股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 通知于2025年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告 [2] - 第四届董事会第五次会议于2025年4月25日审议通过召开股东大会议案 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月16日14点在苏州工业园区公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共32人 代表股份18,021,857股 占公司总股本32.1790% [4] - 现场参会股东8人 代表股份15,307,275股 占总股本27.3275% [4] - 中小投资者28人通过现场或网络参会 代表表决权股份5,574,688股 占总股本9.9539% [4] 议案表决结果 - 全部议案均获表决通过 其中议案9和议案11作为特别决议议案获三分之二以上同意 [5] - 表决程序符合《公司章程》规定 采用记名投票并合并统计现场与网络投票结果 [4] - 涉及中小投资者利益的议案已单独计票 关联股东对需回避议案执行回避表决 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格及出席人员资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3][4] - 律师确认会议程序符合《股东大会规则》要求 表决结果合法有效 [5]

专精特新企业数量与分布 - 昆山26家企业入选江苏省2025年度省级专精特新中小企业（第一批）名单，数量位列苏州大市第一 [1] - 昆山累计获评国家专精特新"小巨人"企业86家、省级专精特新中小企业598家，国家级"小巨人"数量居全国县级市首位 [1] - 昆山高新区本次入选13家省级专精特新企业，占昆山比重50% [2] 企业技术实力与研发投入 - 锐芯微电子专注于高性能CMOS图像传感器芯片研发，其固体微光成像产品国内市场占有率第一，研发投入占营收20% [1] - 昆山众泰兴自动化设备采用高精度机械臂、传感器及3D视觉定位技术，产品装配精度≤0.01毫米，2024年销售计划同比增长50% [2] 政策支持与金融措施 - 昆山构建"培育库—实施库—完成库"三级梯队培育体系，强化财税、金融、科技等政策协同 [2] - "昆链贷"资金池累计为617家企业提供信贷40.3亿元，降低融资成本1.34亿元，重点支持专精特新企业及产业链配套企业 [2] 产业链协同发展 - 昆山众泰兴新厂区聚集上下游企业，形成协同发展环境，计划2025年冲刺国家专精特新"小巨人"企业 [2]

政策效应 - 证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》后政策效应持续放大 [1] - 上交所官网显示健信超导科创板首发申请获受理成为年内第三家拟IPO企业 [1] - 傲拓科技和北京昂瑞微电子两家科技型企业科创板IPO申请也陆续获受理 [1] 市场趋势 - 科创板推动优质资源向"硬科技"企业集聚支持高水平科技自立自强 [1] - A股市场"科技叙事"逻辑越来越清晰 [1] 公司业务 - 健信超导是全球最大超导磁体独立供应商专注研发医用MRI设备核心部件 [1] - 公司在主流零挥发超导磁体领域实现自主设计和规模化生产打破国际巨头垄断 [1] - 自研自产"1.5T无液氦超导磁体系统"为国际首台(套)奠定全球领先地位 [1] 募资计划 - 健信超导拟募集资金8.65亿元保荐机构为广发证券 [2] - 募集资金将投向年产600套无液氦超导磁体项目和高场强医用超导磁体技改项目 [2] - 资金用途还包括新型超导磁体研发和补充流动资金 [2]

股东大会会议安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15至15:00，通过上海证券交易所系统进行 [7] - 出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续，出示身份证明文件并领取会议资料，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记，提问时间不超过5分钟且不超过2次，需说明持股数量，发言不得打断会议进程 [3][4] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入1.44亿元同比下降28.40%，归属于上市公司股东净利润-2100万元同比下降143.90%，总资产18.22亿元同比下降1.02% [17][31] - 经营活动现金流净额3541万元同比下降49.28%，主要因客户回款周期延长；投资活动现金流净额-5838万元主要因大额存单收益减少 [34] - 母公司期末可供分配利润6353万元，但因净利润为负决定2024年度不进行利润分配 [11][12] 董事会与监事会工作 - 2024年董事会召开13次会议审议61项议案，包括财务报告、利润分配、董事薪酬等事项，独立董事提交3份述职报告 [18][19][22] - 监事会召开9次会议监督公司运作，认为公司财务报告真实反映状况，内部控制有效，未发现违规担保行为 [25][26][28] - 2025年计划加强人才引进和研发投入，优化激励机制，完善投资者关系管理 [23][24][29] 行业与业务情况 - 营业收入下降主要受军工行业人事调整、装备参数变更等因素影响，检测订单量下滑 [33] - 销售费用增长10.30%因扩大市场团队，管理费用增长34.30%含新厂房折旧及子公司开办费用 [32] - 研发费用增长9.09%源于持续投入检测试验技术和高端人才引进 [33]

