股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案及续聘审计机构等7项议案，并决定2025年5月16日召开股东大会 [1] - 公司监事会同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过8项议案，涵盖监事会工作报告、财务决算、季度报告、募集资金使用、内部控制评价等内容 [1] - 股东大会通知于2025年4月24日通过三大证券报及上交所网站公告，明确会议时间、地点、审议事项及网络投票安排 [2] 股东大会出席情况 - 公司总股本为175,878,324股，扣除回购股份后有效表决权股份为170,458,980股 [4] - 现场及网络投票股东共计50名，代表表决权股份63,145,138股，占比37.0442% [5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改议案情形 [5] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，投票结果经合法核验 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5]

瑞松科技2025年限制性股票激励计划 激励计划审议及公示情况 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司OA公告栏公示《激励计划（草案）》《考核管理办法》及首次授予激励对象名单，公示期10天（2025年4月29日至5月8日）[1][2] - 公示期满后未收到任何员工对拟激励对象的异议 [2] 监事会核查内容及方式 - 核查拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 确认拟激励对象不存在《管理办法》规定的负面情形（如12个月内被监管机构处罚、重大违法违规等）[2][3] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事、大股东及实控人亲属 [3] 监事会核查结论 - 拟激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程的任职资格 [3][4] - 激励对象范围与《激励计划（草案）》一致，主体资格合法有效 [3][4]

经济网格员服务机制 - 南京市雨花台区雨花街道配备98名经济网格员，日均行走2万步，覆盖近1万家企业，提供即时问题协调与政策落实服务 [1] - 农花社区实施"专属管家"模式，1400家企业均配备专属网格员，通过"经济网格地图"动态追踪企业成长轨迹 [2] - 网格员采用"事不过夜"工作作风，典型案例包括48小时内解决仓储场地需求（节省成本40%）、连夜核对补贴条款等 [2][3] 企业服务成效 - 南站社区2024年全口径税收达1.87亿元，2025年一季度一般公共预算完成1766.4万元 [3] - 2024年雨花街道累计走访企业超3000次，解决实际问题200余件，高新技术企业集聚85家，科技型中小企业入库165家 [6] - 汽车消费补贴政策执行中，网格员协助企业实现"30万元以上车辆补贴1000元/辆"即时到账，华海汽车等企业快速受益 [3] 创新工作方法 - 推行"日巡周议，两问六看"机制：每日巡查落实"问困难/问诉求"和"六看"检查清单，每周会商议策形成闭环 [4] - 建立四级管理网络（街道工委-社区党总支-楼宇党支部-网格员），联动党建联席单位开展银企对接等活动 [5] - 农花社区创新"楼宇网格员"机制，将人才招聘需求转化为"人才公寓政策包"，员工社交需求转化为"楼宇文化节" [3] 综合服务延伸 - 提供"三址合一"政策引导壮大税源经济，开展夏日送清凉、爱心义诊等员工关怀活动 [6] - 网格员充当"翻译官"，协助企业修改税务系统代码、解决科技型中小企业申报系统报错等专业问题 [3] - 万得隆国际贸易等企业在网格员协助下顺利参加广交会，实现展会政策精准对接 [4]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会及厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理缪国栋、副总经理兼董事会秘书林丽梅、财务总监王跃先、独立董事肖珉 [1] 脑再生及脑机接口相关 - 公司前沿技术聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等领域，业务及技术情况参见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [2] - 脑电波交互技术是脑机接口的一种技术实现方式，以非侵入式脑电波采集、分析、量化，与设备联动控制形成完整解决方案，应用于睡眠健康等领域 [2] - 脑电波领域的睡眠健康产品初步完成智能睡眠仪、脑波睡眠监测仪、脑机睡眠调理仪等产品试产工作，但相关业务未产生实质性收入，业务开展以指定信息披露媒体公告或《2024 年年度报告》为准 [2] 鸿蒙生态相关 - 公司秉持“拥抱科技创新，聚焦前沿技术”理念，积极拥抱鸿蒙产业生态，未来围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区和鸿蒙家庭三大核心应用场景布局，构建完整解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧生活领域应用与价值延伸 [3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过“上证路演中心”网站采用网络互动形式 [1] - 上市公司接待人员包括董事长胡新宇等7人 [1] 公司战略规划 - 2025年公司将优化业务布局，围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，以“固本强基、转型升级”为主题 [1] - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [2] - 搭建“合作伙伴 + 行业生态”业务拓展模式，打造“AI + 行业”产品矩阵，拓展养老产业领域 [2] 公司经营业绩 - 公司已披露2024年年度报告及2025年一季度报告，详情可在巨潮资讯网站查阅 [2] - 公司正推进新项目签订以及在施项目的实施和结算，后续业绩关注公司公告及定期报告 [2] 投资者诉讼进展 - 上海金融法院以原告吴某某案为首例出具判决，由中证资本市场法律服务中心评估投资者损失 [2] - 2024年11月一审判决认定案件揭露日为延华智能《2022年度业绩预告》公告日（2023年1月31日），公司无需承担赔偿责任 [2] - 截止2024年12月31日，其余平行案件均无需赔偿，一审判决前部分投资者撤诉 [2] - 该判决对证券虚假陈述责任纠纷案件揭露日认定标准作出界定，为后续同类案件审理提供参考 [2]

