文章核心观点 - 浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，预计与三家关联方发生的交易总金额不超过人民币3,000万元，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [3][9] 董事会会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2026年01月16日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓宇主持，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过 [5] 关联交易预计概况 - 公司预计2026年度与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司、临沂丰瓷新材料科技有限公司、徐州和利时阀门科技有限公司发生总金额不超过人民币3,000.00万元的日常关联交易 [3][9] - 公司2025年日常关联交易预计总金额同为3,000.00万元，但2025年实际发生总金额仅为237.59万元，远低于预计额度 [9] - 本次预计的关联交易主要是公司向关联方采购以及销售产品，属于正常经营业务往来 [14] 关联方介绍与关系 - **江苏丰瓷新材料科技有限公司**：公司持有其29.33%的股份，系公司的参股公司，主营业务为钢瓷复合管，注册资本人民币1,650万元 [11][13] - **临沂丰瓷新材料科技有限公司**：江苏丰瓷持有其100.00%的股份，为江苏丰瓷的全资子公司，主营业务同为钢瓷复合管，注册资本人民币1,500万元 [12][13] - **徐州和利时阀门科技有限公司**：公司全资子公司徐州化工机械有限公司持有其49.00%的股份，系参股公司，经营范围包括普通阀门和旋塞制造等，注册资本人民币2,000万元 [13] - 公司基于相关规定及谨慎性原则，将上述三家公司认定为关联方 [13] 关联交易执行与原则 - 关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署，公司董事会授权管理层在预计总额度内调剂使用与各关联方的具体交易金额 [14] - 公司与关联方之间的交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易价格参考市场公允价格协商确定 [14] - 公司认为关联方依法存续，资信状况良好，经营正常，具备良好的履约能力 [13] 关联交易目的与影响 - 预计的关联交易属于公司正常的业务范围，是正常的商业交易行为 [15] - 交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的行为 [15] - 公司具备独立完整的业务体系，不会因此对关联方产生依赖，也不会对公司独立性产生影响 [15]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2026-007 四川宏达股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月16日 (二)股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 表决情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票 表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王浩、张建，独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股 东会； 2、董事会秘书王延俊因身体原因未能列席本次股东会；公司高级管理人员刘应刚因工作原因未能列席 本次股东会。 ...

公司资本变动与债权人通知 - 公司因一名2023年限制性股票激励计划的激励对象身故，将回购注销其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票 [1] - 此次回购注销将导致公司总股本减少30,000股，注册资本相应减少30,000元 [1] - 根据《公司法》规定，公司通知债权人自公告披露之日（2026年1月16日）起45日内，可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保，申报截止日期为2026年3月1日 [2] 2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年1月16日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事会召集，副董事长李福忠主持 [11][12][13] - 参与表决的股东及授权代表共492名，代表有表决权股份257,913,778股，占公司有表决权股份总数的34.0340% [14] - 其中，现场投票股东8人，代表股份235,997,911股，占比31.1420%；网络投票股东484人，代表股份21,915,867股，占比2.8920% [14] - 参与会议的中小投资者共481人，代表股份17,130,167股，占比2.2605% [14] 股东会议案审议结果 - 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16] - 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [18] - 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，其合计持有股份234,678,611股 [18] - 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] 会议法律意见与文件 - 北京市华联律师事务所律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [20] - 备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [20]

公司公告核心内容 - 北京安博通科技股份有限公司发布公告，补充确认2025年度与关联方上海安博通算力科技有限公司发生的日常关联交易 [1] - 该关联交易事项无需提交股东大会审议 [2][4] - 公司董事会及独立董事已审议通过该议案，认为交易属于正常生产经营所需，定价公允，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性或形成依赖 [2][3][7] 关联交易基本情况 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决 [3] - 同日，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案，认为交易符合公司及全体股东利益 [3] - 本次关联交易为向上海安博通算力科技有限公司提供资金支持，以满足其日常生产经营需求 [7] 关联方情况与关系演变 - 关联方为上海安博通算力科技有限公司，成立于2024年4月3日，注册资本人民币2,222.2222万元 [5] - 该公司原为安博通持股51%的控股子公司，纳入合并报表范围 [6] - 2025年12月，公司对安博通算力的持股比例降至30%，其不再纳入合并报表，并因此根据上市规则被认定为关联法人，双方交易构成关联交易 [6][7]

