反倾销和反补贴复审调查 - 澳大利亚反倾销委员会对中国出口商东莞市民兴电缆有限公司出口至澳大利亚的聚氯乙烯扁平电缆发起反倾销和反补贴复审调查 [1] - 调查申请由东莞市民兴电缆有限公司提交 旨在审查与现行反倾销和反补贴措施有关的可变因素是否应进行变更 [1] - 涉案产品的澳大利亚海关编码为8544 49 20 41 [1] 调查时间安排 - 调查期为2024年4月1日至2025年3月31日 [1] - 澳大利亚反倾销委员会预计不晚于2025年10月26日完成基本事实报告 [1] - 终裁报告预计不晚于2025年12月10日提交给澳大利亚工业与科学部长 [1]

对外担保管理办法核心内容 - 公司发布对外担保管理办法旨在规范担保行为、控制担保风险并保护投资者权益，依据《公司法》《民法典》及《公司章程》制定 [1] - 对外担保定义涵盖公司及合并报表内子公司作为第三人提供的保证、抵押或质押等多种形式 [1] - 担保原则遵循合法、审慎、互利、安全，实行统一管理，未经董事会或股东会审议不得提供担保 [1] 审查与审批机制 - 担保前需核查被担保人资信状况，经办责任人调查核实后经相关部门审核提交董事会或股东会 [1] - 担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会三分之二以上董事同意并决议披露 [1] - 特定情形需股东会审议，部分担保事项要求出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 特殊担保情形规定 - 为控股子公司/参股公司担保时，其他股东需按出资比例提供同等担保或风险控制措施 [2] - 向控股子公司/合营联营企业担保可进行额度预计，合营联营企业担保额度调剂有明确规定 [2] - 关联人担保需特殊审议程序且关联人应提供反担保 [2] 合同与风险管理 - 担保合同必须书面订立，经审议后由法定代表人或授权人员签署，非银行格式合同需审查或法律意见书 [2] - 投融资管理部负责担保风险管理，需及时报告风险并启动反担保追偿程序 [2] - 明确违规担保将追责，制度执行有助于提升公司担保事务规范性 [2]

宝胜股份2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5000万元到7500万元 [1] - 预计净利润同比增长167 98%到301 98% [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为4000万元到6000万元 [1] - 扣非净利润同比增长762 85%到1194 27% [1]

中辰电缆股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 公司治理结构规范 - 董事及高级管理人员离职程序需遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，涵盖任期届满、辞任、解任、退休等情形 [1] - 董事辞任需提交书面报告，一般自公司收到报告之日起生效，并在2个交易日内披露 [1] - 若董事辞任导致董事会低于法定人数或独立董事比例不符要求，原董事需继续履职直至补选完成，补选期限为60日 [2] 离职程序与特殊情形处理 - 法定代表人辞任视为同步辞去职务，公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 股东会可决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），无正当理由提前解任需赔偿 [2] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同执行 [2] - 任职期间出现《公司法》禁止情形的，公司应依法解除职务 [2] 离职后义务与移交要求 - 离职董事需在2个交易日内通过证券交易所申报个人信息 [3] - 离职后5个工作日内需完成移交，包括文件、数据资产及未了结事务清单，涉及离任审计的需启动审计 [3] - 未履行完毕的公开承诺需制定书面履行方案，违约需赔偿损失 [3] - 离职后忠实、勤勉及保密义务在合理期限内仍有效，需配合重大事项核查 [3] 持股管理限制 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [4] - 任期届满前离职的，每年减持股份不得超过持股总数的25%，方式包括集中竞价、大宗交易等 [4] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督并报告监管部门 [4][5] 责任追究机制 - 未履行承诺、移交瑕疵或违反义务的行为将追责，追偿范围包括直接损失、预期利益及维权费用，涉刑则移送司法 [5] - 对追责决定有异议可15日内申请复核，复核期间不影响财产保全措施 [5] 制度施行与解释 - 制度自董事会决议通过之日起生效，修改程序相同 [6] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规为准 [6] - 解释权归属公司董事会 [6]

