董事会决议公告 - 公司九届董事会十一次会议于2025年7月25日以通讯表决形式召开，应参加董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项议案：延长第一期持股计划存续期12个月至2026年8月3日，以及将持股计划管理模式从国信证券管理调整为自行管理 [1][4] - 两项议案表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决 [3][5] 持股计划基本情况 - 公司第一期持股计划于2021年6月29日经股东大会审议通过，2021年8月5日完成2,430,800股非交易过户，过户价格12.75元/股 [8][9] - 该持股计划锁定期为36个月（2021年8月4日至2024年8月3日），锁定期满后可择机处置 [9] - 截至2025年7月，持股计划仍持有2,430,800股，占公司总股本1,829,453,386股的0.13%，与2025年2月披露数据一致 [10] 存续期延长事项 - 根据持股计划规定，存续期延长需经持有人会议2/3以上表决通过并经董事会审议 [11] - 2025年7月25日持有人会议以100%同意票通过延长议案，41名持有人中37人出席，代表96.89%份额 [13][14] - 延长后存续期至2026年8月3日，期间若股票全部出售可提前终止，否则将再次审议后续事宜 [11][13] 管理方式调整 - 原由国信证券管理的持股计划将调整为公司自行管理，由持股计划管理委员会负责日常管理 [12] - 该调整属于2021年股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [4][12]

持有人会议召开情况 - 公司2025年特别人才持股计划第一次持有人会议于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席持有人29名，实际出席29名，代表份额35,676,767.90份，占首次授予总份额（不含预留份额）的100% [1] - 会议由董事会秘书刘圣松召集和主持，召集、召开及表决程序符合法律法规及持股计划相关规定 [1] 持有人会议审议议案 设立管理委员会 - 审议通过设立2025年特别人才持股计划管理委员会，作为日常管理与监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使股东权利 [2] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [2] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [2] 选举管理委员会委员 - 选举江锦标、刘建成、赵克锋为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致 [3] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [3] 授权管理委员会职责 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、管理账户、行使股东权利、处置标的股票、利益分配等14项具体职责 [4] - 授权有效期自第一次持有人会议批准起至持股计划终止 [4] - 表决结果：同意份额35,676,767.90份（100%），反对和弃权均为0份 [5]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则：严格按照法律法规履行程序并披露信息，禁止利用计划进行内幕交易或操纵市场 [1] - 自愿参与原则：员工自主决定参与，公司不得强制摊派或分配 [1] - 风险自担原则：参与者盈亏自负，与其他投资者权益平等 [2] 计划参与对象与规模 - 参与对象包括6名董事/高管及不超过94名核心骨干，总人数≤100人 [4] - 高管分配比例：副总经理刘志忠占比最高（4.89%），董事曹珊珊等5人各占1.96%-3.26% [4] - 总筹集资金上限10,148.46万元，对应1,533万股（占公司总股本0.45%） [4][5][6] 股票来源与锁定期安排 - 股票来源为公司回购账户存量股，含1,521.07万股来自2024年回购方案及11.93万股未使用库存 [5] - 锁定期12个月后分三期解锁：12个月解40%、24个月解30%、36个月解30% [7][9] 业绩考核目标 - 2025年考核：以2022年剔除贸易收入为基数，营收增长≥20%或归母净利增长≥25% [9] - 2026年考核：营收增长≥30%或归母净利增长≥35% [9] - 2027年考核：营收增长≥40%或归母净利增长≥45% [9] 管理模式与持有人权利 - 采用自行管理模式，持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督 [12][13] - 持有人不得转让份额，非合规离职者权益将被收回 [14][19][20] 存续期与终止条件 - 存续期48个月，可经2/3份额同意延长，届满后自行终止 [6][11] - 终止条件包括锁定期满资产货币化、法律冲突或存续期未延期等 [11] 权益分配与处置 - 锁定期内不分配权益，资本公积转增股本等新增股份同步锁定 [18] - 解锁后出售股票收益扣除税费按份额分配，未达标者权益由公司回购或转让 [10][19]

