股东会召开与出席情况 - 公司于2026年2月27日在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决 会议由董事长惠增玉主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 会议召开合法有效 [2] - 公司6名在任董事全部列席会议 董事会秘书及高级管理人员也列席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》获得审议通过 [3] - 议案二《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》获得审议通过 该议案包含两个子议案 [3] - 子议案2.01涉及公司与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方的日常关联交易预计 子议案2.02涉及公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司的日常关联交易预计 两者均获通过 [3][4] - 在审议关联交易议案时 关联股东山东惠发投资有限公司及惠增玉均回避了表决 [4] - 议案1和议案2均对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东会由高朋（上海）律师事务所律师石百新、房盖见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [5]

会议基本情况 - 盈方微电子股份有限公司于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][6] - 现场会议于当日下午2:00在上海建滔诺富特酒店召开，网络投票通过深交所系统及互联网进行，时间从上午9:15持续至下午15:00 [1][2][6] - 会议由公司董事会召集，董事长史浩樑主持，会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2][6][16] 股东参与情况 - 出席本次会议的股东及代理人共计1,366人，代表股份184,239,259股，占公司有表决权股份总数（844,725,255股）的21.8106% [3] - 其中，仅1名股东出席现场会议，代表股份124,022,984股，占总股本的14.6820%；通过网络投票的股东有1,365人，代表股份60,216,275股，占总股本的7.1285% [3] - 公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议 [4] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于购买董高责任险的议案** - 该议案关联股东需回避表决，仅由非关联股东进行表决 [8] - 总表决情况：同意57,472,650股，占出席本次会议非关联股东有效表决权股份的95.4437%；反对2,279,525股，占比3.7856%；弃权464,100股，占比0.7707% [5] - 中小股东表决情况与上述总表决情况完全一致 [7] - 该议案获得出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过 [9] - **议案二：关于修订《公司章程》的议案** - 总表决情况：同意182,067,234股，占出席本次会议有效表决权股份的98.8211%；反对1,753,625股，占比0.9518%；弃权418,400股，占比0.2271% [10] - 中小股东表决情况：同意58,044,250股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的96.3930%；反对1,753,625股，占比2.9122%；弃权418,400股，占比0.6948% [11] - 该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [12] - **议案三：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案** - 总表决情况：同意181,716,734股，占出席本次会议有效表决权股份的98.6308%；反对2,121,725股，占比1.1516%；弃权400,800股，占比0.2175% [13] - 中小股东表决情况：同意57,693,750股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的95.8109%；反对2,121,725股，占比3.5235%；弃权400,800股，占比0.6656% [14] - 该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [15] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元为本次会议出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [16] - 本次会议所有议案均获通过，没有否决议案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议 [5] - 会议相关决议及法律意见书等文件将按规定备查 [17][18]

2025年度业绩快报核心要点 - 公司2025年业绩稳健增长，实现营业收入259,322.20万元，同比增长8.12% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润为30,110.33万元，同比增长2.80% [4] - 经营活动现金流入同比增加16,808.36万元，经营活动产生的现金流量净额同比增加4,953.23万元，营业收现率达103.64%，连续两年超过100% [4] 经营业绩与财务状况说明 - 公司遵循产品多元、市场客户多元的发展思路，聚焦数智企业核心系统（DAP）和智慧能源数字化产品体系 [4] - 市场拓展覆盖能源电力、新央企、地方国企、能源电力上下游及医疗等重点领域 [4] 2025年度资产减值计提情况 - 公司及控股子公司拟计提各项资产减值准备金额共计3,246.60万元 [12] - 本次计提金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为11.08% [12] - 计提资产范围包括应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据、存货、长期应收款等 [11] 资产减值计提的具体构成与会计处理 - 存货减值主要为3年以上已无法继续使用或无使用价值的原材料减值损失，基本为实际已发生的损失 [14] - 应收账款、合同资产等资产的减值准备，是基于账龄迁徙率模型测算的预期理论损失，并非实际已发生的损失 [14] - 公司依据信用风险特征将各项应收款项划分为不同组合（如关联方、其他客户等），并参考历史信用损失经验计算预期信用损失 [15][16][18][19] 资产减值计提对公司财务的影响 - 本次计提对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-3,006.59万元 [22] - 对公司2025年末归属于上市公司股东的所有者权益的影响金额同样为-3,006.59万元 [22] - 计提减值准备后，公司2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为395,238.03万元，较上年增长7.59% [22]

