公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [2][3] - 公司章程中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，删除所有与"监事"相关的表述 [4] - 公司注册资本由272,612,842元变更为272,622,828元，总股本由272,612,842股变更为272,622,828股 [2][3] 可转债发行及转股情况 - 公司于2023年8月18日发行可转换公司债券57,600万元，期限6年，票面利率逐年递增 [2] - 可转债转股期为2024年2月26日至2029年8月17日，2025年上半年累计转股9,986股 [3] - 可转债到期后5个交易日内，公司将以面值115%的价格赎回未转股债券 [2] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [5] - 明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [6] - 修改股份发行原则表述，强调同类别股份权利平等 [9] - 新增公司可以为他人取得股份提供财务资助的规定，但总额不得超过已发行股本10% [10] - 修订公司收购自身股份的情形，增加维护公司价值及股东权益所必需的情形 [13] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证，并可委托中介机构进行 [18] - 明确控股股东、实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金等要求 [28] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等 [22] 董事会运作 - 董事辞职需提交书面报告，公司收到报告之日生效 [62] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [64] - 董事会可以决定在3年内发行不超过已发行股份50%的新股 [11]

公司治理结构调整 - 公司董事会于2025年7月4日召开会议，审议通过22项议案，涉及公司章程及多项内部制度修订，所有议案均获7票同意、0票反对或弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 核心变革包括取消监事会与监事设置，改由董事会审计委员会履行监事会职责，同步修订公司章程并废止《监事会议事规则》[1] - 公司计划于2025年7月23日召开第一次临时股东大会，审议需股东批准的议案[12] 制度体系全面升级 - 修订基础治理文件包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，均需提交股东大会审议[2][3][4] - 优化专业委员会运作细则，涵盖审计、提名、薪酬与考核、战略四大委员会[4][5] - 更新关键管理制度：《董事会秘书工作制度》《防范控股股东资金占用制度》《内幕信息知情人登记制度》[5][9][11] 运营管理机制完善 - 强化内控体系，修订《内部控制管理制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》[6][7] - 调整财务相关制度包括《利润分配管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《募集资金管理办法》，后两项需股东大会批准[7][8][9][12] - 规范业务操作流程，更新《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》，均需股东大会审议[8][9] 投资者关系优化 - 修订《投资者关系管理制度》以提升信息披露质量[11] - 制定《召开临时股东大会的议案》，明确会议时间地点及审议事项清单[12]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订公司章程条款共计34处 主要涉及公司治理结构、股东权利义务、会议规则等方面 [2][3][4][5] - 修订依据包括《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法规 [1] 公司治理结构变更 - 删除原章程中关于监事会的全部条款 包括监事选举、职权等 [2][30][31] - 新增审计委员会职能条款 明确其替代原监事会的监督职责 [20][38][39] - 调整股东会职权 删除与监事会相关的审议事项 [30][31] 股东权利义务调整 - 股东查阅权新增限制条款 要求说明目的并提交证明材料 [17] - 明确股东滥用权利的法律责任 包括赔偿责任和连带责任 [23] - 调整股东提案权门槛 从3%持股降至1% [42] 会议规则修订 - 临时股东会召集程序变更 审计委员会替代原监事会角色 [38][39][40] - 累积投票制适用范围调整 仅保留董事选举 [52] - 会议记录保存期限维持10年不变 [49] 控股股东规范 - 新增控股股东行为规范条款 明确16项禁止行为 [27][28] - 细化关联交易披露要求 强调独立性保障 [29] - 规范股份质押行为 要求维持控制权稳定 [28]

公司章程修订 - 公司于2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，旨在完善治理结构并提升规范运作水平 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规，修订内容及对照表已披露于巨潮资讯网 [1] 相关制度修订 - 公司同步修订多项内部制度，包括独立董事专门会议制度、董事会审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会/战略委员会工作细则等，修订后全文均发布于巨潮资讯网 [1] - 修订涉及内幕信息知情人登记管理制度及会计师事务所选聘制度，进一步强化合规管理框架 [1] 公司治理动态 - 本次修订未提及需提交股东大会审议的事项，由董事会直接决议通过 [1] - 备查文件为第三届董事会第三十四次会议决议，体现公司治理流程的透明度 [1][2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月7日14时，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议取消监事会、修订公司章程等两项核心议案及13项治理制度子议案 [6][7][8] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订《公司章程》以适配《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 13项治理制度修订涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分文件已在上交所网站披露 [8] 对外投资管理机制 - 投资范围涵盖股权、证券、委托理财等，需遵循合法性、风险控制等五项原则 [3][11] - 董事会战略委员会负责投资研究，战略投资部执行项目论证，总经理负责实施监控 [16] - 审批权限分层：总资产10%或净利润10%以上由董事会审议，50%以上需提交股东大会 [12][13] - 委托理财需选择合格机构并签订书面合同，董事会需指派专人跟踪资金安全 [12] 投资流程与风险控制 - 投资处置需经审批程序，核销需取得法律文书，转让价格可委托第三方评估 [18] - 建立后续评价机制，对重要项目跟踪分析并作为奖惩依据 [18] - 派驻管理人员至被投企业，定期核对账目并监控财务状况 [17]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月30日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，不再设置监事会或监事，同时在董事会中增设职工代表董事职位 [1] - 职工代表大会选举乐君杰为公司职工代表董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 职工代表董事任职信息 - 乐君杰直接持有公司股份254,000股，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 乐君杰符合《公司法》《上市规则》等任职资格要求，无失信记录及监管处罚记录 [2] 职工代表董事背景 - 乐君杰为1985年生中国籍人士，本科学历，中级会计师，曾任职于福建闽才会计师事务所、福建瑞智会计师事务所 [3] - 2011年6月加入公司，现任财务管理中心副总监，2017年8月起任公司董事 [3]

