公司治理

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汇添富基金董事长变更!
券商中国· 2025-07-14 23:03
又一家基金公司董事长变更。 7月14日,汇添富基金发布公告,东方证券副董事长、汇添富基金党委书记鲁伟铭出任公司董事长。 Wind数据显示,今年以来公募基金高管变更频繁,其中有15家公募相继宣布董事长变动,反映出行业在组织 结构与高层管理上的不断演进。 鲁伟铭出任汇添富基金董事长 鲁伟铭1998年加入东方证券,历任东方证券总裁助理、副总裁、总裁等职务,2022年6月起担任东方证券执行 董事,2024年12月起担任东方证券副董事长,2025年1月起担任汇添富基金党委书记。 7月14日,汇添富基金发布公告,鲁伟铭出任公司董事长,公司原董事长李文仍将在公司其他岗位上继续为公 司服务。在公告中,汇添富基金对原董事长李文在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司文化建设和长期稳健 发展做出的积极贡献表示感谢。 成立二十年来,汇添富基金持续强化"治理、流程、团队、文化"等核心竞争优势,深度打磨"投资管理、产品 创新、客户服务、合规风控"四大能力,构建了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、跨境投资、公募REITs、 FOF及解决方案等完整业务体系,公司凭借主动权益投资领域的领先优势被誉为"选股专家",已从行业第47家 成立的基金公司 ...
大富科技: 审计委员会工作细则(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-14 19:13
审计委员会设立依据 - 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,行使《公司法》规定的监事会职权,负责内外部审计的沟通、监督及核查工作 [2] - 设立依据包括《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规及《公司章程》 [2] 人员组成要求 - 委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士,成员不得担任公司高级管理人员 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一提名,董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任,主持委员会工作 [5] 职责权限 - 主要职责包括监督评估内外部审计机构工作、审核财务信息及披露、监督内部控制、行使监事会职权等 [7] - 需经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括会计政策变更、重大会计差错更正等 [8] 决策程序与议事规则 - 决策前期需准备财务报告、内外部审计报告、对外披露信息等书面材料 [6][10] - 会议分为定期(每季度至少一次)和临时会议,需提前5天通知委员,三分之二以上委员出席方有效 [11][12] - 表决需过半数委员通过,可采用现场或远程方式,会议记录保存不少于十年 [13][14][18] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司承担 [12] - 委员对会议内容有保密义务,不得擅自披露信息 [20] - 工作细则自董事会审议通过后执行,解释权归属董事会 [21][23]
思创医惠: 思创医惠科技股份有限公司章程(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-14 19:13
公司基本情况 - 公司全称为思创医惠科技股份有限公司,英文名HANGZHOU CENTURY CO,LTD,注册地址为浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼5楼503室 [4] - 公司注册资本为人民币1,117,872,230元,已发行普通股1,117,872,230股 [6][21] - 公司于2010年4月30日在深圳证券交易所上市,首次公开发行人民币普通股1700万股 [3] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成,其中包含独立董事,董事长由董事会选举产生并担任法定代表人 [8][47][115] - 股东会为公司最高权力机构,年度股东会每年召开1次,临时股东会在特定情形下2个月内召开 [48][49] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等条件,行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [134][136] 业务范围与经营策略 - 公司经营范围涵盖物联网技术服务、医疗器械销售、集成电路制造等20余项业务领域 [14][15] - 经营宗旨强调以创新和诚信为基础,目标成为世界级商业智能解决方案供应商 [14] 股份管理 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则,每股面值1元人民币,存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [17][18][19] - 股份回购限于减少注册资本、员工持股计划等6种情形,回购比例不得超过已发行股份总数10% [25][26][27] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等权利,连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [34][35] - 控股股东需保持公司独立性,不得占用资金或进行非公允关联交易 [42][43] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超净资产50%或单笔担保额超净资产10%等情形需经股东会审议 [47] - 重大资产交易(超总资产30%)及章程修改等事项需股东会特别决议通过 [82] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开2次会议,临时会议需1/10表决权股东或1/3董事提议 [122][123] - 董事关联交易需回避表决,出席无关联董事不足3人时提交股东会审议 [127]
