董事会会议召开情况 - 公司二届三十五次董事会会议于2025年7月29日通过电子邮件发出通知，并于2025年8月8日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席，董事长宋新明主持 [1] - 本次会议为临时董事会会议，召集及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《董事会审计与风险委员会议事规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过修订《董事会提名委员会议事规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过修订《董事会战略与投资委员会议事规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过修订《董事会授权董事长决策专题会议议事规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过修订《内幕信息知情人登记管理办法》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过修订《重大事项内部报告管理办法》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过修订《信息披露事务管理办法》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过修订《独立董事年报工作制度》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] - 审议通过修订《安全生产管理规定》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》 [5]

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 公司制定本制度旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、合规性、完整性和及时性，依据《公司法》《证券法》等法律法规[1] - 制度适用于控股股东、董事、高管、部门及子公司负责人等与年报信息披露相关的责任人员[1] - 责任追究原则包括实事求是、客观公正、有错必究，强调责任与权利对等[1] 年报信息披露重大差错的认定标准 - 违反国家法律法规如《企业会计准则》或证监会规定导致重大差错并造成不良影响需追责[2] - 违反公司内部制度如《信息披露事务管理制度》或工作规程导致重大差错需追责[2] - 年度财务报告更正需遵循《信息披露编报规则第19号》及交易所相关规则[2] 责任追究执行程序 - 分公司及子公司需及时提供完整数据，违规导致差错的追究分管高管及负责人责任[3] - 年报存在重大遗漏或事实不符时需发布补充或更正公告[3] - 审计部门负责调查差错原因并提交总经理办公会拟定处理意见，经董事会审议[4] 责任追究形式与裁量标准 - 处分措施依据公司《责任追究管理规定》及南方电网管理纠偏办法执行[4] - 情节恶劣、打击报复调查人员等情形需从重处理[4] - 主动纠正差错或非主观因素导致的差错可减轻或免于处理[4] 制度实施与附则 - 责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会决议以临时公告形式披露[5] - 季度及半年度报告信息披露差错追责参照本制度执行[5] - 制度由董事会制定解释，自审议通过日起生效并替代2021版旧制度[5]

战略合作概述 - 诚迈科技与永泰能源于8月5日在太原签署战略合作协议 围绕能源数智化转型升级展开深度合作 [1] - 合作原则为"平等互利、优势互补、合作共赢" 重点在能源数智化行业解决方案研发与市场推广 [2] 合作内容与分工 - 诚迈科技提供全栈式数智化解决方案 包括技术架构设计、系统开发部署、数据平台搭建 [2] - 永泰能源开放行业应用场景 提供业务需求对接、数据资源共享、专家指导及项目评估支持 [2] - 双方建立联合创新机制 共享技术资源并推动合作成果市场化应用 [2] 技术应用与解决方案 - 诚迈科技智能化作业安全风险防控系统实现从静态分析到动态感知转变 降低电厂运维成本 [1] - 智慧矿山巡检系统结合安全大模型与巡检机器人 实现缺陷检测、沉降监测和烟火预警功能 [1] 行业背景与发展机遇 - 能源行业加速向数智化转型 山西省鼓励民营企业参与煤矿智能化建设与绿色开采技术研发 [1] - 永泰能源为综合能源企业 连续多年上榜中国民营企业500强 主营电力与煤炭业务 [1] - 诚迈科技是操作系统专家和信创技术先锋 在电力矿山领域拥有系列数智化解决方案 [1] 合作意义与战略价值 - 合作将充分发挥双方技术创新与场景落地优势 为传统能源行业转型注入新动能 [1] - 永泰能源认为数智化是高质量发展关键路径 合作将提升公司科技创新水平 [2] - 诚迈科技视此次合作为能源数智化领域重要布局 旨在打造可复制推广的转型新范式 [2]

股价表现 - 2025年7月30日收盘价6.52元 较前一交易日上涨0.03元 涨幅0.46% [1] - 当日成交量177247手 成交金额1.16亿元 [1] - 主力资金净流出605.83万元 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入108.44亿元 [1] - 2025年第一季度归母净利润4.52亿元 [1] 融资计划 - 拟发行不超过80亿元中期票据 [1] - 拟发行不超过60亿元公司债券 [1] - 募集资金用于优化负债结构及日常经营 [1] 资产处置 - 拟交储罗冲围地块及建筑物 [1] - 预计获得补偿5.08亿元 [1] - 可能增加净利润约4亿元 [1] 公司概况 - 广东省属综合性能源企业集团 [1] - 主营业务涵盖电力 天然气 新能源等领域 [1]

