《深圳证券交易所股票上市规则》 山东新能泰山发电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强山东新能泰山发电股份有限公司(以下 简称公司)与投资者和潜在投资者之间（以下统称投资者）的 信息沟通，增进投资者对公司的了解和认可，促进公司和投资 者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《上市 公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守 的道德规范和行为准则。 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 ...

总则 - 公司制定本办法旨在完善现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率 [1] - 董事会授权是指将法律及公司章程赋予的职权委托董事长专题会或总经理办公会代为行使的行为 [2] - 本办法适用于董事会授权、行权、执行、监督、变更等全流程管理 [3] 授权原则与分类 - 董事会授权需遵循依法合规、权责对等、风险可控原则，实现决策质量与效率统一 [4] - 授权分为基本授权（常规业务）和特别授权（特定事项），后者需董事会会议决议 [5] - 非董事机构不得直接承接决策授权，董事长专题会可接受"一事一授权"的明确权限 [6] 授权范围与标准 - 董事会需结合公司战略、资产负债、风险控制能力等科学设定授权额度标准 [7] - 总经理办公会获授权决策交易事项标准：资产总额/净资产/营业收入/净利润占比低于10%或金额不超过1000万元（净利润标准为100万元） [8] - 关联交易授权标准：自然人交易<30万元，法人交易<300万元或净资产占比<0.5% [9] - 风险投资授权标准：12个月累计投资额不超过净资产10% [10] - 重大合同授权标准：采购/销售合同金额不超过总资产/营收50%或5亿元 [11] 不可授权事项 - 法定职权如召集股东会、制定利润分配方案、发行债券、收购合并等重大事项不得授权 [12] - 需股东会决定的事项及党委前置研究的重大经营管理事项不可授权 [13] 授权程序与执行 - 授权方案需明确目的、对象、额度、期限等要素，与董事会任期一致 [14] - 特殊情况下临时授权需以书面形式明确背景、事项、终止条件等 [15] - 执行周期较长的事项需定期向董事会报告进展，完成后提交书面结果 [16] - 存在关联关系时决策成员需回避表决 [17] 监督与动态调整 - 董事会需定期评估授权效果，根据行权情况动态调整授权范围 [18] - 出现决策质量下降、越权行为、行权障碍等情况时需及时调整或收回授权 [19] - 授权期限届满自然终止，继续授权需重新履行程序 [20] - 转授权需经原授权主体同意且不得再次转授 [21] 责任机制 - 董事会负监管责任，可对违规行权提出解除职务等处理建议 [22] - 授权对象需每半年报告行权情况，越权决策或执行失误需担责 [23] - 董事会自身违规授权或监管失职也需承担责任 [24] - 董事会秘书负责方案拟订和授权事项跟踪 [25] 附则 - 本办法与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [26] - "不超过"含本数，"低于"不含本数 [27] - 本办法自董事会批准之日起施行 [28]

山东新能泰山发电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则所称授权是指：公司股东会对董事会的授 权；董事会对董事长专题会及总经理办公会议（以下简称总办 会）的再授权。 第三条 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东、职 工和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管 理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等， 应当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度， 任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大 事项作出决议。根据有关法律法规及《公司章程》《股东会议 事规则》规定应由股东会决策的事项，未经股东会授权，任何 个人不得擅自决策。 第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东会授权范围 内行使权利。根据有关法 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东新能泰山发电股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事和决策程序，确保公司经营、管 理工作的正常、有序进行，维护公司、股东和相关利益者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《山东新能泰山发电股份有 限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的规定，并结合本公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会成员数量由《公司章程》规定，其中应当 有三分之一以上独立董事(至少有一名会计专业人士)，设董事 长一名，副董事长一名。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务 的董 ...

