股东大会基本信息 - 深圳秋田微电子股份有限公司将于2025年09月05日星期五下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号公司证券事务部 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年09月05日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为2025年09月05日任意时间 [2][7] 审议事项 - 主要议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》该议案需要出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3][5] - 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 [4] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年09月02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [3] - 登记方式包括现场登记 邮件登记和信函登记 邮件信函须于2025年09月02日下午17:30前送达公司 [5] - 法人股东需提供加盖公章的法人营业执照复印件 自然人股东需提供身份证复印件办理登记手续 [5] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] - 中小投资者（除董事 监事 高管及持股5%以上股东）的表决将单独计票并及时披露 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [7] 联系方式与文件 - 会议联系人为王亚彬 廖琛琛 联系电话+86-755-86106838 电子邮箱qiutw@av-display.com [5] - 备查文件包括网络投票操作流程 授权委托书和股东参会登记表 [6] - 现场会议为期半天 股东需自行承担交通 食宿 通讯等费用 [5]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年6月27日召开董事会审议通过2025年员工持股计划草案 并于7月14日获股东大会通过 [1] - 实际参与认购员工人数为165人 38名员工因个人原因放弃认购全部或部分份额 [2] - 首次受让份额调整为6616.91531万份（对应A股普通股164.887万股） 预留份额调整为1949.9167万份（对应A股普通股48.59万股） [2] 股票过户详情 - 164.887万股公司股票于2025年8月29日以非交易过户形式转入员工持股计划专户 过户价格为40.13元/股 [3] - 员工持股计划持股数量占公司总股本比例为2.7481% [3] 持股计划期限与解锁安排 - 计划存续期为60个月 自股东大会通过且最后一笔股票过户之日起计算 [3] - 首次受让股票分两期解锁 解锁时点为过户后满12个月和24个月 解锁比例分别为60%和40% [3] 资产处置方式 - 锁定期结束后管理委员会可择机出售股票或将股票非交易过户至持有人个人账户 [4] - 现金资产在扣除税费后按持有人份额进行分配 [4]

员工持股计划概述 - 山东博汇纸业股份有限公司推出奋斗者员工持股计划 涉及公司监事 高级管理人员 核心技术/业务人员和其他员工 初始设立时总人数不超过200人[3] - 员工持股计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不存在摊派或强制参与情形[3][10] - 计划旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 改善公司治理水平 提高员工凝聚力和公司竞争力[10] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户回购的博汇纸业A股普通股股票 拟持有标的股票数量不超过40,030,021股 约占公司股本总额1,336,844,288股的2.99%[4][13] - 公司于2022年9月29日完成回购 实际回购100,030,021股 占总股本7.48% 回购最高价19.62元/股 最低价6.70元/股 均价10.00元/股[4][13] - 实施后全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% 单个员工累计不超过1%[5][14] 资金筹集与价格 - 资金来源包括员工自筹资金 大股东借款及法律法规允许的其他方式[5][13] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额201,351,006元 每份份额1.00元[5][13] - 通过大宗交易方式购买回购股票 购买价格不得低于票面金额及规定价格较高者[14] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过120个月 锁定期为12个月 自最后一笔股票过户公告日起计算[6][16] - 锁定期满后可根据考核条件解锁 存续期可经管理委员会同意并董事会审议通过后延长[6][16] - 存续期内若遇公司股票停牌或信息敏感期等情况 可相应延长存续期限[16] 业绩考核机制 - 考核包括公司层面 事业部/业务层面及个人层面三个维度[17] - 公司层面考核目标为2025年纸制品总销量不低于470万吨[19] - 个人绩效考核结果分合格与不合格两个等级 合格者可100%解锁 不合格者解锁比例为0%[20] 预留份额安排 - 设置预留标的股票不超过7,810,000股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的19.51%[7][12] - 预留份额在分配前不具备表决权 分配方案由管理委员会在存续期内确定[7][12] - 若未完全分配 剩余预留份额由管理委员会按法律法规允许方式处置[7][12] 管理机构与模式 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理 设立管理委员会负责日常运作[21] - 管理委员会至少由3名委员组成 由持有人会议选举产生[24] - 持有人会议是最高权力机构 审议重大事项需经持有50%以上份额持有人提议[22][24] 权益分配与处置 - 锁定期内因资本公积转增股本 派送股票红利等衍生股份一并锁定[29] - 现金分红计入货币性资产 锁定期结束后由管理委员会决定分配方式及时间[29] - 存续期满后由管理委员会进行清算 在依法扣除相关税费后按持有人所持份额比例分配剩余现金[31]

