会议基本情况 - 公司于2026年2月6日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，因董事长陈丽红因公缺席，经半数以上董事推举，由董事胡培诗主持 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事4人，其中3人列席会议，总经理、董事会秘书、财务总监均列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了三项非累积投票议案，无否决议案 [2][4] - 议案一《关于公司控股子公司对外担保的议案》获得通过，为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》获得通过，为普通议案，获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [4][5] - 议案三《关于调整控股子公司对其下属子公司担保额度预计的议案》获得通过，为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] 法律意见与程序合规性 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师傅肖宁、鲍抒见证 [5] - 见证律师认为，会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [5]

2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年2月24日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月24日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计在内的多项议案 [4][17][19] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月6日召开，审议通过了多项议案，包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计、调整公司组织架构及召开临时股东大会 [17][19][20][21] - 关于为子公司提供担保额度预计的议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案，关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao回避表决，非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [19] 为子公司提供担保情况 - 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.38% [24][26] - 截至公告日，公司为子公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司提供的担保余额为7,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的92.86% [24][26] - 被担保子公司为台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力新材料科技有限公司，担保主要用于满足其生产经营需要 [24][28][30] 日常关联交易情况 - 公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元，低于此前预计的1,207.75万元 [40] - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额为2,012.22万元，占公司2024年度经审计净资产的7.77% [39] - 主要关联方包括JRL LLC、广东威玛新材料股份有限公司及广东迪生力绿色食品有限公司，关联交易遵循市场价格原则 [41][43][45] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [20][38] - 此次组织架构调整是对现有架构的优化，不会对公司的生产经营活动产生重大影响 [38]

2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年2月6日在福建省福州市公司总部召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事及董事会秘书、高级管理人员均列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案》 [4] - 该议案表决时，关联股东张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司、林芝腾讯科技有限公司已回避表决 [4] - 该议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次会议由上海市通力律师事务所律师严雪瑾、周奇见证 [5] - 律师认为会议表决程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [5]

公司治理与人事变动 - 公司独立董事周岳江先生因连任时间即将满6年，根据相关法规规定，向董事会提交辞职报告 [1] - 周岳江先生辞去的具体职务包括第九届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 周岳江先生自2020年2月11日起担任公司独立董事，辞职后不再担任公司任何职务 [1] 辞职程序与后续安排 - 周岳江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士 [2] - 根据相关法规，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事选举产生前，周岳江先生将继续履行其作为独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责 [2] 公司当前状态与计划 - 截至公告披露日，周岳江先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] - 公司董事会表示将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作 [2] - 公司董事会对周岳江先生在任职期间的贡献表示衷心感谢 [3]

公司业务与经营策略 - 公司主营业务为锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产 [4] - 公司主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，其采购成本占生产成本比例较大，价格波动对公司成本管控影响显著 [4] - 为应对原材料价格波动风险，公司及子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，目的在于锁定价格风险、控制成本，而非进行投机或套利交易 [4][7][12] 套期保值业务调整详情 - 公司于2025年12月1日首次批准开展套期保值业务，初始保证金最高额度为不超过人民币**1.50亿元**，任一交易日最高合约价值不超过人民币**15.00亿元**，有效期12个月 [1][9] - 2026年2月6日，公司决定将套期保值业务占用的保证金最高额度由不超过人民币**1.50亿元**大幅增加至不超过人民币**3.00亿元**，增幅达**100%** [2][5][9] - 调整后，任一交易日持有的最高合约价值上限仍为人民币**15.00亿元**，调整后的额度使用期限至2026年11月30日止 [5][8] - 此次额度调整的决策，是基于公司主要原材料碳酸锂价格上涨、采购规模及套期保值业务预期成效等因素，以满足现阶段日常经营和业务发展的实际需要 [5] 公司治理与审批程序 - 套期保值业务调整议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会第三次会议审议通过 [2][9] - 该事项无需提交公司股东会审议 [2][9] - 保荐机构经核查，对此次调整事项无异议，认为其履行了必要的审批程序，符合相关法律法规 [13] 业务操作与风险管理框架 - 公司套期保值业务的交易品种限于与公司生产经营有直接关系的锂盐品种，在场内及场外市场进行 [7] - 公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》并采取一系列风险控制措施，包括设置合理的止损、严格控制头寸与资金规模、加强人员培训与系统建设等，以应对市场、资金、操作、技术、信用、流动性及政策等多类风险 [10][11][13] - 公司开展该业务旨在利用套期保值的避险机制，有效规避或减少原材料价格波动风险，优化产品成本，增强财务稳健性，保障经营稳定 [4][12]

