公司治理与股权结构变动 - 公司于2026年2月9日召开的临时股东会及董事会会议，完成了第十一届董事会的换届选举，新一届董事会由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事，任期三年 [7][8][9] - 公司同步完成了高级管理团队的聘任，包括总经理、常务副总经理兼财务总监、副总经理、总工程师、董事会秘书及总经理助理等，任期与第十一届董事会一致 [10][27] - 公司回购注销了2024年限制性股票激励计划中16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票66.37万股，导致总股本减少663,700股，注册资本相应减少663,700元 [1] 股东会决议与表决情况 - 2026年第一次临时股东会共有368名股东及代表参与，代表股份数量268,480,272股，占公司股份总数的24.6709%，其中通过网络投票的股东有365名 [42] - 股东会审议通过了选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人均以超过出席股东会所持表决权股份总数半数的同意票当选，同意票数均在2.53亿股左右 [45][46][49][52][55][58][61][64][67][70][73] - 股东会以特别决议通过了关于变更注册地址及注册资本并修订《公司章程》的议案，同意票占出席有效表决权股份总数的98.6092% [76] - 股东会以特别决议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，同意票占出席有效表决权股份总数的98.6169% [78] - 股东会审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决，该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的86.3360% [79] 管理层与关键人员信息 - 新聘任的总经理为郭锐先生，常务副总经理兼财务总监为刘宏光先生，董事会秘书为王凤琴女士 [10][27] - 部分高级管理人员及董事因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份，例如刘宏光持有150,000股，刘光喜持有120,000股，黄志亮、熊霖霏、王凤琴各持有100,000股 [12][17][18][19] - 公司同时聘任了内部审计部门负责人龚光梅女士和证券事务代表李玉涵女士，两人均持有公司限制性股票 [29][32][37][38] 公司运营与合规事项 - 公司就因回购注销限制性股票导致注册资本减少一事，依法通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 公司第十一届董事会成员及新聘任的高级管理人员均经查询无违法违规及不良诚信信息记录，其任职资格和独立性符合相关法规要求 [9][10] - 公司原部分董事和高级管理人员任期届满离任，其中部分人员因限制性股票激励计划仍持有公司股份，离任后将严格遵守相关股份变动管理规定 [11]

股东减持计划核心信息 - 公司原持股5%以上股东九益稳健成长1号私募证券投资基金计划减持不超过2,419,000股，占公司总股本（以剔除回购专户股份后的总股本460,298,196股计算）的0.5255% [3] - 公司持股5%以上股东、董事葛良娣女士计划减持不超过2,000,000股，占公司总股本的0.4345% [3] - 两位股东的减持原因均为自身资金需求，减持期间均为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2026年3月11日起至2026年6月10日止）[3][4] 股东持股与减持详情 - 九益稳健1号基金目前持有公司股份4,838,161股，占总股本的1.0511% [3] - 葛良娣女士目前持有公司股份27,908,689股，占总股本的6.0632% [3] - 九益稳健1号基金拟通过集中竞价或/和大宗交易方式减持，葛良娣女士拟通过集中竞价方式减持 [3] - 减持价格将根据减持时的市场价格确定，若期间有送股、配股、转增股本等事项，将对减持数量进行相应调整 [5] 股东承诺履行情况 - 截至公告披露日，九益稳健1号基金及葛良娣女士均严格履行了此前关于股份锁定、减持等各项承诺，未出现违反承诺的情况 [9] - 本次减持计划与股东此前已披露的意向及承诺不存在不一致的情况 [9] - 葛良娣女士作为董事，其减持行为将遵守窗口期不减持等监管规定 [4] 减持计划合规性与影响 - 本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引等相关法律法规的规定 [10][11] - 拟减持股东均不属于公司控股股东、实际控制人 [11] - 本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响 [11]