员工持股计划核心内容 - 公司推出"领航者员工持股计划" 涉及标的股票不超过6000万股 约占公司总股本133,684.4288万股的4.49% [4][13] - 计划通过大宗交易方式从公司回购专用账户获得股票 回购均价为10.00元/股 累计回购100,030,021股 占总股本7.48% [4][13] - 计划筹集资金总额30,180.00万元 以每份1.00元向员工募集 参与对象包括董事 高级管理人员及核心管理人员 总人数不超过50人 [3][5][11] 股票来源与规模 - 股票来源为公司2021-2022年期间回购的股份 回购最高价19.62元/股 最低价6.70元/股 [4][13] - 实施后全部有效员工持股计划持有股票总数不超过公司股本总额10% 单个员工累计不超过1% [5][13] - 设置预留标的股票不超过1,190.00万股 占计划总规模的19.83% 用于未来人才吸引 [7][12] 资金结构与价格机制 - 资金来源包括员工自筹资金 大股东借款及法律法规允许的其他方式 [5][13] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额30,180.00万元 [5][11] - 购买价格不得低于票面金额且不低于规定价格较高者 遇资本公积转增等情形将调整价格 [6][14] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期不超过120个月 锁定期12个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [6][16] - 锁定期满后由管理委员会决定解锁方案及分配方案 包括处置时间及现金分配方式 [16][29] - 存续期可经管理委员会同意并报董事会审议后延长 [6][30] 考核机制与解锁条件 - 设置公司层面 事业部层面及个人层面三重考核机制 [17][18] - 公司层面考核要求2025年纸制品总销量不低于470万吨 [17] - 个人绩效考核分"合格""不合格"两档 合格者100%解锁 不合格者0%解锁 [19] 管理机构与运作模式 - 设立管理委员会负责日常管理 代表持有人行使股东权利 [20][24] - 持有人会议为最高权力机构 需50%以上份额持有人提议方可召开 [23] - 管理委员会至少由3名委员组成 经持有人会议选举产生 [24] 权益分配与处置规则 - 资产包含股票权益 现金存款及投资收益 独立于公司固有财产 [27] - 锁定期内获得的新增股份及现金分红一并锁定 [28] - 持有人离职后2年内不得从事同业工作 否则公司有权追回收益 [33]

回购方案基本情况 - 回购规模为1000-2000万元人民币 [2] - 回购价格上限设定为3.45元/股 [2] - 实施期限自2025年4月28日至2026年4月27日 [2] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [2] 最新回购进展 - 累计回购股数达99.05万股 占总股本比例0.04% [2] - 累计回购金额216.72万元 [2] - 实际成交价格区间为2.17-2.21元/股 [2] 8月回购情况 - 单月回购33万股 [2] - 单月回购金额71.84万元 [2] - 成交价格区间为2.17-2.18元/股 [2] 执行情况评估 - 当前已完成预计回购金额下限的21.67% [1] - 回购价格较上限存在较大安全边际 [1] - 回购进展符合既定方案要求 [1]

回购计划回顾 - 公司于2025年4月8日召开第五届董事会第十七次会议审议通过回购议案 [2] - 回购资金金额下限为5000万元上限为10000万元 [2] - 回购股份价格上限为12元/股 [2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [2] - 回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划 [2] 最新回购进展 - 截至2025年8月31日公司尚未回购股份 [3] - 公司将依据市场情况在回购期限内推进回购方案 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 [3] 公告发布信息 - 公司于2025年9月2日发布回购公司股份的进展公告 [1] - 相关公告已在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入39.87亿元同比下降9.11% 净利润1.23亿元同比下降30.02% 扣非净利润1.87亿元同比下降11.48% [5] - 2024年营业收入88.49亿元 净利润1.22亿元 较2020年高光期营收112.24亿元 净利润9.40亿元显著下滑 [5] - 毛利率从2020年32.05%降至2024年25.50% 净利率从8.16%降至1.20% 盈利水平显著恶化 [6] 财务指标变化 - 应收账款规模从2020年2.12亿元增长至2024年10.78亿元 增幅达408% [6] - 合同负债规模从2020年5.69亿元降低至2024年1.61亿元 显示产品畅销度下降 [6] - 2024年第三季度因公允价值变动收益出现较大亏损 导致2025年上半年净利润总额略超2024年全年 [5] 市场竞争与业务 - 小家电行业竞争激烈 头部品牌市场集中度或将持续提升但公司市场份额未提升 [6] - 产品线涵盖豆浆机 破壁机 电饭煲等十余个品类 部分优势品类市占率保持行业领先 [5] 股价表现 - 股价从2020年最高42.88元跌至2024年最低8.53元 最大跌幅超过80% [8] - 截至2025年9月1日收盘价9.71元 市值74.09亿元 [8] 员工持股计划 - 2022年实施第一期员工持股计划 总份额12900万份 筹集资金12900万元 持有股票1600万股 [8] - 800万股通过非交易过户受让回购股票 购买价1元/股（公司回购均价17.01元/股） [9] - 800万股通过二级市场买入 成交金额1.21亿元 均价约15元/股 [10] - 参与者限高管及核心管理人员 人数从不超过27人调整为不超过45人 [12] 持股计划执行情况 - 分5期解锁 每期解锁比例20% [14] - 第一个解锁期320万股因业绩考核未达标不予解锁 [14] - 第二个解锁期68.62万股获解锁 160.13万股不予解锁 [14] - 计划以2022-2026五个会计年度为业绩评估年度 按个人绩效考核结果解锁 [14]