区域创新发展政策 - 盐城经开区将创新作为高质量发展全局的核心位置，持续优化创新发展环境[1] - 出台促进科技创新政策意见，包含企业科技创新和人才引进支持措施[3] - 启动科技赋能产业发展三年行动计划，开展企业育强、技术赋能等四大行动[5] 企业服务与支持 - 多部门联合开展惠企政策宣贯活动，主动上门帮助企业对接政策[3] - 组织国家高新技术企业申报辅导，指导知识产权、研发费用归集等要点[3][5] - 科技孵化器提供市监、税务、物业等配套服务，并协助对接专家团队[5] 金融与人才保障 - 构建科技项目全生命周期投资基金体系，扩大"苏科贷"等金融产品规模[5] - 建立线上线下"一站式"人才服务平台，精准引进"高精尖缺"人才[5] - 鼓励金融机构创新服务产品，为科技型企业提供增信和保险保障[5]

新型工业化与制造业转型升级 - 党的十八大以来大力推进新型工业化，加快制造业转型升级，涌现出超过14万家专精特新中小企业[1] - 专精特新"小巨人"企业达到14600多家，具有专业化、精细化、特色化和创新能力强的特征[1] - 这些企业在整个产业中发挥强链、固链、稳链的重要作用[1] 企业创新与核心竞争力 - 广东中山康方生物医药通过科技创新研发出新一代双抗药物，可同时作用于两个疾病关键靶点，提升疗效和安全性，具有治疗十几种肿瘤疾病的潜力[2] - 江苏冈田智能专注于产品技术创新，与高校院所合作提升研发能力，并专注于细分领域以客户需求为导向[2] - 浙江嘉兴佳利电子在自主陶瓷材料研发及产业化领域深耕30年，注重技术精雕细琢和传承[3] 行业表彰与交流 - 人力资源和社会保障部、工业和信息化部评选表彰全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者[1] - "小巨人"企业代表围绕"走专精特新之路做大做强先进制造业"与记者展开交流[1]

公司战略与发展方向 - 公司制定“医药 + 新能源”双主业发展战略，是基于长期战略考量的审慎决策 [2] - 围绕双主业战略，结合自身资源和产业基础，稳步推进业务拓展与转型升级 [2] - 持续关注产学研合作机会，积极寻求与高水平科研机构的技术协作，推动医药板块创新发展 [2] - 若有其他项目建设，公司将依照相关信息披露规定履行信息披露义务 [4] - 公司目前没有向固态电池产业链延伸的计划，也没有在一带一路沿线国家布局农业生产的考虑 [12][21] 业务板块情况 医药业务 - 药用辅料生产质量管理规范实施，将促进规范生产的药用辅料企业提升市场容量和竞争力 [1] - 2024 年公司获得专利 13 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 11 项；1 个支气管扩张及止咳平喘注射剂品种、1 个 WSS 注射剂品种已完成资料补充并提交，在研的抗心衰药物品种相关工作持续推进，QYHN 原料药品种已登记并公示 [4] - 公司始终将药品质量安全作为生命线，建立健全质量管理体系，加强供应商审核和物料质量把关，强化变更管理和风险管理 [9] - 积极推进高端辅料及原料药的国产替代进程，提升产品质量与市场竞争力 [9] - 高度重视科技创新，致力于实现辅料从“功能提供者”向“疗效赋能者”的转变，构建创新体系 [9] - 持续巩固传统优势，加速特色和高端制剂辅料的产品开发与产业化落地；深化中成药、中药饮片等细分领域的市场拓展 [9] - 围绕产业链延伸和核心竞争力提升，积极探索并购重组机会，重点布局高端辅料、生物合成等领域 [9] 新能源业务 - 公司在尼日利亚投资的锂矿选矿厂已投产并产生效益，子公司尔康矿业是锂矿选矿厂，对购买的锂矿石进行加工，不涉及矿脉探明储量和开采权 [4] 其他业务 - 杭州朗德智能科技有限公司刚刚成立，正在整理公司的发展规划和路径，其经营范围包括信息系统集成服务、智能无人飞行器制造销售等 [7][20] - 柬埔寨工厂正在开展相关产品的生产 [7] 财务与业绩情况 - 2025 年第一季度公司净利润大幅增长，实现归母净利润 2811.26 万元，主要得益于非洲锂矿选厂的产能释放及成本管控优化 [4][15][21] - 2024 年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 25,298.50 亿元，较上年同期基本持平，实现利润总额 3,420.70 亿元，较上年同期下降 1.1% [17] 科技创新方面 - 公司目前正在与 AI 技术公司合作，重点推进合成生物学技术驱动的肝胆类药物工业化制备项目 [12] - 2025 年将立足药用辅料制造领域，加大科研经费投入比例，引入高端人才，组建专家团队 [20] - 通过科研单位 + 制造企业合作等方式共建 AI 创新平台，建立以“AI + 药用辅料”为核心的科研模式，推动全产业链智能化升级 [20] 市值管理与团队建设 - 公司认为规范运作、提升经营业绩、做好投资者关系管理和股东回报是市值管理的关键，以推动市值可持续增长 [13][16][17] - 公司高度重视人才梯队建设和专业化团队打造，持续引进核心岗位人才，建立完善绩效考核和激励机制 [6] - 积极推进国际化团队建设，在非洲锂矿选厂项目中已形成专业队伍 [6] - 会根据发展战略、业务结构和管理实际，适时评估和优化团队，坚持“能者上、庸者下”的用人导向 [6]

