公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》以完善治理结构 监事会的部分职权将由董事会审计委员会行使 [53][54] - 公司注册地址由深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室变更为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213 [53][54] - 与取消监事会相配套 公司同步修订及废止了部分内部治理制度 [53][55] 董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年9月29日召开 应到董事9名实到9名 会议审议通过了四项议案 所有议案表决结果均为同意9票反对0票弃权0票 [1][3][5][7] - 公司第十二届监事会第八次会议于同日召开 应到监事3人实到3人 会议审议通过了三项议案 所有议案表决结果均为同意3票反对0票弃权0票 [23][25][27][29] - 董事会审议通过的议案包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》 修订公司相关治理制度 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][3][5][7] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度审计机构由中审众环会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 变更原因为综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求 [31] - 2025年度审计费用拟定为150万元 较2024年度的70万元增加80万元 增长原因包括子公司数量增多导致审计工作量增加以及公司业务量增多 [38] - 前任会计师事务所中审众环已连续为公司服务2年 上年度出具了标准无保留意见的审计报告 公司就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通 各方均无异议 [40] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月15日14点30分在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年10月15日9:15至15:00 [9][10] - 会议将审议包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》等需股东大会批准的议案 [12][13]

董事会及监事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长李晓武先生主持 [2] - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4名，实际参加4名，由任晶晶女士召集和主持 [23][24] 董事会审议通过的关键议案 - 董事会审议通过关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 刘联涛先生54岁，拥有大学学历和管理学学士学位，为高级经济师，现任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理，未持有公司股票 [4] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于公司调整组织架构的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [8][9][11][12] - 董事会审议通过关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [13][14][16][17] - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月20日下午14:30在山西示范区召开 [19][20] 监事会审议通过的议案 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，同时不再设置监事会 [32] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第十届监事会将继续履行监督职能 [30] 2025年第一次临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15至15:00 [35][36] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案 [37]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》[1] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作[1] - 修订后公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事[1] - 对《公司章程》中涉及公司宗旨、法定代表人定义、股东权利义务、股份发行等多项条款进行了修订[1] 公司治理制度修订情况 - 公司决定修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等19项公司治理制度[2] - 新制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》3项制度[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余治理制度经董事会审议通过之日起生效[2] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议[2]

董事会决议与公司治理结构变更 - 董事会于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议，全体9名董事出席并通过三项关键议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 核心议案包括取消监事会并修订《公司章程》、完善部分管理制度、召开2025年第二次临时股东会，其中取消监事会的议案尚需股东会审议 [3][4][5] - 董事会结构调整为5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [12] 监事会取消与职能转移 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》及相关制度废止 [40][42] - 第五届监事会2025年第四次会议全票通过取消监事会议案，认为此举符合《公司法》规定且不影响公司正常经营 [40][41] - 监事会取消需经股东会批准，批准前现任监事会继续履职，批准后监事职务自然免除 [42][43] 职工代表董事选举与人事变动 - 原董事张金金女士离任，其离任不影响董事会法定最低人数及正常运作 [11] - 职工代表大会于2025年9月26日选举张金金女士为职工代表董事，其具备金融学与工商管理专业背景及证券从业资格 [12][14] - 新任职工代表董事任期自2025年第二次临时股东会批准章程修改之日起至第五届董事会任期届满 [12] 股东会安排与表决机制 - 2025年第二次临时股东会定于2025年10月29日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [16][20] - 会议审议事项包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [18][19] - 对中小投资者单独计票的议案涉及公司治理结构变更，无关联股东需回避表决 [21][22] 制度修订与合规依据 - 公司治理制度修订依据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [37][42] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [5][37] - 制度修订旨在提升公司规范运作水平与决策效率，部分修订需提交股东会审议 [37]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过不再设立监事会的议案，并计划修订《公司章程》，该议案将提交股东大会审议，并在股东大会通过后提交金融监管部门核准 [1][12] - 公司现任监事和监事会将继续履职至《公司章程》获金融监管部门核准生效之日止，届时《监事会议事规则》将同步废止 [2][13] - 公司监事会亦审议通过不再设立监事会的议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [14][16] 制度修订与完善 - 公司为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，对部分治理制度进行修订，涉及26项具体制度 [4][12] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《股权管理办法》、《股东承诺管理办法》、《董事会议事规则》等多项核心治理制度 [5][7][9][12] - 修订后的制度将在《公司章程》经金融监管部门核准生效后同步生效，其中部分制度还需提交股东大会审议 [12] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年10月13日召开2025年度第二次临时股东大会，审议相关议案 [12][18] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月13日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [20][21] - 股东可通过非现场登记或现场登记方式参会，非现场登记需在2025年10月10日17:00前提交相关材料，现场登记时间为2025年10月13日下午13:30-14:00 [30][33]

