股东大会法律意见 - 北京德恒（太原）律师事务所受山西焦化股份有限公司委托，对2024年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见 [1] - 法律意见依据包括《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法规 [1] - 律师事务所仅对股东大会程序合法性发表意见，不对议案内容真实性及准确性发表意见 [2] 股东大会出席及召集情况 - 出席人员资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 涉及中小股东利益的议案需单独计票，关联股东山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司需回避表决 [3] 议案表决结果 - 议案1表决情况：同意1,571,866,411股（99.9833%），反对0股，弃权259,942股（0.0167%） [3] - 议案2表决情况：同意1,571,737,411股（99.9804%），反对0股，弃权305,942股（0.0196%） [3] - 议案3表决情况：同意1,571,825,212股（99.9804%），反对0股，弃权305,942股（0.0196%） [4] - 议案4表决情况：同意1,571,669,351股（99.9766%），反对0股，弃权366,502股（0.0234%） [5] - 议案5表决情况：同意1,571,466,361股（99.9856%），反对0股，弃权224,142股（0.0144%） [5] - 中小股东对议案5表决情况：同意112,282,110股（97.9713%），反对2,100,819股（1.8330%），弃权224,142股（0.1957%） [5] - 议案6表决情况：同意110,632,384股（99.7795%），反对0股，弃权252,642股（0.2205%） [5] - 中小股东对议案6表决情况：同意110,632,384股（96.5319%），反对3,722,045股（3.2476%），弃权252,642股（0.2205%） [6] - 议案7表决情况：同意1,571,823,812股（99.9815%），反对0股，弃权289,142股（0.0185%） [6] - 中小股东对议案7表决情况：同意112,639,561股（98.2832%），反对1,678,368股（1.4644%），弃权289,142股（0.2524%） [6] - 议案8表决情况：同意1,571,449,102股（99.9789%），反对0股，弃权330,002股（0.0211%） [6] - 中小股东对议案8表决情况：同意112,264,851股（97.9563%），反对2,012,218股（1.7557%），弃权330,002股（0.2880%） [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法规及公司章程，决议合法有效 [7]

能源产业品牌建设 - 品牌建设需要政府、企业、行业组织、媒体和社会各界协同发力[1] - 能源产业"新品牌"塑造需注重理念革新、技术突破、模式创新[1] - 强化顶层设计、深化产研融合、讲好品牌故事是品牌建设关键[1] - 善用新媒体和国际传播渠道可提升中国能源品牌国际影响力[1] 能源绿色低碳发展 - 能源绿色低碳发展是破解能源资源环境约束的根本途径[1] - 对实现碳达峰碳中和、建设生态文明具有重要意义[1] - 需牢固树立绿水青山就是金山银山的价值理念[1] - 应主动融入美丽中国建设主战场[1] - 倡导全社会形成节约能源的行为自觉[1] 鄂尔多斯能源发展 - 鄂尔多斯作为国家重要能源基地将坚决扛牢能源保供使命[2] - 加快推动能源结构转型以绿色低碳铸就品牌底色[2] - 深入推进能源科技创新以科技赋能提升品牌价值[2] 能源创新项目案例 - 国家能源集团天骄绿能25万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目[2] - 世界最大光伏板图形电站"骏马"光伏电站[2] - 新奥煤加氢热解联产甲烷和芳烃技术等十大品牌典型案例[2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.26元（含税），以总股本1,587,799,851股为基数，共计派发现金红利412,827,961.26元（含税）[2][4] - 分配对象为股权登记日（2025年5月14日）登记在册的全体股东[3] - 差异化分红送转未实施[8] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[6] - 开滦集团、中国信达、上海宝钢国际的现金红利由公司自行发放[9] 股东股权结构变更 - 财政部拟将持有的中国信达58%股份（22,137,239,084股）无偿划转至中央汇金公司，不影响公司控股股东及实际控制人[14] - 中国信达股权变更已获国家金融监督管理总局批准，尚待其他监管机构审批[15]

控股股东股份质押变动 - 控股股东黄河矿业持有公司股份922,028,420股 占总股本比例45.14% [1] - 本次解除原质押股份112,000,000股后 重新质押104,000,000股予平安银行西安分行 [1] - 累计质押股份449,000,000股 占其持股比例48.70% 占公司总股本21.98% [1][2] 质押状态与披露机制 - 本次质押股份未用作重大资产重组业绩补偿担保 [2] - 公司承诺持续监控股东质押情况及风险 按规定履行信息披露义务 [2] - 董事会公告日期为2025年4月30日 [3]

