员工持股计划持股情况 - 公司第一期员工持股计划持有股票3169 63万股 占公司总股本的1 43% [1][2] - 员工持股计划成交总金额为18161 39万元 成交均价约5 73元/股 [1] - 持股计划存续期为36个月 自2022年12月30日至2025年12月29日 [1] 员工持股计划存续期管理 - 存续期届满时如未展期则自行终止 [2] - 货币资产清算分配完毕后可提前终止 [2] - 经管理委员会和董事会审议通过后可延长存续期 [2] 信息披露与程序依据 - 持股计划依据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行 [1] - 公司已披露《第一期员工持股计划股票购买完毕的公告》等文件 [2] - 公司将持续履行员工持股计划的信息披露义务 [2]

TCL科技2025年员工持股计划 - 公司监事会审核通过2025年员工持股计划草案 符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规要求 未发现损害公司及股东利益的情形 [1] - 员工持股计划采用自愿参与原则 无强制分配或财务资助安排 持有人资格合法有效 [1] - 计划旨在建立长效激励机制 增强员工凝聚力 促进公司长远发展 相关事项将提交股东大会审议 [1] 消费电子ETF市场表现 - 消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子主题指数 近五日涨幅达4.24% 当前市盈率为36.61倍 [4] - 最新份额23.8亿份 较前期减少4200万份 主力资金净流出211.3万元 [4] - 当前估值分位处于43.83%水平 [5]

本期持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划，面向中高层管理人员及优秀核心骨干员工，总资金不超过80,000万元，股票来源为回购专用账户的库存股，预计购买上限约18,475.75万股（占股本0.98%），购买价4.33元/股 [1][3][5] - 计划存续期60个月，锁定期12个月，分两批归属（2027年5月30日及2028年5月30日各50%），业绩考核包括公司、经营单位及个人三级指标，未达标权益归公司所有 [5][6][15] 参与对象与分配 - 总参与人数不超过3,600人，其中6名董事/高管认购7,085万份（占比8.86%），其余3,594名核心骨干认购72,915万份（占比91.14%），个人持股上限为股本1% [2][14] - 董事长李东生及其一致行动人持股6.75%，其参与计划符合法规要求，未损害股东利益 [2] 业绩考核机制 - 公司级指标要求2025年归母净利润或营业收入较2024年、2023年平均增长率均不低于30% [6][17] - 经营单位指标按业务特点定制，个人考核结合业绩贡献、能力发展及价值观践行，未达标者权益收回 [6][17] 管理模式与权利 - 计划由持有人会议及管理委员会自治，可委托专业机构管理，持有人享有表决权及收益分配权，但份额不得质押或转让 [7][8][9] - 管理委员会负责股票出售决策、利益分配及融资参与方案，决议需过半数委员通过 [11][12] 资金与股票来源 - 资金全部来自员工合法收入或业绩奖金，无公司资助或杠杆，股票受让价参考回购均价且不低于市价50% [3][4] - 计划资产独立于公司财产，现金股利归属前不分配，资本公积转增股份同步锁定 [17][18] 终止与变更条款 - 存续期满或股票全部出售/过户后自动终止，经持有人会议50%以上同意可延长，变更需董事会审议 [15][16][19] - 持有人违规、离职或失职将收回权益，退休或丧失劳动能力者权益保留 [18][19] 公司治理与激励目标 - 计划旨在建立"风险共担、利益共享"机制，提升治理效率及行业地位，通过长期股权绑定核心团队 [1][14] - 股东大会授权董事会执行计划细则，关联方回避表决，解释权归董事会 [20][21]

