公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 原监事会成员职务自然免除，但仍担任公司其他职务[1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司章程及管理制度中涉及监事会的条款同步修订[1] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的内容[2] - 法定代表人变更程序细化，规定新任董事长自动接任法定代表人[3][4] - 高级管理人员定义调整，删除监事相关表述[5] - 公司财务资助条款表述更加严谨[6] - 公司增资方式条款增加法律依据[7] - 股份回购情形增加可转换债券相关条款[8] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权利条款删除监事相关表述[9] - 控股股东行为规范条款更加详细，增加9项具体要求[13][14][15] - 股东大会改称股东会，职权条款相应调整[16][17][18] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[20] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举[24] 董事会运作机制 - 董事会成员结构调整为5名董事，含1名职工代表董事[28] - 董事会决策权限条款细化，增加预算调整授权[29] - 关联交易决策标准明确量化指标[29] - 董事会临时会议提议主体调整为审计委员会[34] - 关联董事回避表决机制更加严格[35] 独立董事制度建立 - 新增独立董事独立性要求条款，明确8类不得担任情形[36] - 规定独立董事任职资格条件[38] - 明确独立董事四大职责[38] - 赋予独立董事6项特别职权[38] - 建立独立董事专门会议机制[40] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[41] - 明确审计委员会4项主要职责[41] - 规定需经审计委员会审议的5类重大事项[41]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月24日召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 现场会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [1][5] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 主要议案包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》 [2][10] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议，相关公告于2025年7月9日披露 [2] - 关联股东张晓光需回避表决 [2] 投票与登记规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [2][3] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册的A股股东（股票代码688395）有权出席 [4] - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、股东账户卡等文件）或信函/电子邮件登记（需注明"股东大会"并附证明材料复印件） [5][6] 其他会务安排 - 会议联系人为邹敏，联系方式包括电话0755-86267396及深圳市宝安区润智研发中心地址 [6] - 授权委托书需明确委托人持股数量、账户号及对每项议案的表决意向（同意/反对/弃权） [9][10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会将合并召开[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东只能选择其中一种表决方式[7] - 现场会议采用记名方式投票表决 每一股份享有一票表决权[6] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 需提前登记发言且内容需围绕审议议案[5] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等资料 但需签订保密承诺[22] - 控股股东质押所持股份应当维持公司控制权和生产经营稳定[62] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求 拟取消监事会设置 在董事会中设审计委员会行使原监事会职权[5] - 删除原章程中援引已废止的《到境外上市公司章程必备条款》的相关内容[7] - 修订内容包括将"股东大会"统一调整为"股东会" 并更新相关条款引用[8] 公司治理结构 - 公司法定代表人由总裁担任 总裁辞任即视为同时辞去法定代表人[8] - 新增条款明确法定代表人从事民事活动的法律后果由公司承受[9] - 公司文化建设的总体目标是弘扬中华优秀传统文化 培育中国特色金融文化[10]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月16日下午14:00，地点在江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、报告出席情况、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果等环节 [8] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [9] - 对《公司章程》进行修订，以提升公司规范运作水平，修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规 [9] - 修订后的章程内容需经工商登记机关核准 [9] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期即将届满，公司提名许惠钧、洪水锦、许雅筑为第四届董事会非独立董事候选人 [11][12] - 同时提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届董事会独立董事候选人 [13][14] - 新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任 [12][14] 公司制度修订 - 公司对部分内部治理制度进行制定和修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等 [11] - 修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等法规 [11] - 修订内容已通过第三届董事会第二十八次会议审议 [11]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月16日14点00分 [3] - 会议地点为江苏省泰州市海陵区海阳西路122号公司东四楼大会议室 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 主要环节包括股东签到登记、议案审议、股东发言提问、投票表决及结果统计 [3] - 现场发言实行预约制 每位股东限时5分钟 总发言时长控制在30分钟内 [2] - 表决采用记名投票 可选择"同意/反对/弃权" 网络投票与现场投票不得重复 [3] 核心议案内容 - 公司注册资本由13,593.8468万元增至18,125.1368万元 因完成IPO发行4,531.29万股A股 [4] - 公司类型变更为"股份有限公司（上市）" 需同步修改《公司章程》相关条款 [4] - 章程修订涉及6项条款 包括明确IPO发行时间(2025年6月12日上市)、股本总额(18,125.1368万股)等关键信息 [6][7] 公司治理事项 - 法定代表人条款修改为"由董事会选举的董事担任 辞任董事即视为辞任法定代表人" [6] - 股东大会聘请国浩律师(南京)事务所进行全程法律见证 [3] - 修订后章程需提交市场监管部门备案 授权管理层办理工商变更手续 [8]

董事会会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开 应出席董事10名 实际出席10名（4名以通讯表决） 会议由董事长黄源浩主持 [2] - 会议审议通过6项议案 包括修订《公司章程》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》 制定《对外提供财务资助管理制度》 以及报送非经常性损益明细表 所有议案均以10票同意全票通过 [3][4][6][8][10][12] 公司章程修订 - 因2022年限制性股票激励计划第二个归属期完成1,098,840股归属 公司总股本从400,001,000股增至401,099,840股 据此修订《公司章程》中注册资本条款 [3][23] - 修订依据为2023年第一次临时股东大会授权 无需再提交股东会审议 工商变更登记及章程备案由董事会办理 [3][24] 股份回购实施 - 2025年4月启动回购计划 拟回购金额2,000-4,000万元 价格上限97元/股 期限3个月 [14] - 截至公告日累计回购403,622股（占总股本0.10%） 成交均价49.62元/股 总金额2,002.7万元 达到方案下限要求 [16] - 回购导致特别表决权比例上升 控股股东黄源浩将83,550份特别表决权股份转为普通股 保持其表决权比例56.62%不变 [17] 股权激励归属 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期新增股份1,098,840股于2025年6月23日上市流通 [3][21] - 部分董事及高管同期因归属获得股份：张丁军31,200股（0.0078%）、陈彬24,000股（0.0060%）、靳尚19,200股（0.0048%） [18] 专利侵权诉讼 - 公司起诉深圳市光鉴科技侵害2017XXXXXXXX.5号专利 索赔5,025万元（含合理费用25万元） 案件已由深圳中院立案 [28][29] - 诉讼请求包括停止制造销售侵权产品、销毁库存及模具 目前尚未开庭审理 对公司损益影响存在不确定性 [31]