核心观点 - 秦港股份发布两起重大诉讼案件进展公告 陕西鼓风机案一审胜诉但非终审 江铜案被发回原审法院重审 两案合计涉案金额巨大 对公司利润的最终影响仍存在不确定性[1][4][10] 诉讼案件基本情况 - 公司涉及两起海事侵权纠纷 分别为陕西鼓风机案和江铜案 案件基本情况此前已在2022年12月30日、2024年8月8日及2025年11月13日进行过披露[5][6] 诉讼案件进展 - **陕西鼓风机案**：近日收到一审民事判决书 法院判决驳回原告陕西鼓风机对秦港股份及其杂货港务分公司的全部诉讼请求 原告可在判决书送达之日起十五日内提起上诉[4][7] - **江铜案**：近日收到二审法院的终审裁定书 裁定撤销原审法院作出的一审民事裁定 并指令原审法院对本案进行审理[8][9][10] 涉案金额 - 陕西鼓风机案涉案金额约为人民币46,881.01万元[4] - 江铜案涉案金额约为人民币78,258.09万元[4] - 两案合计涉案金额约为人民币125,139.1万元[4] 对公司影响 - 陕西鼓风机案一审判决结果有利于公司 但该判决并非终审判决 案件仍可能进入二审程序[4][7][10] - 江铜案二审裁定将案件发回原审法院重审 案件回到了审理程序的最初阶段[8][9][10] - 两起案件对公司本期利润或期后利润的最终影响目前尚存在不确定性[4][10] 公司应对与披露 - 公司已选聘专业律师团队积极跟进案件进展 以维护公司及股东权益[10] - 公司将根据法律法规要求 及时履行后续的信息披露义务[10] - 截至本公告披露日 公司前次披露的其他诉讼、仲裁事项暂无新的进展[10]

债券发行注册与审批 - 公司于2025年8月26日和2025年9月11日分别召开董事会和临时股东会，审议通过申请注册发行不超过人民币15亿元中期票据的议案 [1] - 2025年12月23日，中国银行间市场交易商协会接受公司科技创新债券注册，注册基础品种为中期票据，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [2] 本期债券发行结果 - 公司2026年度第一期科技创新债券已完成发行，募集资金已于2026年2月6日到账 [2] - 本期债券发行相关文件可在交易商协会认可的网站，如中国货币网、上海清算所网站和北京金融资产交易所网站查阅 [2]

关于签署终止协议的公告核心要点 - 天士力与美国Arbor公司签署《终止协议》，终止关于复方丹参滴丸（T89）相关适应症在美国的独家销售权益 [2] - 终止合作的原因为Arbor公司被Azurity公司收购后正在进行业务调整，经双方友好协商决定 [2] - 根据原《许可协议》，公司最终收到相关款项750万美元 [2] - 该事项已经公司第九届董事会第17次会议审议通过，表决结果为15票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 协议对方基本情况 - Arbor公司成立于2006年，是一家美国制药公司，于2021年8月被Azurity公司收购，现为其全资子公司 [3] - Azurity公司是美国一家私有企业，主要从事药品研发和销售 [3] - Arbor公司及Azurity公司与天士力及控股子公司之间不存在关联关系 [3] 终止协议主要内容 - 许可协议自终止协议生效日起终止，除终止协议明文规定外，各方在原协议项下不再承担其他义务 [4] - Arbor公司需配合公司进行必要的公开披露，且未经对方同意，不得单方发布关于协议终止的公告 [5] - Arbor公司需在终止生效日起30日内，返还或销毁从天士力获得的所有保密信息 [5] - Arbor公司需立即停止使用所有许可资产，包括商标、专利及专有技术 [5] - 合作期间创建的任何产品专利仍为天士力唯一财产 [5] - Arbor公司需在终止生效日起30日内，移交所有与产品相关的注册材料、临床试验结果等文件，或安全销毁并提供书面证明 [6] 终止合作对公司的影响 - 本次收回T89相关适应症在美国的独家销售权益，不会对公司的项目推进、生产经营及财务状况产生重大影响 [6] - 各方对合作终止事项不存在纠纷，公司后续将继续妥善处理相关事宜 [6] - 该协议的终止不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 2025年度业绩快报核心要点 - 2025年，公司正式成为华润三九旗下一员，顺利完成“百日融合”并推动“首年融合”，以“四个重塑”为指引加快资源整合 [8] - 公司持续聚焦心血管及代谢、神经/精神、消化三大治疗领域，坚持创新驱动，实现高质量发展 [8] - 报告期内，公司实现营业总收入82.36亿元，同比减少3.08% [8] - 实现归属于上市公司股东的净利润11.05亿元，同比增加15.68% [8] 2025年度经营业绩说明 - 营业收入同比下降的主要原因是医药商业收入（主要为连锁药店业务）受“门诊统筹”等行业性政策影响，同比减少14.24% [8] - 公司面对医药行业集采控费等政策因素影响，积极推进核心业务，全面提升企业效益效率和竞争力 [8]

