公司基本信息 - 公司全称为深圳市优优绿能股份有限公司，英文名称为Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd [4] - 注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301 [5] - 公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币【】万元 [6][7] - 董事长为法定代表人，股票面值为人民币1.00元，全部为普通股 [8][16] 股权结构与股份管理 - 设立时发起人合计持股30,000,000股，持股比例100%，包括深圳市优电实业、ABB E-mobility AG等机构 [18] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行同种类股票条件价格相同 [15] - 公司股份总数【】万股，均为A股，股票由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19][17] - 公司禁止以赠与、垫资等形式资助购股人，股份增减需经股东大会决议 [20][21] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务包括电动汽车充电产品研发销售、充电站系统设计、输配电设备制造等 [13] - 经营宗旨是为客户提供极具竞争力的核心设备及整体解决方案，持续创造价值 [12] - 业务涵盖技术开发、进出口贸易、实业投资等，部分项目需经许可审批 [13] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，行使经营方针决策、董事监事任免等职权 [40] - 董事会由5名董事组成（含2名独立董事），设审计、薪酬与考核等专门委员会 [106][124] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，监督董事会及高管行为 [150][151] 重要治理规则 - 关联交易需回避表决，3000万元以上且占净资产5%以上的需股东大会批准 [40][80] - 单笔担保超净资产10%或总额超净资产50%需股东大会审议 [41] - 连续12个月内购买出售资产超总资产30%需三分之二以上表决通过 [77][78] - 董事高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25% [28] 财务与利润分配 - 年度报告需经监事会审核，法定公积金提取比例为利润的10% [151][160] - 利润分配优先现金分红，政策需保持连续性且不得影响持续经营能力 [162] - 资本公积金不用于弥补亏损，转增资本后留存公积金不少于转增前注册资本25% [161] 投资者权益保护 - 股东可查阅章程、股东名册等文件，对违规决议可请求法院撤销 [32][34] - 连续180日持股1%以上股东可对侵害公司利益行为提起诉讼 [35] - 股东大会提供网络投票便利，表决结果需现场公布并记录 [45][87]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 英文名称为Mehow Innovative Ltd [4] - 公司注册地址位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦2号厂房101-1701 邮政编码518116 [5] - 公司注册资本为人民币40,666万元 每股面值为人民币1元 均为普通股 [6][20] - 公司系在深圳市美好创亿医疗科技有限公司基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码914403005586534068 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术和科学高效的经营管理方法提高产品质量 发展新产品 在国际市场上具备质量价格竞争力 提高经营效益 使全体股东获得满意的投资回报 [13] - 公司经营范围涵盖医疗器械产品研发设计转换生产技术开发及智能制造服务 精密模具自动化设备智能制造系统的设计开发生产及销售 医用植入金属材料高分子材料硅胶材料的制造 以及第一类第二类第三类医疗器械的研发生产经营及技术咨询 [14] 股份结构 - 公司设立时股份总数为10,360万股 发起人认购全部股份 [19] - 公司股份总额为40,666万股 均为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 [17][20] - 公司发行的股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [18] 公司治理结构 - 股东大会是公司的权力机构 依法决定公司经营方针和投资计划 选举更换董事监事 审议批准财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散等重大事项 [41] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本方案 聘任解聘总经理董事会秘书及其他高级管理人员等职权 [115][116][117] - 公司设总经理1名 副总经理若干名 财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员 总经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议 [136][140] 重要财务与交易审批权限 - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议通过 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后的任何担保 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等情形需提交股东大会审议 [42] - 公司对外投资购买或出售资产租入或出租资产等交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上 或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过人民币5,000万元等情形由股东大会审议 [49] - 公司对外投资购买或出售资产租入或出租资产等交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元等情形由董事会审议 [119] 股东权利与义务 - 公司股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 依法请求召集主持参加或委派股东代理人参加股东大会并行使表决权的权利 对公司经营进行监督提出建议或质询的权利 查阅公司章程股东名册公司债券存根股东大会会议记录董事会会议决议监事会会议决议财务会计报告的权利 [33][10] - 公司股东承担遵守法律行政法规和公司章程的义务 依所认购股份和入股方式缴纳股金的义务 除法律法规规定情形外不得退股的义务 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将其持有股份进行质押的应当在该事实发生当日向公司作出书面报告 [39] 股份增减与回购 - 公司可以减少注册资本 减少注册资本应当按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理 [23] - 公司因减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划或股权激励 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议要求公司收购其股份等情形可以收购本公司股份 [24] - 公司因减少公司注册资本情形收购本公司股份的应当自收购之日起10日内注销 因与持有本公司股份的其他公司合并情形收购本公司股份的应当在6个月内转让或注销 [26] 关联交易与财务资助 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过人民币3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议 [44] - 公司提供财务资助应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70% 或单次财务资助金额或连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议 [46][47] - 公司不得为深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的关联法人关联自然人提供资金等财务资助 [16]