公司员工持股计划核心内容 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司拟实施2025年员工持股计划，募集资金总额不超过3,478万元，每份份额1元，总份数上限3,478万份 [8][9] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的3,016,041股A股普通股，占公司总股本22,898.8343万股的1.32% [9][13] - 参加对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员等，其中董监高认购份额占比24.37%，其他人员占比75.63% [9] 员工持股计划结构设计 - 存续期为48个月，分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月和36个月，解锁比例分别为33%、33%和34% [10][13] - 采用非交易过户方式获得回购股份，由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会行使股东权利 [10][14] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助或担保 [8][13] 法律程序与合规性 - 公司已召开职工代表大会、董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交股东会审议 [14][15][17] - 计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规要求，不存在强制参与或利益输送情形 [11][12][13] - 与控股股东、实际控制人及董监高不存在一致行动关系 [18][19] 公司基本情况 - 公司为深交所创业板上市公司（股票代码300938），注册资本16,122.5135万元，2024年实施每10股派4元转增4股的分红方案 [6][9] - 主营业务涵盖电子电器、新能源、汽车材料等领域的检测认证技术服务 [6] - 法律意见由北京德恒（深圳）律师事务所出具，确认公司主体资格及计划合法性 [5][20]

2015年员工持股计划基本情况 - 2015年员工持股计划最初存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起计算 [1] - 该计划已多次延期，每次延长24个月，分别于2017年、2019年、2021年、2023年公告延期 [1] - 截至目前，该计划通过信托计划持有公司股票14,284,067股，占总股本的0.17% [1] 延长2015年员工持股计划存续期的审议程序 - 基于对公司未来发展的信心及股票价值的判断，为维护持有人利益，计划存续期再次延长36个月至2028年7月28日 [1][2] - 该延期议案经持有人会议审议通过，代表半数以上持有份额表决同意 [1] - 公司第十二届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对通过该议案，关联董事林俊波回避表决 [1][2] 董事会会议情况 - 公司第十二届董事会第十四次会议于2025年7月24日以通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]

员工持股计划股票来源及数量 - 公司于2018年7月26日通过股东大会决议，计划以2,000万至5,000万元自筹资金回购A股股份用于员工持股计划及股权激励 [1] - 截至2019年1月21日，累计回购5,000,077股，其中491,231股划拨为第三期员工持股计划股票来源 [2] 股份过户及解锁安排 - 2022年1月25日完成491,231股回购股票非交易过户至员工持股计划专户 [2] - 持股计划分三期解锁：2023年1月25日解锁40%（196,492股）、2024年1月25日解锁30%（147,369股）、2025年1月25日解锁剩余30%（147,370股），合计491,231股全部解锁 [3] 存续期届满前处置情况 - 2023年11月20日至2025年6月26日期间，通过集中竞价全部出售491,231股（占公司总股本0.10%） [3] - 存续期将于2026年1月25日届满，期间未出现股票质押、担保或转让给个人的情形 [3] 存续期管理规则 - 存续期48个月自最后一笔股票过户日起算，可经2/3以上份额持有人同意并董事会批准后延长 [4][5] - 持有人权益处置规则包含职务变更、离职（含辞职/裁员）、退休、丧失劳动能力、死亡等6类情形，其中非正常离职者权益按初始购买价由公司收回 [5][6] 合规性说明 - 实施期间严格遵守敏感期交易禁令及信息披露规定，未涉及内幕交易 [4] - 公司将按法规完成清算分配及终止程序 [4][6]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年7月29日，实施期限为2024年7月27日至2025年7月26日 [1] - 预计回购金额为3亿元至5亿元，回购价格上限为9.58元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施情况 - 实际回购股数为61,979,417股，占总股本比例2.35% [1] - 实际回购金额为451,392,733.51元，回购价格区间为6.31元/股至9.58元/股 [1][2] - 回购均价为7.28元/股，回购计划已达到金额下限并实施完毕 [2] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派事项，回购价格上限由9.58元/股调整为9.48元/股，调整起始日为2025年6月18日 [2] 董事及高管增持情况 - 部分董事、监事、高级管理人员在回购期间增持公司股份，合计增持767,000股，金额为5,665,333.50元 [4] - 增持计划实施时间为2024年7月27日至2024年10月15日 [4] 股份变动情况 - 回购前有限售条件流通股份为97,027,143股（占比3.63%），回购后为62,990,354股（占比2.39%） [5] - 回购后无限售条件流通股份为2,573,622,343股（占比97.61%），回购专用账户持有61,979,417股（占比2.35%） [5] - 公司总股本因回购注销限制性股票减少34,036,789股 [5] 已回购股份处理安排 - 回购股份存放于专用证券账户，拟全部用于员工持股计划或股权激励 [6] - 若三年内未使用完毕，剩余股份将依法注销 [6]