公司章程修订核心内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] - 明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [3] - 调整股东权利义务条款表述，强调按股份类别享有权利 [13][14] - 修改股份转让规则，删除监事转让限制条款 [11][12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设审计委员会 [36][38] - 调整董事会组成，明确职工代表董事产生方式 [69] - 修改董事忠实义务条款，增加避免利益冲突要求 [71][72] - 新增控股股东行为规范条款，明确9项禁止行为 [26][27] - 调整股东会职权范围，新增财务资助审议标准 [29][32] 股东会议事规则变更 - 降低临时提案股东持股比例要求至1% [40] - 修改网络投票时间规则，延长投票窗口 [41] - 简化董事候选人披露要求，删除监事候选人条款 [44][62] - 调整特别决议事项范围，新增重大影响认定条款 [55] - 修改累积投票制实施细则，删除监事选举相关内容 [64] 公司股份管理调整 - 明确股份发行实行同股同权原则 [16] - 修改股份回购条款，增加三年内转让时限要求 [7] - 调整财务资助条款，允许经审批后提供资助 [6] - 新增股份质押规范，要求维持控制权稳定 [27][28] - 修改关联交易表决规则，明确1/2通过标准 [57]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过调整董事会及管理层的议案，以适应新《公司法》要求并配合战略规划[1][2] - 董事会薪酬与考核委员会成员将随董事会调整同步变更[2] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项治理制度，其中9项需提交股东大会审议[3][4][5] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司南京中孚拟新增银行授信额度（具体金额未披露），期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会批准为南京中孚提供不超过5000万元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等[3] 会议程序及表决结果 - 第六届董事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开，7名董事全票通过所有议案[1][2][3][4][5] - 涉及公司章程修订、管理层调整等重大事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [2] - 现场会议于2025年7月15日14点30分在湖北省黄石市西塞山区公司新办公楼五楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [2] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言时间不超过三分钟 需先报告持股数额和姓名 [1][2] - 股东可委托非公司股东代理人参会 未签到或迟到股东可参会但不参与表决和发言 [1][3] - 表决采用每股份一票制 需在"同意"、"反对"或"弃权"中明确选择 否则视为无效票 [2] 会议议程安排 - 会议包含签到登记（13:30-14:30）、议案审议、股东发言咨询、投票表决及结果宣布等环节 [2][3][10] - 公司聘请律师事务所见证会议并出具法律意见 [2] - 议案表决开始后不再安排发言 表决结束后安排咨询交流活动 [2] 核心议案内容 - 唯一议案为修订公司章程 因资本公积转增股本导致总股本增加至710,760,277股 [7][8] - 注册资本相应变更为710,760,277元 修订涉及《公司章程》第六条和第二十条 [8] - 修订后章程已于2025年6月30日通过指定媒体披露 [8]

公司章程修订背景 - 为完善法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法律法规修订内容，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 修订事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和国家相关规定成立的股份有限公司，经黑政函199866号文批准以社会募集方式设立 [2] - 公司于1999年1月27日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，统一社会信用代码为91230199712039165H [2] - 公司于1998年12月17日经中国证监会批准，首次向社会公众公开发行人民币内资股3000万股，并于1999年4月1日在深交所上市 [2] - 公司注册中文名称为航天科技控股集团股份有限公司，英文名称为Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd，英文简称为As-hitech [3] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司，董事长为公司的法定代表人 [4] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费 [5] - 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业 [6] - 公司章程对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员均具有法律约束力，股东有权对公司、其他股东提起诉讼 [6][7] - 公司经营宗旨专注于国家战略性高新技术产业的开发与科研成果转化，构建具有规模优势的高新技术产业 [8] 军工特殊行业条款 - 公司部分产品涉及军工特殊行业，必须接受国家军品订货并保证按规定的进度、质量和数量要求完成 [8] - 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度 [8] - 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理 [8] - 控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [8] - 董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离需向上级主管部门备案 [8] 股份与股东权利 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，确保同种类之每一股份享有同等权利 [9] - 公司及其子公司不以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务支持，惟实施员工持股计划除外 [9] - 公司可根据经营发展需要采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式增加资本 [10][11] - 公司不得收购公司股份，但为减少注册资本、与持有公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形除外 [11] - 公司董事、党委委员及高级管理人员在职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25% [11] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 [12] - 持有公司3%以上股份且连续180日以上单独或合计持有的股东，有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12][13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [14] - 股东应当遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务 [15] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金，不得强令、指使公司及相关人员违法违规提供担保 [16] 股东大会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行 [17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [18] - 股东会通知应当在会议召开20日前以公告方式发出，临时股东会通知应当在会议召开15日前以公告方式发出 [19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持 [20] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过 [21]