公司基本信息 - 公司注册名称为宝塔实业股份有限公司，英文全称为BAOTA INDUSTRY CO., LTD. [2] - 公司住所位于银川市西夏区六盘山西路388号，邮政编码750021 [2] - 公司注册资本为人民币113,865.6366万元 [2] - 公司成立于1995年，1996年3月5日经中国证监会批准首次公开发行3000万股普通股，并于1996年4月19日在深圳证券交易所上市 [2][3] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层 [3][47][59] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [47] - 监事会成员不得少于3人，设主席1人，职工代表比例不低于1/3 [59] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监和董事会秘书 [56] 股份与股东权利 - 公司股份总数为1,138,656,366股，全部为普通股 [5] - 公司发起人包括西北轴承集团有限责任公司等6家机构，认购股份数从100万股至5300万股不等 [5] - 股东享有表决权、利润分配权、知情权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股金等义务 [10][11][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出提案 [20] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 [15] - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下召开 [15][16] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [27][28] - 股东大会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [29] 董事会 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [48][49] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [54] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查董事会决议执行情况 [53] - 独立董事占董事会成员1/3以上，其中至少1名为会计专业人士 [39][40][42] 监事会 - 监事会行使检查公司财务、监督董事和高级管理人员等职权 [60] - 监事可以列席董事会会议并提出质询或建议 [59] - 监事任期3年，连选可以连任 [59] 经营范围 - 公司经营范围包括轴承加工、钢材销售、进出口业务、压力管道元件制造等 [4] - 经营宗旨为运用现代管理方法获得市场竞争成功，为股东创造投资回报并为地方经济作贡献 [3]

公司基本信息 - 公司名称为江苏雪浪环境科技股份有限公司 英文名称为JIANGSU XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD [2] - 公司成立于2011年2月28日 注册于江苏省无锡工商行政管理局 统一社会信用代码为9132020072653508XD [2] - 公司住所位于常州市新北区长江北路562号 邮政编码为213032 [2] - 公司注册资本为人民币333145932万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [3] 股份结构 - 公司股份总数为333145932万股 均为普通股 [6] - 公司发行的股票以人民币标明面值 每股面值人民币100元 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司发起人包括博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 无锡金茂经信创业投资有限公司 江苏金茂经信创业投资有限公司 合计认购560000万股 占股份比例10000% [6] 经营范围 - 公司经营宗旨为诚信为本 追求卓越 绿色发展 合作共赢 以市场为导向 以科技创新为动力 [4] - 公司经营范围包括固废 废气 废水处理设备 输送机械 灰渣处理设备 非标金属结构件的研发设计 制造 系统集成 销售 技术开发 技术转让 技术服务 [4] - 公司还从事道路普通货物运输 建筑安装服务 进出口业务 [4] - 公司许可项目包括建设工程施工 一般项目包括工程管理服务 [4] 股东大会 - 股东大会是公司的权力机构 依法决定公司经营方针和投资计划 选举和更换董事监事 审议批准董事会和监事会报告 财务预算方案 利润分配方案 [18] - 股东大会对公司增加或减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散清算变更形式 修改章程等作出决议 [18] - 股东大会审议批准公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 变更募集资金用途事项 股权激励计划和员工持股计划 [18] - 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [18] 董事会 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 [50] - 董事会行使职权包括召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度财务预算方案 决算方案 利润分配方案 弥补亏损方案 [50] - 董事会制订公司增加或减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购 收购本公司股票或合并分立解散及变更公司形式方案 [50] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [50] 高级管理人员 - 公司设经理1名 由董事会聘任或解聘 设副经理若干名 由董事会聘任或解聘 [59] - 高级管理人员包括经理 副经理 财务负责人 董事会秘书和董事会根据需要设置的其他人员 [59] - 经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和公司年度经营计划 投资方案 [60] - 经理拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度 制定公司具体规章 提请董事会聘任或解聘公司副经理 财务负责人 [60] 监事会 - 监事会由3名监事组成 监事会设主席1人 [64] - 监事应当遵守法律行政法规和章程 对公司负有忠实义务和勤勉义务 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入 不得侵占公司财产 [64] - 监事任期每届为3年 任期届满可连选连任 监事任期届满未及时改选或在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数时 原监事仍履行监事职务 [64] - 监事可以列席董事会会议 并对董事会决议事项提出质询或建议 [64]

