员工持股计划 - 公司审议通过2025年员工持股计划草案，旨在调动员工积极性、吸引保留核心人才、确保发展战略实现[1] - 持股计划参与对象包括6名董事，相关董事已回避表决[2] - 公司制定员工持股计划管理办法以规范实施，该办法已获薪酬与考核委员会审议通过[2] - 董事会提请股东大会授权办理持股计划相关事项，包括确定持有人、调整计划内容、办理登记手续等[3][4] - 授权期限为持股计划草案通过至实施完毕期间[4] 参股公司吸收合并 - 公司作为东阳光药和长江药业的参股股东，参与东阳光药上市相关的吸收合并[5] - 合并后公司持有的长江药业H股将转换为东阳光药H股，有利于分享上市潜在收益[5] - 该交易涉及关联董事回避表决[5] 股东大会安排 - 公司暂不召开与员工持股计划相关的临时股东大会，将根据工作安排另行通知[6]

员工持股计划股票来源及数量 - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的永兴材料A股普通股股票 [1] - 通过非交易过户方式过户的股份数量为2,149,000股，占公司总股本的0.40% [2] - 回购股份总数为11,381,748股，占公司总股本的2.11%，回购总金额为499,846,846.95元，最高成交价53.05元/股，最低成交价31.41元/股 [2] 员工持股计划账户及认购情况 - 公司已开立员工持股计划专用证券账户，账户名称为"永兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划" [2] - 员工持股计划购买回购股份的价格为15.90元/股，资金总额不超过3,975.00万元，实际认购资金总额为3,416.91万元，实际认购份额为3,416.91万份 [3] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，无公司垫资、担保或借贷情况 [3] 员工持股计划过户及锁定期 - 2,149,000股公司股票已于2025年7月10日非交易过户至员工持股计划专户，占公司总股本的0.40% [4] - 员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔股票过户之日起计算，锁定期不低于12个月 [4] - 员工持股计划持有股票总数未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益未超过1% [4] 员工持股计划关联关系 - 员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共10人，相关人员在审议持股计划时需回避表决 [5] - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系 [5] - 员工持股计划持有人除收益权外放弃表决权、选举权及被选举权 [5] 会计处理及后续安排 - 公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，影响以年度审计报告为准 [6] - 公司将持续关注员工持股计划实施进展并履行信息披露义务 [6]

公司基本情况 - 公司全称为山东新能泰山发电股份有限公司，英文名称为SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD [5] - 公司成立于1993年3月18日，1997年5月9日在深圳证券交易所上市 [4] - 公司注册资本为人民币1,256,531,571元 [5] - 公司住所为山东省泰安市岱岳区长城西路6号 [5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [3] - 公司不设监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权 [136] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [111] - 审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [137] 经营范围 - 公司主营业务包括大宗商品供应链集成服务、产业园投资运营、物业资产管理、电线电缆业务及电力投资运营等 [7] - 具体经营范围涵盖电子商务、仓储、产业园运营、电力热力项目建设运营、电线电缆生产销售等多项业务 [9] 股份情况 - 公司股份总数为1,256,531,571股 [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让 [30] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [47] - 股东会可以采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 [49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [48] 董事会制度 - 董事会每年至少召开4次会议 [119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过 [123] - 独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士 [130] 关联交易管理 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议 [41] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会批准 [41]

回购方案概要 - 回购方案首次披露日为2025年1月6日 实施期限为2025年1月3日至2026年1月2日 [1] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元 回购价格上限45元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施细节 - 实际回购股数249.95万股 占总股本比例1.86% 实际回购金额10,000.48万元 [1] - 回购价格区间36.98元/股至44.90元/股 使用资金为自有资金及中信银行专项贷款 [3] - 回购金额超过方案下限但未超上限 方案执行无差异 [3] 股份变动情况 - 回购前总股本134,587,250股 回购后增至134,665,250股 [5] - 回购专用账户持有1,000,221股 占比0.74% [5] - 1,499,250股已过户至员工持股计划账户 [6] 相关主体交易行为 - 实际控制人顾康、顾小舟通过小洲光电减持1,252,840股 占总股本0.93% [5] - 董事及高管通过限制性股票归属及增持计划合计增持股份 [4] - 除上述情况外 其他主体在回购期间未买卖公司股票 [4] 回购股份后续安排 - 全部回购股份将用于员工持股或股权激励 未使用部分三年后注销 [6] - 存放于回购账户期间不享有表决权、分红等权利 [6]

回购注销原因及依据 - 公司2024-2026年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，因公司层面业绩考核目标未达成 [1] - 根据员工持股计划草案规定，未解锁部分股票需以授予价6 13元/股加银行同期存款利息之和回购注销 [2][3] - 涉及回购注销股份数量为660 032股，占员工持股计划总股份的40%（剩余990 048股） [3] 回购注销执行细节 - 回购注销涉及81名员工，包括董事长丁建峰、总经理丁冰等核心管理层 [3] - 已开设专用证券账户(B886224740)办理回购过户及注销手续，预计2025年7月14日完成注销 [3] - 债权申报期内未收到债权人要求提前清偿或担保的诉求，法律程序已履行完毕 [2] 股本结构变动影响 - 注销后总股本从312 901 360股减少至312 241 328股，减幅0 21% [3][5] - 无限售流通股减少660 032股至311 557 328股，有限售股数量维持684 000股不变 [5] - 公司明确本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]