放眼整个发电行业，拥抱人工智能早已是共识。和国家能源集团并称为"五大"的其它发电央企——中国 华能、中国华电、国家电投、大唐集团，也都在积极推进AI应用。大家普遍采用了像DeepSeek这样先 进的国产大模型作为技术基础，并在本地安全部署。当前的应用主要集中在利用AI提高办公效率（比 如智能处理公文、撰写报告、整理会议纪要）、辅助设备维护（预测设备可能出现的故障）以及构建企 业知识库等方面。这些应用都是非常有价值的尝试，显著提升了工作效率和管理水平。 然而，国家能源集团的"擎源"大模型，在深度和广度上迈出了更关键的一步。如果说其他集团目前主要 是在利用AI"优化工具"和"辅助管理"，那么国家能源集团则是利用"擎源"这个强大的"行业大脑"，尝试 对发电的核心业务流程——从电力市场交易博弈、到多能源协同生产调度、再到设备预测性维护和安全 风险管控——进行一场全链条的智能化重构和决策升级。它不仅仅是一个好用的工具，更在努力成为驱 动整个发电系统更智能、更经济、更安全运行的"中枢神经系统"。 未来已来，AI在能源领域的应用前景无比广阔。"擎源"大模型只是一个开始。国家能源集团计划在今年 年底前，将大模型的应用扩展到其 ...

行业大模型发布 - 我国首个千亿级发电行业大模型"擎源"正式发布，由国家能源集团打造，拥有千亿级参数规模，融合运行监测、设备状态、气象环境等多维数据 [1] - 该模型是落实数字经济战略、推动能源行业智能化转型的标杆性成果，将引领我国能源行业向智能化、数字化迈进 [1] - 模型堪称发电行业"超级大脑"，为行业实现安全、高效、绿色、智慧运行提供强大支撑 [1] 模型开发背景与挑战 - 发电行业推进智能化升级面临强专业性挑战，通用大模型难以满足特定业务需求，构建专用模型高度依赖高质量行业数据的获取与治理 [2] - 发电领域人员对AI技术了解有限，AI专家对发电环节技术适配点缺乏清晰认知，需发电业务专家与AI专家紧密协作 [2] - 国家能源集团作为全球装机规模最大的发电企业，拥有海量数据资产和多样化应用场景，为开发发电行业大模型奠定坚实基础 [2] 数据准备与技术实现 - 花费6个月时间搜集整理超过700TB行业资料，清洗出450GB高质量数据集，覆盖文本、视觉、时序、语音等多种类型 [3] - 数据经过380位行业专家精心标注，构建发电领域最大规模的"AI专用教学题库" [3] - 采用独创的跨模态推理对齐技术，让模型全方位学习掌控行业知识 [3] 业务应用场景 - 模型已在安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修四大业务领域成功应用，覆盖13个场景，部署41个智能体 [4] - 在安全环保领域开发6个场景的21个智能体，江西某火电厂安全生产水平评价时间从传统模式的一周缩短至1天 [4] - 在电力交易领域，模型预测节点电价准确率比传统方式提升6.2%，一台600兆瓦发电机组生产成本下降0.3%，盈利能力提升2% [5] 数据安全与未来规划 - 实施横向隔离和纵向加密原则，实现工控网到管理网的单向传输，通过分级分类管控数据确保安全 [6] - 未来将通过模型蒸馏技术将大模型能力"浓缩"为轻量级模型，满足毫秒级响应需求 [6] - 计划从试点验证、规模推广、生态共建三个阶段推进模型共享，构建开放生态体系 [7]

中加政治关系 - 中加关系于2024年9月5日提升为战略伙伴关系 两国元首共同为关系发展指明方向 [1] - 加纳坚定支持一个中国原则 中国支持加纳坚持泛非主义传统 [1] 中加经贸合作 - 2024年双边贸易额达118亿美元 同比增长7.1%创历史新高 [2] - 上千家中国企业在加纳投资 涉及基建、制造、采矿、航空、绿色能源、石油炼化等行业 [2] - 深能安所固电厂2024年发电量近26亿千瓦时 缓解加纳用电压力 [2] - 加纳非洲世界航空公司2024年执飞航班近1.2万架次 承运旅客近50万人次 [2] 中加人文交流 - 中国高校与加纳三所大学共建孔子学院 "中文热"风靡加纳校园 [3] - 中国驻加纳大使馆联合中资企业捐助加纳"母爱孤儿院" 为60多名艾滋孤儿筹集善款物资 [3]

