董事会组成与职责 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由过半数董事选举产生 [2] - 董事任期3年，可连任，股东会不得无故解除任期未满董事职务 [2] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计/提名/薪酬委员会需独立董事过半数并担任召集人 [3] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务和勤勉义务，辞职后保密义务持续有效，其他忠实义务延续3年 [2][3] - 董事连续两次未亲自参会且未委托他人出席视为失职，董事会可建议股东会撤换 [2] - 董事离职需办理移交手续，公司建立追责追偿保障机制管理未完成承诺事项 [3] 董事会职权范围 - 董事会行使15项核心职权，包括制定资本运作方案、决定投资/担保/关联交易等事项，超股东会授权需提交审议 [4][5] - 重大交易审批标准：资产总额超最近经审计总资产10%且绝对值超1000万元，或净利润影响超10%且绝对额超100万元 [6] - 关联交易需董事会审议标准：交易金额超300万元或净资产0.5%以上 [7] 会议召集与表决机制 - 董事会会议需过半数董事出席，临时会议可由1/10表决权股东或1/3董事联名提议召开 [7][8] - 表决采用一票制，回避表决时需无关联董事过半数通过，不足三人则提交股东会 [11] - 决议形成需全体董事过半数同意，担保事项需2/3出席董事通过 [12] 会议记录与决议执行 - 会议记录保存10年，需记载表决结果（赞成/反对/弃权票数）及董事发言要点 [12] - 总经理负责执行职责范围内决议，董事长需督查实施情况并在后续会议通报进展 [13] - 董事会秘书需跟踪决议执行进度，就重大问题向董事会和董事长定期报告 [13] 规则效力与解释 - 本规则与法律法规冲突时以后者为准，自股东会审议后生效，由董事会负责解释 [14][15] - 条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数 [15]

政府补助情况 - 公司子公司新华防化装备研究院有限公司收到与收益相关的政府补助410万元 [1] - 该补助占公司最近一个会计年度经审计归属于公司股东净利润绝对值的比例为10% [1] - 补助类型为与收益相关 根据《企业会计准则第16号》规定进行会计处理 [1] 会计处理方式 - 与收益相关的政府补助计入营业外收入 直接影响2025年度利润总额410万元 [2] - 补助将确认在相关成本费用或损失发生的期间计入当期损益 [1] - 最终会计处理结果以注册会计师年度审计确认为准 [2] 对公司影响 - 该政府补助对公司2025年度业绩产生积极影响 [2] - 补助款项已以现金方式收到 [1]

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-039 关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")实施 2024 年年度利润分配 方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 32.38 元/股调整 为不超过人民币 32.08 元/股。 一、回购股份的基本情况 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日分别召开了第九届董事会 2025 年 第 2 次临时会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司部分股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用 不低于人民币 20,000.00 万元（含），不高于人民币 30,000.00 万元（含）的自有资 金或自筹资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 32.38 元/股（含）的价格回 购公司股份，最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实 ...

商业秘密侵权纠纷案件 - 天赐材料全资子公司九江天赐就商业秘密侵权纠纷向江西省高级人民法院提起诉讼，涉案金额包括预期经济损失8.87亿元及律师费115万元 [1] - 被告包括永太科技及其子公司等12个主体，被指控具有明显侵权故意并应承担连带赔偿责任 [1] - 侵权行为情节恶劣，规模巨大且获益巨大，同时存在毁坏、隐匿证据的情形 [1] 技术优势与保密措施 - 九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术，并建立了完善的保密管理制度和措施 [1] - 天赐材料是行业全国范围内唯一一家拥有液态六氟磷酸锂和液态双氟磺酰亚胺锂生产工业化的企业 [1] 侵权细节 - 被告李胜曾担任九江天赐电池生产部工艺技术总监、总工程师等职务，违反保密义务伙同他人非法获取技术资料 [2] - 非法获取的技术资料被用于永太科技子公司年产13.4万吨液体锂盐产业化项目 [2] - 李胜获取违法所得428.504万元，郑飞龙获取违法所得116万元 [3] 诉讼请求 - 要求被告停止侵权行为并销毁相关设备及资料 [3] - 要求赔偿经济损失8.87亿元及律师费115万元 [3] - 要求在媒体上赔礼道歉并承担诉讼费用 [3] 刑事判决结果 - 李胜被判有期徒刑四年四个月并处罚金450万元 [4] - 郑飞龙被判有期徒刑三年四个月并处罚金150万元 [4] - 追缴李胜违法所得246.29万元及郑飞龙违法所得116万元 [4] 案件进展 - 本次判决仅为部分被告的一审判决，其他涉案主体将另案处理 [5] - 公司表示该诉讼预计不会对当期损益产生直接影响 [3]