股东会议事规则总则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在《公司法》规定情形出现后两个月内召开[1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程限制，不得授权董事会或其他机构行使法定职权[2] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、出席资格、表决程序等事项出具法律意见并公告[2] 股东会职权范围 - 股东会拥有最高权力机构地位，职权包括选举董事、审批利润分配方案、修改公司章程等15项法定职权[2] - 重大资产交易（超过最近一期审计总资产30%）、发行债券、股权激励等事项必须经股东会审议[2] - 特定情形下股东会可授权董事会决定不超过3亿元且不超过净资产20%的股票发行[2] 担保与财务资助审议标准 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、单笔担保超净资产10%等六类担保需股东会审议[3] - 资产负债率超70%的被资助对象或单次资助金额超净资产10%的财务资助需提交股东会[4] - 控股子公司担保在满足特定条件时可豁免股东会审议[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时审计委员会可自行召集[5][6] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会书面通知并向交易所备案，会议费用由公司承担[6] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知[8] - 股东会通知需完整披露提案内容、董事候选人资料及会议时间地点等关键信息[8] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[10] - 股东会主持人由董事长担任，特殊情况下可由董事、审计委员会或股东推举代表担任[12] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，违规买入的股份36个月内无表决权[13] 决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果详情，未通过提案或变更前次决议需特别提示[17] - 会议记录需保存十年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容[17] - 派现、送股等方案需在股东会后两个月内实施，决议内容违法则无效[18] 规则修改与解释 - 规则修改需股东会决定，由董事会拟订修改草案并经股东会批准[21] - 规则解释权归属董事会，与上位法冲突时以法律和公司章程为准[20][21]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保关联交易公平公正公开，保护非关联股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 关联交易行为需同时遵守法律法规、公司章程及本制度规定 [1] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人、关联自然人控制的法人等五类情形 [1] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、公司董事高管、关联法人的董事监事高管及其关系密切家庭成员等五类情形 [2] - 过去12个月内曾具备关联人资格或签署协议后12个月内将具备资格者视同关联人 [2] - 关联关系判定需从控制方式、影响途径及程度等实质因素考量 [3] 关联交易类型与原则 - 关联交易涵盖采购销售、劳务提供、共同投资、资产买卖、担保租赁等18类事项 [3][4] - 交易原则包括诚实信用、价格公允（参照独立第三方标准）、关联方回避表决、董事会需客观评估交易合理性 [4] - 关联交易需签订书面协议明确价格、总量、付款方式等条款，日常性交易协议需包含定价依据 [4] 关联交易决策权限 - 自然人关联交易：30万元以下由总经理批，30万-3000万或净资产5%以下由董事会批，3000万以上且净资产5%以上需股东大会批 [5] - 法人关联交易：300万以下或净资产0.5%以下由总经理批，300万-3000万或净资产0.5%-5%由董事会批，3000万以上且净资产5%以上需股东大会批 [6] - 关联担保不论金额均需董事会审议后提交股东大会批准 [6] 决策程序与披露要求 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避，非关联董事过半数通过且出席人数不少于3人 [5] - 股东大会审议时关联股东回避表决，所持股份不计入表决总数 [5] - 重大关联交易（3000万以上且净资产5%以上）需聘请证券服务机构评估审计 [6] - 日常关联交易首次发生需披露协议，协议主要条款变更或续签需重新履行审批程序 [8][9] - 连续12个月内与同一关联人或同一标的相关的交易需累计计算审批金额 [11] 豁免与特殊情形 - 公开招标拍卖导致的关联交易可申请豁免股东大会审议 [11] - 现金认购公开发行证券、承销证券、领取股息等四类交易可免于履行关联交易义务 [11] - 已履行审批程序的交易不纳入后续累计计算范围 [11]

