公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事设置，相关职权将由董事会审计委员会承接行使 [5][13][53] - 该议案已获第八届监事会第十五次会议和第八届董事会第二十三次会议全票通过，监事会3票赞成，董事会9票赞成 [5][7][12][13][16] - 此项调整旨在贯彻落实最新法律法规，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平 [5][13][53] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月24日召开2025年第五次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [37][40][41] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [37][38][39] - 会议审议的特别决议议案为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [40][41] 股票期权激励计划更正 - 公司更正了2025年7月2日披露的关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 [22] - 更正后，因离职不符合行权条件而注销的股票期权数量为5.4万份，而非原先的52.50万份 [22] - 因2024年营业收入55.47亿元未达第三个行权期条件，拟注销的股票期权数量更正为197.48万份，涉及223名激励对象 [22][23] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月26日、29日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [26][28] - 2025年上半年公司实现营业收入30.1亿元，同比增长14.87%，但归属于上市公司股东的净利润为-5634万元，同比减少248.03% [26][34] - 公司自查并询证控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息 [27][29][30][31]

公司管理层变动 - 副总经理杜小华因达到法定退休年龄辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期至2028年4月22日 [1] - 杜小华持有公司股份138,412股，辞职后股份将按相关规定管理，其辞职不会对公司经营产生影响 [1] - 约半月前，董事、副总经理、董事会秘书王行村因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] 公司财务表现 - 上半年公司实现营收31.45亿元，同比增长7.06%，但净利润为1.818亿元，同比跌幅超过13% [2] - 一季度公司净利润同比大幅下降近四成，是导致上半年业绩下滑的主要原因 [2] - 一季度净利润下滑主因是车载盖板玻璃产品销量增加但全贴合产品销售收入下降导致产品销售结构变化，以及研发费用等期间费用同比增加 [2] 公司项目与未来展望 - 90亿元微腔电子纸（MED）项目在建成投产前期产生费用支出，对公司2025年第一季度及后续期间的盈利水平将造成一定不利影响 [2]

来源：格隆汇APP 格隆汇10月5日｜据澎湃，当地时间10月3日，伯克希尔·哈撒韦在提交给美国证券交易委员会（SEC） 的8-K文件中宣布，公司董事会已于9月30日投票通过修订公司章程，该章程立即生效，将董事会主席 职务与首席执行官职务进行分离。媒体分析称，这一举措为公司现任副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）在2026年初接替95岁的"股神"沃伦·巴菲特担任CEO铺平了道路。 ...

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案，此为公司治理结构的重大变革 [16] - 为配合监事会取消，公司同步修订《公司章程》及部分治理制度 [16][17] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会下设的审计与风控委员会行使 [22] 董事会审计与风控委员会调整 - 审计与风控委员会成员数量从三名增加至五名，以强化其职能 [22] - 增补后的委员会包含三名独立董事，并新增两名非独立董事焦一洋先生和刘昭先生 [22] - 调整旨在有效发挥审计与风控委员会在取消监事会后的监督作用 [22] 高级管理人员任命 - 董事会聘任张诚先生为公司副总经理，主要分管公司风险管理中心 [23] - 张诚先生拥有法理学硕士学历及丰富的政府机构和金融企业管理经验 [25] - 此次任命旨在提升公司合规管理效率，加强审计监督与风险管控体系建设 [23] 子公司股权内部整合 - 公司对直接持股的下属子公司股权进行内部划转，以优化组织架构 [19] - 股权划转遵循"股权清晰，业务匹配、资源整合"原则，例如将重庆进出口有限公司调整为重庆隆鑫机车有限公司全资子公司 [19] - 公司拟注销无实际业务的重庆隆鑫通航发动机制造有限公司 [20] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议将审议包括取消监事会、修订《公司章程》等在内的多项重要议案 [4][5][16][17] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [8]