新能源汽车电池材料解决方案 - 三菱化学提供电池与电机材料综合解决方案 将电池性能比作新能源汽车的"心脏" 其材料解决方案被称为"护心甲" [2] - 碳纤维SMC和玻璃纤维毡增强热塑性材料GMT可显著减轻电池重量 同时保证安全性 减轻重量后提升续航能力和驾驶灵活性 [2] - PBT树脂NOVADURAN用于电池接插件 具备阻燃性能和高电压抗性 保障电池连接安全 [2] - Sol-Rite锂离子电池有机溶剂型电解质及天然石墨负极材料可提升电池动力性能和续航能力 [2] 行业活动信息 - 2025年将举办第三届中国固态电池技术发展与市场展望高峰论坛 [3]

PVC期货市场表现 - PVC期货主力合约报4924 00元 吨 震荡上行1 76% [1] 出口需求亮点 - 2025年1-5月PVC粉累计出口量169 85万吨 较去年同期108 83万吨增加61 02万吨 增幅56 07% [2] 下游开工率 - 截至6月末国内PVC下游综合开工率42 78% 较6月初下滑3 37个百分点 较去年同期下滑10 54个百分点 为2025年3月中旬以来最低点 [2] 社会库存变化 - 上周PVC社会库存环比+1 03%至57 52万吨 库存趋势由降转升 但库存压力不大 [2] 供应面分析 - 国内PVC检修规模略有增加 河南宇航计划检修 供应略降 但上游供应仍处高位 远期有新投产计划 预期增量明显 [3] 需求面分析 - 国内外进入需求淡季 国内部分下游受雨季影响 开工下降 [3] 成本支撑因素 - 乙烯进口货源减少对美金市场起到支撑作用 电石需关注内蒙限电情况 成本预计支撑走强 支撑PVC底部价格 [3] 宏观事件影响 - 以色列国防部长宣称将对伊朗违反停火协议的行为做出有力回应 对德黑兰核心地带目标进行高强度打击 [3] 机构操作策略 - 恒泰期货观点：震荡 [3] - 光大期货观点：下游进入淡季基本面仍有压力 但基差和月差结构变化使套利空间收窄 印度BIS认证延期 预计PVC价格延续震荡走势 [4]

甲醇日报 | 2025-07-02 纸货交割结束后，港口基差快速回落 甲醇观点 市场要闻与重要数据 内地方面：Q5500鄂尔多斯动力煤410元/吨（+0），内蒙煤制甲醇生产利润648元/吨（-13）；内地甲醇价格方面，内 蒙北线1943元/吨（-13），内蒙北线基差159元/吨（-16），内蒙南线1960元/吨（-100）；山东临沂2295元/吨（+15）， 鲁南基差111元/吨（+12）；河南2170元/吨（-30），河南基差-14元/吨（-33）；河北2185元/吨（-15），河北基差61元 /吨（-18）。隆众内地工厂库存341550吨（-25800），西北工厂库存205500吨（-31500）；隆众内地工厂待发订单240700 吨（-34080），西北工厂待发订单119500吨（-30000）。 港口方面：太仓甲醇2535元/吨（-270），太仓基差151元/吨（-273），CFR中国287美元/吨（+0），华东进口价差289 元/吨（-12），常州甲醇2435元/吨；广东甲醇2440元/吨（+0），广东基差56元/吨（-3）。隆众港口总库存670500吨 （+84100），江苏港口库存356500吨 ...