公司基本信息 - 公司注册名称为鹭燕医药股份有限公司 英文名称为LUYAN PHARMA CO,LTD [2] - 公司注册地址位于厦门市湖里区安岭路1004号 邮政编码361010 [2] - 公司注册资本为人民币388,516,736元 已发行股份数为388,516,736股 [2][6] - 公司于2016年2月18日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3205万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长和副董事长各1名 [39] - 董事长为公司法定代表人 若辞任需在30日内确定新任法定代表人 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [3] - 公司设立审计委员会行使监事会职权 成员为3名不在公司担任高管职务的董事 [52] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司发起人为厦门麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司 均以现金方式出资 [6] - 公司可通过向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [7] - 公司收购股份需通过集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总数10% [8][9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制公司章程等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求提起诉讼 [14][15] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [18] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [22] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 合并分立等重大事项 [29][30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知 [41][42] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事不得对相关决议行使表决权 [42] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在可能妨碍其独立客观判断的关系 [47] - 独立董事可行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [50][51] 经营与财务 - 公司经营宗旨为开拓医药大健康市场 为社会大众健康事业提供优质服务 [4] - 经营范围涵盖药品批发 医疗器械经营 食品销售 互联网信息服务等许可项目和一般项目 [4][5] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告 上半年结束之日起2个月内披露中期报告 [58] - 利润分配时需提取10%作为法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [58]

公司基本情况 - 公司全称为贝肯能源控股集团股份有限公司，英文名称为Beiken Energy Group Co.,Ltd [2] - 公司成立于2009年11月26日，注册地为克拉玛依市，统一社会信用代码为916502006978024838 [2] - 公司于2016年12月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2930万股普通股 [2] - 公司注册资本为20098.76万股普通股 [4] 公司经营范围 - 主营业务为与石油和天然气开采有关的服务，石油钻采专业机械制造与销售 [3] - 其他业务包括化学原料与化学制品、五金交电、电子产品销售，货物与技术的进出口业务等 [3] - 公司可根据业务发展需要调整经营范围和方式，经批准可在国内外设立子公司和分公司 [3] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [38][48] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长 [38] - 公司高级管理人员包括总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等 [51] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利 [7][8] - 股东需遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [9] - 控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务 [10] 股份管理 - 公司股份可依法转让，但董事、高管在任职期间转让股份受限制 [6] - 公司可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [4] - 公司可在特定情形下回购股份，回购比例不超过已发行股份总额的10% [5] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [56][58] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的20%，连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [58][59] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 [57] 重大事项决策 - 公司合并、分立、解散等重大事项需股东会特别决议通过 [23] - 对外担保、重大资产交易等事项需按规定程序审议 [11][40] - 公司章程修改需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [64]

公司基本情况 - 公司名称为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 英文名称为Jiangsu Azure Corporation [4] - 公司成立于中外合资股份有限公司 在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91320500743109453W [1] - 公司住所位于江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司注册资本为人民币115,204.6537万元 [4] 股份结构 - 公司设立时股本为4,500万股 全部由发起人认购 [1] - 2007年8月15日注册资本增加至4,560万元 [1] - 2008年5月6日首次公开发行1,520万股人民币普通股 [2] - 公司已发行股份总数为115,204.6537万股 全部为普通股 [4] - 公司发起人包括澳洋集团有限公司认购3,015万股 香港昌正有限公司认购1,485万股 [4] 经营范围 - 公司经营宗旨为运用先进技术和管理 通过专业化运营为股东获得经济效益 [3] - 经登记的经营范围包括电池制造 其他电子器件制造 金属材料销售 以及各类技术服务 [3] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等 [3] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司文件等 [9] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 依认购股份缴纳股款 不得滥用股东权利等 [12] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 保证公司独立性 不得占用资金或进行内幕交易 [13] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 修改章程等职权 [14] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事人数不足 亏损达股本三分之一等情形下召开 [15] - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式召开 [16] 董事会组成 - 董事会由6名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 [37] - 董事任期三年 可连选连任 由股东会选举或更换 [33] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [43] 董事会职权 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制定利润分配方案等 [38] - 董事会设审计委员会 行使原监事会职权 负责审核财务信息监督内部控制 [47] - 董事会还设战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 [49] 利润分配政策 - 公司分配税后利润时提取10%作为法定公积金 [54] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 [54] - 弥补亏损和提取公积金后剩余利润按股东持股比例分配 [54]

