员工持股计划概况 - 公司披露2025年员工持股计划草案 总参与人数不超过150人 其中董事/监事/高管7人 其他员工不超过143人 [1] - 股票来源为通过二级市场购买等合法方式获得A股 持股规模上限为497.51万股 [1] - 计划筹集资金总额上限为2亿元人民币 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期为36个月 标的股票锁定期为12个月 [1] - 锁定期起算时点为股东大会审议通过草案且最后一笔股票购买完成公告之日 [1]

员工持股计划会议概况 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开，采用现场及通讯表决方式，会议由董事会秘书王磊主持 [1] - 会议应出席持有人45人，实际出席45人，代表员工持股计划份额19,731,300份，占计划总份额（不含预留份额）的100% [1] - 5名董事、监事及高级管理人员持有人自愿放弃股东权利及会议表决权，合计持有份额4,672,500份，因此有效表决份额总数为15,058,800份 [1] 管理委员会设立与选举 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [2] - 选举朱丹莎、赵裕昱、丁安妮为管理委员会委员，三人均无控股股东或实控人关联关系，朱丹莎随后被选为管理委员会主任 [3] - 两项议案表决结果均为全票通过（同意15,058,800份，占比100%） [2][3] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集会议、日常管理、份额认购、股东权利行使等10项职责 [3][4] - 具体权限涵盖资产处置（股票出售、现金管理）、权益分配、资格取消处理、协议签署及继承转让登记等 [4] - 授权期限自会议批准日起至员工持股计划终止日止，表决结果为全票通过（同意15,058,800份） [4]

员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开 采用现场结合通讯表决方式 参与持有人160名 代表份额28,784,96274份 占有效表决权100% [1] - 会议审议通过设立管理委员会议案 委员会由3名委员组成 设主任1名 负责监督日常管理及行使股东权利 表决通过率100% [2] - 选举刘金森 王兆祥 单璐为管理委员会委员 三人均无公司5%以上股份关联关系 刘金森当选主任委员 任期与持股计划存续期一致 表决通过率100% [3] - 授权管理委员会办理持股计划相关事项 包括召集会议 行使股东权利 决策股票出售分配等11项职责 授权有效期至持股计划终止 表决通过率100% [4][5] 员工持股计划股票来源及过户 - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股 分两批回购：2023年11月至2024年2月回购1,297,900股(占总股本108%) 总金额19997万元 2024年2月至10月回购2,364,309股(占总股本197%) 总金额29968万元 [8][9] - 员工持股计划通过非交易过户受让回购股份3,662,209股 占总股本305% 与回购方案用途一致 [9] - 专用证券账户已开立 实际认购资金28785万元 对应份额28,784,96274份 参与员工160人 资金来源于合法薪酬及自筹 无杠杆或第三方资助 [10] - 2025年7月31日完成非交易过户 标的股票分两期解锁 每期解锁50% 解锁时点分别为过户后满12个月和24个月 [10][11] 员工持股计划关联关系及会计处理 - 持有人包含7名董事 监事 高级管理人员 与持股计划存在关联关系 但持有人间无一致行动协议 自愿放弃股票表决权 仅保留分红及收益权 [12] - 会计处理按《企业会计准则第11号》要求 以权益工具授予日公允价值确认股份支付成本 具体影响以年度审计为准 [12] 公司股份回购进展 - 2025年4月董事会通过回购方案 拟以1000-2000万元自有或自筹资金回购 价格上限18元/股 后因除权除息调整为179元/股 [14][15] - 截至2025年7月31日 累计回购10万股(占总股本008%) 成交金额15282万元 价格区间1522-1532元/股 资金来源为自有资金 [16] - 回购操作符合深交所监管要求 未在重大事项敏感期及涨跌幅限制时段委托 后续将继续实施回购 [16][17]

员工持股计划会议概况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开，采用现场及通讯表决方式，由董事会秘书王磊主持 [1] - 会议应出席持有人45人，实际出席45人，代表员工持股计划份额19,731,300份，占总份额（不含预留份额）的100% [1] - 5名董事、监事及高管持有人自愿放弃表决权等股东权利，合计持有份额4,672,500份，有效表决份额为15,058,800份 [2] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利 [2] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 选举朱丹莎、赵裕昱、丁安妮为管理委员会委员，三人均无关联关系或大股东任职背景 [4] - 后续召开的管理委员会第一次会议选举朱丹莎为主任 [4] 授权事项决议 - 全票通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集会议、日常管理、份额认购、股东权利行使等10项具体职责 [4][5] - 授权范围涵盖资产处置（如股票出售）、现金管理（投资理财产品）、份额继承登记等操作权限 [5] - 授权期限自会议批准日起至员工持股计划终止日止 [5] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意15,058,800份（占有效表决份额100%），无反对或弃权票 [3][4][6]