公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险 - 公司股票因2024年度财务指标触及规定，已于2025年5月6日起被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST声迅” [2][3] - 若公司2025年度经审计的财务数据再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票及可转换公司债券（声迅转债，代码127080）存在被终止上市的风险 [2][5] - 根据规定，若公司股票被终止上市，其发行的可转换公司债券也将被终止上市 [5] 触发退市风险警示及可能终止上市的具体财务原因 - 2024年度，公司利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入为28,244.55万元，低于3亿元 [3] - 根据《股票上市规则》第9.3.12条，公司股票被实施退市风险警示后，次一年度（即2025年度）若出现经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元等情形，将被终止上市 [3][4] - 其他可能导致终止上市的情形包括：经审计的期末净资产为负值、财务会计报告被出具非标准审计意见、未按时披露年报等 [3][4] 公司2025年度初步财务数据及可能进展 - 公司财务部门初步测算，预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,330万元至-730万元，亏损幅度相比去年同期有所收窄 [7] - 预计2025年度扣除后营业收入为35,000万元至40,000万元，相比去年同期实现了一定程度的增长 [7] - 若公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者为正值，或扣除后的营业收入高于3亿元，且无其他风险警示情形，公司可申请撤销退市风险警示 [7] 风险提示公告披露情况 - 公司于2026年1月28日首次披露了可能被终止上市的风险提示公告（公告编号：2026-008） [5] - 本公告（编号：2026-009）为第二次风险提示公告，根据规定需在首次公告后每十个交易日披露一次 [2][6]

公司公告核心内容 - 公司公告其开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用于管理闲置募集资金 [1][2] 董事会授权与资金管理方案 - 公司第一届董事会第十九次会议于2026年2月3日审议通过，授权使用最高不超过人民币9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1][3] 专用账户设立与监管 - 公司在中国银行桐乡支行营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司操作将遵循《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定 [2] 内部管理与风险控制 - 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全审批和执行程序 [3] - 公司严格遵守审慎投资原则，所选产品不得用于质押，也不用于以证券投资为目的的投资行为 [3] - 公司财务负责人及财务部将及时分析跟踪产品投向与进展，评估风险并采取相应保全措施 [3] - 公司将依据证监会和上交所规定，及时履行信息披露义务 [4] 对经营与资金效率的影响 - 该现金管理行为是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不影响公司日常经营和募投项目 [5] - 该操作不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形 [5] - 公司通过此操作可进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益 [5]

董事会决议与增资概述 - 南华期货股份有限公司第五届董事会第五次会议于2026年2月9日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，审议并通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》[2][3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略委员会审议通过，无需提交股东大会审议[3][4] - 本次增资的投资标的为公司境外全资子公司横华国际金融股份有限公司，投资金额为12.03亿港币，约合10.716324亿元人民币[7] 增资背景与目的 - 此次增资计划与公司2025年12月12日刊发的H股招股说明书披露的募集资金用途一致，所得款项净额将全部用于横华国际[8] - 增资旨在加强公司在香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础，以进一步扩展境外业务、优化境外业务架构，并提升公司在全球市场的竞争力及风险应对能力[8][16] 增资方案与资金来源 - 本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司发行境外上市股份（H股）所募集的资金[13] - 公司将采用分批缴付出资的方式，具体每批增资款的支付时间与额度，授权由公司董事长根据公司日常经营状况、资金收支安排及横华国际业务发展实际需求自主确定[13] - 相关资金将按照国家有关对外直接投资（ODI）资金出境的规范要求进行外币兑换支付，并严格按照H股募集资金使用计划规范使用[13] 交易性质与审批程序 - 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形[10] - 本次交易已履行公司董事会审议程序，但尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续[8][9] 标的公司情况与增资影响 - 横华国际股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，其资信状况良好，不是失信被执行人[14] - 本次增资前后，横华国际均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响[16] - 本次增资行为未改变募集资金用途，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[16]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月24日14:30召开2026年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会，召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] 会议时间与股权登记 - 现场会议时间为2026年2月24日14:30 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间 [2] - 本次会议的股权登记日为2026年2月5日 [4] 参会人员与地点 - 出席对象包括截至股权登记日登记在册的全体普通股股东及其代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [4][5][6] - 会议地点为四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室 [7] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过 [9] - 议案具体内容详见2026年2月4日刊登在证监会指定创业板信息披露网站上的公告 [9] 会议登记安排 - 现场登记时间为2026年2月5日9:30-11:30和14:00-17:00 [10] - 登记地点为公司证券事务部，地址同会议地点 [10] - 登记方式包括法人股东、自然人股东现场登记，以及异地股东通过信函或电子邮件登记 [11] - 信函或电子邮件需在2026年2月5日17:00前送达，不接受电话登记 [11] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票 [12] - 网络投票的普通股投票代码为“350432”，投票简称为“富临投票” [18] - 对于非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [19] 其他会务信息 - 会议联系人为徐华崴，提供了联系电话、传真、电子邮箱及通讯地址 [13] - 本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [13] - 备查文件为提议召开本次股东会的第五届董事会第三十一次会议决议 [14]