核心事件与决议 - 金财互联控股股份有限公司于2026年2月6日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行 [3] - 本次股东会审议并通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的全部相关议案，包括发行条件、具体方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析等共计九项议案，所有议案均获得高票通过 [5][7][17][18][19][20][22][23][24] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的具体事宜 [24] 会议召开与股东出席情况 - 会议于2026年2月6日14:30在江苏省盐城市大丰区公司地址召开现场会议，网络投票通过深交所系统进行，投票时间涵盖当日交易时段 [3] - 出席会议的股东总人数为498人，代表股份250，175，060股，占公司有表决权股份总数的32.1067% [4] - 其中，通过现场投票的股东5人，代表股份243，901，394股，占比31.3016%；通过网络投票的股东493人，代表股份6，273，666股，占比0.8051% [4] - 出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共494人，代表股份11，100，775股，占有表决权股份总数的1.4246% [4] 议案表决详情（总体） - **关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案**：同意票占比99.3752% (248，611，860股) [5] - **关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案**（共10个子议案）：各子议案同意票占比均在99.30%至99.38%之间，其中“发行数量”子议案同意票占比99.3280% (248，493，860股)，“募集资金规模和用途”子议案同意票占比99.3256% (248，487，760股)，“限售期”子议案同意票占比99.3245% (248，485，160股) [7][11][12][13] - **关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案**：同意票占比99.3278% (248，493，460股) [17] - **关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案**：同意票占比99.3268% (248，490，960股) [18] - **关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案**：同意票占比99.3735% (248，607，760股) [19] - **关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案**：同意票占比99.3086% (248，445，260股) [20][21] - **关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案**：同意票占比99.3083% (248，444，560股) [22] - **关于公司未来三年（2026年~2028年）股东回报规划的议案**：同意票占比99.3819% (248，628，760股)，为所有议案中最高同意比例 [23] - **关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案**：同意票占比99.3270% (248，491，260股) [24] 议案表决详情（中小股东） - 中小股东对各项议案的支持率普遍低于总体支持率，但所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 中小股东对核心发行相关议案的支持率在84.41%至86.07%之间，其中“未来三年股东回报规划”议案支持率最高，为86.0703% (9，554，475股) [23] - 中小股东反对票比例最高的议案是“关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案”，反对票占比13.1117% (1，455，500股) [21] - 在发行方案的各子议案中，中小股东对“发行决议的有效期限”子议案支持率相对最低，为84.2326% (9，350，475股)，反对票占比12.3271% (1，368，400股) [16] 法律意见与文件 - 国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [25][26] - 相关决议文件及法律意见书已按规定进行备查 [26]

公司股份回购与减持计划执行情况 - 公司为维护公司价值及股东权益，于2024年8月21日至2024年10月17日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份4,415,520股，占公司总股本的比例为0.7068% [2] - 公司于2025年10月22日披露减持计划，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过4,415,520股（不超过公司总股本的0.7068%）回购股份 [2] - 截至2026年2月6日，公司已通过集中竞价交易方式完成减持已回购股份4,415,520股，占公司股份总数的0.7068%，成交均价为13.60元/股，公司回购专用证券账户剩余0股 [3] 减持计划实施结果与合规性 - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，且已达到计划减持数量 [5] - 本次减持遵守相关法律法规及上海证券交易所业务规则的规定，不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [5][6] - 减持时间区间届满，公司已实施减持，并未提前终止减持计划 [5] 股份变动影响与资金用途 - 本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权结构发生变动 [6] - 本次出售已回购股份所得的资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金 [6] - 本次出售已回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 [6]