2025年半年度权益分派实施 - 公司以总股本955,451,508股扣除回购股份7,081,000股后的948,370,508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.200000元人民币（含税）[4][7] - 实际现金分红总额为18,967,410.16元人民币，每股现金红利0.0198517元[2][11] - 股权登记日为2025年9月25日，除权除息日为2025年9月26日，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0198517元/股[8][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派实施，嘉美转债转股价格由4.57元/股调整为4.55元/股，调整自2025年9月26日起生效[12] 子公司担保进展 - 公司为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司提供连带责任保证担保，最高担保额为1,000万元人民币[17][22] - 福建铭冠成立于2011年5月16日，注册资本17,000万元人民币，主要从事塑料包装及容器制造业务[18] - 截至公告日，公司及全资子公司累计对外担保金额为42,640.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的17.50%[24] 回购股份价格上限调整 - 因权益分派实施，回购股份价格上限由4.39元/股调整为4.37元/股，调整自2025年9月26日起生效[28][31] - 回购资金总额为7,500万元至15,000万元人民币，预计回购数量约为17,162,471股至34,324,942股，占总股本1.80%至3.59%[31][32]

担保授权概况 - 公司及子公司2025年度获批银行综合授信额度总计人民币751,768.84万元（含美元900万元折合）[1] - 授信额度可循环使用 期限为股东大会通过后1年[1] - 提供总担保额度不超过245,900万元 其中对资产负债率超70%子公司担保64,900万元 对资产负债率未超70%子公司担保181,000万元[1] 最新担保进展 - 为子公司中山市中升运输有限公司提供兴业银行1,000万元最高额保证担保[2][3] - 为子公司中山市国鹏建材贸易有限公司提供兴业银行3,000万元及招商银行6,000万元担保[2][12] - 所有担保方式均为连带责任保证[3][7][12] 保证合同核心条款 - 保证期间为主债务履行期满后三年 分期债务按每期分别计算[4][6][8] - 展期业务保证期间延续至展期届满后三年[4][8] - 担保范围覆盖本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的费用[4][10][14] - 历史债权及展期后新增债权均纳入担保范围[5][10][15] 担保规模及风险控制 - 公司对外担保总余额55,279.90万元 占最近一期经审计净资产比例20.06%[16] - 担保对象均为合并报表范围内子公司 无对外部单位担保[16] - 目前无逾期担保及涉诉担保[16]

董事会决议与授信申请 - 公司第七届董事会第四十九次会议于2025年9月16日召开，全体7名董事参与并一致通过10项议案 [2][38] - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过10亿元综合授信额度，由全资子公司提供连带责任担保 [3][38] - 公司向中国银行深圳分行申请不超过16亿元综合授信额度，由5家全资子公司共同提供担保 [13][43] 子公司授信与担保安排 - 控股子公司厦门迪威怡欣申请不超过3000万元授信，公司提供不超过3300万元担保 [4][39] - 浙江卓诚数码申请不超过2000万元授信，公司与控股子公司浙江百诚集团共同担保 [5][40] - 浙江航诚网络、浙江京诚网络、浙江国大商贸、浙江五星电器、浙江百诚音响工程分别申请1000-2000万元授信，均由公司与浙江百诚集团共同担保 [7][8][9][10][11][40][41][42][43] 担保事项进展与风险状况 - 公司已为5家子公司签署担保协议，包括深圳市安新源贸易（4000万元）、怡通能源（4000万元）、广西怡亚通大泽（1000万元）、蚌埠佳华快消品（1000万元）、蚌埠怡舟深度供应链（300万元） [20][21][26][27][28][29][30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的249.55%，其中部分被担保对象资产负债率超70% [32][37][47] - 实际担保金额为157.32亿元，合同签署担保金额230.45亿元，无逾期担保 [32][47] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月12日至16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动 [52] - 公司经营情况正常，无未披露重大信息，控股股东及实际控制人未买卖股票 [52][53][54] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第十次临时股东大会，审议董事会通过的10项担保相关议案 [15][60][61][62] - 股权登记日为2025年9月24日，会议采用现场与网络投票结合方式 [62][70]