公司治理结构调整 - 高级管理人员定义中删除总工程师职位 [2] - 监事会职责调整为审计委员会承担 包括提议召开临时股东会和自行召集股东会等职能 [2] - 明确董事会由七名董事组成 设董事长一人 [2] 股东权利与股份管理 - 股份转让限制条款中删除监事相关限制内容 [2] - 短线交易主体中删除监事 [2] - 股东权利条款中在"召集、主持"前增加"召开"表述 [2] - 删除股东查阅和复制监事会会议决议的权利 [2] 董事会职能强化 - 增加审计委员会为提案主体 [2] - 董事选举内容中删除监事部分 [2] - 独立董事提名主体中删除监事会 [2] - 明确董事会中职工代表产生方式 [2] - 董事应如实向审计委员会提供情况和资料 [2] 决策权限与审批标准 - 明确董事会各项权限标准 未达标准事项由董事长审批 [2] - 董事会通知对象中删除监事 [2] - 明确战略委员会等专门委员会成员构成 [2] 利润分配政策调整 - 现金分红比例调整为不低于当年可分配利润10%或每连续3年累计不低于年均净利润30% [2] - 删除监事会对利润分配政策的监督职责 [2] 管理制度体系更新 - 依据法律法规及修订后公司章程对23项管理制度进行制定或修订 [3] - 其中7项制度需提交2025年第四次临时股东会审议通过后生效 [3] 关联关系定义调整 - 关联关系定义中删除监事 [2] - 删除监事会议事规则附件 [2]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[18][66][103] - 该事项已获第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[18][66][103] - 公司同步修订《公司章程》及部分治理制度 以符合2024年7月实施的新《公司法》及《上市公司章程指引》要求[18][103][105] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期届满 提名余平、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、贺红荔为第四届非独立董事候选人[28][87][88] - 提名张旭明、曾燕珲、张雪融为第四届独立董事候选人 其中张雪融为会计专业人士[32][88][101] - 选举采用累积投票制 需经股东大会审议及交易所审核独立董事任职资格[28][32][88] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用含税总额137.8万元 与上年持平[24][82][86] - 致同2024年业务收入26.14亿元 其中证券业务收入4.82亿元 上市公司审计客户297家[75][76] - 该事项已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 尚需股东大会批准[24][82][83] 担保事项 - 为全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司提供1200万元流动资金借款担保[1] - 担保额度在2025年1月批准的年度5亿元担保预算范围内 无需重新履行审议程序[1][2] - 截至公告日 公司对子公司担保余额为1.1亿元 占最近一期经审计净资产18.97% 总资产4.28%[7] 投资者关系安排 - 计划于2025年10月14日召开半年度业绩说明会 董事长兼总经理余平、董事会秘书兼财务总监谢文剑等将出席[10][12] - 投资者可于9月29日至10月13日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问[11][13] - 2025年第一次临时股东大会定于10月10日召开 将审议董事会换届、取消监事会等议案[39][41][44]

公司治理结构调整 - 董事会规模由7名增至9名 新增1名非独立董事和1名职工代表董事 独立董事人数保持3名不变 [1] - 取消监事会职能 由审计委员会行使原监事会职权 [12][20] - 修订《公司章程》及10项内部治理制度 包括股东会议事规则、关联交易管理制度等21项条款 [20][21][22] 人事任命情况 - 选举钱辰斌为职工代表董事 其现任管理部部长及原监事会主席 [1][6] - 增选吴明为非独立董事 其自2016年加入公司 现任副总经理 [3][7] - 聘任马陈良为副总经理 其于2025年6月加入公司任总经理助理 [4][8] 会议决议与程序 - 2025年第二次临时股东大会审议通过所有议案 包括取消监事会及董事增选等重大事项 [17][18][23] - 第五届董事会第二十次会议全票通过3项议案 包括选举法定代表人及审计委员会组成 [9][10][11] - 紧急召开董事会会议符合公司章程第125条特别规定 [10]

对外投资设立子公司 - 公司与福建三锋投资集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资700万元占比70%，三锋集团出资300万元占比30% [2][3][6] - 投资目的为开拓乘用车市场客户、满足主机厂供货需求并提升产品市场占有率，符合公司全球化战略布局 [3][9] - 本次投资使用自有资金，已通过总经理审批权限内决策程序，无需提交董事会及股东大会审议 [2][4] 公司治理结构变革 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职能，同步解除现任监事会主席及监事职务 [15][27] - 修订《公司章程》及相关治理制度共计26项，包括股东会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等核心制度 [17][22][23] - 新制定5项治理制度包括股东会网络投票实施细则、累积投票实施细则等，其中两项需提交股东大会审议 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年10月20日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [35][36][37] - 审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》及7项治理制度，其中取消监事会议案为特别决议议案 [37][16][31] - 股权登记日设定为会议前收市时，登记时间为2025年10月17日，股东需持身份证明及持股凭证办理登记 [39][41]