外贸企业转型与市场拓展 - 常州喜马拉雅户外用品有限公司一季度以来工厂产线全开，订单已排到下半年，近期每周保持两次发货频率发往日韩[1] - 公司通过参加"外贸优品中华行"活动获得多笔意向订单，商务团队正与新合作方洽谈产品采购和销售渠道[1] - 公司从海外代工起家到创立自主品牌，深耕户外装备近30年，产品销往全球130个国家[1] - 针对国内市场开发了迎合亲子露营场景的产品系列，如自动帐篷、轻量桌椅等，目前国内外销售占比各一半[1] 线上线下渠道融合 - 常州市邦达旅游用品有限公司通过线上平台实现月销售额约50万元，采用批发转零售模式深耕国内市场[2] - 常州爱尔威智能科技有限公司组建短视频运营团队，通过淘宝、京东等电商平台拓展国内市场[2] - 20多家大型商超和电商平台共建"外贸优品中华行"商业联盟，提供场地、物流供应链和线上专属流量入口支持[2] - 江南环球港计划腾出2000至3000平方米空间搭建长期外贸商品销售平台[2] 政府推动内外贸一体化 - 常州市商务局长期推动内外贸一体化，在热门消费地设立外贸优品专区，与全年300多场促消费活动结合[3] - 将更多外贸产品纳入消费品以旧换新支持范围，构建"平台+场景"立体化服务网络[3] - 目前近60家外贸企业加入"摆摊"活动，计划6月底前举办200个摊位规模以上的专场活动[3] 消费市场表现 - "五一"期间江南环球港客流量同比增长10%，销售额较去年同期增长15%[1] - 外贸优品集市吸引市民和游客，露营装备因设计优、价格优势获得消费者青睐[1]

财务表现 - 2024财年实现销售额903亿欧元，较上一年下降1.4%，调整汇率影响后降幅为0.5% [1][4] - 2024财年息税前利润为31亿欧元，息税前利润率为3.5% [1][4] - 2025年第一季度销售额同比增长4% [4] - 计划到2030年实现销售额6%至8%的年均增长，2026年目标利润率为7% [4] 中国市场表现 - 2024年中国市场销售额达1427亿人民币，同比增长2.7% [4] - 过去10年在中国累计投资超过600亿人民币 [1][5] - 2024年在华研发投入达119亿人民币 [4] - 在华员工5.6万名，其中超过1万名研发人员分布于26个技术中心 [4] 战略布局 - 未来重点布局方向为电气化和智能化，覆盖乘用车、中重型卡车和轻型商用车 [1][5] - 2025年初成立博世电驱动系统(南昌)有限公司，专注轻型商用车电驱动系统 [5] - 将整合江森自控和日立的暖通空调业务 [5] - 48伏低压电网架构解决方案成为在华布局重点 [5] 投资与创新 - 设立新一轮2.5亿欧元创投基金 [4] - 博世创投2018年在上海设立分公司，积极投资中国初创企业 [5] - 博原资本作为全球唯一对外募资平台，投资中国创新企业 [5] - 看好中国市场创新能力和新技术需求 [5]