2026年度日常关联交易 - 公司预计2026年度日常采购、销售商品和提供服务的关联交易金额为11.27亿元[6] - 2025年度日常关联交易实际发生情况包括：在关联方吉林银行的贷款余额为76.67亿元，利息支出3.998亿元；存款余额为0.2033亿元，利息收入37.33万元；开具商业承兑汇票4.5亿元，支付保贴手续费1057.5万元[4] - 2026年公司及子公司将继续在关联方吉林银行办理存贷款、融资及担保业务，具体金额尚无法预计[7] - 关联交易定价遵循公允原则，参考市场价格确定[17] - 交易目的为满足正常生产经营需要，有利于资源配置，不会损害公司及股东利益[2][19] 关联方情况 - **辽宁矿渣微粉有限责任公司**：公司通过子公司间接持股49%[9]，截至2025年9月30日总资产0.8866亿元，净资产为负0.1288亿元，资产负债率114.53%，2025年1-9月净利润121.73万元[10] - **长春市轨道交通预制构件有限责任公司**：公司通过子公司持股49%[12]，截至2025年9月30日总资产5.8005亿元，净资产3.5799亿元，资产负债率38.28%，2025年1-9月净利润为负362.20万元[12][13] - **长春润德资产运营管理有限公司**：为公司关联方所属子公司[14]，截至2025年9月30日总资产85.1439亿元，净资产28.5676亿元，资产负债率66.45%，2025年1-9月净利润1630.37万元[14] - **吉林银行股份有限公司**：公司及全资子公司合计持股6.55%[16]，截至2025年9月30日总资产8387.49亿元，净资产576.95亿元，资产负债率93.12%，2025年1-9月净利润19.4366亿元[16] 对外担保情况 - 公司董事会审议通过为三家所属子公司提供担保及反担保，具体包括：为农民工工资保证金银行保函110.23万元提供反担保；为吉林大药房3.2348亿元借款提供连带责任保证；为吉林亚泰鼎鹿水泥3700万元借款提供连带责任保证及抵押担保[25][26][28] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为151.527979亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的544.92%[31][52] - 担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人均为公司合并报表范围内的公司[29] 融资计划 - 公司董事会同意申请三笔流动资金借款，合计金额11.5087亿元，期限均不超过3年[50][51] - 具体融资安排为：在吉林九台农商行长春分行申请借款5.8695亿元；在吉林农商行申请两笔借款，分别为3.51亿元和2.1292亿元[50][51] - 其中3.51亿元借款由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证及房产抵押担保[50] 董事会秘书离任 - 公司董事会秘书韦媛女士因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务[22] - 其辞职报告自送达董事会之日起生效，在聘任新董事会秘书前，由公司董事、副总裁秦音女士代行职责[23] - 离任不会对公司正常经营产生不利影响[23] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易议案在内的多项议案[34][35] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[34][35] - 关联股东长春市国资委、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司需对日常关联交易议案回避表决[36]

公司近期重要议案 - 公司第十二届董事会第七次会议于1月15日审议通过《关于发行短期融资券的议案》[1] - 公司第十二届董事会第七次会议于1月15日审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》[1]

股东会基本情况 - 公司于2026年1月15日在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长路明先生主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任的9名董事全部列席会议，其中4名董事以视频方式列席，董事会秘书及部分高级管理人员亦列席会议 [2] 议案审议与表决情况 - 会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 该议案涉及关联交易，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司已回避表决 [2] - 本次会议无否决议案 [1] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师章钟锦、朱华耀进行见证 [2] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [3]

公司董事会决议与会议召开情况 - 公司于2026年1月15日以现场加通讯方式召开了第十三届董事会第五次会议，会议由董事长李红星主持，应到董事6名，实际出席6名，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案的表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票 [3][4][6][7] 2026年度日常关联交易预计详情 - 公司全资子公司合肥源丰光电有限公司预计在2026年度向关联法人芜湖安瑞光电有限公司进行销售产品、样品试制及采购服务，预计年度交易总金额累计不超过9,015万元人民币 [3][10] - 该关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东泉州市晟辉投资有限公司将回避表决 [3][5][10] - 关联方芜湖安瑞光电有限公司的注册资本为77,600万元人民币，其实际控股股东为福建三安集团有限公司，三安集团是泉州晟辉的唯一股东，而泉州晟辉持有公司5%股份，因此构成关联关系 [13][15] 关联交易的具体内容与定价原则 - 交易内容基于源丰光电的生产经营需要，包括销售产品、样品试制及采购服务，交易价格主要参考市场价格，通过采购合同约定，交易数量根据产量及需求以定制订单形式确定 [17] - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，定价以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保透明合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [17] - 双方未签署框架性销售协议，拟通过签署《采购合同》对价格、交期、付款条件等进行约定，具体业务发生时按订单确定产品型号及数量等要素 [18] 关联交易的目的与对公司的影响 - 此次日常关联交易旨在整合公司车载电子产品事业部资源，依托源丰光电与安瑞光电在车载照明、线束、连接器业务的协同，拓展业务与市场规模，符合公司发展战略，有利于推动公司高质量发展并提升综合竞争力 [20] - 交易基于日常生产经营产生，价格依据市场，遵循公允原则，收款条件符合公司信用管理政策，不影响公司独立性，且短期内公司主要业务不会对关联人形成依赖 [20] 独立董事意见与文件备查 - 公司独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计议案，独立董事认为交易符合法律法规及公司章程，交易遵循公平公允原则，定价透明合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [21] - 相关备查文件包括第十三届董事会第五次会议决议及独立董事专门会议纪要 [8][22] 2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月2日14:50在子公司源丰光电的会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6][25][27] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [26][37] - 会议的股权登记日为2026年1月27日，登记时间为2026年1月29日及30日的上午9:00-11:30和下午13:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [28][32][33] 股东会议案与特别提示 - 本次股东会将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获董事会通过 [29] - 由于议案涉及关联交易，关联股东将回避表决，公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并予以披露 [30]