会议基本情况 - 公司于2026年2月27日以现场结合网络方式召开了第一次临时股东会 [2][6] - 会议由董事会召集、董事长杨玉峰主持 [7][8] - 共有811名股东及代表参与投票，代表股份1,416,395,462股，占公司有表决权股份总数的39.0485% [9] - 其中现场出席股东代表股份1,233,361,714股，占比34.0025%；网络投票股东代表股份183,033,748股，占比5.0460% [9] 议案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，无否决或变更以往决议的情形 [1][9] - **议案1**：通过与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的关联交易议案，2026年度日最高存款余额不超过50亿元，贷款额度不超过90亿元，授信总额不超过100亿元 [10] - **议案2**：通过与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融业务的关联交易议案，2026年内累计融资金额不超过10亿元，期限不超过1年 [11][12] - **议案3.1**：通过采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的关联交易议案，预计2026年交易额度不超过24.28亿元 [13] - **议案3.2**：通过采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的关联交易议案，预计2026年交易额度不超过12.61亿元 [15] - **议案3.3**：通过采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资的关联交易议案，预计2026年交易金额不超过83,000万元 [17] - **议案3.4**：通过采购电能易购（北京）科技有限公司电商化通用物资的关联交易议案，预计2026年交易金额不超过5,000万元 [18] - **议案3.5**：通过全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费的关联交易议案，预计交易金额不超过1,614.419万元 [19][20] - **议案3.6**：通过采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务的关联交易议案，预计交易额度不超过3,500万元 [21] - **议案3.7**：通过受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司的关联交易议案，2026年度收取管理费200万元 [23] - **议案3.8**：通过受托管理吉林能源发展有限公司的关联交易议案，2026年度收取管理费100万元 [25] - **议案3.9**：通过全资子公司陕西吉电能源有限公司2026年度受托服务内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司的关联交易议案，关联交易金额3,121.13万元 [26] - **议案3.10**：通过公司所属企业与参股企业吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务的关联交易议案，关联交易金额不超过6,050.04万元 [27] 关联方与回避表决情况 - 多项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司（持股158,884,995股）及其全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司（控股股东，持股1,074,387,019股）均回避表决 [10][11][12][14][16][18][22][24] - 关联关系主要基于实际控制人国家电投对交易对方（如财务公司、云链科技、电投能源、电能易购、电投数科等）的控制，或交易对方为控股股东吉林能投的子公司（如吉林能发、内蒙古吉电） [10][11][12][14][16][18][22][24][26] - 议案3.10的关联关系源于公司参股吉电未来（持股17.4731%）且其董事长过去十二个月内曾担任公司职工代表监事，未涉及关联股东回避表决 [26] 法律意见与文件 - 北京市中咨律师事务所律师彭亚峰、刘晓航出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [27][28] - 备查文件包括经签署的股东会决议及法律意见书 [28]

公司2025年度经营业绩 - 2025年实现营业收入116,113.90万元，同比增长11.89% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-15,502.00万元，较上年同期亏损减少17,582.58万元 [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-17,017.07万元，较上年同期亏损减少17,754.25万元 [1] 公司2025年度财务状况 - 报告期末总资产为258,889.93万元，较期初减少8.30% [2] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为194,702.84万元，较期初减少9.02% [2] 影响经营业绩的主要积极因素 - 公司加快全球化战略布局，境外主营业务收入占比提升至约47% [3] - 公司持续深化降本增效，营业成本同比下降，综合毛利率同比提升约11个百分点 [3] - 下半年行业需求呈明显回暖态势，公司全年新签订单金额约16亿元，同比增长约45% [3] 影响经营业绩的主要挑战 - 新签订单的业绩转化需要一定周期，公司本期仍处于亏损状态 [3] - 受市场竞争影响，公司履约合同价格仍处于低位，盈利空间承压 [3] - 公司依据会计准则对相关应收账款、或有事项等计提了减值损失或预计负债，且股权激励产生的股份支付费用同比增加 [3] 主要财务指标变动原因 - 营业利润、利润总额、净利润等指标较上年同期增幅超过30%，主要系营业收入稳健增长及综合毛利率同比提升，实现大幅减亏 [5]

