募集资金基本情况 - 立中集团于2021年9月3日向特定对象发行人民币普通股17,203,107股 每股发行价格为人民币18.02元 募集资金总额为人民币309,999,988.14元 扣除发行费用人民币15,968,677.16元后实际募集配套资金净额为人民币294,031,310.98元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所验证 公司设立专项账户管理募集资金 并与独立财务顾问、银行签署监管协议 [1][2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额31,000万元 实际投入金额31,192.02万元 投资完成比例100.62% [3][4] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目总投资19,000万元 其中建设投资14,100万元（募集资金投入10,111.92万元 自筹资金3,988.08万元） 铺底流动资金4,900万元全部自筹 [4] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕 专项账户均已销户 2025年1-6月不涉及募集资金使用和存放 [4] 募投项目延期说明 - 公司将"年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目"达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延期至2025年12月31日 [1][4] - 延期原因包括生产工艺调整 铸造升级为智能自动化机器人生产线 热处理采用坯料热进模式 这些调整降低了能耗但导致规划进度与实际进度存在差异 [5] - 项目旨在利用包头市原材料、能源和政策优势 提升新能源车轻量化零部件和铝合金车轮业务的盈利能力和市场竞争力 [5] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途 不会对项目实施产生实质性影响 [5] - 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 不会对公司正常经营产生不利影响 [5] - 公司将继续推进项目建设 并根据进展及时履行信息披露义务 [5] 审议程序 - 公司董事会审议通过延期议案 认为延期符合公司战略发展规划 具备合理性 [6] - 监事会认为延期是根据客观实际情况作出的审慎决定 有利于提高募集资金使用效率 [6] - 独立财务顾问经核查认为延期履行了必要审批程序 符合相关法律法规要求 [7]

核心观点 - 公司拟变更两批次回购股份用途并全部注销 共计3,728,955股 相应减少注册资本 需提交股东会审议[1] 回购股份基本情况 - 第一批回购于2024年2月2日至4月1日实施完成 回购1,954,204股 占总股本2.47% 成交总金额59,609,677元 最高成交价33元/股 最低26.95元/股[2] - 第二批回购于2024年7月22日至10月11日实施完成 回购1,774,751股 占总股本2.24% 成交总金额58,868,700元 最高成交价34.4元/股 最低31.3元/股[3] 变更内容及原因 - 变更首批回购股份用途 从"员工持股/股权激励/可转债转换"调整为"注销减资"[1][3] - 变更第二批回购股份用途 从"注销减资或股权激励"明确为"注销减资"[1][4] - 变更原因为提升股东价值 增加每股净资产和收益权益 增强投资者信心[3] 股本结构变动 - 注销完成后总股本从115,849,275股减至112,120,320股 减少3,728,955股[4] - 无限售条件股份从76,276,387股减至72,547,432股 占比从65.84%降至64.7%[4] - 限售股数量不变 高管锁定股占比从29.61%升至30.59% 首发后限售股占比从4.55%升至4.7%[4] 后续程序 - 本次变更需提交公司股东会审议 由经营管理层办理注销手续[5]

财务表现 - 公司报告期实现营收48.04亿元 同比增长18.65% [1] - 归母净利润达9524万元 同比增长46.18% [1] - 扣非净利润亏损1208万元 [1] - 基本每股收益为0.30元 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入48.04亿元 同比增长18.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9524.1万元 同比增长46.18% [1] - 基本每股收益0.30元 [1]

核心业务表现 - 铜板带生产量62414.82吨同比增长10.29% [1] - 铜板带销售量62711.65吨同比增长9.89% [1] - 铜箔销售量1730.81吨同比下降1.25% [1] 新兴业务增长 - 铝箔销售量6732.75吨同比大幅增长317.17% [1]

财务表现 - 上半年实现归属于母公司所有者的净利润8.28亿元 同比增长28.48% [1] - 第二季度实现归母净利润4.38亿元 同比增长38.74% 环比增长12.66% [1] - 预计2025年至2027年实现归母净利润分别为18.1亿元、20.3亿元、22.7亿元 [1] 估值与评级 - 对应2025年至2027年PE分别为12.2倍、10.9倍、9.7倍 [1] - 维持"买入"评级 [1] 业务发展 - 公司专注中高端不锈钢管制造 [1] - 产能扩张带动产销规模持续增长 [1] - 产品加速高端化迭代 [1] 增长驱动因素 - 国际化布局加快 [1] - 下游核电投资高增 [1] - 高端产品放量 [1] - 下游需求持续向好有效支撑盈利释放 [1] 盈利能力展望 - 销售净利率有望持续增长 [1] - 主业利润持续高增 [1] - 季度业绩显著改善 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入18.17亿元 同比增长5.07% [1] - 净利润6380.54万元 同比下降64.52% [1] - 基本每股收益0.0812元 [1] - 加权平均净资产收益率1.74% [1]

股价与融资交易表现 - 8月25日股价上涨0.89% 成交额达7993.21万元 融资买入857.87万元但融资净流出1147.24万元[1] - 融资余额1.27亿元占流通市值4.30% 处于近一年60%分位较高水平[1] - 融券余额为0元 但分位水平同样超过近一年60%处于高位[1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.38万户 较上期大幅增长79.77%[2] - 人均流通股降至5889股 较上期减少46.85%[2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入4.40亿元 同比增长47.72%[2] - 归母净利润2054.74万元 同比大幅增长191.74%[2] 业务构成与公司背景 - 主营业务为锻件制造 收入占比91.50% 其余为废料销售7.89%及材料销售等[1] - 公司成立于2001年6月 2021年9月上市 产品覆盖油气开采、风电、核电等领域[1] 分红政策 - A股上市后累计派现5633.85万元[3] - 近三年累计分红金额达4370.25万元[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场与视频结合方式在河北省武安市公司会议室召开 [1] - 全体3名监事通过书面及电子邮件方式接收通知并于2025年8月12日完成通知发放 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 监事会审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度财务报告 确认报告真实完整反映公司财务状况及经营成果 [1] - 监事会全票通过新兴际华集团财务有限公司风险持续评估报告 认定报告真实客观且无异议 [1] - 两项议案表决结果均为3票同意0票弃权0票反对 [1] 文件备查 - 公告由新兴铸管股份有限公司监事会正式发布 [2]

评级终止背景 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕且完成摘牌 [1][2] - 终止决定经中诚信国际信用评级委员会审议通过 自2025年8月25日公告发布日起生效 [2] 赎回操作细节 - 公司于2025年8月行使"楚江转债"提前赎回权 对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回 [1] - 截至赎回日"楚江转债"余额为49.5万元（4950张） 占发行总额的0.027% [1] - 共计支付赎回款49.69万元（不含手续费） 赎回款发放日为2025年8月21日 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际于2025年5月14日出具跟踪评级报告 维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同时维持"楚江转债"债项信用等级AA [1] - 截至公告出具日 公司已无使用中诚信国际评级的存续债券 [1]