省际毗邻地区一体化发展 - 顶山—汊河、浦口—南谯省际毗邻地区通过共编规划、共设基金、共建园区、共同运营实现深度合作 [3] - 累计落户亿元以上项目154个 启动区一期二期全面拉开建设框架 [5] - 形成"研发在浦口、转化在南谯"的协同创新链 南浦合作产业园规划1000亩 [3] 企业跨区域迁移与扩张 - 安徽盛世高科轨道装备有限公司从南京浦口迁至滁州汊河 厂区面积从1万平方米扩至3.5万平方米 [2] - 工人数量从150人增至280人 年销售额从8000万元翻倍增长 [2] - 华瑞微电子科技一期投资10亿元 建成100亩厂区和8万平方米厂房 2024年产值突破4亿元 [3] 产业协同与集群发展 - 南浦合作产业园已入驻38家半导体和电子信息企业 [3] - 企业实现"研发在浦口、转化在南谯"的产业链分工模式 [3] - 跨省通勤成为常态 苏A牌照车辆频繁往来 体现产业深度融合 [2] 基础设施互联互通 - 滁宁城际铁路滁州段于2023年6月开通运营 南京段已开工建设 [5] - 跨省通勤时间缩短至40分钟内 实现工作生活两地自由切换 [2][5] - 城际铁路开通后形成"坐着城铁逛南京、游滁州"的便利交通网络 [5]

2025年第一季度业绩表现 - 2025年第一季度实现营业收入92.01百万元 较上年同期增加72.23百万元 同比增长365.26% 创历史新高 [5] - 归属于上市公司股东的净利润29.82百万元 较上年同期扭亏为盈 [5] - 毛利率较上年同期已回升 主要受益于需求大幅增加新增订单大幅增长 产品价格体系稳定及销售规模扩大带来的成本优势 [5][6] 业务领域进展 - 星载领域继续保持领先优势 多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段 [6] - 机载领域营收规模快速起量 客户陆续下达新的需求订单及合同 该领域营收规模保持阶梯式高速增长 [6] - 低轨通信卫星领域为下一代低轨通信卫星及地面配套设备新研多款新产品 目前已根据客户需求备货 2025年按计划进行批量交付 [6] - 地面领域下游需求计划在陆续落地 公司已与客户沟通项目需求生产计划 按照客户要求进行备货及生产交付 [6] 2024年度财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-31.12百万元 未分配利润为276.74百万元 盈余公积为42.16百万元 资本公积为875.43百万元 [15] - 2024年度计提信用减值损失49.58百万元 资产减值损失18.49百万元 合计影响利润总额68.08百万元 [21][26] - 2024年度研发费用相比上期增加19.83百万元 [16] 2024年度利润分配 - 2024年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [15] - 不进行利润分配的原因包括产品交付验收进度低于预期 应收账款回款较慢 以及持续加大研发投入 [16] - 利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [14][19] 2025年度日常关联交易 - 2025年度预计与参股公司浙江集迈科微电子有限公司发生日常关联交易 合计不超过20百万元 [29] - 2024年度实际发生的日常关联交易总金额为6.25百万元 [29] - 集迈科截至2024年12月31日总资产355.98百万元 净资产295.25百万元 营业收入43.44百万元 净利润-97.01百万元 [31] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更 [40][41] - 变更自2024年1月1日起施行 不会对公司财务状况 经营成果和现金流量产生重大影响 [40][44] - 本次会计政策变更已经董事会审议通过 [44]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月17日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席卢曼主持[2] - 会议通知于2025年4月7日送达全体监事，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 监事会审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，确认监事会依法履行监督职能，列席董事会及股东大会，维护股东权益[3] - 批准《2024年年度报告》，认为其编制合规，真实反映公司财务状况及经营成果[6] - 通过《2024年度财务决算报告》，确认报告公允反映公司年度财务状况[9] - 通过《2024年度利润分配预案》，拟以资本公积每10股转增3股，不派现不送股，转增后总股本增至120,891,094股[12][31] - 审议通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认募集资金专户存储且使用合规[14] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，认为内控体系完善且有效实施[16] - 通过《2025年度监事薪酬方案》，薪酬标准参照职务及行业水平制定[19] 资金管理及融资计划 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品以提高资金收益[21][38] - 批准使用5,100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%，承诺12个月内不进行高风险投资[49][55] - 拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，有效期至下一年度董事会召开[61] 其他重要事项 - 上述利润分配、超募资金补充流动资金等议案需提交股东大会审议[5][8][11][13][33] - 公司承诺超募资金补充流动资金不影响募投项目正常进行，且12个月内累计使用比例不超30%[56]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加监事3名，实际参加监事3名，由监事会主席何德军主持 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召集与召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 参与认购私募基金份额暨关联交易 - 审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》 [1] - 该事项符合公司长远发展规划，不影响当期财务状况和经营成果 [1] - 决策程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议 [2] 制定市值管理制度 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议 [2]