公司治理结构重大变更 - 腾景科技股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及配套治理制度的议案 [1] - 公司决定不再设置监事会，由董事会下设的审计与风险管理委员会行使原监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》 [1] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，第二届监事会将继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益 [1] 《公司章程》及配套制度修订详情 - 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要修订内容为删除原“监事会”章节及相关表述 [2] - 将《公司章程》及附件中的“监事会”、“监事”等表述修改为“审计与风险管理委员会”、“审计与风险管理委员会成员”等，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 进行相关适应性修订，包括将“股东大会”修改为“股东会”，调整股东大会及董事会职权范围，并强化股东权利 [2] - 涉及“股东大会”改为“股东会”、“或”改为“或者”、数字格式调整等不涉及实质内容改变的修订，未逐项列示 [3]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过相关议案[1] - 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[1] 公司章程与制度修订 - 公司对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订[1] - 公司审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规[1]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室召开 [2] - 会议以现场和网络投票相结合方式进行 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事8人中4人出席 监事3人中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案获得通过 该议案为中小投资者单独计票议案 [3][4] - 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3][4] 职工代表大会决议 - 职工代表大会于2025年9月25日召开 应到代表100人 实到98人 [9] - 审议通过关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [10] - 审议通过关于选举公司职工代表董事的议案 选举李金亮先生为职工代表董事 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [11] 股东减持实施情况 - 天台铂融投资合伙企业实施减持前持有公司股份9,907,200股 占总股本2.44% [15] - 天台铂融及其一致行动人浙江桐本投资有限公司、天台铂恩投资管理合伙企业合计持有公司股份170,096,400股 占总股本41.88% [15] - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持2,176,600股 占总股本0.54% 减持计划已实施完毕 [16][17] - 减持后天台铂融仍持有公司股份7,730,600股 占总股本1.90% [17] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开 应到董事9人 实到8人 [20] - 选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [20] - 选举钟永成先生、苏为科先生、李金亮先生为审计委员会成员 钟永成先生为召集人 [21] - 选举职工代表董事李金亮先生担任战略委员会成员 与彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生及独立董事陈应春先生共同组成战略委员会 [22] - 审议通过关于公司调整组织架构的议案 取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [23] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 不再设置监事会 [10][23] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [21][23] - 公司董事会中设立一名职工代表董事 [11]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日下午2:30在深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室召开 [2][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席会议股东及授权代表共309名 代表有效表决权股份226,986,815股 占公司有表决权股份总数32.1595% [3] - 现场出席股东5名 代表股份200,020,556股 占比28.3389% 其中中小股东仅1名 代表100股 占比0.0000% [3] - 网络投票股东304名 代表股份26,966,259股 占比3.8206% 均为中小股东 [4] - 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议 部分高管及律师列席 [4] 议案审议表决结果 - 议案一：聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构 支付审计报酬合计120万元（财务审计100万元 内控审计20万元） 同意股数占比99.0000% 反对0.8963% 弃权0.1038% [6][7] - 中小股东对该议案表决结果：同意91.5825% 反对7.5442% 弃权0.8733% [8] - 议案二系列修订公司治理文件 取消监事会及监事岗位 职权由董事会审计委员会承接 需特别决议通过（需2/3以上同意） [9] - 公司章程修订议案同意99.0094% 反对0.8926% 弃权0.0980% [9][10] - 股东大会议事规则修订同意99.0040% 反对0.8980% 弃权0.0980% [11][12] - 董事会议事规则修订同意99.0458% 反对0.8561% 弃权0.0980% [13][14][15] - 独立董事工作细则修订同意98.9943% 反对0.9084% 弃权0.0974% [16][17] - 担保管理办法修订同意99.0022% 反对0.9822% 弃权0.0156% [18][19] - 关联交易决策制度修订同意98.9861% 反对0.9156% 弃权0.0982% [20][21] - 选聘会计师事务所制度修订同意99.0467% 反对0.9377% 弃权0.0156% [22][23][24] - 防范大股东资金占用制度修订同意99.0553% 反对0.9364% 弃权0.0083% [25][26] 公司治理结构调整 - 职工代表大会于2025年9月26日选举王行村为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满 [29] - 王行村现任公司副总经理、董事会秘书 持有公司12,000股股份 曾任职资产经营部、证券事务代表等岗位 [30] - 王行村同日辞去董事职务 因公司治理结构调整 辞职后保留副总经理及董事会秘书职务 辞职立即生效 [31][32] - 调整后董事会中职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一 符合法规要求 [29][31] 法律意见及文件备案 - 广东信达律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [28]

公司治理结构变动 - 非独立董事何祚军因公司治理结构调整于2025年9月25日辞去第五届董事会职务 但保留生产中心总经理职位 [2] - 同日职工代表大会选举何祚军担任职工代表董事 任期自选举日起至第五届董事会届满止 [2][4] - 董事会成员数量维持7名 职工代表及高管兼任董事未超总数二分之一 符合法规要求 [4] 人事任职安排 - 何祚军1974年出生 本科学历 2007年加入公司 历任生产中心副总经理及副总经理职务 [6][7] - 间接通过员工持股计划持有公司500,000股股份 与控股股东及高管无关联关系 [7] - 2024年6月26日至2025年9月25日担任非独立董事 2025年9月25日起转任职工代表董事 [7] 运营管理影响 - 董事辞任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司生产经营管理正常运行 [3] - 职工代表董事选举系为完善公司治理结构 符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]

核心事件概述 - 六大国有银行全部取消监事会 包括中国银行 农业银行 工商银行 建设银行 交通银行及邮储银行[1][2][8] - 五家国有大行于2025年9月25日集中公告章程修订获金融监管总局核准 正式取消监事会[1][4] - 邮储银行将于2025年10月9日召开临时股东大会审议取消监事会议案[1][8] 改革实施细节 - 监管依据为2024年7月实施的新《公司法》及2024年12月金融监管总局发布的治理衔接通知[10] - 原监事会法定职权由董事会下设审计委员会承接[4] - 建设银行改革生效日为2025年9月23日 交通银行为9月25日 中国银行和农业银行在章程核准日立即生效[4] - 工商银行同步更新《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套文件 同时废止《监事会议事规则》[5] 人事变动情况 - 所有原任监事职务同步终止 涉及中国银行魏晗光等4人 工商银行黄力等3人 农业银行邓丽娟等6人 建设银行林鸿等5人 交通银行王学庆等5人[5] - 邮储银行监事长陈跃军因退休辞职[8] - 原外部监事符合条件者可转任独立董事 累计任职年限不超过六年[11] 行业推广进展 - 股份制银行中招商银行 华夏银行已于2024年4月通过取消监事会议案[8] - 城商行中长沙银行监事会于2024年4月25日审议通过取消议案[8] - 改革范围已扩展至券商 险企及多地国资公司[10] 改革目标分析 - 优化内部监督机制 将监督职能整合进董事会[7] - 提升决策效率和监督有效性 强化董事会整体责任[7] - 降低管理成本 增强治理灵活性和有效性[10] - 加强内部监督制衡 保护职工权益[10]