授信融资及担保概况 - 公司及下属公司2025年度拟申请不超过12亿元授信融资额度 涵盖贷款、汇票承兑、信用证等业务类型[1] - 其中对资产负债率超70%主体担保额度不超过5亿元 对资产负债率不超70%主体担保额度不超过7亿元[3] - 实丰网络与中信银行签署1000万元综合授信合同 期限一年 该融资纳入年度授信计划内[2][8] 被担保主体详情 - 被担保人实丰网络为公司全资子公司 注册资本2600万元 主营网络技术开发及游戏软件业务[5] - 该公司2025年半年度财务数据未经审计 且无诉讼仲裁等或有事项[6][7] 担保协议具体条款 - 公司为实丰网络提供连带责任保证 保证期间为债务到期后三年[8] - 担保范围覆盖主债权、利息、实现债权费用等全部应付费用[9] 担保规模及风险控制 - 公司累计担保金额达248.5451百万元 占最近一期经审计总资产34.53%[10] - 所有担保均为体系内互保 无逾期及涉诉担保情形[10]

融资授信与担保安排 - 全资子公司河南豫能交易中心获得外贸金租2.35亿元融资租赁授信 [1] - 全资孙公司山西兴鹤获得信达金租1亿元授信 合计授信总额3.35亿元 [1] - 公司为两项授信提供连带责任保证担保 该交易不构成关联交易及重大资产重组 [1] 担保状况与财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计达21.74亿元 [1] - 担保余额占2024年末净资产比例69.97% 占总资产比例6.88% [1] - 公司目前无合并报表外担保及逾期、涉诉担保情况 [1] 审议程序与实施进展 - 担保议案尚待股东会审议 相关合同尚未正式签署 [1] - 被担保方信用状况良好 未被列为失信被执行人 [1] - 董事会认为风险可控 已同意提供担保安排 [1]

合同签署 - 金风科技全资子公司金风国际与Goldwind Morocco作为联合供应商与能源企业EEM签署风机供货及安装协议 金风国际负责机组供货及中国港口集港和海运工作 Goldwind Morocco负责目的港接货、内陆运输、机组安装吊装调试及后续运维服务 [1] - 金风国际作为离岸供应商承担机组供货及海运工作 Goldwind Morocco作为在岸供应商承担境内物流及安装调试运维工作 并提供风电机组可利用率保证 [1] 担保安排 - 公司为金风国际和Goldwind Morocco的合同履约提供担保 总担保金额不超过2956.16万美元（约2.0997亿元人民币） [2] - 其中为金风国际提供2542.3万美元担保（约1.806亿元人民币） 为Goldwind Morocco提供413.86万美元担保（约2939.54万元人民币） [2] - 担保期限自协议签署日起至供应商责任义务履行完毕止 [2]

担保情况概述 - 全资子公司天保盛源向华夏银行天津南开支行申请人民币50,000万元三年期固定资产借款[3] - 天保盛源以其持有的上城观景项目未售住宅及商业房产作抵押担保[3] - 公司为天保盛源提供连带责任保证担保 担保金额人民币50,000万元 保证期间三年[3] 担保额度审议 - 担保事项经2025年8月25日董事会及2025年9月11日临时股东大会审议通过[4] - 本次担保前对天保盛源担保余额50,000万元 担保后余额增至100,000万元[4] - 天保盛源可用担保额度降为0元[4] 被担保人基本情况 - 天保盛源为公司全资子公司 主营业务为房地产开发经营及住宅装饰装修[5][6] - 被担保方信用状况良好 非失信被执行人[6] - 注册资本15亿元人民币 成立于2018年5月17日[8] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证范围涵盖主债权本金及实现债权的相关费用[9] - 保证期间三年 起算日根据债务履行期限与被担保债权确定日关系确定[10] - 担保协议为《最高额保证合同》[7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额416,772.90万元 占最近一期经审计净资产76.61%[12] - 对合并报表外单位担保金额40,000万元 占净资产7.35%[12] - 无逾期担保及诉讼担保情况[12] 董事会意见 - 担保为置换子公司存量借款 有助于满足日常经营资金需求并降低财务成本[11] - 被担保对象为全资子公司 财务风险处于可控范围内[11] - 担保不会对公司及子公司生产经营产生不利影响[11]

