浙江永强集团股份有限公司 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补 ...

浙江永强集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及规范性文件及《浙 江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并报表范围的子公司适用本制度。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及 两方或两方以上 ...

总则 - 公司制定董事及高级管理人员离职制度以规范程序，确保治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞职、被解除职务等情形 [1] - 离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务及其他实际离职情况 [3] - 董事辞职需提交书面报告，除特殊情形外自公司收到报告之日起生效，高级管理人员辞职按劳动合同规定执行 [3] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定人数或影响审计委员会/独立董事合规性，辞职需待继任者就职后生效 [3] - 公司须在收到辞职报告后2个交易日内披露信息，独立董事辞职需说明对治理独立性的影响 [4] - 股东会可提前解除董事职务，需过半数表决通过并允许被解任董事申辩，无正当理由解任可要求赔偿 [4] 离职责任及义务 - 离职人员需在5日内完成工作交接，包括未完结事项说明、业务文件及财务资料移交 [5] - 任职期间公开承诺需继续履行，未完成事项需提交书面说明及后续计划 [5] - 离职后不得干扰公司经营或损害利益，忠实义务在合理期限内仍有效 [5] - 商业秘密保密义务持续至信息公开，擅自离职致损需赔偿，违法行为将追责 [6] 持股管理 - 离职后6个月内禁止转让所持股份，任期届满前离职者需遵守原任期及期满后6个月内的持股限制 [6] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督并及时报告监管部门 [7] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以法律为准并修订规则 [7] - 制度由董事会制定并经股东会批准后生效，解释权归董事会 [7]

CPI同比回升 - 6月CPI同比上涨0.1%，为连续下降4个月后首次转升 [2][3] - 工业消费品价格同比降幅收窄至0.5%，对CPI同比的下拉影响减少约0.18个百分点 [3] - 食品价格同比下降0.3%，降幅收窄0.1个百分点，牛肉价格转为上涨2.7%，猪肉价格下降8.5% [3] - 鲜菜价格大幅上涨，淡水鱼和鲜菜价格分别上涨4.3%和0.7%，涨幅高于季节性水平 [4] - 能源价格环比由降转升，同比降幅收窄1.0个百分点，汽油价格环比上涨0.4% [4] - 金饰品和铂金饰品价格同比分别上涨39.2%和15.9%，影响CPI同比上涨约0.21个百分点 [4] - 服务价格上涨0.5%，核心CPI同比上涨0.7%，涨幅扩大0.1个百分点，创近14个月新高 [4] PPI持续承压 - 6月PPI同比下降3.6%，环比下降0.4%，上半年PPI同比下降2.8% [2] - 煤炭开采和洗选业价格环比分别下降5.5%和3.4%，采掘工业价格同比和环比分别下降13.2%和1.2% [5] - 计算机通信设备、电气机械、纺织业价格环比分别下降0.4%、0.2%、0.2%，反映外部需求疲弱 [5] - 黑色金属、非金属矿物制品价格环比分别下降1.8%和1.4%，显示地产和基建需求不足 [5] - 集成电路封装测试、可穿戴智能设备、微波通信设备、航空航天器制造价格同比分别上涨3.1%、1.4%、1.3%、1.1% [5] 行业动态 - 汽车行业价格由跌转涨，燃油小汽车和新能源小汽车价格同比降幅收窄至3.4%和2.5% [4][6] - 家具、电子设备制造业价格无明显回升，面临全球需求疲软和贸易摩擦压力 [6] - 可穿戴智能设备、航空航天器制造等新动能行业价格同比保持正增长，显示韧性 [6] 政策与市场预期 - "反内卷"措施逐步落地，光伏、锂电等行业价格在6月探底，政策拐点显现 [2] - 预计后续价格将出现修复性反弹 [2]

