品质休闲需求。 西北旺镇以该项目为"小切口"，精准施策。围绕"生态+休闲"的核心定位，西北旺镇严格遵循《关于加 强本市绿化隔离地区公园建设和管理的指导意见》中关于郊野公园的建设要求，为项目制定了"改交 通、改设施、增配套、增活力、挖特色、挖潜力"的综合治理策略。 在完善交通体系方面，项目进一步优化出入口，在保留北侧原有2个入口的基础上，新增 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短 信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并授权办理工商变 更登记的议案》 公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 100,000,000 股扣 除已回购股份 870,088 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-026 浙江省新能源投资集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会及修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 ...