董事会决议与审议程序 - 公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十五次会议，会议应到董事五人，实到董事五人，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[2][3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案已事先经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事认为交易定价公允，决策程序合法合规，不影响公司独立性[5][10] - 本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议[6][12] 2026年度日常关联交易预计概况 - 预计的日常关联交易主要涵盖两项业务：公司及全资子公司向关联方租赁厂房，以及向关联方销售产品[3][11] - 交易目的为延续前期合作，租赁厂房旨在确保经营场所稳定与生产连续性，销售产品旨在实现产业链协同并拓宽销售渠道[3][11][16] - 所有交易定价均遵循市场化原则，公司认为定价公允、合理，不会对财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响[3][9][11] 2025年度日常关联交易实际发生情况 - 2025年度关联交易实际发生情况涉及两家关联方：苏州步云工控自动化有限公司（2024年11月被认定为关联方）和湖北千朗建设工程有限公司（2025年7月被认定为关联方）[13] - 公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司向苏州步云租赁厂房事项已于2025年履行内部审议程序并披露[13] 2026年度关联交易具体内容与安排 - 全资子公司腾禾电机已于2025年7月28日与关联方苏州步云签署《厂房租赁合同》，租赁厂房面积约6,765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止[15] - 2026年度预计发生的日常关联交易主要包括向关联方承租厂房及相关费用支付，以及向关联方销售产品[15] - 厂房租赁及物业费参照当地市场行情协商确定，水电费按实际发生量结算，产品销售执行市场价格[15] - 公司将在2026年度预计额度内，根据业务实际开展情况与相关关联方签署具体交易协议[15] 关联交易影响与关联方情况 - 公司认为上述关联交易基于正常商业逻辑开展，有利于保障业务稳定运行，不会导致公司对关联方形成重大依赖[9][11][16] - 关联方依法存续且正常经营，公司认为其具备良好的履约能力[15]

日常关联交易基本情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2026年1月15日审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决 [3] - 2026年度预计日常关联交易总金额为3,924.00万元，占公司2024年度经审计净资产的1.49%，在董事会决策权限内，无需提交股东会审议 [3] - 独立董事已事前审议并发表书面意见，认为交易基于经营需要，定价公允合理，符合规定，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [3] 关联交易历史与预计情况 - 2025年1-11月日常关联交易实际发生金额未经审计，部分关联方（焦作芮意森、洛阳中科基因、临沂中科基因）交易额超出预计，已按程序进行事前审批 [4] - 2026年度日常关联交易预计涉及销售商品、提供租赁、购买商品、接受劳务等类别，具体金额和类别已在公告中列示 [5] 关联方介绍与关系 - 关联方主要包括四家宠物医院公司（郑州市珍鑫宠物医院等），它们均为一宠健康的控股子公司，而一宠健康由宁波融泉控股84.33% [7] - 公司控股股东、实际控制人张许科为宁波融泉执行事务合伙人，持有其59.37%份额，实际控制宁波融泉，从而间接控制上述四家宠物医院，构成关联关系 [7] - 公司多名董事、高管及其亲属通过持有宁波融泉、宁波贝柯的合伙份额，成为相关交易的利益相关方 [8] - 另一主要关联方为中科基因及其控股子公司（如赛威生物、普泰生物等），公司与中科基因受同一实际控制人张许科控制，构成关联关系 [9][11] - 公司多名董事、高管通过直接或间接持有中科基因控股股东中科汇泽等实体的合伙份额，成为利益相关方 [10] - 关联方焦作芮意森因其执行董事与公司董事兼财务总监裴莲凤的配偶系兄弟关系，被认定为关联法人 [12] 关联交易内容与定价 - 日常关联交易主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等 [13] - 交易定价原则为参考市场价格或成本加成等方式，旨在确保公允、合理 [13] 交易目的与影响 - 预计的日常关联交易是基于公司2026年经营发展需要及预算情况进行的，旨在满足日常生产经营业务需求 [5][14] - 公司认为此类交易有利于业务开展，不会损害公司及股东（特别是中小股东）利益，亦不会对关联方形成较大依赖或影响公司独立性 [2][14]