章源钨业: 董事会议事规则
证券之星· 2025-07-14 17:21
董事会职责与组成 - 董事会作为公司经营管理的决策机构,需确保公司遵守法律法规并公平对待所有股东 [1] - 董事会由9名董事组成,设董事长1人、副董事长1人,董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [10] - 董事会成员中应有职工代表,职工代表由职工代表大会选举产生且不超董事总数二分之一 [2] 董事义务与任期 - 董事任期3年可连任,任期届满未改选时原董事需继续履职 [3] - 董事需履行忠实义务,包括禁止侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂等10项具体条款 [4] - 董事需履行勤勉义务,包括审慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实等6项要求 [5] 董事会职权范围 - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、管理制度制定等15项核心事项 [11] - 重大交易(如资产总额超公司净资产10%且绝对金额超1000万元)需提交董事会审议 [6] - 关联交易超净资产0.5%或对外担保均需董事会审议,部分事项需进一步提交股东会 [7] 会议召开与决议机制 - 董事会每年至少召开2次会议,临时会议需提前2日通知 [17][19] - 董事会决议需全体董事过半数通过,关联董事需回避表决 [23][24] - 会议记录需包含出席人员、议程、表决结果等要素并保存至少10年 [29][28] 董事长与特殊条款 - 董事长职权包括召集会议、督促决议执行等,副董事长在董事长缺席时代行职责 [14][15] - 董事会法定职权不得通过章程或股东会决议变更或剥夺 [16] - 规则修订需董事会审议后提交股东会批准生效 [31][32]
章源钨业: 董事会战略委员会实施细则
证券之星· 2025-07-14 17:21
公司治理结构 - 崇义章源钨业股份有限公司设立董事会战略委员会作为董事会下设专门机构,对董事会负责 [1][2] - 战略委员会由三名或以上董事组成,委员由董事长、独立董事或全体董事提名并经董事会选举产生 [3][4] - 委员会设主任委员一名,由董事长或副董事长担任,任期与董事会一致且可连任 [5][6] 战略委员会职能 - 主要职责包括研究公司长期发展战略及重大投资决策并提出建议 [7] - 委员会提案需提交董事会审议决定,会议可采用现场或视频形式召开 [8][9] - 会议需三分之二以上委员出席方为有效,决议需经全体委员过半数通过 [10] 议事规则与程序 - 会议通知需提前三天发出,投资管理部门负责准备可行性研究报告等材料 [9] - 表决采用举手表决或投票表决方式,允许投资管理小组及高管列席会议 [11][12] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见,相关费用由公司承担 [13] 会议记录与合规 - 会议记录需由出席委员签字并由董事会秘书保存至少十年 [15] - 决议结果需以书面形式报送董事会,参会人员负有保密义务 [16][17] - 议事程序需符合《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [14] 制度执行与修订 - 本细则经董事会审议后生效,解释权归董事会所有 [18] - 细则未尽事宜按国家最新法律法规及公司章程执行,冲突时以新规为准并修订细则 [19]
章源钨业: 总经理工作细则
证券之星· 2025-07-14 17:21
公司治理结构 - 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘,总经理对董事会负责 [2] - 总经理及其他高级管理人员需接受审计委员会在遵守法律法规和公司章程方面的监督 [3] - 公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员不得担任高级管理人员 [5] 总经理任职资格 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任总经理 [4] - 因经济犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利者,执行期满未逾五年不得担任总经理 [4] - 对破产企业负有个人责任的董事或厂长,自破产清算完结之日起未逾三年不得担任总经理 [4] - 被吊销营业执照企业的法定代表人且负有个人责任者,自吊销之日起未逾三年不得担任总经理 [4] 总经理职责权限 - 主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议 [7] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [7] - 决定聘任或解聘除董事会决定以外的管理人员 [7] - 拟订职工工资、福利、奖惩方案,决定职工聘用和解聘 [7] - 享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权 [15] 高级管理人员义务 - 高级管理人员需遵守法律法规和公司章程,忠实、勤勉、谨慎地履行职责 [12] - 高级管理人员应避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益 [12] - 执行职务应当为公司最大利益尽到合理注意义务 [12] 会议制度 - 总经理办公会议分为例会和特别会议,例会原则上每月下旬召开 [18] - 总经理办公会由总经理主持,参加人员包括副总经理及总监以上管理人员 [20] - 会议记录一般保存10年,重大问题需做出会议纪要由总经理签发执行 [22] 报告制度 - 总经理应每月至少一次向董事长报告工作,内容包括年度计划实施情况、重大合同执行情况等 [26] - 重大事项必须以书面形式报告,其他报告可以口头形式进行 [26] - 总经理应自觉接受董事会和审计委员会的监督和检查 [25]