担保情况概述 - 公司股东大会批准为子公司提供总额13.68亿元的综合授信担保 [3] - 担保额度用于子公司融资业务 授信期限为一年 [3] 担保进展 - 公司与浦发银行太原分行签署最高额保证合同 为全资子公司山西一心堂提供3000万元连带责任担保 [4] - 该担保属于已审议额度范围内 无需额外审批程序 [5] 被担保方信息 - 被担保方山西鸿翔一心堂药业有限公司为全资子公司 注册资本3.13亿元 [6][7] - 经营范围涵盖药品零售、医疗器械销售、食品销售等许可业务及日用百货销售等一般项目 [6] - 企业信用状况良好 未列入失信被执行人名单 [8] 担保协议条款 - 保证方式为连带责任保证 担保范围包括主债权及利息、违约金、实现债权费用等 [9] - 保证期间为每笔债务到期后三年 担保金额上限3000万元 [10][11] 担保合理性 - 担保系为满足子公司日常经营需要 有利于其稳健经营和长远发展 [12] - 被担保企业具备正常偿债能力 担保风险可控 [12] 担保规模统计 - 担保后公司及控股子公司担保额度总额13.42亿元 [13] - 实际担保余额8.44亿元 占2024年度经审计净资产比例11.03% [13] - 无对外担保及逾期担保情况 [13]

股权激励计划进展 - 启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 涉及64名激励对象和66.25万股限制性股票 约占公司总股本的0.08% [6][12][14] - 预留授予登记日为2024年9月23日 第一个解除限售期为2025年9月23日起至2026年9月22日止 可解除限售数量占预留获授权益数量的50% [12] - 董事会薪酬与考核委员会认为解除限售符合激励计划规定 激励对象主体资格合法有效 [14] 限制性股票回购注销 - 因2名激励对象离职 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票59,500股 [36][43] - 回购价格调整为6.27元/股 因公司实施2024年年度权益分派每股派现0.72元 调整公式为P=P0-V [44][45][46] - 回购资金总额373,065元 来自公司自有资金 回购完成后总股本由833,268,000股减至833,208,500股 [47][48][49] 银行授信申请 - 公司及子公司向16家银行申请综合授信 总额度超过人民币50亿元 包括宁波银行、交通银行、华夏银行等 [21][22][23] - 授信期限多为1年 部分银行为2年 担保方式均为信用方式 其中华夏银行授予公司2亿元、子公司继保工程3亿元授信 [21][22][23] - 子公司四方瑞和获得华夏银行300万元和中信银行1000万元授信 北京农商行授予其1000万元授信 [22][25][26] 对外担保情况 - 公司为全资孙公司四方印度提供融资性保函担保 金额不超过2000万元人民币 另为四方印度基础交易债务提供不超过500万元担保 [31][32] - 为四方电气菲律宾基础交易债务提供不超过400万元担保 四方印度因资产负债率超70% 需提交股东大会审议 [31][32] - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保总额3,287.51万元 无逾期担保 [35] 公司治理与会议决议 - 第八届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告、股权激励解除限售、回购注销及银行授信等19项议案 [18][20][27] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 全部议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [18][20] - 董事会审计委员会已于2025年8月15日审议通过半年度报告中的财务信息 [20]

募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为5.60亿元，发行2740万股，每股发行价21.75元[1] - 2025年上半年投入募集资金411.39万元，累计投入5.85亿元，期末余额513.16万元（含理财收益及利息收入）[2] - 募集资金专户存储于招商银行、民生银行、光大银行等机构，并签订三方监管协议[3][4][5] 利润分配方案 - 拟以总股本1.45亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金2170.67万元[15][18] - 分配金额占2025年上半年母公司净利润的68.89%，基于合并报表可供分配利润7.67亿元[17] - 分配方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[16] 越南生产基地投资 - 拟在越南胡志明投资不超过2050万美元建设生产基地，资金来源于自有及自筹资金[24][28] - 项目旨在提升海外供应能力、优化全球产能布局、规避贸易壁垒并增强供应链韧性[27][29] - 目前越南生产基地为租赁模式，自建将解决产能瓶颈及租约稳定性风险[30] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年承担518家上市公司审计业务[33][36] - 容诚注册会计师共1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告[35] - 审计收费将根据业务规模、行业复杂度及工作量确定[44] 股票期权注销 - 注销第三个行权期未行权的股票期权5.10万份，涉及9名激励对象，占总股本0.035%[52][65] - 注销原因为行权期内未行权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[52][65] - 注销不影响公司股本结构及控股股东稳定性[66] 境外子公司担保 - 为印尼孙公司提供400万元最高额保证担保，该公司注册资本200亿印尼盾，从事电子零部件贸易[73][74] - 为越南孙公司提供600万元担保，其资产负债率达85.80%，需提交股东会审议[82][83] - 担保对象均为全资孙公司，风险可控，无逾期或违规担保记录[77][78][86]