登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 注：本表格中的"元"、"万元"均指人民币。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司整体收入与利润同比下滑，主要受下游海运集装箱制造及建筑工程市场周期性波动的影 响。其中，海运集装箱制造市场受到全球贸易增速放缓影响，对新箱需求阶段性收缩；虽然家装市场业 务继续保持增长，但建筑工程市场业务则受新开工公建项目开工不足、终端需求释放不足等因素制约， 传统主业短期承压。 2025年下半年，公司将坚持稳健经营传统业务，夯实发展根基，同时积极把握新能源下游市场快速扩容 的战略机遇，继续着力拓展新能源用胶等工业类用胶市场，通过技术迭代与市场拓展，提升第二增长曲 线业务规模占比，增强对周期性波动的抵御能力，推动公司整体经营业绩修复与改善。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的 ...

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月10日、11日连续两日收盘价涨幅偏离值累计达20%，触发异常波动标准 [2] - 2025年7月14日股票再次涨停，连续三个交易日涨停，累计涨幅显著 [2][6] - 公司自查确认无未披露重大事项（如资产重组、股权激励等）影响股价 [4] 半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损510万至350万元，同比减少108.35%至112.16% [7][12][14] - 扣非净利润预计亏损3900万至2900万元，同比减少228.87%至273.31% [7][12][14] - 上年同期归母净利润为4192.49万元，扣非净利润为2250.30万元 [15] 业绩变动原因 - 行业竞争加剧导致产品单价下降，营业收入及毛利额同比下滑 [17] - 存货跌价准备增加导致资产减值损失同比上升 [17] - 子公司投产初期费用增加及闲置资金收益减少拖累利润 [18] 估值水平 - 公司静态市盈率115.30倍，滚动市盈率434.18倍，显著高于化学原料行业平均水平（静态24.53倍，滚动24.08倍） [8] 生产经营现状 - 当前生产经营活动正常，市场环境与行业政策未发生重大变化 [3] - 未发现涉及市场热点概念的媒体报道或传闻 [5]

公司发展历程 - 1994年赵洪亮进入村办胶管厂当业务员，经历十年销售历练后于2003年决定创业 [2] - 2004年通过亲友集资几万元租赁简陋厂房创立利通科技，初期在1000平方米废弃厂房使用二手设备生产 [3] - 2005年"凹凸胶条"技术创新使产品价格提升15%-20%，推动销售额从首年580万元跃升至第三年2800万元 [3] - 2015年转型研发超高压石油软管，2019年成功打入美国市场 [4] - 2024年研发投入达2064万元占营收4.27%，拥有18项发明专利 [3] 技术创新与产品布局 - 液压软管性能超越行业标准30%-40%，配套三一重工、徐工等工程机械龙头 [3] - 重点推进核电软管国产化、数据中心液冷软管、海洋石油跨接软管三大新产品 [4] - 建成年产2.5万吨高分子材料生产线，支撑橡胶软管、密封制品等下游领域 [4] - 布局超高压食品灭菌装备（HPP技术）进入绿色食品领域，形成"零部件-装备-解决方案"全链条能力 [5][6] 业务战略与市场定位 - 流体板块营收占比曾超96%，现形成"种麦子-磨面粉-做宴席"三级业务架构 [4] - 超高压技术从工业领域跨界至食品灭菌，契合健康消费升级趋势 [5][6] - 依托河南食品工业大省区位优势，瞄准食品企业对绿色灭菌技术的需求潜力 [6] 企业文化与价值观 - 坚持"正心正念"商道，企业愿景从"吃饱穿暖"升级为"让流体技术幸福亿万大众" [2][6] - 创业初期即重视技术人才，承诺支付高于原工厂500元的月薪 [3] - 将技术价值创造作为核心理念，拒绝低价竞争，专注研发提升产品附加值 [3]