行业智能化转型 - 国家能源集团发布全球首个千亿级发电行业大模型"擎源"，模型参数达千亿级别，融合运行监测、设备状态、气象环境等多方面数据 [1] - "擎源"大模型是落实国家数字经济战略、推动能源行业智能化转型的标杆性成果 [1] - 该模型将安全管控从传统人防、物防转变为AI赋能的主动防护体系 [1] 业务模式升级 - 运维模式从"事后维修、定期检修"变为"预测性维护、状态检修" [1] - 交易决策从依赖经验和局部信息转变为基于海量数据融合、多模型寻优的智能辅助决策与自动寻优决策并行模式 [1] - 调度运行从人工判断、单点优化升级为融合气象水情、市场供需、设备状态等多维信息的全局协同智能调度 [1] 应用场景与成效 - "擎源"已在安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修四大业务领域成功应用，覆盖13个场景，部署41个智能体 [1] - 在电力交易领域，"擎源"可精准预测气象变化，预警水情风险，分析市场形势，为现货交易决策提供支持 [2] - 一台600兆瓦发电机组生产成本可下降0.3%，盈利能力提升2% [2] - 在设备检修领域，"擎源"能智能制定检修策略与派单，推动检修模式从"被动故障处理"向"预防性状态检修"转变 [2] 行业痛点解决 - "擎源"有效破解发电行业长期存在的安全风险高、交易决策难、多能协同复杂、设备运维被动等痛点 [1] - 为安全、高效、绿色、智慧发电提供支撑 [1]

国家能源集团发布"擎源"发电大模型 - 公司正式发布千亿级发电行业大模型"擎源"，打造覆盖安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修全链条的智能决策体系 [1] - 大模型实现三大创新突破：融合多源异构数据构建全栈产品矩阵、打造"源-网-荷-储"全场景AI解决方案、基于全国产化技术栈建立智能决策验证闭环 [1] - 目前已在安全环保等四大业务领域应用，覆盖13个场景，部署41个智能体，解决行业安全风险高、交易决策难等痛点 [1] "擎源"大模型的技术特点 - 创新性融合运行监测、设备状态、气象环境等多源异构数据，实现跨业务智能体高效动态协作 [1] - 专为电力系统打造全链路智能技术，实现电力生产垂直整合 [1] - 融合强化学习与多模态融合技术构建自适应训练与决策框架，实现技术到应用的自主可控 [1] 大模型应用成效 - 在设备检修领域，已在179个试点电站应用，半年来精准发现缺陷2633条，解决早期缺陷发现和量化评定难题 [2] - 在安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修四大业务领域成功应用 [1] 未来发展计划 - 公司将分试点验证、规模推广、生态共建三阶段推进大模型共享 [2] - 计划逐步向产业链合作伙伴开放API接口，构建开放的发电行业大模型生态体系 [2]

行业大模型发布 - 我国首个千亿级发电行业大模型"擎源"正式发布 由国家能源集团打造 涵盖火电 水电 新能源发电等15个业务域 75个关键应用场景 百余个智能体 [1] - 该大模型将引领能源行业向智能化 数字化迈进 当前以AI 大数据为代表的新一代信息技术正深刻重塑能源产业格局 [1] - 国家能源集团作为全球装机规模最大的发电企业 拥有海量数据资产和全场景应用矩阵 正构建覆盖电力生产 交易 调度 运维全链条的智能化体系 [1] 技术创新 - "擎源"实现三大创新突破：首创多能协同动态优化新引擎 将运行监测 设备状态 气象环境等信息融合 开发"模型-智能体-应用"全栈产品 [2] - 首创发电行业垂直深耕新范式 专门针对电力系统打造覆盖"发电-电网-用电-储能"全链条智能解决方案 生产流程关键步骤100%应用AI [2] - 首创全栈自主可控智能决策新体系 基于全国产技术 结合强化学习 多模态融合等方法 建立自我学习和调整的智能决策系统 [2] 应用成效 - 目前已在安全环保 电力交易 产调中枢 设备检修等业务领域成功应用 覆盖13个场景 部署41个智能体 [2] - 有效破解发电行业长期存在的安全风险高 交易决策难 多能协同复杂 设备运维被动等痛点 [2] - 为安全 高效 绿色 智慧发电提供关键支撑 [2]