章源钨业: 公司《章程》
证券之星· 2025-07-14 17:21
公司基本情况 - 公司全称为崇义章源钨业股份有限公司,英文名Chongyi Zhangyuan Tungsten Co, Ltd,成立于2007年11月28日,注册地址为崇义县城塔下 [1][4] - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市,首次公开发行4300万股普通股 [1] - 注册资本为1,201,417,666元人民币,股份总数全部为普通股 [2][5] - 公司系永久存续的股份有限公司,总经理为法定代表人 [2] 公司经营范围 - 经营宗旨为以钨资源开发利用为核心,发展高性能硬质合金产品,打造具有国际竞争力的钨业公司 [3] - 主要业务包括钨资源勘探、采选、冶炼、精深加工及相关产业,涵盖选矿、金属矿石销售、有色金属压延加工、稀有稀土金属冶炼等 [3][4] - 许可项目包括矿产资源勘查、非煤矿山开采、进出口贸易、水力发电等 [4] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构,职权包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券等重大事项 [10][16][17] - 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,行使经营决策权、高管任免权等 [43][44] - 设总经理1名,副总经理若干,由董事会聘任,负责日常经营管理 [55][56] - 设立审计委员会替代监事会职能,成员不少于3人且独立董事占多数 [53] 股份相关规则 - 公司股份总数1,201,417,666股,全部为普通股,在中国结算深圳分公司集中存管 [5][6] - 发起人包括崇义章源投资控股等7家机构及个人,其中控股股东以净资产出资348,987,770股 [5] - 股份增减需经股东会决议,可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式实施 [6][7] - 股份回购限于减资、员工持股等六种情形,回购比例不得超过总股本10% [7][8] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利,可查阅会计账簿但需提供持股证明 [10][11] - 控股股东需保持独立性,不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等 [15][16] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案,持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [18][21] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议,临时会议需提前2日通知,决议需全体董事过半数通过 [47][48] - 独立董事占比不低于三分之一,需具备5年以上相关工作经验,且符合独立性要求 [50][51] - 设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,其中提名委员会和薪酬委员会应由独立董事担任召集人 [54] 高管管理规范 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等,不得在控股股东处兼任行政职务 [55][56] - 总经理任期3年,可连任,负责组织实施董事会决议及日常经营管理 [56][57] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [59]
从“沉默多数”到“关键力量”:推动A股公司治理 机构投资者角色转变
中国证券报· 2025-07-14 04:52
A股公司治理转型现状 - 当前A股上市公司治理普遍展现出明确的"合规导向",77%的公司通过完善内部制度、59%通过强化信息披露夯实治理根基,但对触及权力制衡核心的深层次举措(如提升董事会独立性、减少关联交易)认同度较低 [1] - 上市公司存在"形式合规"问题,根源在于控股股东与中小股东利益冲突,中小股东利益重视不足导致实质制衡措施积极性不高 [2] - 股权激励方案数量显著下降,2024年新增方案较2021年减少28%,终止方案数量接近2021年的3倍,部分因业绩目标设定不当引发市场负面反应 [3] 市值管理策略分化 - 约67%的受访公司倾向高分红策略,主要动机为吸引红利型投资者(占比60%),仅4%公司偏好高回购策略,因回购对投资者感受较间接 [2] - 分红需保持连续性,突然中止或大幅减少可能引发市场负面反应,上市公司对回购策略的认知和使用意识仍需提升 [2] - 48%的公司近两年已开展或计划开展股权激励,首要目标为绑定核心管理层(89%),其次为传递业绩预期(55%) [3] 公募基金参与治理的机制与案例 - 中国证券投资基金业协会要求公募基金持有单一股票流通股本超5%时必须参与股东大会投票,并需每年公示投票表决情况 [4] - 华夏基金成立ESG业务委员会,专职团队嵌入投资部门,通过深度沟通推动企业ESG评级提升(如某医疗器械企业MSCI ESG评级从BB升至AA) [5] - 建立代理投票数字化平台提升参与度,曾成功促使上市公司撤回损害中小股东利益的议案 [5] 机构与上市公司互动趋势 - 上市公司更倾向机构股东采用柔性沟通方式,对股东提案、提名董事等"对抗性"方式接纳度较低,因担忧破坏治理稳定性 [7] - 公募基金重点关注关联交易、控股权变动、低碳转型等议题,劳动力密集型企业员工保障、出海企业本地化建设等行业特定问题受关注 [8] - 政策推动下机构参与治理进程加快,上市公司接受度与其特点相关,协同共治有望重塑长期价值导向的治理生态 [7][8]