公司基本情况 - 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司 在长春市市场监督管理局注册登记 取得营业执照[2] - 公司于1996年12月18日在深圳证券交易所上市 首次向社会公众发行人民币普通股1900万股[2] - 公司注册资本为人民币407,937,529元[3] - 公司注册地址为长春海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 邮编130012[3] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 若辞任则视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 公司设立党委和纪委 党委由9名委员组成（含书记1名 副书记2名） 纪委由7名委员组成（含书记1名 副书记1名）[5] - 党委参与决策重大事项包括：贯彻党中央决策部署 公司发展战略 资产重组 组织架构调整等[9] - 公司实行"双向进入 交叉任职"领导体制 党委班子成员可通过法定程序进入董事会 监事会 经理层[5] 股份结构及管理 - 公司成立时向发起人长春高新技术产业发展总公司发行4,188万股 占普通股总数61.01%[13] - 公司目前总股本为407,937,529股[13] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助（除员工持股计划） 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%[13] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数25% 离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅 复制公司章程 股东名册 会议记录等 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿[17] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对董事 高级管理人员提起诉讼[20] - 控股股东 实际控制人不得占用公司资金 不得从事内幕交易 需保证公司资产 人员 财务 机构 业务独立[23] 股东大会运作 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时 需对中小投资者表决单独计票并披露[38] - 股东大会选举两名以上独立董事时 必须实行累积投票制[39] - 股东大会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[31] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成（含董事长1名 副董事长1-2名 独立董事3名）[48] - 董事会职权包括：决定经营计划 投资方案 制订利润分配方案 决定回购股票及处置方案等[48][49] - 独立董事需符合独立性要求 具备5年以上相关工作经验 可行使特别职权如聘请中介机构 提议召开临时股东大会等[56][57] 经营范围与宗旨 - 公司以生物医药及相关产业为主 房地产为辅 经营理念为"为用户创造价值 为员工创造机会 为股东创造效益"[11] - 经营范围包括：高新技术产品开发 新药开发 物业管理 产业投资（医药产业） 房屋销售代理等[11] 公司章程效力 - 公司章程对股东 董事 监事 高级管理人员具有法律约束力 股东可依据章程起诉公司或相关人员[4] - 高级管理人员指总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书[4]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海吉祥航空股份有限公司，英文名称为Juneyao Airlines Co Ltd [4] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号，注册资本为人民币2,184,005,268元 [5][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司经营宗旨为"安全、正点，精致服务"，经营范围包括国内外航空客货运输业务及航空配餐等配套服务 [13][14] 股权结构 - 公司股份总数2,184,005,268股，均为人民币普通股 [20] - 公司由上海吉祥航空有限公司整体变更设立，2011年2月28日经审计净资产586,051,401.68元按1:0.7849比例折为460,000,000股 [19] - 公司首次公开发行6,800万股人民币普通股，并于2015年5月上市 [3] 公司治理架构 - 股东会为最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事任免、重大资产处置等职权 [40][15] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [108][113] - 监事会由3名监事组成（职工代表不低于1/3），设监事会主席1人 [152] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、总飞行师、财务总监等，由董事会聘任 [132] 重要治理机制 - 关联交易需经董事会或股东会批准，关联股东需回避表决 [79][80] - 对外担保需经董事会审议，部分情形需股东会特别决议通过 [41][17] - 董事选举可实行累积投票制，确保中小股东代表权 [82] - 独立董事人数不少于董事会1/3，至少包含1名会计专业人士 [106] 股份管理 - 股份转让需遵守锁定期限制，董事监事高管离职后半年内不得转让 [28] - 公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形，回购比例不超过10% [24][25] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，限制短线交易行为 [27][29] 信息披露与投资者保护 - 公司需保证披露信息真实准确完整，董事监事对定期报告签署书面确认意见 [98][148] - 中小股东对重大事项表决单独计票，持股1%以上股东可提起代表诉讼 [35][78] - 股东会网络投票时间不得早于现场会前一日15:00，不迟于当日9:30 [55]

公司基本情况 - 公司注册名称为孚日集团股份有限公司，英文名称为Sunvim Group Co Ltd，注册地址为山东省高密市孚日街1号 [3] - 公司成立于2002年2月6日，2006年11月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行7900万股人民币普通股 [3] - 公司注册资本为人民币946,639,012元，为永久存续的股份有限公司 [3] - 董事长为公司法定代表人，公司依据证券登记机构凭证建立股东名册 [3][11] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [20] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [51] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3 [7] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬委员会中占多数 [60] 股份与资本管理 - 公司股份总数946,639,012股，均为普通股，股票面值以人民币标明 [6][7] - 股份增发方式包括公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等 [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等，回购后需在规定期限内注销或转让 [8][9] - 发起人股份上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过持股25% [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [12] - 连续180日持股1%以上股东可对董监高违法行为提起诉讼 [14] - 控股股东不得占用公司资产，如发生侵占行为董事会应申请股份冻结 [16] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [23] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [56] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事同意 [58] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东会审议 [58] - 独立董事对关联交易、承诺变更等事项具有前置审议权 [50] 经营与投资管理 - 经营宗旨为通过技术创新获取利润，满足股东利益 [4] - 经营范围涵盖家用纺织品制造、建材销售、电力设备制造等20余类业务 [5] - 董事会审批权限包括：投资额不超过净资产25%、资产处置不超过总资产30%、关联交易300-3000万元等 [52][55] - 重大资产重组、章程修改等事项需股东会特别决议通过 [31]