员工持股计划核心内容 - 计划参与对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心骨干人员，总人数不超过150人（不含预留份额）[10][11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，公司不提供任何财务资助[16][17] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股，包括已完成回购的2890.92万股及拟回购的股份，拟回购金额不超过2亿元，不低于1亿元，回购价格不超过7.32元/股[3][17] - 首次授予部分平均受让价格为2.40元/股，不低于定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的50%或前20个交易日交易均价的50%[18][19] 计划规模与结构 - 计划总额为17260.79万份，每份1元，其中董事、监事及高管占比26.73%，其他核心骨干占比69.99%，预留份额占比3.28%[11][12] - 预留份额将在股东大会审议通过后12个月内确定持有人，可分配给已持有计划份额的人员[14] - 计划实施后，全部有效的员工持股计划累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有份额对应股票数量不超过公司股本总额的1%[4][18] 时间安排与管理机制 - 存续期为60个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算，可经持有人会议同意延长[20][21] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户之日起计算，锁定期内不得交易[21][22] - 设立管理委员会负责日常管理，代表持有人行使股东权利，可聘请外部专业机构提供服务[22][26] 考核与权益归属 - 分三期归属，比例分别为30%、30%、40%，考核期为2023-2025年[31][32] - 公司层面考核以2022年净利润为基数，2023年增长率不低于50%，2024年不低于70%，2025年不低于100%[32] - 个人层面考核分为A+至C-五个等级，标准系数为100%或0%，未达标份额由管理委员会收回[32][33] - 权益分配顺序为扣除税费后按持有人考核结果分配当期收益[34] 特殊情形处理 - 持有人因过错被解除劳动合同或损害公司利益的，管理委员会可取消其资格并收回权益[35] - 持有人因退休、丧失劳动能力或死亡的，权益不作变动，个人考核不再作为条件[36] - 持有人离职的，管理委员会收回未归属份额，返还出资本金及利息[37][38]

2023年员工持股计划基本情况 - 2023年4月27日公司通过职工代表大会、董事会及监事会审议通过员工持股计划草案及管理办法，2023年5月19日股东大会批准实施[1] - 2023年5月31日修订草案调整参与人员数量、股票受让方式及管理模式，无需股东大会审议[2] - 2023年6月12日完成股份回购70,459,211股，8月5日首次授予55,755,011股（均价2.4元/股）至121名员工，锁定期至2024年8月4日[2] - 2023年8月10日设立管理委员会并选举委员[3] - 2024年3月27日首个归属期116名员工达标，归属份额38,854,588.57元[3] - 2024年4月29日激励规模调减至66,632,757股，预留份额增至10,877,746股[3] - 2025年4月16日取消未认购预留份额，激励规模进一步调减[4] 本次修订核心内容 - **权益分配方式**：新增股票过户至个人账户选项，原仅限出售分配[5][6] - **存续期延长条件**：明确股票未出售或未过户均可触发延长，需2/3份额持有人同意[5][14] - **敏感期交易限制**：缩短年报/半年报禁售期从30日减至15日，季报/业绩预告从10日减至5日[5] - **计划终止条款**：资产分配或过户完毕均可提前终止，新增法律冲突时优先执行外部法规[13][14] - **个人权益处置**：细化离职等情形下未归属份额返还规则，明确出资本金与利息孰低原则[8][9][12] - **特殊情形处理**：死亡/退休员工权益可直接过户继承，豁免个人绩效考核[12] 实施进展与数据 - 首次授予平均成本2.4元/股，总认购金额133,812,026.05元[2] - 第二个归属期110名员工达标，具体归属份额未披露[4] - 预留份额调整后最终激励规模未明确，原预留10,877,746股转作未来激励[4]

回购注销原因 - 公司2021年员工持股计划在2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标条件，三个解锁期解锁条件均未成就，对应标的股票权益不得解锁归属 [1] - 根据《员工持股计划》及《管理办法》规定，部分未解锁股票权益已由持股计划管理委员会出售，剩余部分上缴公司 [2] 回购注销方案 - 拟回购注销剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为员工持股计划购买均价 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，注册资本相应从371,441,480元减少至368,292,435元 [2] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职 [2] 债权人通知事项 - 债权人需在公告披露日起45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供合同、协议等证明文件原件及复印件，委托申报需额外提交授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报方式包括现场、邮寄或传真，邮寄以寄出日为准，传真以公司收到文件日为准 [3][4]