公司基本情况 - 公司全称为中辰电缆股份有限公司，英文名称为SINOSTAR CABLE CO., LTD [3] - 注册地址为江苏无锡市宜兴环科园氿南路8号，注册资本为人民币46,965.9755万元 [3][6] - 公司于2020年12月23日获中国证监会同意注册，2021年1月22日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股9,170万股 [3] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成（含3名独立董事），董事长为法定代表人 [58][8] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开 [48][49] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开 [65][66] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，全部为人民币普通股，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [17][19][21] - 公司公开发行前已发行股份自上市之日起一年内不得转让，董事/高管任职期间每年转让股份不超过25% [30] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份10% [25][27] 经营范围 - 主营业务包括电线电缆制造、光缆制造销售、输配电设备制造等，涉及电力设施器材及电工器材领域 [15] - 许可项目需经批准后方可开展，一般项目可凭营业执照自主经营，涵盖进出口贸易及技术服务等 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [34] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需保持控制权稳定 [42][44] - 关联股东审议关联交易时需回避表决，相关决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [39][41] 董事会运作 - 董事会行使经营计划制定、高管聘任、重大事项决策等职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议 [59] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系，其中至少包括一名会计专业人士 [68] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意 [65][66]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责研究董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并经董事会半数以上同意当选[2][5] - 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持会议并在无法履职时指定代行职权人员[3] 职责与权限 - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策，并向董事会提出建议，包括股权激励计划、员工持股计划等[5] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5][6] - 董事会对委员会建议未采纳时需在决议中记载理由并披露[5] 决策程序 - 公司相关部门需配合提供财务指标、经营目标完成情况、高管职责及绩效数据等作为决策依据[7] - 委员会对董事及高管进行绩效评价的程序包括述职、自我评价及按标准评估，结果用于拟定报酬数额和奖励方式[7] - 委员会每年至少召开一次会议，紧急情况下可临时召集，会议需三分之二以上委员出席且决议需过半数通过[7][8] 会议规则 - 会议以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式，表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 委员因故不能出席需书面委托其他委员代行职责，独立董事需事先审阅材料并书面委托其他独立董事[8] - 会议记录由证券事务部保存，委员需对议定事项保密[9] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属董事会[9][10]

公司基本情况 - 公司全称为山东新能泰山发电股份有限公司，英文名称为SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD [5] - 公司成立于1993年3月18日，1997年5月9日在深圳证券交易所上市 [4] - 公司注册资本为人民币1,256,531,571元 [5] - 公司住所为山东省泰安市岱岳区长城西路6号 [5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [3] - 公司不设监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权 [136] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [111] - 审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [137] 经营范围 - 公司主营业务包括大宗商品供应链集成服务、产业园投资运营、物业资产管理、电线电缆业务及电力投资运营等 [7] - 具体经营范围涵盖电子商务、仓储、产业园运营、电力热力项目建设运营、电线电缆生产销售等多项业务 [9] 股份情况 - 公司股份总数为1,256,531,571股 [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让 [30] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [47] - 股东会可以采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 [49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [48] 董事会制度 - 董事会每年至少召开4次会议 [119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过 [123] - 独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士 [130] 关联交易管理 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议 [41] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会批准 [41]

公司业绩 - 2025年上半年预计净利润亏损2700万至3500万元，扣非净利润亏损3100万至3900万元 [6] - 2025年上半年预计营业收入5.49亿元，同比下降25% [3][6] - 2024年全年营业收入17.35亿元，同比下降21.39%，净利润1634.29万元，同比下降20.06% [8] - 2024年分季度业绩：Q1营收2.52亿元（-28.85%）、Q2营收4.78亿元（-26.77%）、Q3营收4.68亿元（-21.70%）、Q4营收5.37亿元（-10.86%） [8] - 2024年分季度净利润：Q1亏损1651.69万元（-1047.06%）、Q2盈利1394.98万元（-36.18%）、Q3盈利2156.47万元（+221.57%）、Q4亏损265.47万元（+73.09%） [8] 管理层变动 - 2025年5月控股股东变更为福华化学，实际控制人变更为张华，标志"李氏兄弟时代"结束 [13][14] - 2025年6月选举叶洪林为新任董事长，其现任福华化学副董事长 [5][15] - 创始人李广元2016年因刑事犯罪被判11年有期徒刑，其兄李广胜2024年因操纵证券市场罪被判三年二个月 [9][10][12] 业务与行业 - 公司主营高端特种电缆研发生产，受宏观经济环境及铜价波动影响，下游客户采购意愿降低 [8] - 电线电缆行业面临周期性需求收缩与竞争加剧，2024年订单数量同比下降 [8] - 新董事长叶洪林表示将聚焦"做大做强"电缆业务，认为市场潜力较大 [17] 历史背景 - 公司前身明星电缆2012年上市，为西南地区电缆行业首家上市公司 [10] - 2018年更名为尚纬股份以重塑形象 [11] - 创始人李广元2003年创业，首年产值超2亿元，五年后达近30亿元 [9] 控股股东情况 - 福华化学为全球综合性化学品企业，员工3000余人，草甘膦产能全球前三，离子膜烧碱产能西南第一 [16] - 福华化学拥有"绿色工厂"称号，其草甘膦原药获工信部"单项冠军产品"认证 [16]