广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第九章 财务会计制度、利润分配和审计......... - 59 - - 1 - 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . - 66 - 第一章 总 则 第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司(以下简称 "公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 (以下简称《党 章》)、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司是经山东省人民政府以(鲁政字199795 号)文批 准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在 山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91370000614071479T。 第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5000 万股，于一九九八年八月七 ...

调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的授权与批准 - 公司于2021年12月31日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决，独立董事和监事会分别发表同意意见及核查意见 [4] - 2022年4月14日公司获得国务院国资委批复（国资考分2022136号），原则同意实施限制性股票激励计划 [5] - 2022年5月6日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关议案，并于2022年5月11日完成首次授予，授予日为2022年5月11日 [6] - 2023年4月19日公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过调整回购价格、回购注销部分限制性股票及授予预留限制性股票等议案，关联董事回避表决 [8] - 2025年7月3日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过调整回购价格及回购注销第三个解除限售期未达标限制性股票等议案 [10] 本次回购价格调整的基本情况 - 调整原因系公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利3元），根据激励计划规定需对回购价格进行相应调整 [12] - 调整方法为P=P0-V，其中P0为调整前回购价格，V为每股派息额，调整后回购价格须大于1 [12] - 调整后首次授予部分回购价格为6.36元/股（原授予价格9.36元/股减去每股分红0.3元×10次分红） [16] 本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 - 回购注销原因包括：1）第三个解除限售期业绩考核未达标（2024年净利润复合增长率28.06%未达43%目标，ROE11.03%未达14.77%目标，EVA未达标）[13]；2）5名激励对象退休 [14] - 回购数量合计585.344万股，其中首次授予部分470.764万股，预留授予部分99.008万股，退休人员持有15.572万股 [16] - 回购价格分为两类：1）业绩未达标部分按调整后回购价格6.36元/股；2）退休人员部分按6.36元/股加银行同期存款利息 [16] - 资金来源为公司自有资金，总金额约3778.2万元 [16] 尚待履行的程序 - 需提交股东大会审议回购注销及注册资本减少事项 [17] - 需履行信息披露义务并办理股份注销登记及工商变更手续 [17]

公司动态 - 扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司已完成火灾事故后的整改，并经专家现场核验与属地安监部门批准，获准于2025年7月4日恢复生产 [1] - 江西扬帆及其法定代表人余立志因违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，分别被处以5万元和4万元的行政处罚，目前已完成罚款缴纳 [1] - 预计此次火灾事故实际造成的损失将对公司2025年度业绩产生一定影响 [1]

股价表现与交易数据 - 亚星化学今日股价下跌9 24% 全天换手率16 45% 成交额3 51亿元 振幅8 85% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出661 12万元 [2] - 日跌幅偏离值达-9 57%上榜 前五大买卖营业部合计成交5582 77万元 其中买入2460 83万元 卖出3121 95万元 [2] - 主力资金净流入631 86万元 特大单净流入40 88万元 大单净流入590 98万元 近5日主力资金净流出6795 16万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部 买入798 41万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券北京中关村大街营业部 卖出934 77万元 [2] - 其他主要买方包括东方财富证券山南香曲东路营业部(436 70万元) 国金证券深圳分公司(433 69万元) [2] - 其他主要卖方包括国泰海通证券总部(659 64万元) 国金证券深圳分公司(573 83万元) [2] 财务数据 - 一季度营业收入1 99亿元 同比增长5 61% [2] - 一季度净利润亏损4604 51万元 [2]

每日观点 纯碱： 1、基本面：碱厂检修零星启动，供给仍处高位；下游浮法和光伏玻璃日熔量平稳，终端需求一 般，纯碱厂库下滑但仍处于历史高位；偏空 2、基差：河北沙河重质纯碱现货价1210元/吨，SA2509收盘价为1183元/吨，基差为17元，期货 贴水现货；偏多 3、库存：全国纯碱厂内库存180.95万吨，较前一周增加2.41%，库存在5年均值上方运行；偏空 4、盘面：价格在20日线下方运行，20日线向下；偏空 5、主力持仓：主力持仓净空，空增；偏空 6、预期：纯碱基本面供强需弱，短期预计低位震荡运行为主。 交易咨询业务资格：证监许可【2012】1091号 纯碱早报 2025-7-4 大越期货投资咨询部 金泽彬 从业资格证号：F3048432 投资咨询证号： Z0015557 联系方式：0575-85226759 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投 资建议。 我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 影响因素总结 利多： 1、下游玻璃盘面回升，提振纯碱市场情绪。 利空： 主要逻辑和风险点 1、主要逻辑：纯碱供给 ...