科技创新与成果转化 - 高质量科技供给不足和科技成果转化不畅是当前经济社会发展的主要痛点[1] - 政府工作报告提出推动科技创新和产业创新融合发展，加强企业主导的产学研深度融合[1] - 代表委员建议从人才培养、创投发展、机制改革等多方面提升创新体系效能[1] 高校改革与人才培养 - 行业对高端人才需求旺盛，需引进海外人才与培养本土人才并重[3] - 2024-2027年是中国高校转型关键期，需根据社会需求调整学科专业设置[3] - 高校正通过双专业/微专业、优化专业设置、完善继续教育等方式培养复合型人才[4] - 人工智能时代到来促使高校分类发展，面向不同社会需求培养人才[3] 创投基金与金融支持 - 创投基金对科技创新至关重要，但当前税收政策存在激励不足等问题[6] - 建议优化创投基金税收制度，按投资期限实行差别税率（3年内30%，3-5年20%，5-8年15%，8年以上10%）[7] - 需完善科技金融支持体系，加强耐心资本对早期、长期、硬科技项目的投资[9] 企业主导的创新生态 - 需要构建完整创新生态，重视草根出身、自主创新企业的作用[9] - 建议发挥领军企业作用，构建企业主导的产学研融合体系[9] - 探索财政经费直拨企业制度，实施科技型企业首贷破冰行动[9] 机制改革与政策优化 - 需改革审计、巡视等协同机制，解决考核评价指挥棒问题[10] - 建议改革专利税收双轨制，设置科技成果转让奖项激励科研人员[10] - 将高校科技成果转化绩效纳入学校评价体系，构建产业支撑导向的新体系[10]

发行情况 - 发行价格20.92元/股，发行数量54,300,500股[4] - 初始战略配售2,715,025股，占比5.00%，最终2,172,020股，占比4.00%[4] - 战略配售回拨后，网下发行41,811,480股，占比80.21%，网上10,317,000股，占比19.79%[4][5] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数3,171.08倍，回拨后网下36,598,480股，占比70.21%，网上15,530,000股，占比29.79%，中签率0.04746905%[6] - 网上投资者缴款认购14,964,191股，金额313,050,875.72元，放弃565,809股，金额11,836,724.28元[10] - 网下投资者缴款认购36,594,556股，金额765,558,111.52元，放弃3,924股，金额82,090.08元[13] 限售与包销 - 战略配售投资者获配217.2020万股，占比4.00%，金额45,438,658.40元，限售24个月[9] - 网下比例限售6个月股份3,662,144股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售数量后发行数量7.03%，393股限售6个月，占比10.02%[14] - 主承销商包销569,733股，金额11,918,814.36元，占扣除战略配售后发行数量1.09%，占本次发行数量1.05%[15] 资金划转 - 2023年5月8日网上、网下认购缴款工作结束，5月10日主承销商划款给发行人[7][15]