苏州龙杰: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告
证券之星· 2025-07-14 00:09
公司治理结构调整 - 取消监事会设置,由董事会审计委员会行使原监事会职权,以符合新《公司法》及配套法规要求 [1] - 同步废止《监事会议事规则》,删除公司章程中所有涉及"监事"、"监事会"的表述 [1][2] - 公司法定代表人条款修订,明确董事长为法定代表人且需在30日内完成变更程序 [2] 公司章程核心修订 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会",相应调整条款序号及引用关系 [2][26] - 新增党组织条款,明确为党组织活动提供必要条件 [6] - 股份发行原则修订,强调"公开、公平、公正"及同类别股份权利平等 [6] - 财务资助条款放宽,允许经特别程序提供不超过股本10%的财务资助 [7] - 公司股份回购情形扩充,新增"维护公司价值及股东权益"作为合法事由 [8] 股东权利与义务调整 - 股东知情权扩大,符合条件股东可查阅会计账簿及凭证 [16] - 明确股东会决议不成立的四种法定情形 [17] - 股东代表诉讼机制优化,赋予审计委员会相关职能 [18][20] - 控股股东义务强化,新增八项禁止性行为及维持控制权稳定要求 [23][24] 股东会议事规则变更 - 股东会职权调整,删除原需监事会审议事项,增加审计委员会职能条款 [26] - 临时股东会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [27] - 累积投票制适用范围收窄,仅适用于董事选举 [45] - 计票监票程序简化,取消监事代表参与要求 [92] 关联交易与特殊事项 - 关联股东回避表决机制完善,明确表决无效情形及补救措施 [43][44] - 对外担保限额标准调整,年度担保总额超总资产30%需三分之二表决通过 [27] - 重大资产交易标准统一,一年内超总资产30%的交易需特别决议 [81]
实益达: 公司章程
证券之星· 2025-07-14 00:09
公司基本情况 - 公司全称为深圳市实益达科技股份有限公司,英文名称为SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD [6] - 成立于2005年7月4日,由深圳市实益达实业有限公司整体变更设立 [2] - 2007年6月13日在深圳证券交易所上市,首次公开发行3,340万股普通股 [3] - 注册资本为人民币57,750.4854万元 [4] - 注册地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园,邮政编码518116 [6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、审计委员会等治理机构,董事会由5名董事组成,设董事长1人 [48][108] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,成员为3名,其中独立董事2名 [133][134] - 独立董事占比不低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士 [59][126] - 董事长为公司法定代表人,辞任视为同时辞去法定代表人职务 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利,可查阅公司章程、股东会记录等文件 [10][11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [14][37] - 控股股东、实际控制人需保持公司独立性,不得占用资金或违规担保 [15][42] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过,包括修改章程、合并分立等事项 [37][81] 股份管理 - 公司股份总数57,750.4854万股,均为普通股 [20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25%,离职后半年内不得转让 [9][29] - 公司可回购股份的情形包括员工持股计划、股权激励、维护公司价值等 [24][26] - 股份回购后需在法定期限内转让或注销,合计持有量不得超过已发行股份总额的10% [7][26] 经营与投资 - 经营范围涵盖互联网电子商务、智能家居、软件开发、电子产品研发生产等 [14] - 董事会单笔对外投资权限为公司最近经审计净资产的10%-50% [112] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%等 [46] - 关联交易需经独立董事专门会议事先认可,关联股东需回避表决 [83][131] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议,临时会议可采取视频、通讯等方式召开 [55][115] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [61][129] - 董事会对关联交易事项表决时,关联董事不得投票,无关联董事不足3人需提交股东会审议 [57][120] - 董事会会议记录需保存10年以上,包括出席董事、表决结果等关键信息 [58][123]