审计意见 - 华兴会计师事务所对悍高集团2022-2024年合并及母公司财务报表出具无保留意见，认为其公允反映了财务状况、经营成果和现金流量 [2] - 审计依据中国注册会计师审计准则，强调独立性并获取充分适当证据 [2] 关键审计事项 收入确认 - 2022-2024年收入确认被列为关键审计事项，主要因客户以分散的经销商为主，存在操控风险 [3] - 审计程序包括测试内控有效性、核查合同条款、分析产品类别/区域销售合理性、检查物流单据等7项措施 [3] 长期资产账面价值 - 固定资产和无形资产合计账面价值从2022年3.92亿元增至2024年10.15亿元，占总资产比例由27.99%升至40.58% [4] - 审计重点覆盖新增资产文件核对、实地监盘、折旧计提准确性及资本化支出合规性 [4] 公司基本情况 - 悍高集团成立于2004年，注册资本3.6亿元，主营家居五金及户外家具的研发设计生产，产品涵盖收纳五金、厨卫五金等 [8][15] - 2023-2024年子公司从9家增至12家，通过新设实现业务扩张 [15] 重要会计政策 收入确认 - 收入确认时点根据商品控制权转移判断，经销商模式下需评估退货率等变量 [16] 固定资产 - 采用年限平均法折旧，房屋建筑物折旧年限3-20年，机器设备3-10年，残值率0-5% [45] 存货管理 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出计价采用加权平均法，跌价准备按单个或类别计提 [38][39] 财务数据特征 - 长期资产快速增长反映生产基地投入加大，2022-2024年复合增速达37% [4] - 收入确认高度依赖经销商渠道，2024年经销商数量未披露但分散性风险持续存在 [3]

新一代国民品牌定义与特征 - 新一代国民品牌是在已有大品类中通过新产品、新模式打造出具有行业影响力的新品牌[4] - 典型特征包括：起步速度快、线上线下全渠道结合、利用线上平台快速起量[7][8] - 成功案例包括十月稻田、植护、源氏木语等年销售额达50亿量级及以上的品牌[5] 十月稻田案例分析 - 年销售额近50亿元，已成为大米品类线上第一品牌，旗下拥有高端品牌柴火大院[10] - 核心优势：好产地(东北长粒香和稻花香品种)、高效供应链(通过京东等平台直达消费者)、强市占率[11] - 通过产品创新、渠道创新和品牌创新，将传统大米品类升级为对消费者价值更高的品类[12] 源氏木语案例分析 - 通过性价比突破(价格相当于同品质产品的三四折)和设计创新打造品牌[13] - 解决了两大痛点：实木材质健康安全、审美适配多种装修风格[14] - 供应链优势：整合胶州半岛实木加工产业带资源，拥有上万个SKU[14] - 从线上起步(2019年10亿销售额)，2021年开始线下扩张，目前全国900家店，预计今年超1200家，线上线下收入各占一半[14] 植护案例分析 - 通过低价策略(一包纸一块钱)打开下沉市场，两年积累1亿用户[15] - 产品创新：设计具有情绪价值的包装(如爱马仕橙、蓝色蝴蝶结)，抖音爆品销量达5-10亿[16] - 供应链快速响应：发现爆品后立即扩产5倍产能，原计划两个月的库存两三周售罄[16] - 在充分竞争的纸品行业，通过性能和使用方式创新实现增长[16] 新一代品牌成长路径 - 线上平台(京东、天猫、抖音)是品牌弹射起步的关键，2-5年内可达10亿规模[8] - 好产品叠加好内容是核心成长路径[9] - 线上积累势能后进入线下渠道，有机会挑战50亿-100亿规模[8]

中国通缩压力与消费疲软 - 1～6月CPI同比下降0.1%，为2009年雷曼危机后同期首次负增长[1] - 核心CPI（剔除食品能源）仅上涨0.4%，远低于政府2025年2%的目标[1] - 耐用消费品价格持续下跌：汽车/摩托车跌3.7%，家具家电跌1.1%[1] - 交通燃料价格同比下跌7.0%，反映原油价格下行影响[1] 房地产低迷对消费的传导效应 - 房地产市场调整已持续近4年，拖累相关消费品需求[2] - 新房销售疲软导致家具家电等配套产品价格承压[1] - 经济停滞与就业压力促使家庭缩减开支，餐饮业竞争加剧[2] - 日本藏寿司6月宣布关闭中国大陆所有门店退出市场[2] 企业成本转嫁困境 - 批发物价指数1～6月同比降2.8%，6月单月降幅扩大至3.6%[4] - 需求不足与产能过剩导致原材料/加工品价格下行[4] - 中美关税成本（最高15%对美农产品/原油关税）难以通过涨价消化[3]