公司董事会会议概况 - 中国建筑股份有限公司于2026年2月9日在北京召开了第四届董事会第三十次会议 [1] - 会议由董事长郑学选主持，7名董事全部出席并参与投票表决 [1] - 会议通知于2026年1月30日发出，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 全体董事一致通过关于修订《中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 全体董事一致通过关于修订《中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 全体董事一致通过关于修订《中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 全体董事一致通过关于修订《中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 全体董事一致通过关于修订《中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] - 全体董事一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年综合预算方案的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [11][12]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月9日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，由副董事长金军丽主持，程序合法合规 [2] - 出席会议董事9人中有6人列席，董事长应徐颉等3人因出差缺席，董事会秘书及两位副总裁列席会议 [3] - 会议审议通过了2026年度与关联方的日常关联交易预计议案，无否决议案 [2][4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司与关联方英特集团2026年度预计日常关联交易金额不超过人民币101,200万元 [4] - 公司与关联方康恩贝集团2026年度预计日常关联交易金额合计人民币15,331万元 [4] - 公司与关联方珍视明公司2026年度预计日常关联交易金额合计人民币600万元 [5] 股东股份解除质押 - 股东胡季强持有公司无限售流通股43,980,005股，占公司总股本（2,536,101,741股）的1.734% [7] - 胡季强及其一致行动人康恩贝集团合计持有公司股份222,509,556股，占总股本的8.774% [7] - 胡季强于2026年2月9日提前还款，购回并解除了原质押给中信证券的43,180,000股无限售流通股，占公司总股本的1.703% [7] - 本次解除质押为提前还款，不存在延期，且该部分股份将不用于后续质押 [7] - 截至公告披露日，胡季强及康恩贝集团所持公司股份均无质押及冻结情况 [7][8]

董事会授权与额度 - 公司于2025年10月30日经董事会及监事会审议通过 可使用不超过人民币40,000万元（即4亿元）的闲置自有资金进行委托理财 授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内 额度内资金可滚动使用 [2] 本次具体理财交易 - 公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司于2026年2月9日与交通银行东莞分行签订协议 使用5,000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [2] - 产品名称为“交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天（挂钩汇率看涨）” 产品类型为保本浮动收益型 期限为22天 [2] - 产品成立日为2026年2月11日 到期日为2026年3月5日 认购金额为人民币5,000万元 预期年化收益率范围为1.00%至2.10% [2][4] - 交易方交通银行与众生医贸无关联关系 [4] 产品风险揭示 - 产品揭示了多项风险 包括政策风险、市场风险（利率、汇率等）、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力风险 [3][4][5][6] - 在最不利投资情形下 银行提供本金完全保障 客户可拿回全部认购资金 并获得按低档收益率计算的收益 [7] 公司风险控制措施 - 公司严格遵守审慎投资原则 投资金额严格控制在董事会审批额度内 [8] - 公司制定了《委托理财管理制度》 对投资原则、范围、权限、流程等作了详细规定 [8] - 公司选择具有合法经营资格的金融机构进行交易 审计部门对委托理财情况进行监督 独立董事有权进行监督与检查 [8][9] - 公司将依据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务 [9] 理财行为对公司的影响 - 公司表示在确保正常经营的前提下以自有资金适度进行委托理财 不会影响日常资金周转和主营业务正常开展 [9] - 通过适度投资理财有利于提高资金使用效率和现金资产收益 旨在提升公司整体业绩水平 [9] 历史理财情况 - 公告日前十二个月内 公司及子公司累计购买理财产品（含闲置募集资金现金管理） 截至公告日 已到期产品的本金及收益均已如期收回 [9]

对外投资概述 - 公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司拟以自有资金对其全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司进行增资 [1][2] - 本次增资金额为54,900万元人民币 [3][6] - 增资完成后，启源围场的注册资本将从100万元大幅增加至55,000万元，其仍为天启鸿源的全资子公司 [6] 交易审批与性质 - 本次增资事宜已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过 [4][7] - 根据相关规则，本次增资未达到需提交股东大会审议的标准 [4][7] - 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [7] 投资标的情况 - 投资标的启源围场为公司控股子公司天启鸿源之全资子公司 [2][8] - 天启鸿源以自有资金对启源围场进行增资 [3][9] 增资目的与影响 - 本次增资是为了满足启源围场生产经营发展的需要 [6] - 增资有利于启源围场开展生产经营活动 [10] - 公司认为此次增资不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响 [10]