业绩表现 - 营业收入从2020年112.24亿元持续下降至2024年88.49亿元 净利润从2020年9.40亿元大幅下滑至2024年1.22亿元 [4] - 2025年上半年营业收入39.87亿元同比下降9.11% 净利润1.23亿元同比下降30.02% 扣非净利润1.87亿元同比下降11.48% [4] - 2024年第三季度因公允价值变动收益出现较大亏损 导致2025年上半年净利润总额略超2024年全年水平 [4] 财务指标变化 - 毛利率从2020年32.05%降至2024年25.50% 净利率从8.16%降至1.20% [6] - 应收账款规模从2020年2.12亿元快速增长至2024年10.78亿元 [6] - 合同负债规模从2020年5.69亿元持续下降至2024年1.61亿元 [6] 股价表现 - 股价从2020年最高点42.88元（前复权）下跌至2024年最低点8.53元 最大跌幅超过80% [6] - 截至2025年9月1日收盘价为9.71元 对应市值74.09亿元 [6] 员工持股计划 - 2022年实施第一期员工持股计划 总规模1600万股 筹集资金1.29亿元 [7] - 800万股通过非交易过户方式以1元/股受让（公司回购均价17.01元/股） 另800万股通过二级市场买入均价约15元/股 [7] - 持股计划参与者仅限于高管和核心管理人员 包括董事长、总经理、财务负责人等 人数从不超过27人调整为不超过45人 [8] - 分5期解锁 每期20% 第一个解锁期320万股因业绩考核未达标不予解锁 第二个解锁期68.62万股获解锁 160.13万股不予解锁 [10] 行业竞争环境 - 小家电行业竞争激烈 头部品牌市场集中度或将持续提升 [5] - 市场竞争加剧导致公司盈利水平显著下滑 [6]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入39.87亿元同比下降9.11% 净利润1.23亿元同比下降30.02% 扣非净利润1.87亿元同比下降11.48% [4] - 2024年全年营业收入88.49亿元 净利润1.22亿元 较2020年高点的112.24亿元营收和9.40亿元净利润显著下滑 [4] - 2020年至2024年毛利率从32.05%降至25.50% 净利率从8.16%降至1.20% [5] 财务指标变化 - 应收账款规模从2020年2.12亿元增长至2024年10.78亿元 增幅约408% [5] - 合同负债规模从2020年5.69亿元降低至2024年1.61亿元 降幅约72% [5] - 2024年第三季度因公允价值变动收益出现较大亏损 导致2025年上半年净利润总额略超2024年全年 [4] 股价表现 - 2020年股价最高达42.88元 2024年最低跌至8.53元 最大跌幅超过80% [6] - 截至2025年9月1日收盘价9.71元 市值74.09亿元 [6] 员工持股计划 - 2022年实施第一期员工持股计划 筹集资金总额1.29亿元 合计持有1600万股 [7] - 800万股通过非交易过户受让 价格1元/股（公司回购均价17.01元/股） 另800万股通过二级市场买入均价约15元/股 [8] - 持股计划参与者限于高管及核心管理人员 人数从不超过27人调整为不超过45人 [9] - 分5期解锁 首个解锁期320万股因业绩未达标不予解锁 第二个解锁期68.62万股获解锁 [11] 行业竞争 - 小家电行业竞争激烈 头部品牌市场集中度或持续提升但公司市场份额未实现提升 [5] - 产品涵盖豆浆机 破壁机 电饭煲等20余个品类 部分优势品类市占率保持行业领先 [4]

回购方案回顾 - 公司于2024年9月23日通过回购议案 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份 拟定回购资金总额不低于2250万元且不超过4500万元 回购价格上限最初设定为30元/股 [2] - 回购期限内两次调整价格上限：2025年4月2日从30元/股上调至53元/股 2025年8月1日因利润分配及资本公积转增股本调整为44.02元/股 调整后价格于2025年8月7日生效 [2] 回购实施情况 - 2025年4月1日首次实施回购 累计回购588,036股 占总股本0.336% 回购成交最高价49.76元/股 最低价34.78元/股 支付资金总额23,135,626.47元 [3] - 回购使用超募资金 未对公司经营财务及控制权产生重大影响 不影响上市地位 [3] 股份变动与用途 - 因2024年度利润分配及资本公积转增股本 总股本由146,136,404股增至175,167,650股 回购专用账户股份从1,317,978股变为887,155股 占比0.51% [5] - 回购的588,036股将全部用于员工持股或股权激励 若三年内未使用完毕将依法注销 公司承诺履行相关决策程序及信息披露义务 [5] 股东交易情况 - 股东珠海辰友投资于2025年2月22日披露减持计划 累计减持1,461,364股（占当时总股本1.00%） 于2025年6月6日完成减持 [4] - 除该股东外 公司董事、监事、高管及控股股东等在此期间未买卖公司股票 [4]