焦炭价格调整 - 邢台市场焦炭价格计划提涨 湿熄焦上调50元/吨 干熄焦上调55元/吨 [1] - 调整后准一干熄报价1530元/吨 出厂价现金含税 自4月27日0时起执行 [1] 全国焦炭价格行情 - 准一级冶金焦报价1900元/吨 出厂价 河南森蒂环保科技公司 [2] - 一级3-6mm焦炭报价980元/吨 出厂价 河南仟越星化工科技公司 [2] - 二级3-6mm焦炭报价1100元/吨 出厂价 河南仟越星化工科技公司 [2] - 25-38焦炭报价1700元/吨 市场价 河南利维特化工科技公司 [2] - 准一级冶金焦报价1500元/吨 出厂价 河津市华晟能源公司 [2] - 固定碳85%焦炭报价1950元/吨 出厂价 河南森美水处理材料公司 [2] - 固定碳85%焦炭报价1900元/吨 出厂价 河南森之淼新材料公司 [2] - 二级冶金焦报价1900元/吨 市场价 河南凯捷水处理公司 [2] 焦炭期货市场 - 4月28日收盘 焦炭期货主力合约报1562.0元/吨 跌幅1.20% [2] - 最高触及1587.0元/吨 最低下探1553.5元/吨 [2] - 日内成交量达23887手 [2] - 4月25日大商所焦炭期货仓单890手 环比持平 [3] 行业观点 - 煤炭将继续在能源安全中扮演核心角色 印度矿业部长表态 [3] - 焦炭供需矛盾不大 焦煤供需宽松格局不改 正信期货研报 [4] - 短期铁水维持高位 原料刚需尚有一定支撑 [4] - 节前预计震荡运行为主 建议空单继续减仓 轻仓过节 [4]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]

产品价格 - 2025年第一季度洗精煤价格1192.26元/吨，同比降34.27%，环比降13.68%[2] - 2025年第一季度焦炭价格1592.99元/吨，同比降27.88%，环比降13.05%[2] - 2025年第一季度甲醇价格2137.47元/吨，同比升3.00%，环比升5.56%[2] - 2025年第一季度纯苯价格6473.38元/吨，同比降9.61%，环比降0.81%[2] - 2025年第一季度己二酸价格7106.55元/吨，同比降16.29%，环比降1.38%[2] - 2025年第一季度聚甲醛价格9567.40元/吨，同比降12.77%，环比降1.96%[2] - 2025年第一季度焦煤价格1179.00元/吨，同比降38.90%，环比降15.13%[3] 产销数据 - 2025年第一季度洗精煤生产量89.96万吨，销售量49.86万吨，销售金额59440.89万元[3] - 2025年第一季度焦炭生产量150.25万吨，销售量147.84万吨，销售金额235510.98万元[3] - 2025年第一季度甲醇生产量4.60万吨，销售量3.13万吨，销售金额6697.98万元[3]

产量数据 - 2025年1 - 3月焦炭产量575,842.13吨，同比降0.74%[1] - 2025年1 - 3月硫铵产量6,096.52吨，同比降7.93%[1] - 2025年1 - 3月工业硫磺产量141.32吨，同比降8.54%[1] - 2025年1 - 3月焦油产量19,872.64吨，同比增0.54%[2] - 2025年1 - 3月粗苯产量6,754.16吨，同比降1.23%[2] - 2025年1 - 3月煤气产量26,110.38万立方米，同比降2.45%[2] 销量数据 - 2025年1 - 3月焦炭销量582,734.06吨，同比增1.44%[1] - 2025年1 - 3月硫铵销量6,175.62吨，同比降5.97%[1] - 2025年1 - 3月工业硫磺销量137.30吨，同比降0.15%[1] - 2025年1 - 3月焦油销量19,377.49吨，同比降2.73%[2] - 2025年1 - 3月粗苯销量6,796.11吨，同比降1.12%[2] - 2025年1 - 3月煤气销量17,493.31吨，同比增2.06%[2] 收入数据 - 2025年1 - 3月焦炭收入1,029,456,292.20元，同比降34.89%[1] - 2025年1 - 3月硫铵收入4,471,601.52元，同比降19.04%[1] - 2025年1 - 3月工业硫磺收入18,225.66元，同比增66.60%[1] - 2025年1 - 3月焦油收入57,272,489.43元，同比降19.51%[2] - 2025年1 - 3月粗苯收入34,758,516.50元，同比降10.62%[2] - 2025年1 - 3月煤气收入100,536,069.76元，同比增2.75%[2] 洗精煤数据 - 2025年1 - 3月洗精煤采购量78.70万吨，同比降1.21%[2] - 2025年1 - 3月洗精煤采购金额103,673.81万元，同比降35.99%[2] - 2025年1 - 3月洗精煤平均单价（不含税）1,317.26元/吨，同比降35.20%[2] - 2025年1 - 3月洗精煤消耗量79.84万吨，同比降1.90%[2] 数据说明 - 公告数据来源于公司报告期内财务数据，未经审计[3]