员工持股计划概况 - 公司于2025年7月24日通过董事会和监事会审议，完成2024年员工持股计划预留份额分配，涉及41.3万股股票，由不超过110名员工认购，认购价格为9.73元/股 [1][3][4] - 预留份额来源包括原计划预留40万股及收回离职员工持有的1.3万股，合计占总股本比例不超过1% [3][6] - 参与对象为核心技术人员、中高层管理人员及核心业务骨干等，其中102名普通员工合计认购38.2万股（占计划总额19.1%），董事、监事及高管合计持股比例不超过30% [5][6] 分配与锁定期安排 - 预留份额锁定期为12个月，解锁后由管理委员会择机出售或过户至个人账户，锁定期内衍生股份（如送转股）需同步锁定 [6][7] - 禁止买卖股票窗口期包括定期报告公告前30日、业绩预告前10日及重大事件决策至披露期间 [7] 业绩考核机制 - 考核年度为2025年，以经审计的扣非净利润为基准，目标值分两档：触发值（最低要求）和挑战值（更高目标），实际解锁比例按完成率计算 [7][8] - 公司层面解锁比例分三档：完成挑战值100%解锁，低于触发值则0解锁，中间值按线性比例计算 [8] - 个人考核分A/B/C/D四档，对应解锁比例分别为100%、80%、0%，未解锁份额由管理委员会收回并重新分配或出售 [9][10] 决策程序与合规性 - 该计划已通过2024年第二次临时股东大会授权，无需再次提交审议，并获浙江天册律师事务所出具合规法律意见书 [1][2][11] - 董事会薪酬与考核委员会确认分配程序合法，不存在强制参与或财务资助情形 [10]

员工持股计划的法律意见 - 浙江天册律师事务所担任杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划的专项法律顾问 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规出具法律意见 [1][2] - 公司已履行董事会 监事会 股东大会等法定程序审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及相关议案 关联方均回避表决 [4] - 本次员工持股计划预留份额购买价格因2024年度利润分配方案实施派息 由10 00元/股调整为9 73元/股 调整方法符合草案规定 [5][6][7] 预留份额分配情况 - 本次员工持股计划预留份额剩余40万股 因离职员工份额收回增加1 3万股 最终分配总额为41 3万股 [8] - 预留份额由不超过110名核心技术人员 中高层管理人员等参与对象认购 占员工持股计划总份额的20 65% 累计未超过公司股本总额的1% [8] - 持有人认购资金未按期足额缴纳视为自动放弃 管理委员会可根据实际情况调整参加对象名单及份额 [8][9]

振德医疗员工持股计划修订公告分析 一、修订背景及程序 - 公司于2025年7月22日召开董事会及第一期员工持股计划第三次持有人会议，审议通过修订草案及管理办法，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] - 原计划于2021年5月24日经董事会批准，6月15日获股东大会通过，7月1日完成股票过户至员工持股计划专户，过户数量1,500,000股（占总股本0.92%）[1][2] 二、核心修订内容 1 权益处置规则调整 - 未解锁权益份额处理：从"出售后返还本金+利息"改为"公司按本金+利息回购注销标的股票"，剩余收益归公司 [2] - 强制收回条款：增加"无合格受让人时由公司按初始购买价与市价孰低回购注销"的处置方式 [3][4][5] - 份额调整机制：被取消/调减的份额优先转让给其他参与者，否则由公司回购注销 [6] 2 考核机制优化 - 实际解锁数量不足时，管理委员会可收回未达标份额并重新分配，收回价格为原始出资金额 [3] - 现金收益分配规则明确：情形发生前已实现收益可由原持有人/继承人享有，未实现收益部分由计划收回 [4] 三、影响及各方意见 - 财务影响：修订不会对公司财务状况产生实质性影响 [7] - 合规性：薪酬委员会及监事会认为修订符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及上交所监管指引要求 [7][9] - 审议程序：因关联监事回避导致监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议 [7][9] 四、实施安排 - 法律意见：北京国枫律师事务所确认修订程序合规，需持续履行信披义务 [9] - 披露文件：修订后的草案及管理办法同步披露于上交所网站 [6][9]