核心观点 - 公司2025年度业绩快报显示 尽管仍处于净亏损状态 但亏损额同比显著缩窄 核心产品特瑞普利单抗国内市场销售收入同比大幅增长约37.72% 同时公司持续推进全球商业化与创新药管线研发 [1][2][3][5] 2025年度主要财务表现 - 预计报告期扣除股份支付影响后 实现归属于母公司所有者的净利润约为-79,798.56万元人民币 与上年同期相比亏损减少约48,294.08万元 同比亏损减少约37.70% [1][5] - 预计报告期扣除股份支付影响后 实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为-91,246.08万元人民币 与上年同期相比亏损减少约37,742.71万元 同比亏损减少约29.26% [1][5] - 公司营业收入较上年同期增长 主要系核心产品特瑞普利单抗注射液（拓益R）于国内市场销售收入同比大幅增长 [2][5] 核心产品商业化进展 - 核心产品特瑞普利单抗注射液（拓益R）于国内市场的销售收入同比大幅增长约37.72% [2] - 截至公告披露日 拓益R已在中国内地获批上市的12项适应症全部纳入国家医保目录 是该目录中唯一用于肾癌 三阴性乳腺癌和黑色素瘤治疗的抗PD-1单抗药物 [2] - 特瑞普利单抗已在中国内地 中国香港 美国 欧盟 印度 英国 澳大利亚和新加坡等40多个国家和地区获批上市 并在全球多个国家和地区接受上市审评 [2] 研发管线与运营效率 - 公司正快速推进多款具有国际市场竞争力的创新药物的临床试验 包括PD-1/VEGF双抗（JS207） EGFR/HER3 ADC（JS212） PD-1/IL-2融合蛋白（JS213）等 并积极探索多种联用方案 [3] - JS207目前已处于II期临床研究阶段 正在多个瘤种中开展与化疗 单抗 ADC等不同药物的联合探索 JS207与JS212联合用药的II期临床试验正在进行 [3] - 公司持续落实“提质增效重回报”行动方案 通过加强费用管控 资源聚焦 降低单位生产成本 提升销售效率 使得亏损金额较同期减少 [3][5]

募集资金基本情况 - 公司于2024年向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币40,343.10万元 [1] - 扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元 [1] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署了三方监管协议 [2] 募投项目变更具体内容 - 公司计划将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”中“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线实施地点，新增至常州经济开发区潞城街道五一路257号园区 [2] - 新增实施地点的土地及房屋产权为子公司江苏凯隆电器有限公司所有，公司将通过租赁方式继续实施募投项目 [2] - 公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原定的2026年2月延后至2026年12月 [3] 项目变更原因 - 变更部分产线实施地点是为了将断路器元件类产品集中在同一园区生产，以利于统一管理并提升协同效应 [2] - 项目延期原因包括：工程建设过程中存在较多不可控因素，建设周期较原计划延长；目前车间主体已完成竣工验收，但配套用房主体竣工验收仍在进行，后续内部装修和配套设施建设仍需时间 [2] - 因部分产线实施地点变更，相关设备的安装调试需要时间，预计无法在原计划时间内完成 [3] 项目变更的影响与审议程序 - 公司认为此次变更有利于优化内部资源配置，提升募集资金使用效率，且未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体 [3] - 公司审计委员会于2026年2月26日审议通过该议案，认为其符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形 [3] - 公司董事会于2026年2月27日审议通过该议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1][6] - 保荐人中泰证券股份有限公司经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要法律程序，符合相关监管要求 [4]