员工持股计划回购注销事项 - 公司拟以6.13元/股加银行同期存款利息之和的价格回购注销首期员工持股计划第一个解锁期未解锁的66.0032万股股票 [7] - 回购注销原因为2024年公司层面业绩考核未达标：2024年营业收入增长率及净利润增长率均未达到《员工持股计划（草案）》设定的触发值或目标值 [6] - 回购价格调整依据为2025年4月公司实施每股0.10元（含税）的现金分红，原授予价6.23元/股相应下调至6.13元/股 [7] 审批程序及法律合规性 - 本次回购已获董事会审议通过关联议案，关联董事及监事均回避表决，部分议案需提交2024年第一次临时股东大会审议 [3][4] - 法律意见书确认回购事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》及公司章程规定，且已完成股票非交易过户至员工持股计划专户（165.0080万股，过户价6.23元/股） [5][9] 实施安排及信息披露 - 公司已开立回购专用证券账户，计划于2025年7月完成注销手续 [7] - 公司已披露董事会决议、解锁条件未成就公告及回购注销提示性公告，后续需继续履行减资及信息披露义务 [8][9]

股东大会基本信息 - 会议为天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年7月9日，现场会议召开时间为2025年7月14日14:30，地点为上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时段（9:15-9:25）[1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程 - 主要议程包括审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理持股计划相关事宜三项议案 [3][5][9][12] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，议案为非累积投票制，需在"同意/反对/弃权"中单选 [4] - 关联股东（参与持股计划或与参与对象有关联关系）需对三项议案回避表决 [6][10][12] 员工持股计划核心内容 - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理水平、员工凝聚力和竞争力，依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规制定 [5] - 草案及摘要已于2025年6月28日披露于上交所网站，因关联监事回避导致监事会无法形成决议，故直接提交股东大会审议 [6][10] - 授权董事会事项包括调整标的股票价格/数量、办理股票购买/登记/锁定、修订计划条款等，有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [12] 会议规则 - 股东发言需围绕议案且简明扼要，主持人有权拒绝回答与议题无关或涉密问题 [4] - 会议禁止随意录音录像，需保持会场秩序，表决开始后不再安排发言 [4][5]

歌尔股份员工持股计划解锁情况 - "家园6号"员工持股计划首次授予部分第二个锁定期将于2025年7月12日届满，预留授予部分第二个锁定期于2025年7月9日届满 [1] - 首次授予部分分四期解锁，解锁比例为25%每期，预留授予部分同样分四期解锁 [1] - 2024年公司经审计归属于上市公司股东的净利润为26.65亿元，相比2023年增长144.93%，达到解锁条件 [2] - 首次授予部分满足解锁条件的份额对应公司股票13,045,690股(占总股本0.37%)，预留部分满足解锁条件的份额对应2,032,156股(占总股本0.06%) [2] - 32名参与对象在第二个锁定期届满前离职或自愿放弃，其持有的权益将由管理委员会处置 [2] 员工持股计划管理安排 - 员工持股计划存续期为66个月 [3] - 变更需经持有人会议2/3以上份额同意并由董事会审议 [3] - 存续期可延长，需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议通过 [3] - 管理委员会将择机出售已解锁股票并完成资金分配 [2] 消费电子ETF市场表现 - 消费电子ETF(159732)近五日下跌1.10% [5] - 当前市盈率为36.78倍 [5] - 最新份额为24.2亿份，减少6000万份 [5] - 主力资金净流入884.3万元 [5] - 估值分位为44.33% [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月4日通过邮件发出，2025年7月7日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 应到监事5名，实到5名，其中涂亮以通讯表决方式出席 [1] - 会议由监事会主席梁爱军主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 股东回报规划 - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，同意票5票，反对和弃权均为0票 [1][2] - 议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 员工持股计划 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，监事会认为计划符合《公司法》《证券法》等法规，有利于完善激励约束机制 [2] - 监事郑超群、陆伟及监事会主席梁爱军、监事彭亚兰的亲属因参与计划需回避表决，议案直接提交股东大会 [2][3] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》，认为其具有可操作性且不损害股东利益，同样因关联监事回避表决提交股东大会 [3] 股票期权注销 - 同意注销2023年股票期权激励计划中因员工离职及行权条件未满足的部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司原计划规定 [4] - 表决结果全票通过，具体内容详见五家指定媒体及巨潮资讯网公告 [4] 子公司担保事项 - 审议通过为子公司采购原材料应付账款提供担保的议案，全票同意 [4][5] - 议案需提交股东大会审议，担保详情见指定媒体及巨潮资讯网公告 [5] 备查文件 - 公司第四届监事会第二次会议决议作为备查文件 [5]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议定于2025年7月25日分三个时段召开：9:15-9:25（集合竞价）、9:30-11:30及13:00-15:00（连续竞价），互联网投票同步开放至15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东可通过现场或网络投票参与，现场会议地点为湛江市霞山区公司2楼会议室 [1][2] 审议议案内容 - 主要审议两项提案：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》 [2][5] - 员工持股计划议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需过半数通过 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票披露（定义：非董监高及持股5%以下股东） [3] 会议登记与投票机制 - 登记时间为2025年7月18日9:00-17:30，支持现场、信函（邮编524017）、邮件（liwj@yuehaifeed.com）或传真（0759-2323386）方式 [3][4] - 网络投票采用深交所系统（代码361313，简称"粤海投票"），需通过交易系统或互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证 [5][6] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按优先顺序处理 [5][6] 其他程序性事项 - 法人股东登记需营业执照复印件等文件，个人股东需证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书及身份证件 [4] - 备查文件包括第四届董事会及监事会第二次会议决议 [4]