控制权变更 - 公司实际控制人胡敏筹划转让19.03%股份 可能导致控制权变更 交易总价款可能达3.25亿元(以停牌前收盘价13.48元/股计算) [1] - 接盘方为从事科技推广和应用服务业的企业 [7] - 公司自2019年以来频繁易主 此次为胡敏入主三年后选择退出 [4] 历史控制权变动 - 2019年9月吕俊坤通过表决权放弃协议成为实控人 2020年11月失联后其股份被司法拍卖 [2][3] - 东杭集团通过司法拍卖增持股份 2022年6月持股达21.68% 胡敏成为实控人 [3] - 2018年原实控人高长虹因违规占用资金3.23亿元被迫转让控制权 [1] 经营业绩表现 - 2018-2024年营业收入从8.53亿元下滑至3.84亿元 [5] - 2018-2024年扣非净利润连续七年亏损 累计亏损约5.37亿元 [5] - 2024年一季度营业收入8390.80万元(同比+21.75%) 但净利润仍为亏损 [5] - 自2019年起公司未进行现金分红 [6] 主营业务情况 - 公司主营线缆用高分子材料研发生产 产品应用于电力/船舶/轨道交通等领域 [1] - 主业长期亏损导致经营无起色 [7]

股票交易异常波动 - 公司股票价格于2025年6月30日、7月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形 [2][3] 生产经营情况 - 公司目前生产经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常 [3] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目已投产，但生产线实现全面达产并产生经济效益尚需一定时间，未来市场变化存在不确定性 [3] 重大事项核查 - 经向控股股东及实际控制人核实，截至公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购等 [4][9] 媒体报道与市场传闻 - 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未发现需要澄清回应的内容 [5] 其他股价敏感信息 - 公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，董事、监事、高级管理人员等在异常波动期间未买卖公司股票 [7] 募投项目进展 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目已投产，但全面达产及效益释放仍需时间，市场变化可能导致效益不达预期 [3][6] 信息披露声明 - 公司所有信息均以指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》等）及上海证券交易所网站披露为准，提醒投资者注意信息真实性 [8] 董事会声明 - 公司董事会确认，截至公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或筹划中的重大事项，前期披露信息无需更正或补充 [9]

股权变动 - 控股股东许广彬所持702.41万股股票被司法拍卖并完成过户，占其持股的64.34%，占公司总股本的3.49% [1] - 权益变动后许广彬持股比例从5.43%降至1.93%，公司控股股东及实际控制人可能发生变化 [1][2] - 江苏特丽亮及其一致行动人合计持股9.45%，成为第一大股东，原第二大股东朱君斐持股8.84% [2] 股东及董事会结构 - 江苏特丽亮法定代表人徐正良近三年内被列为失信被执行人及限制消费人员，涉及苏州中院及工业园区法院案件 [2][3] - 公司第六届董事会9席中，许广彬提名5席，朱君斐提名4席 [2] - 许广彬另有403万股股票存在被动减持计划，若执行完毕其持股将降至1.34% [3] 公司经营与财务 - 公司2025年一季度营收8183.18万元（同比降7.50%），归母净利润295.03万元（同比增13.27%），扣非净利润192.49万元（同比降21.89%） [5] - 公告称当前生产经营正常，股权变动不会对经营产生重大影响 [3] - 2024年8月披露许广彬债务逾期金额0.45亿元，涉诉金额12.79亿元 [4] 股东背景 - 江苏特丽亮主营真空镀膜及表面处理业务，产品应用于电子设备EMI镀膜，大股东徐正良持股33.159%，科森科技与盈趣科技为第二、三大股东（持股均超20%） [4] - 2024年7月公司曾澄清许广彬未失联且正常履职 [4]