核心观点 - 公司2025年经营业绩实现增长，主要得益于紧抓新质生产力发展机遇、深化数字化平台应用以及国内外市场协同布局，财务状况保持稳健 [4][5][6] 主要财务数据与指标 - 2025年末总资产为453,340.58万元人民币，较期初增长12.64% [6] - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为226,382.33万元人民币，较期初增长14.79% [6] 经营业绩情况说明 - 报告期内，中国经济向高质量发展迈进，新质生产力成为核心驱动力，科技创新与产业创新深度融合，全球产业链供应链韧性增强 [4] - 国内人才市场结构升级，企业数字化转型与国际化布局需求增加 [4] - 公司构建了以数智科技为驱动的一站式人才供应链解决方案，涵盖中高端人才访寻、招聘流程外包、岗位外包、独立顾问、人力资源咨询等业务 [5] - 在国内市场，公司通过整合全球招聘资源与“禾蛙”平台生态，实现多业务场景协同与线上线下联动，推动各业务产品线增长 [5] - 在海外市场，随着市场回暖和业务结构完善，出海业务与海外本土化业务的收入和利润贡献逐步提升 [5] 财务状况说明 - 报告期末总资产增长主要系公司资产随经营规模增长所致 [6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增长主要系本年归母净利润增长所致 [6] 业绩预告一致性说明 - 本次业绩快报与公司于2026年1月29日披露的2025年年度业绩预告无差异 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2024年通过向特定对象发行股票完成募集资金，发行股票数量为211,480,362股，每股发行价为3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元[1] - 扣除总发行费用（含增值税）7,394,480.36元后，募集资金净额为692,605,517.86元[1] - 上述募集资金已于2024年7月26日经会计师事务所审验并全部划至指定账户，并存放于募集资金专户进行管理[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和监管，以规范资金使用并保障安全[3] 募集资金使用与项目结项 - 公司“年产24万吨猪饲料生产线项目”、“江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目”等九个项目的募集资金已按规定用途使用完毕[4] - 公司于2026年1月23日召开董事会，审议通过议案，决定优化资源配置，终止“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”[5][6] 募集资金专户销户情况 - 由于上述九个项目资金使用完毕，公司对开立于中国建设银行钦州分行、中国建设银行赣州市分行、中国银行宜城支行等九个对应募集资金专户进行销户[4] - 由于“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”终止，其对应的募集资金专户（中国农业银行玉田县支行）后续不再使用，亦进行销户[6] - 截至2026年2月27日公告披露日，相关募集资金专户的注销手续已全部办理完毕[6]

董事会会议召开情况 - 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长邓佳威主持，应到董事9名，实到9名，高级管理人员列席会议 [2] - 会议的通知、召集和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以通讯表决方式审议通过了三项议案 [3][5][7] - 第一项《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》获得4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [3] - 第二项《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 第三项《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东福建省电子信息集团及其下属企业发生的日常关联交易总额度不超过9,000万元人民币 [3][9] - 关联交易类型包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务 [3][9] - 该预计额度基于2025年度日常关联交易的实际情况及2026年生产经营需要 [9] 关联交易审议程序与意见 - 该关联交易议案已先后经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过 [3][10] - 独立董事认为交易为公司日常经营所需，遵循公开、公正、公允原则，价格合理，不损害公司及中小股东利益 [10] - 审计委员会认为交易符合法规，有利于主营业务发展，交易条件公平合理，不影响公司独立性 [10] - 本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [11] 关联方基本情况 - 关联方为控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司，是一家国有独资企业 [13] - 其注册资本为1,523,869.977374万元人民币，成立于2000年9月7日 [13] - 经营范围涵盖网络与信息安全软件开发、集成电路设计与制造、电子元器件制造与销售、通信设备制造等广泛电子信息技术领域 [13] - 福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，具备履约能力 [15] 关联交易主要内容与影响 - 关联交易的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则 [16] - 交易是公司正常生产经营所需，具有必要性和合理性 [17] - 交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [17]