大规模设备更新政策实施效果 - 有色行业采购机械设备取得发票金额同比增长2.8倍 [1] - 钢铁行业采购机械设备取得发票金额同比增长92.1% [1] - 信息传输软件和信息技术服务业采购设备取得发票金额同比增长14.9% [1] - 科学研究和技术服务业采购设备取得发票金额同比增长36.4% [1] - 农林牧渔业采购农机设备取得发票金额同比增长10.3% [1] - 卫生行业采购医疗设备取得发票金额同比增长10.7% [1] - 教育行业采购教学设备取得发票金额同比增长43.2% [1] - 重点领域实现发票销售收入同比增长4.3% 快于全省平均增速9.2个百分点 [1] 消费品以旧换新政策实施效果 - 冰箱等日用家电零售业开票销售收入同比增长1.1倍 [2] - 电视机等家用视听设备零售业开票销售收入同比增长36.6% [2] - 家具零售业开票销售收入同比增长55.4% [2] - 卫生洁具零售业开票销售收入同比增长27.1% [2] - 扫地机器人等智能家电开票销售收入同比增长3.9倍 [2] - 新车零售开票销售金额同比增长11.8% [2] - 零售业开票销售收入同比增长4.8% 快于全省平均增速9.7个百分点 [2]

公司增资与海外布局 - 浙江永强全资子公司香港永强及新加坡永强共同增资泰国永强，注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [1] - 增资基于全球战略布局及泰国项目建设和营运资金需求，适应国际贸易环境变化和客户需求调整 [1] - 2024年4月浙江永强董事会通过向香港永强追加不超过1亿美元投资的议案，授权其择机对子公司增资或对外投资 [2] - 通过"中国香港+新加坡"双平台增资体现海外布局结构设计的成熟与灵活性，利用国际金融中心优势提升资本使用效率 [2] 市场表现与客户体系 - 2024年公司营业收入56.75亿元，北美市场占比54.84%（31.12亿元），欧洲市场占比37.87%（21.50亿元） [1] - 已进入Costco、Home Depot、Lowe's等国际大型超市供应体系，持续拓展区域性渠道和电商平台（Amazon、Wayfair、Temu） [3] - 产品主要面向欧洲、北美等发达国家和地区，新兴市场占比逐步提升 [3] 产能布局与国际化战略 - 推进东南亚产能布局，越南工厂已投产，泰国工厂积极筹备中 [3] - 泰国增资支持产能建设和日常运营，是公司从"制造出海"向"运营出海"转型的关键环节 [2] - 海外制造基地布局体现"产能出海"趋势，需提升全球运营能力、本地适应能力及供应链协同 [3]

河南外贸产业 - 洛阳市伊滨区钢制家具产业拥有1000余家企业，产品销往全球120多个国家和地区 [1] - 商丘市虞城县稍岗镇年产钢卷尺近15亿只，占全球市场65%以上，年产值突破120亿元 [1] 贵州新能源产业 - 威宁彝族回族苗族自治县太阳能和风能资源丰富，年均日照1812小时 [2] - 仙水窝农业光伏电站采用"农光互补"模式，实现农业与能源发电双赢 [2] 安徽低空经济 - 芜湖市湾沚区航空小镇布局低空经济产业，2024年营收达463.8亿元，同比增长15.95% [3] - 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司在航空小镇进行通航飞机组装 [3] 杭州农业科技应用 - 萧山区杜家村使用农用无人机运输杨梅，提升采收效率 [4] 宁夏特色农产品 - 彭阳县红梅杏通过电商溯源和快递物流网络销往全国 [5] - 当地快递物流企业发展助力特色产品流通 [5]