行业转型方向 - 煤炭行业向高端化、多元化、绿色化发展 提高煤炭作为化工原料的综合利用效能[4] - 煤制油总产能居全国首位 煤制烯烃产能占全国约1/5[3] - 煤基特种燃料、煤基生物可降解材料、高强丝等产业培育取得积极进展[10] 产品创新与应用 - 煤基航天煤油首次应用于长征十二号运载火箭 具备低凝固点、低硫、低氮、低芳烃等特点[4] - 对位芳纶纤维强度是钢丝5至6倍 韧性是钢丝2至3倍 重量仅为其1/5[4] - 煤制油产品拓展至高熔点蜡、轻质白油等五大类20余种精细化工产品 吨煤价值提升7倍[6] - 煤基锂电负极材料可弥补锂电池在低温、快充等方面短板[11] 企业运营表现 - 国能宁夏煤业煤制油分公司2024年销售额达430.7亿元 同比增长5% 客户覆盖36个国家和地区[6] - 国能宁夏煤业2024年营业收入超577亿元 其中七成以上来自煤制油和化工产业[6] - 鸳鸯湖电厂通过固废资源化利用实现煤耗降低15克/千瓦时 年节约标煤24万吨 减少碳排放65万吨[7] 技术突破与自主创新 - 400万吨/年煤炭间接液化项目实现37项自主国产化任务 使我国成为少数掌握煤制油全生产链技术的国家[9] - CTL和PAO润滑油基础油成套技术突破煤基高端润滑油关键技术瓶颈 实现技术领域自主可控[11] - 产学研协作涉及中国石油大学、清华大学、天津大学等机构共同推动技术创新[11] 低碳发展举措 - 绿电制氢项目累计产氢量突破400吨 预计年减碳量达4.5万吨[9] - 300万吨/年CCUS项目可将煤制油项目排放的二氧化碳捕集后用于驱油封存 年减排规模相当于植树2700万棵[10] - 煤化工与绿电、绿氢、二氧化碳捕集利用等耦合发展形成低碳循环产业链[9] 政策与产业支持 - 宁夏科技厅组织实施自治区重点研发计划项目20余项 支持建设宁东现代煤化工中试基地等创新平台[12] - 通过东西部科技合作机制汇聚区内外科技创新资源 提升国家重点研发计划参与能力[12]

产品产量与销量 - 2024年焦炭产量2282374.31吨，同比降6.36%，销量2292349.30吨，同比降6.43%[1] - 2024年硫铵产量24615.09吨，同比降5.72%，销量24533.29吨，同比降6.05%[1] - 2024年工业硫磺产量545.02吨，同比降33.75%，销量547.00吨，同比降33.15%[1][2] - 2024年焦油产量78421.51吨，同比降6.78%，销量79065.75吨，同比降4.30%[2] - 2024年粗苯产量26791.85吨，同比升1.58%，销量26874.29吨，同比升2.21%[2] - 2024年煤气产量106839.39万立方米，同比升0.60%，销量69548.79万立方米，同比升9.17%[2] 产品收入与成本 - 2024年焦炭收入同比降12.71%，成本同比降8.93%，毛利同比降191.74%[1] - 2024年硫铵收入同比降20.80%，成本同比降20.80%[1] - 2024年工业硫磺收入同比降14.85%，成本同比降14.85%[1][2] - 2024年焦油收入同比降8.87%，成本同比降8.87%[2] - 2024年粗苯收入同比升16.58%，成本同比升16.58%[2] - 2024年煤气收入同比升12.32%，成本同比升12.32%[2] 产品售价 - 2024年焦炭平均售价（不含税）2417.48元/吨，同比降6.71%[1] - 2024年硫铵平均售价（不含税）841.45元/吨，同比降15.70%[1] - 2024年工业硫磺平均售价（不含税）97.45元/吨，同比升27.37%[1][2] - 2024年焦油平均售价（不含税）3514.06元/吨，同比降4.78%[2] - 2024年粗苯平均售价（不含税）5859.73元/吨，同比升14.06%[2] - 2024年煤气平均售价（不含税）5831.46元/万立方米，同比升2.89%[2] 洗精煤情况 - 2024年洗精煤采购量318.37万吨，同比降6.44%[3] - 2024年洗精煤消耗量319.17万吨，同比降5.49%[3] - 2024年洗精煤采购金额565059.47万元，同比降11.58%[3] - 2024年洗精煤平均单价1774.86元/吨，同比降5.49%[3]