员工持股计划实施情况 - 公司2025年员工持股计划实际参与认购员工总数为52人，共计认购2,280,000份，每份价格为9.35元，总认购资金21,318,000元，对应回购专用账户库存股2,280,000股 [1] - 员工持股计划股票已于2025年6月30日完成非交易过户，过户价格为9.35元/股，持股计划证券账户现持有2,280,000股，占总股本1.71% [2] 持股计划条款 - 员工持股计划存续期为48个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成之日起计算 [2] - 参与对象所获股票需锁定12个月，自最后一笔股票过户完成之日起算 [2] 公司治理程序 - 持股计划经第二届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过，程序符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及上交所监管指引 [1] - 实际认购人员、规模及资金来源与股东大会决议一致，未出现调整 [1] 信息披露安排 - 公司将根据持股计划实施进展，依法履行后续信息披露义务 [2]

公司第一期员工持股计划存续期情况 - 公司第一期员工持股计划存续期将于2025年12月30日届满 [1][2] - 该计划最初于2015年7月27日和8月13日通过董事会审议 [1] - 2022年12月23日董事会决议延长存续期至2025年12月30日 [1] 员工持股计划持有股份情况 - 截至公告日，员工持股计划仍持有公司股票（股票代码：002492） [2] 员工持股计划后续安排 - 存续期届满前6个月内，管理委员会将根据市场情况通过证券交易所出售股票 [2] - 出售股票时需避开敏感信息窗口期，包括定期报告公告前特定时间段等 [2] - 出售完成后将按持有人份额比例分配剩余资产 [2] 员工持股计划存续期与变更条款 - 原计划存续期为2015年12月31日至2025年12月30日 [2] - 股票锁定期为2015年12月31日至2016年12月30日 [2] - 变更需经2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [3] - 若存续期满未延期则计划自行终止 [3] - 若资产全部变现为货币性资产时可提前终止 [3] 信息披露安排 - 公司将持续关注计划实施进展并履行信息披露义务 [3]

公司股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价为80.15元，较上周81.57元下跌1.74% [1] - 本周最高价81.5元，最低价77.45元 [1] - 当前总市值917.55亿元，在半导体板块市值排名7/161，两市A股市值排名151/5151 [1] 公司回购计划 - 首次回购45万股，占总股本0.04%，支付金额3511.76万元，回购价格区间77.79-78.29元/股 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月23日至9月19日，预计总金额2-4亿元，用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 前十名股东中香港中央结算有限公司持股10.22%，中国电子投资控股有限公司持股5.06% [1] H股发行计划 - 拟在香港联交所主板发行H股，发行规模不超过总股本9%，可超额配售15% [2] - 募集资金用于全互连芯片技术研发和全球市场拓展 [2] - 拟聘请安永会计师事务所为审计机构 [2] 临时股东大会 - 将于2025年7月7日召开，审议H股发行上市、公司章程修订等议案 [2][3] - 同时审议第二次A股回购方案，拟以不超过118元/股回购2-4亿元用于减资 [2] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日涨幅3.48%，最新份额2.3亿份 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅7.04%，市盈率100.19倍，估值分位87.82% [6] - 游戏ETF(159869)近五日涨幅2.00%，市盈率41.36倍，估值分位62.21% [5]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，山鹰国际报收于1.89元，较上周的1.8元上涨5.0% [1] - 6月25日盘中最高价报2.02元，6月23日盘中最低价报1.77元 [1] - 当前最新总市值103.41亿元，在造纸板块市值排名3/22，在两市A股市值排名1569/5151 [1] 股份回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过2.50元/股 [1] - 回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为董事会审议通过后6个月 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个月暂无减持计划 [1] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划获得股东大会审议通过，筹集资金总额不超过1亿元 [1] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [1] - 存续期为24个月，锁定期为12个月 [1] - 持股计划实施后，全部有效持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人不超过1% [1] 控股股东股权质押 - 控股股东福建泰盛实业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,636,123,165股，占公司总股本的29.90% [2] - 累计质押股份数量合计为778,699,602股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.59%，占公司总股本的14.23% [2] - 泰盛实业解除质押3,895.00万股，再质押4,260.00万股 [2] 信用评级 - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA，维持"鹰19转债"信用等级为AA，评级展望为稳定 [2]