独立董事专门会议工作制度 - 公司制定独立董事专门会议制度旨在完善法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [2] 独立董事定义与职责 - 独立董事指不兼任其他职务且与公司无利害关系的董事，需履行忠实勤勉义务 [2] - 独立董事在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询三重作用 [3] 会议召开机制 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可即时召开并记录说明 [4] - 允许通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议 [5] - 设召集人一名由过半数推举产生，两名以上可自行召集 [7] 决策权限范围 - 关联交易披露、承诺变更方案、收购防御措施等重大事项需经会议过半数同意后提交董事会 [8] - 独立董事特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会等，行使前三项职权需会议过半数同意 [9][4] 会议记录与履职保障 - 会议记录需载明明确意见类型（同意/保留/反对/无法发表），反对意见需说明理由 [10] - 公司需提供运营资料、实地考察支持，并承担专业机构聘请费用 [13][6] - 独立董事工作记录及公司资料保存期限为十年 [12] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议生效，与法律法规冲突时需及时修订 [15][16] - 解释权归属董事会，未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [17]

董事会审计委员会设立依据 - 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》设立审计委员会 [2] - 审计委员会行使监事会职权，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作 [2] - 内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责决策前准备工作并向其报告工作 [2] 人员组成与任期 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士 [3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超过6年 [6] - 下设审计部为专职审计机构，在委员会指导下开展日常工作 [8] 职责权限 - 需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务信息披露、会计师事务所聘用解聘、财务总监任免、重大会计政策变更等 [9] - 监督外部审计机构工作包括评估独立性、建议聘用更换、审核费用条款、沟通审计计划等 [10] - 每年至少召开一次无管理层参与的外部审计机构单独会议 [5] - 监督内部审计工作包括指导制度建立、审阅年度计划、督促实施、协调内外部审计关系等 [11] - 审阅财务报告时重点关注真实性、重大会计问题、舞弊可能性及整改情况 [12] 决策程序与议事规则 - 审计部负责提供财务报告等决策前期材料 [16] - 会议分为定期（每季度至少一次）和临时会议，需2/3以上成员出席 [18] - 决议需全体委员过半数通过，利害关系委员需回避 [19] - 会议记录保存10年，决议以书面形式报董事会 [25][26] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [23]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券700,000手（7,000,000张），每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额存放于专项账户 [1] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具验资报告（信会师报2023ZB10118号），并签订三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入2.06亿元，占计划投资总额69,005.30万元的29.86% [2] - 泰国子公司建设项目（二期）已结项，吸附材料产业园改扩建项目（二期）累计投入6,691.49万元，占预算比例13.01%，工程累计投入占比35.69% [2][8] 募投项目延期原因 - 公司已完成10,000吨成型分子筛生产线建设（6,000吨转固，4,000吨调试中），但16,000吨分子筛原粉产能因市场环境变化、战略布局优化（聚焦石油化工、能源化工等新兴领域）而放缓投资 [2][3] - 分子筛原粉产线工艺复杂、设备投资大，公司采取分阶段审慎推进策略，导致无法按原计划完成 [3] 项目重新论证的必要性 - 高硅分子筛应用于VOCs治理、尾气脱硝、废塑料资源化等"双碳"战略领域，符合《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对高性能材料的要求 [4] - 政策驱动明确：《绿色航空制造业发展纲要》提出2025年SAF示范应用，《2030年前碳达峰行动方案》要求废塑料循环利用量达4.5亿吨 [4] - 项目有助于打破技术壁垒，提升绿色产业链自主能力，支撑公司"吸转催"战略转型 [4][6] 项目可行性分析 - 公司拥有15项国家发明专利授权，完成多个场景小试/中试验证，具备产业化转化能力 [6] - 已成功实施一期产业园及泰国项目，具备全流程管理经验，可利用现有园区配套资源 [7] - 下游市场前景明确：SAF、废塑料资源化等领域已形成初步客户基础，部分产品进入联合研发阶段 [7] 延期影响及后续安排 - 延期仅调整项目完成时间（延长至2026年12月），不改变实施主体、资金用途及规模 [8][10] - 公司董事会已审议通过延期议案，保荐机构广发证券对延期无异议 [10][11]