董事会及监事会决议 - 公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月1日以通讯表决方式召开，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2][3] - 公司第七届监事会第十七次会议同日召开，同样审议通过回购议案，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [4][5][6] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为用于员工持股计划及/或股权激励，若36个月内未转让完毕将依法注销 [9][12] - 回购方式为集中竞价交易，期限为董事会审议通过后12个月内 [13][14] - 回购资金总额为1,000-2,000万元自有及自筹资金，价格不超过14.70元/股 [9][15] - 按上限测算预计回购不超过1,360,544股（占总股本0.28%），下限测算不超过680,272股（占总股本0.14%） [9][15] 财务及运营影响 - 截至2025年4月30日公司总资产989,367.10万元，归母净资产352,924.87万元，回购资金占比分别为0.20%和0.57% [17] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响 [17][19] - 回购后股权结构变化有限，不会导致公司不符合上市条件 [19] 实施安排及授权 - 董事会授权经理层全权办理回购事宜，包括决定回购时间/价格/数量、设立专用账户、办理报批手续等 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕 [26] - 若需注销股份将依法履行债权人通知程序 [23]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于1,000万元且不高于2,000万元，回购价格不超过14.70元/股 [1] - 预计回购数量上限为1,360,544股（占总股本0.28%），下限为680,272股（占总股本0.14%） [1][4] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内，回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励 [1][3] 回购资金来源与财务影响 - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [2][7] - 按2025年4月30日数据测算，回购资金上限2,000万元占总资产0.20%，占净资产0.57% [7] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响 [7][8] 股权结构变动预测 - 按全额回购测算，总股本将从492,559,946股变为491,199,402股 [6] - 回购不会导致公司股权分布不符合上市条件或改变上市公司地位 [8] - 若36个月内未完成股份转让，将依法注销未转让股份 [10] 公司治理相关说明 - 控股股东、董监高在回购决议前6个月无买卖公司股份行为 [8][9] - 董事长胡德兆为回购提议人，其本人及持股5%以上股东均无减持计划 [9][11] - 董事会已授权管理层全权办理回购事宜 [11]

员工持股计划会议概况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开，采用现场及通讯表决方式，由董事会秘书王磊主持 [1] - 会议应出席持有人45人，实际出席45人，代表员工持股计划份额19,731,300份，占计划总份额（不含预留份额）的100% [1] - 5名董事、监事及高管自愿放弃股东权利及表决权，其合计持有份额4,672,500份，因此有效表决份额为15,058,800份 [2] 管理委员会设立及选举 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利 [2] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 选举朱丹莎、赵裕昱、丁安妮为管理委员会委员，三人均无关联关系背景 [3] - 同日召开的管理委员会第一次会议选举朱丹莎为主任 [3] 授权事项 - 会议授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、日常管理、份额认购、股东权利行使等10项具体职责 [3][4] - 授权范围涵盖资产管理（如股票出售、现金资产投资）、份额继承转让登记及权益分配等核心操作权限 [4] - 所有议案表决结果均为全票通过（同意15,058,800份，占比100%）[3][4]

公司治理调整 - 公司于2025年8月1日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过调整管理委员会委员的议案 [1] - 原委员江世平因当选公司第五届董事会非独立董事，根据员工持股计划规定辞去委员职务 [1] - 补选王晓红为新任管理委员会委员，其未在公司控股股东或实际控制人单位任职，且不持有公司5%以上股份 [1] 人事变动背景 - 调整依据为公司《2023年员工持股计划》第十二章规定，禁止董事、监事及高管担任管理委员会职务 [1] - 王晓红与公司大股东、实际控制人及董监高不存在关联关系，符合任职资格要求 [1]

股东会议程 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [5] - 现场会议于2025年8月15日13:30在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号召开 [6] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、结果宣布等11项流程 [6] 员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立与核心员工的利益共享机制，吸引和保留高级管理人员及核心技术骨干 [6] - 持股计划草案及管理办法已获董事会和监事会审议通过，依据《公司法》《证券法》等法规制定 [6][7] - 计划提请股东会授权董事会办理股票来源、资金来源、管理模式变更等具体事宜 [7] 会议规则 - 股东需提前30分钟签到，会议开始后停止登记，现场投票与网络投票结果合并统计 [2][5] - 股东发言需经主持人许可，每人不超过5分钟，不得打断报告或表决进程 [3][4] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填票视为弃权 [4]

员工持股计划概况 - 公司2025年员工持股计划已通过临时股东大会审议，涉及三项议案，包括草案、管理办法及董事会授权事项[1] - 员工持股计划标的股票已完成非交易过户，股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[1] 股票回购情况 - 2023年11月启动首次回购，截至2024年2月累计回购1,297,900股（占总股本1.08%），成交金额19,996,964元，价格区间13.41-17.82元/股[2] - 2024年2月启动第二次回购，截至2024年10月累计回购2,364,309股（占总股本1.97%），成交金额29,968,269.06元，价格区间11.84-13.34元/股[3] - 员工持股计划受让合计3,662,209股（占总股本3.05%），全部来自上述两次回购股份[3] 持股计划实施细节 - 员工持股计划专用证券账户已设立，名称为"安徽金春无纺布股份有限公司－2025年员工持股计划"[3] - 实际认购资金总额28,784,962.74元，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，无杠杆或财务资助[4] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[4] 解锁安排与持有人结构 - 标的股票分两期解锁，每期解锁50%，解锁时点为过户完成后满12个月和24个月[5] - 持有人包含7名董事、监事及高级管理人员，与其他持有人无一致行动关系，且放弃股票表决权[5][6] 会计处理 - 根据《企业会计准则第11号——股份支付》，等待期内按权益工具授予日公允价值计入成本费用及资本公积[6] - 具体会计影响以年度审计报告为准[6]