审计委员会基本情况 - 第三届董事会审计委员会由4名独立非执行董事组成 包括孟焰 王泰文 宋海清及李倩[1] - 2024年6月7日股东大会完成董事会换届 第四届审计委员会由4名独立非执行董事组成 包括宁亚平 王小丽 崔新健及崔凡[1] - 委员会召集人由具有会计专业背景的宁亚平担任 所有委员具备财务 法律 经济及内控等方面经验和知识[1] 2024年度会议召开情况 - 报告期内审计委员会共召开7次会议 所有委员通过亲自或委托方式出席全部会议[2] - 会议审议事项包括听取2023年度经营业绩汇报 外部审计师审计计划和预审工作安排 以及审议续聘外部审计师等议案[2] - 所有审议事项均获得通过[2] 监督及评估外部审计机构 - 审计委员会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[3] - 信永中和具备专业能力 投资者保护能力和良好诚信状况 独立客观公正完成2023年度审计工作[3] - 委员会在审计进场前审阅财务报表和审计计划 进场后加强沟通监督 审计意见出具后再次审阅财务报表并形成书面意见[4] 指导内部审计及风险管理 - 审计委员会审阅2023年度内部控制评价报告及2024年评价计划 认可计划可行性并督促严格执行[4] - 2023年内部审计工作未发现存在重大问题[4] - 委员会审阅信永中和出具的内部控制审计报告[4] 审阅公司财务报告 - 审计委员会认真审阅各期定期财务报告 并与管理层沟通[4] - 认为财务报告按企业会计准则编制 真实准确完整公允反映财务状况和经营成果 无欺诈舞弊及重大错报[4] - 同意将相关财务报告提交董事会审议[4] 协调内外部沟通 - 审计委员会积极协调管理层 内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通[5] - 就财务状况 经营成果 审计工作计划及进展等充分听取各方意见[5] - 确保审计工作顺利开展 促进财务和内部控制的规范运作[5] 总体评价 - 审计委员会2024年度勤勉尽责 认真履行审计监督职责[6] - 2025年度将继续认真勤勉全面履行职责 发挥监督职能 为董事会决策提供有效咨询及专业意见[6]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日 注册地位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 执行事务合伙人为谭小青 宋朝学 李晓英 [1] - 截至2024年12月31日 信永中和从业人员总数12,000余人 其中合伙人259人 注册会计师1,780人 [1] 会计师事务所聘任程序 - 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过续聘2024年度外部审计师议案 [2] - 2024年6月7日通过2023年度股东大会批准续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构 [2] 审计履职情况 - 信永中和对公司2024年财务报表进行审计并出具审计报告 对财务报告相关内部控制出具内部控制审计报告 [2] - 会计师事务所对2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核并出具专项审核报告 [2] - 审计意见为标准无保留意见 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映公司财务状况及经营成果 [3] 审计委员会监督职责 - 审计委员会对信永中和的专业资质 专业胜任能力 投资者保护能力 诚信状况 独立性及执业质量进行核查评价 [3] - 2024年8月27日召开会议听取会计师事务所关于审计工作的汇报 [4] - 2025年1月13日召开2024年年报第一次沟通会 听取年度审计计划和预审工作安排汇报 [4] - 2025年3月21日召开年报第二次沟通会 审议通过2024年度内部控制审计报告 年度报告及财务决算报告等议案 [4] 总体评价 - 审计委员会认为信永中和在审计过程中坚持公允客观态度 展现良好职业操守和业务素质 [5] - 会计师事务所按时完成2024年年报审计工作 审计行为规范有序 审计报告客观完整清晰及时 [5]

会计师事务所基本情况 - 会计师事务所名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年11月6日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于湖北省武汉市武昌区 [1][2] - 截至2024年12月31日 合伙人数量为216人 注册会计师人数为1304人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人 [2] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为26115.39万元 制造业同行业上市公司审计客户数量为118家 [2] 会计师事务所选聘程序 - 公司于2024年12月2日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议 审议通过选聘2024年度会计师事务所的议案 [2] - 该议案于2024年12月19日经2024年第一次临时股东大会审议通过 完成正式聘任程序 [2] 审计履职情况 - 中审众环在执行审计过程中就独立性 人员构成 审计计划 风险判断 舞弊测试方法 年度审计重点等事项与公司管理层和治理层保持充分沟通 [2] - 审计小组对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行全面审计 并对募集资金使用 财务决算 关联方资金占用等情况出具专项核查报告 [3] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 认为公司财务报表公允反映2024年度经营状况 且财务报告内部控制保持有效 [4] 审计委员会监督机制 - 审计委员会于2024年11月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议 审议通过选聘议案 认为中审众环具备证券业务执业资格 具有上市公司审计经验 能提供独立专业审计服务 [4] - 2024年12月19日召开审前沟通会议 与注册会计师及财务负责人就审计工作计划和重点关注事项达成一致意见 [5] - 2025年3月24日召开第五次会议 审议通过公司2024年年度报告 财务报表 财务决算报告及内部控制评价报告等议案 [5] 审计质量总体评价 - 审计委员会对会计师事务所资质和执业能力进行审查 在年报审计期间保持充分讨论沟通 有效履行监督职责 [5] - 中审众环在审计过程中坚持公允客观原则 展现良好职业操守 按时完成2024年年报审计工作 出具报告符合客观完整清晰及时的要求 [5]

会计师事务所基本信息 - 会计师事务所名称为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 成立日期为2012年3月2日[1] - 组织形式为特殊普通合伙企业[1] - 注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[1] - 首席合伙人为谭小青[1] - 注册资本为6000万元人民币[1] - 截至2024年12月31日，合伙人数量为259人，注册会计师数量为1780人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人[1] 聘任程序及履职情况 - 公司聘任信永中和为2024年度财务审计及内部控制审计机构[2] - 聘任议案于2024年8月19日经第九届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过[2] - 信永中和对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具专项报告[2] - 审计过程中遵循中国注册会计师审计准则及其他执业规范及职业道德规范[2] - 审计人员具备独立性，并与公司治理层和管理层就审计范围、时间安排及重要审计发现进行沟通[2] 审计委员会监督情况 - 审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及执业质量进行严格核查和评价[2] - 2024年11月18日与审计团队进行审前沟通，讨论审计范围、独立性、时间节点及人员安排等事项[3] - 2025年3月5日进行初审后沟通，讨论审计基本情况、审定数据、关键审计事项及总体结论[4] - 2025年3月12日召开第十届董事会审计委员会2025年第二次临时会议，审议通过2024年年度财务报告及内部控制评价报告等议案[4] - 审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行充分讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告[4]