公司治理变更 - 公司拟将中文名称由"上海沿浦金属制品股份有限公司"变更为"上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变 [6] - 注册资本从11840.4369万元增至21113.8706万元，因非公开发行A股、可转债转股及权益分派实施导致股本变动 [7] - 撤销监事会架构，监事职能由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等文件 [7] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月11日9:15-15:00进行 [5] - 现场会议地点为上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼，登记截止时间为7月10日16:30 [2][5] - 股东需携带身份证件或授权委托书登记，法人股东需提供加盖公章的信用代码文件 [1][2] 制度修订议案 - 制定《董事及高管薪酬管理制度》，明确薪酬结构与管理流程 [10] - 修订《独立董事工作制度》《控股股东行为规范》等8项制度，均依据新《公司法》及2025版《上市公司章程指引》调整 [11][12][13][14][15][17][18] - 特别决议案仅涉及公司名称/注册资本/监事会变更，其余为普通决议案 [8] 会议流程 - 议程包括议案宣读、推举计票人、逐项表决及结果宣布，由董事长周建清主持 [5] - 现场投票需在表决票明确标注"同意/反对/弃权"，未按规定填写视为弃权 [4] - 股东发言限时3分钟/次，主题需与议案相关，禁止私自录音录像 [3][4]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，拟取消监事会设置[1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，旨在提升规范运作水平[1] - 监事会职权将移交董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》同步废止[1][2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月27日在成都召开，4名监事全员出席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议通知及材料提前10日（6月17日）通过电子邮件和专人送达方式发出[1] - 表决结果为全票通过（4票同意、0票反对/弃权）[2] 章程修订内容 - 修订后的《公司章程》将删除与监事会相关的全部条款，修订对照表及全文以附件形式披露[1] - 监事会认为修订符合公司实际发展需求，有助于完善法人治理结构[2]

股东大会会议安排 - 会议时间为2025年7月7日，地点为公司住所地或通知指定地点，采用现场会议与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [6] - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益条款，明确公司注册登记信息 [6][8] - 调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，新增法定代表人责任条款 [9][10] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证，新增股东会决议不成立的情形 [17][21][22] - 调整董事会职权，删除原需监事会审议事项，明确审计委员会职能 [23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会相关条款，原监事职权转由审计委员会行使 [6] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其诚信义务及禁止行为 [26][27][28] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，删除需监事会审议事项，增加审计委员会职能 [29][30] - 修改董事任职资格条款，增加失信被执行人不得担任董事的规定 [46] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅会计凭证，新增股东会决议无效和可撤销情形 [17][19] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [35] - 新增控股股东质押股份需维持公司稳定的要求，规范股份转让限制 [28] - 修改累积投票制适用条件，明确持股30%以上股东必须采用 [44] 会议表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，统计合并结果后发布决议公告 [3] - 特别决议事项包括章程修改、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [31][42] - 关联股东回避表决机制，关联担保需非关联股东过半数通过 [31] - 计票监票由律师、股东代表共同负责，当场公布表决结果 [45]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人 [1] - 新增的两名董事将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任 [1] - 相关调整内容详见公司披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>及其附件、制定及修订部分治理制度的公告》 [1] 独立董事任命 - 董事会同意选举蒋守雷先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [2] - 蒋守雷先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 蒋守雷先生曾任中国华晶电子集团公司副总经理、华越微电子公司总经理、上海华虹集团公司副总裁等职，现任普冉股份和上海新阳独立董事 [2] 独立董事候选人资质 - 蒋守雷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [3] - 蒋守雷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被列为市场禁入者或失信被执行人 [3] - 蒋守雷先生符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件 [3]