投资主体与结构 - 四川广安爱众股份有限公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司作为有限合伙人以现金认缴出资7,000万元人民币 [1] - 基金总认缴出资额为1亿元人民币 爱众综合能源持股比例70% [1] - 其他合伙人包括普通合伙人国铁建信认缴1,000万元（10%）和有限合伙人汉银投资认缴2,000万元（20%） [3] 基金基本信息 - 基金名称为铁发绿能产业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） 主要投资光伏、风电、储能、综合节能等业务 [1] - 经营期限为5年 经全体合伙人一致同意可延长不超过2年 [4] - 出资方式为人民币现金 首次实缴规模为1,000万元 后续按项目分多期实缴 [4] 基金管理与运作 - 普通合伙人国铁建信为私募基金管理人 登记编码P1033957 [2] - 投资决策由基金投资决策委员会确定 各合伙人按认缴比例出资 [4] - 基金可通过成立项目公司或特殊目的公司进行间接投资 通过IPO、并购、股权转让等方式退出 [4] 对公司业务影响 - 有利于促进爱众综合能源规模化、高质量发展 推进公司向综合能源转型 [5] - 符合公司主营业务发展需要和国家产业政策 对财务及经营状况不会产生重大影响 [5]

业务拓展 - 全资子公司爱众综合能源与国铁建信资产管理有限公司及汉银投资(北京)有限公司合作设立合伙企业[1] - 合伙企业认缴出资总额为1亿元人民币[1] - 爱众综合能源认缴出资7000万元人民币 持股比例为70%[1] 投资方向 - 合伙企业主要投资光伏 风电 储能及综合节能等综合能源领域业务[1] - 通过合作扩大公司在综合能源领域的发展范围[1]

业务拓展 - 公司全资子公司爱众综合能源与国铁建信资产管理有限公司及汉银投资合作设立合伙企业 主要投资光伏 风电 储能 综合节能等综合能源领域业务 [1] - 合伙企业认缴出资总额为1亿元人民币 其中爱众综合能源认缴出资7000万元人民币 持股比例为70% [1]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘湖北能源股价报4 63元较前一交易日下跌0 01元跌幅0 22% [1] - 当日成交量为152122手成交金额达0 70亿元 [1] 公司概况 - 湖北能源是湖北省属综合能源企业业务涵盖电力煤炭天然气等多个能源领域 [1] - 公司主营业务包括电力生产与销售热力生产与供应天然气销售等 [1] - 作为区域性能源企业在湖北省内具有重要地位 [1] 财务披露 - 湖北能源将于2025年8月29日披露2025年半年度报告 [1] - 该报告将包含截至2025年6月30日的股东人数等关键信息 [1] 资金流向 - 7月29日湖北能源主力资金净流出703 80万元占流通市值的0 02% [1]

公司战略与业务拓展 - 宁波能源全资子公司望江热电以现金出资成立全资子公司望江综能 注册资本为1,500万元 [1] - 新公司望江综能将开展压缩空气集中供气项目 旨在开拓综合能源项目 [1] - 该举措助力公司实现产业转型升级目标 [1]

业务转型与战略规划 - 公司发布战略规划2025年度重点执行计划，推动业务结构由"投资持有"为主向"投资持有+高端服务"并重转变，业务类型由"综合能源"为主向"综合能源+节能降碳"并重拓展 [2] - 实施节能业务倍增计划、服务倍增计划及节能业务"珠峰行动"，持续做大做强节能降碳业务，同时拓展多能协同+高端服务能力 [2] - 成立数字服务公司，聚焦综合能源数字化运检维护服务和数字源荷聚合运营服务，支撑业务结构转型 [2] - 推动组织架构优化调整，围绕全业务链条实施调整，提高管理效率和资源利用效率 [2] 生物质业务情况 - 阳山和昌菱两家生物质项目公司已申请破产，法院已受理 [3] - 藤县和赤水项目正常运营，其中藤县项目2025年一季度已实现盈利，赤水项目经营状况持续改善 [3] 分布式光伏业务 - 分布式光伏项目70%装机容量集中在南方电网五省区域 [4] - 主要服务工商业用户，涉及汽车制造、家电、烟草、造船等多个行业，客户包括东风日产、广汽本田、美的等大型企业 [4] 建筑节能业务 - 建筑节能服务包括既有建筑综合节能服务和新建建筑一站式综合节能服务 [5] - 收入来源包括能源托管节能收益、项目节能效益分成、按供冷热量收费三种模式 [5] - 2024年毛利率下降主要因个别项目节电量减少和改造成本增加 [5] - 未来将聚焦公共机构节能降碳改造等重点方向，深耕优势区域，推动业务规模化高端化发展 [5] 经营业绩与展望 - 2025年一季度主营收入6.93亿元，同比上升20.35%；归母净利润9134.39万元，同比上升1.65% [8] - 预计2025年整体经营业绩向好，核心板块工业节能和建筑节能业务保持稳定增长，生物质业务影响大幅降低 [7] - 通过"珠峰行动"等计划推动业务结构转型，拓展多元化布局提升经营水平 [7] 机构预测与市场数据 - 多家机构给出2025年净利润预测，范围在4.61-5.73亿元 [9] - 90天内有3家机构给出买入评级，目标均价4.94元 [8] - 近3个月融资净流出1077.83万，融券净流入101.26万 [11]