监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月21日通过电话及邮件发出 [1] - 会议于2025年5月26日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席林玉媛主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》及监事会议事规则 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 具体决议内容详见上海证券交易所网站披露的《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出 [1] - 会议由任保强先生主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为首次授予第一个行权期股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为上述行权条件未成就及注销事项符合法律法规要求，不影响激励计划继续实施 [2] 信息披露情况 - 相关公告（编号2025-039、2025-040）披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 第八届监事会第十二次会议决议文件经与会监事签字并加盖监事会印章 [3]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年5月13日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单在上海证券交易所网站公示，公示期为2025年5月15日至5月25日 [1][2] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查程序 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划草案规定 [2][3] - 拟激励对象均不存在法律规定的禁止情形（如12个月内被监管处罚、重大违法违规等） [2][3] 激励对象资格确认 - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [3] - 所有拟激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司内部规定 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 [3]

股票期权注销完成公告 - 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了注销股票期权及回购注销限制性股票的议案 [2] - 2024年度业绩未达到2022年激励计划首次授予第三个行权期和解除限售期业绩考核目标 [2] - 注销311名激励对象已获授但尚未行权的股票期权79160万份 [2] - 注销首次授予的股票期权800万份 [2] - 注销1名因被动离职激励对象的股票期权160万份 [2] - 注销2名因职务变更不再具备激励资格对象的股票期权800万份 [2] - 注销1名因个人原因离职激励对象的股票期权400万份 [2] 股票期权注销执行情况 - 公司已向中登公司提交注销81320万份股票期权的申请 [3] - 中登公司审核确认已完成上述股票期权的注销业务 [3] - 本次注销不会对公司总股本造成影响 [3] - 注销后公司股本结构不会发生变化 [3] - 本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [3]

股票期权注销情况 - 公司于2025年5月19日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] - 因86名激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权共计380.10万份 [1] - 因59名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计394.56万份 [1] - 本次合计注销股票期权774.66万份 [1] 注销流程及影响 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销申请并完成审核确认 [2] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 公司管理团队将继续勤勉履职，为股东创造价值 [2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，乐心医疗报收于13.98元，较上周14.55元下跌3.92% [1] - 本周最高价14.72元（5月19日），最低价13.96元（5月23日） [1] - 当前总市值30.4亿元，在医疗器械板块市值排名98/126，A股两市排名4092/5148 [1] 公司治理 - 修订信息披露管理制度，强调真实、准确、完整、及时披露原则，禁止内幕交易 [2] - 第四届董事会通过董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，任期三年 [2] - 拟定于2025年6月9日召开第二次临时股东会 [2] 股权激励计划调整 - 因权益分派方案实施，将2024年股票期权行权价格从9.01元/份下调至8.73元/份 [3][5] - 33名激励对象符合第一个行权期条件，可行权82.25万份（占总股本0.38%），行权价8.73元/份 [3][5] - 注销11名离职员工持有的35.50万份未行权股票期权 [4][5] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成，解锁75万股（占总股本0.34%），占计划总数50% [3][5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年5月23日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，其中2名董事以通讯方式参加 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事长高大鹏主持 [2] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法，关联董事高大鹏、徐建回避表决，7票赞成通过 [3][6][8][11] - 计划需提交股东大会审议，授权董事会办理股票锁定、归属等事宜 [7][12][14][15] 股票期权激励计划审议 - 通过《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在激励核心管理人员及技术/业务人员，9票全票赞成 [19][21][22] - 配套考核管理办法同步通过，授权董事会调整行权价格、办理行权等事项 [23][26][28][29] 对外担保额度调整 - 新增2025年度对子公司DESAY SV SPAIN担保额度3,500万元，累计担保额度不超过16.66%净资产 [70][71][75] - 被担保子公司为西班牙全资公司，2025年一季度净资产1,542.09万元，目前无营业收入 [73][74] 临时股东大会安排 - 拟于2025年6月9日召开临时股东大会，审议员工持股及股票期权激励计划等议案 [32][33][52] - 股权登记日为2025年6月3日，采用现场与网络投票结合方式 [53][54][59]

公司决议与治理 - 银江技术股份有限公司监事会审议通过关于终止实施两项股权激励计划的议案 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，获得一致通过 [2] - 该决议尚需提交公司股东大会审议通过 [2] 激励计划终止详情 - 公司决定终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划 [1] - 终止2021年股票期权激励计划涉及注销284名激励对象共计1,267.20万股股票期权 [1] - 监事会认为终止程序符合相关法律法规，且不涉及回购事项 [1] 终止计划的影响评估 - 监事会评估认为，终止两项激励计划不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响 [1] - 监事会认为终止计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 监事会认为终止计划不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职 [1]

本次调整及授予的批准和授权 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已回避表决 [4] - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本次激励计划调整及授予相关事项符合相关规定 [4] - 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联股东已回避表决 [4] 本次调整的具体内容 - 公司拟将部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权和1名激励对象因离职不再符合激励条件的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整 [6] - 本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权总量不变 [6] - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议认为本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定 [6] 本次授予的相关事项 - 公司确定本次激励计划的授予日为2025年5月23日，属于公司股东大会审议通过本次激励计划60日内的交易日 [7] - 公司本次授予的激励对象为153人，授予数量为7,800万份，行权价格为3.87元/股 [8] - 科力远和本次授予的激励对象不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止性情形 [9] 结论性意见 - 本次激励计划调整及授予已经取得了现阶段必要的批准与授权 [9] - 本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定 [9] - 本次授予符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定 [9]

股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份，上市流通总数为90,000股，上市流通日期为2025年5月29日 [1] - 股票认购方式为网下，新增股份占行权前总股本229,248,293股的0.04% [6][7] - 实际行权激励对象为1人，行权数量占已授予期权总量671万份的1.12% [5][6] 激励计划实施进程 - 2022年4月29日通过激励计划草案，首次授予49名激励对象683万份股票期权，实际登记671万份授予48人 [2][3] - 2023年5月17日调整行权价格并授予预留部分133万份期权，激励对象7人 [3][4] - 2024年7月12日通过第二个行权期行权条件，37名激励对象行权1,035,000份股票 [5][6] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加90,000股至229,338,293股，有限售条件股份无变化 [6][7] - 控股股东苏维锋持股比例从27.1689%微降至27.1583%，一致行动人合计持股比例从31.4092%降至31.3969% [7] 资金及财务影响 - 募集资金总额1,076,400元，全部计入资本公积（股本溢价） [7][8] - 新增股份占行权前总股本0.04%，对最近一期财务状况和经营成果无重大影响 [8]