2025 年上半年经营情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损 2500 万元至 3500 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 4000 万元至 4700 万元，累计营业收入同比下降约 14%-15% [2] - 国内建筑行业弱复苏，市场需求萎缩，与房地产关联度高的国内业务持续承压，新产品和新场景业务开拓进度缓慢，二季度国内收入降幅扩大，海外业务增长但占比小，整体营收呈下降趋势 [2] - 二季度单季度盈利，但上半年累计仍亏损，二季度毛利率略有下降，累计销售费用率略摊薄，管理费用略有增长，因收入绝对值下降幅度大，累计亏损 [3] - 现金流维持良好态势，收现比提高，应收款较年初略有下降，得益于高质量经营策略、谨慎授信和风险管理、减少票据支付及优化资金回收流程 [3] 海外市场业务 - 上半年海外业务总体营业收入保持 30%以上增长，源于前期持续投入和组织化运营，以及中国制造在海外的增长机会 [4] - 海外业务收入结构发生本质变化，2024 年 2/3 的海外收入来自当地备货仓出库，客户更细分，渠道更下沉，与云采线上平台交易有关 [4] - 坚持本土化运作模式，海外团队建设是高增长因素之一，产品需适配不同国家和地区需求，提升适销产品供应能力 [4] - 从前后端配合上优化海外市场经营，研究不同国家销售政策，调整销售策略、配套政策和后端支持响应 [5] 集成化销售业务 - 今年集成化销售业务下滑，受安装施工类项目竣工验收确认滞后性影响，跟踪项目数量下滑，成单集成项目产品类别少、订单金额小 [6] - 集成化发展经历产品多元化、产品集成阶段，以酒店场景为试点提升差异化小订单服务能力，调整产品结构并应用到其他场景 [6] 人员与费用情况 - 上半年销售人员数量较年初减少约 600 人，从约 5000 人降至 4000 余人，降幅与同期国内收入降幅基本持平，源于人均销售额指标管控和人员调配 [8][9] - 海外市场处于高增长阶段，有一定费用投入，但总体费用率持续摊薄 [7] 应收账款情况 - 2025 年上半年应收账款比年初略有下降，公司在授信和风险管控上更严格，收紧高风险订单和客户政策，加大应收账款财务风险管控力度 [10] 海外市场毛利与盈利 - 海外市场毛利比国内高出 7%-8%，相对稳定，预计净利润率持续提升，不同市场盈利水平有差异，仍有提升空间 [11] 云采平台情况 - 云采平台多次迭代优化，推进上线 AI 客服，国内云采平台效率提升趋于稳定，核心团队转向海外版云采系统开发搭建和优化 [12] 门窗厂客户情况 - 门窗市场总量下滑，部分门窗客户转型家装或拓展海外市场，部分门窗厂因受地产业务拖累倒闭，公司已对应收款按会计准则计提，风险逐步处理 [14]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—031 方大炭素新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年 同期相比下降 50%以上的情形。 ●经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算， 预 计 2025 年 半年 度实 现归属 于上市公 司股东 的净利 润为 5,002.17 万元 到 ●预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,016.44 万元到 1,219.73 万元，同比减少 94.15%到 95.12%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 的净利润 5,002.17 万元到 6,000.00 万元，与上年同期相比，将减少 11,209.15 万元到 12,206.98 万元，同比减少 65.13%到 70.93%。 润 1,016.44 万元到 1,219.73 万元，与上年同期相比，将减少 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度 [1] - 修订公司章程及附件，调整公司治理结构，明确董事会审计委员会职责 [1][2] - 法定代表人制度调整，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人 [3][4] 公司章程修订要点 - 明确股东权利义务，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [13][14] - 调整股份发行与转让规则，强调同类别股份权利平等 [9][10] - 修改对外担保审批权限，明确需经股东大会审议的担保情形 [19][20] - 完善关联交易管理制度，规范关联交易审批流程 [16][17] 董事会职权调整 - 董事会成员人数保持9名，其中独立董事3名 [42] - 明确董事会专门委员会设置，审计委员会等由独立董事占多数 [42][43] - 调整董事会决策权限，细化需提交董事会审议的交易标准 [43][44] - 规范董事提名程序，降低股东提名董事的持股比例要求 [34] 股东会制度优化 - 简化股东提案权，将股东提出临时提案的持股比例从3%降至1% [23][24] - 完善累积投票制，保障中小股东在董事选举中的权利 [34] - 调整股东会通知要求，明确网络投票时间安排 [24][25] - 规范股东会决议效力，新增决议不成立的情形 [15][16] 董事义务与责任 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会 [36][37] - 完善董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [38][39] - 规范董事离职管理，明确未履行承诺的追责机制 [39][40] - 调整董事赔偿责任，明确故意或重大过失情形下的个人责任 [40][41]

累积投票制实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构并规范董事选举行为，依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规 [2] - 累积投票制适用于选举两名及以上董事时，股东投票权数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投给候选人 [2] - 细则所称"董事"涵盖非独立董事和独立董事（不含职工代表董事） [2] 董事候选人提名 - 单独或合计持股1%以上的股东有权提名董事候选人，非独立董事与独立董事选举分开投票 [2] - 提名需事先征得被提名人同意，被提名人需提交个人详细资料（如教育背景、工作经历等）并承诺资料真实性 [3] - 董事会审核候选人资格，符合条件者成为候选人，人数可多于《公司章程》规定 [3] 董事选举投票与当选规则 - 股东会表决前需明确告知累积投票规则，董事会需提供专用选票并解释投票方法 [3] - 投票时股东需在选票注明持股数及分配给各候选人的表决权数，超限投票或超人数投票均视为弃权 [4][5] - 当选董事得票数须超过出席股东所持有效表决权股份的50%，得票相同且影响当选人数时需再次选举 [5] - 未选足董事人数时需补选，选举结果由会议主持人当场公布 [5] 其他规定 - 细则未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行，冲突时优先适用法律法规并修订细则 [6] - 细则由董事会制订并经股东会审议后生效 [6]

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务会计报告审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 ...

公司基本情况 - 公司全称为广东聚石化学股份有限公司，英文名称为Polyrocks Chemical Co Ltd，注册地址为广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6，邮政编码511540 [1][4] - 公司成立于2020年12月23日，经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股23,333,334股，并于2021年1月25日在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司注册资本为人民币12,133.3334万元，已发行股份总数为121,333,334股，全部为普通股 [2][4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会选举产生的董事担任，法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件，体现中国特色公司治理结构 [3] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人并可设副董事长 [40][109] 经营范围与战略 - 公司主营合成材料及专用化学产品的研发、制造与销售，涵盖工程塑料、生物基材料、新型膜材等领域 [3][4] - 经营宗旨强调通过技术创新和生产设备升级获取经济效益，同时促进国民经济发展 [3] - 战略委员会负责制定公司长期发展战略，体现对技术升级和产品创新的重视 [56] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4][19] - 发起设立时广州市石磐石公司认购1,000万股，持股比例100% [4][20] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [8][31] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [30][82] - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超净资产50%等担保事项需股东会审议 [16][47] - 关联交易金额超3,000万元需提供评估报告并经股东会批准 [44][116] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事提议召开 [42][121] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [53][134] - 审计委员会取代监事会职能，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [55][138] 投资者保护 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，1%以上股东可提起代表诉讼 [10][38] - 对中小投资者利益重大事项表决实行单独计票并披露 [30][83] - 禁止有偿征集投票权，且不得设置最低持股比例限制 [30][83]

广东聚石化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持 ...