公司基本信息 - 证券简称惠柏新材，代码 301555，全名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 [1] - 2025 年 6 月 17 日 14:30 - 15:30 在公司会议室开展特定对象调研活动，参与单位有东财基金、玄元投资等，上市公司接待人员为董事沈飞和证券事务代表余英 [2] 业务相关 产品应用领域 - 新型复合材料用环氧树脂系列产品应用于高端体育休闲运动器材、钓鱼竿等多领域 [2] 风电行业情况 - 2025 年整体发展趋势向好，受国家政策支持，海上风电规模化发展，叶片大型化、轻量化，老叶片维护和海外需求增长是利好因素 [2][3] - 进入壁垒包括取得 GL 认证周期长、需通过客户挂机验证、回款周期长需资金周转 [3] 竞争对手 - 风电领域主要竞争对手有：道生天合、东树新材、上纬新材等 [3] 海外出口 - 公司积极开发海外客户，2025 年度海外销售情况见定期报告 [3] 毛利率情况 - 2024 年度新型复合材料用环氧树脂系列产品毛利率约 33%，高于风电产品 [3] 认证周期 - 新型复合材料产品和电子电气封装用环氧树脂进入新客户认证周期一般不长 [3] 公司决策相关 分红计划 - 2024 年度不进行现金分红，具体见相关公告 [4] 减持计划 - 控股股东和实控人股票 2023 年 10 月 31 日上市，限售期 3 年，目前不会减持；其他持股 5%以上股东减持会披露公告；股东东瑞国际有限公司已于 2025 年 5 月 26 日披露减持预披露公告 [4] 市值管理 - 是长期过程，公司做好生产经营，提升质量和价值，拓展业务、开发新产品，加强投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度 [4]

行业背景与挑战 - 己内酰胺是第二大合成纤维和工程塑料尼龙6的单体，广泛应用于纺织、包装、电子、汽车、航天航空等新材料领域 [2] - 国内己内酰胺产业长期面临"三道关卡"：环己酮生产工艺碳原子利用率低、三废排放量大；过氧化氢生产技术受制于国外封锁；产品性能不能满足高速纺要求 [2] - 40年前我国主要依赖进口，虽投资上百亿元引进技术，但生产成本高、污染严重，无法满足需求 [2] 技术创新突破 - 国际首创环己烯酯化加氢制备环己酮新技术，碳原子利用率从80%提高到95%以上，三废排放量减少90% [3] - 国内首创流化床过氧化氢生产技术，实现生产过程本质安全，突破国外技术封锁 [3] - 开发己内酰胺内在品质提升关键技术，使产品100%满足高速纺要求 [4] - 全流程降碳减排生产技术使二氧化碳和"三废"排放量分别下降43%和73% [4] 产业化成果 - 在湖南石化建成全球最大、技术最先进的60万吨/年生产装置 [5] - 使CO2和污染物排放量分别下降56%和74%，能耗下降近300千克标油/吨 [5] - 生产成本下降近3000元/吨 [5] - 2024年该技术被评为中国工程院成立30年30项重大工程之一 [5] 研发模式 - 采用"需求共研、分工协作、资源共用、风险共担、成果共享"产学研用深度融合的协同创新机制 [5] - 建立"需求牵引-基础研究-工程转化-产业升级"技术产业化推进机制 [5] - 联合多家单位系统攻克关键科学问题和技术瓶颈 [5]