2023年12月27日，在工信部组织召开的城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造及长江经济带化工 企业搬改关工作交流推进会上，与会专家认为中国石化开发的双氧水技术能有效解决双氧水生产的本质 安全问题，具有行业推广价值。 依托石科院等单位的支持指导，湖南石化己内酰胺部持续优化双氧水装置运行组织团队加强攻关，整体 提升装置经济技术水平。2024年，该公司两套双氧水累计生产双氧水58.5万吨，标定结果显示经济技术 指标均到达设计值。今年上半年，装置累计生产双氧水31.86万吨，装置综合能耗同比大幅下降。（文/ 彭展） 据中石化科技开发公司披露的信息显示，中国石化自主研发的流化床双氧水生产成套技术实现关键技术 突破，打破了国外同类技术的长期垄断局面，为国内双氧水生产技术的迭代升级提供了技术支撑。 双氧水是生产过程最复杂和安全性要求最高的基础化学品之一。2022年我国双氧水在全球市场的占有率 超过50%，年产能达到2400万吨，但生产工艺主要采用较为落后的固定床技术，单装置产能和生产效率 不足国外流化床技术的1/4，关键核心技术亟待突破。 由中国石化石科院牵头、湖南石化等单位参与组建的双氧水研发团队，历经15年自主研 ...

股东会召集及召开程序 - 本次股东会由公司董事会负责召集，并于2025年6月18日在深圳证券交易所网站及法定信息披露媒体发布召开通知，公告了时间、地点、方式及审议事项 [3] - 2025年6月26日公司发布补充公告，对原公告遗漏议案进行补充并修订议案名称 [4] - 股东会于2025年7月3日以现场结合网络投票方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00和9:30-11:30/13:00-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共83人，代表股份117,419,613股，占公司有表决权股份总数的75.3376%，参会股东均为2025年6月30日登记在册的股东 [6] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议，其资格经律师验证合法有效 [7] 议案审议及表决结果 - 议案1、2、3以特别决议通过，需出席股东所持表决权2/3以上同意；议案5、6采用累积投票方式选举非独立董事5名及独立董事3名 [7] - 中小投资者单独计票涉及全部6项议案，其中议案1同意比例达99.9579%（11,060,103股），弃权仅0.0421%（4,660股） [8] - 议案2表决结果显示总同意股数117,412,953股（占比99.9943%），中小股东同意比例99.9398%（11,058,103股） [9] - 议案4出现1,000股反对票，为中小股东所投，占总表决权0.0090% [10] 法律程序合规性 - 律师确认股东会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [11] - 会议记录及决议由出席董事签署，表决结果合法有效 [11]

被天赐材料提起商业秘密侵权诉讼后，永太科技（SZ002326，股价12.16元，市值112.53亿元）迅速做出"反击"。 （新闻链接：《索赔8.87亿元，天赐材料子公司就商业秘密侵权纠纷起诉永太科技等永太科技回应称一直尊重他人知识产权》） 7月3日晚间，永太科技公告称，公司及控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称"邵武永太"）分别向天赐材料（SZ002709，股价18.95元，市值 362.77亿元）提起诉讼，称对方侵害公司名誉权，要求赔偿共计5751.93万元。 来源：永太科技公告 天赐材料曾宣称，公司前员工李胜为了获利，伙同他人与永太科技等达成合作协议，最终导致非法获取的天赐材料液体六氟磷酸锂工艺技术资料被运用在了 邵武永太年产13.4万吨液体锂盐产业化项目中。 对此，永太科技于7月2日和3日连发两条公告称，公司目前仅生产固态六氟磷酸锂产品，尚未生产销售案件所涉的液态六氟磷酸锂产品；永太科技、邵武永 太没有从李胜处直接购买天赐材料的商业秘密；天赐材料所称的侵权产线、技术均是永太科技自行研发，不存在侵害商业秘密情形。 永太科技表示，天赐材料多次利用媒体对公司实施商誉诋毁等侵权行为。永太科技讲述了多个事 ...

诉讼案件概述 - 天赐材料全资子公司九江天赐因商业秘密侵权纠纷对永太科技等12名被告提起诉讼，涉案金额高达人民币88825万元，案件已由江西省高级人民法院立案受理 [3] - 九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术并建立了完善的保密管理制度，被告李胜违反保密义务将技术资料非法获取并应用于永太高新材料年产13.4万吨液体锂盐产业化项目 [3] - 侵权项目由王国超、邵鸿鸣负责，浙江美阳国际工程设计有限公司进行产线设计，上海桦置工程科技承接部分项目 [4] 诉讼请求 - 九江天赐请求判令被告停止侵害技术秘密信息行为，销毁侵权项目中的生产产线设备及生产工艺资料 [4] - 要求被告共同赔偿经济损失及律师费用，并在相关媒体上赔礼道歉消除影响 [4] 公司影响 - 天赐材料表示因全资子公司作为原告，预计不会对公司当期损益产生直接的负面影响 [4] - 案件尚未开庭审理，不排除在审理过程中达成和解或调解的可能，公司尚无法判断对期后利润的影响 [4] 行业意义 - 此次诉讼体现了企业对知识产权保护的重视，商业秘密是企业核心竞争力的重要组成部分 [5] - 案件提醒其他企业要加强商业秘密保护，建立健全保密管理制度和措施 [5] - 表明了法律对商业秘密侵权行为的严厉打击态度 [5]