在深入学习的基础上，领导班子对照违反中央八项规定实施细则和隐形变异的作风问题清单，查摆问题 清单7项，制定整改措施9条；查摆个人问题清单40项，制定整改措施40条。截至6月中旬，领导班子已 对账销号5项，班子成员对账销号28项。 学用深度融合。该公司紧扣"党建引领、融入中心"核心思路，把学习教育贯穿生产经营各个环节，将学 习成果转化为破解生产难题的实招，实现学习教育与生产经营同频共振、互促共进。他们制定《成本费 用管控办法》《定额管理办法》等制度，将成本控制与内部市场化充分融合。1至5月，该公司生产乙二 醇11.08万吨，同比增加1470.22吨；单位生产成本5055.60元/吨，同比减少597.99元/吨。该公司还创 新"党建+作风建设+生产经营"模式，大胆尝试抽卸和列管清洗新方法，既提高了抽卸作业的安全性， 又提高了清洗效率，提前4天完成年度大修任务。大修期间，各支部主动将"学习教育课堂"搬到检修现 场，助力优质高效地完成设备检修任务。 此外，该公司还积极探索学习教育与降本增效融合的有效路径，深入开展"党员责任区""党员带头攻难 题"等活动，将学习教育成果变成党员干部强化生产管理的自觉行动，推进学习教育取 ...

经营范围含货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；管道运输设备销 售；特种设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；高 品质特种钢铁材料销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；新型 金属功能材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；磁性材料销售；五金产品批发；门窗销售； 密封件销售；高性能有色金属及合金材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；紧固件销售；砖瓦 销售；机械电气设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售； 建筑陶瓷制品销售；密封用填料销售；技术玻璃制品销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；涂料 销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；电气设备销售；机械设备销售；增材制 造装备销售；仪器仪表销售；金属工具销售；建筑工程用机械销售；物料搬运装备销售；集装箱销售； 集装箱维修；集装箱租赁服务；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营 ...

担保情况概述 - 全资子公司南通雅本化学有限公司拟向银行申请项目贷款，额度不超过人民币2500万元，借款期限不超过36个月，主要用于支付项目建设费用及购买设备等用途 [1] - 公司拟为南通雅本提供连带责任保证担保，实际担保金额和期限需与银行协商确定，以正式签署的担保协议为准 [1] - 本次担保事项需提交公司股东大会审议 [1] 被担保人基本情况 - 南通雅本化学有限公司注册资本为人民币60487.8078万元，法定代表人陈海华，成立于2010年9月2日，经营期限至2030年9月1日 [2] - 公司持有南通雅本97.9564%股权，全资子公司上海雅本化学有限公司持有2.0436%股权 [2] - 南通雅本未经审计资产总额171012.80万元，负债总额80131.30万元，净资产90881.50万元 [3] - 南通雅本未经审计营业收入16044.18万元，利润总额620.18万元，净利润517.84万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限需与银行协商确定 [3] 累计对外担保情况 - 公司累计对外担保金额为人民币162700万元，占最近一期经审计净资产的81.07% [4] - 累计对外担保余额为人民币62860万元，占最近一期经审计净资产的31.32% [4] - 公司及下属子公司不存在违规担保和涉及诉讼担保的情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值1.00元，发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用后净额为78,516.67万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所验资确认 [1] - 资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54,913.00万元，投入进度达99.39% [3] - 2022年临时股东大会决议将"年产40,000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金 [3] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款整笔支付导致实际投资超承诺金额17.09万元 [3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"延期调整预定可使用状态日期 [3] - 延期不改变项目实施主体、方式及资金用途 [3] 延期原因 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批多重因素影响 [4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批及公司业务侧重点调整影响 [4] 保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监管，定期检查评估以确保资金使用合法有效 [4] 延期影响 - 延期为审慎决定，未改变投资内容及总额，不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 不存在损害股东利益或变相改变资金投向的情形，符合长期发展规划 [4] 审议程序 - 董事会审议通过延期事项，无需提交股东大会 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，对经营无重大不利影响 [5]