董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

公司基本情况 - 证券代码为300768，证券简称为迪普科技，在深圳证券交易所上市 [1] - 2025年上半年营业收入为5.506亿元，同比增长9.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5214.81万元，同比增长0.17% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9721.80万元，同比下降268.13% [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平 [1] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降0.05个百分点 [1] - 总资产为38.253亿元，同比下降2.48% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为33.483亿元，同比增长1.08% [1][2] 股东情况 - 前10名股东中，郑树生为控股股东、实际控制人，持股比例为45.11% [2] - 杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.35% [2] - 周顺林持股6.24% [2] - 香港中央结算有限公司持股1.15% [2] - 邹禧典持股1.11%，其中有限售条件股份为534.84万股 [2] - 陈萍持股1.02%，全部通过融资融券账户持有 [2] - 上海固信投资控股有限公司－长三角（合肥）数字经济股权投资基金持股0.67% [2] - 前10名股东之间存在关联关系，郑树生和邹禧典共同持有其他合伙企业的份额 [3] 重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] - 报告期内无需要披露的重要事项 [3]

公司基本情况 - 公司证券代码为002843 证券简称为泰嘉股份 股票上市交易所为深圳证券交易所 [1] - 董事会秘书为谭杰伦 证券事务代表为谭永平 办公地址位于长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 [1] - 公司2025年上半年营业收入为758,704,902.11元 同比下滑11.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为40,630,576.49元 同比下降25.34% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为93,088,011.65元 同比减少36.38% [1] 财务数据 - 基本每股收益为0.16元/股 同比下降27.27% 稀释每股收益为0.16元/股 同比下降23.81% [1] - 加权平均净资产收益率为2.91% 较上年同期减少0.88个百分点 [1] - 报告期末总资产为2,487,458,426.42元 较上年度末减少2.26% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为1,398,182,705.32元 较上年度末增长1.24% [2] 股东结构 - 前三大股东分别为中联重科股份有限公司(持股19.07%) 邦中投资有限公司(持股6.99%) 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(持股0.99%) [2] - 股东孙正贵持股0.74% 其中1,859,000股通过信用证券账户持有 [2][3] - 股东张伟持股0.46% 其中1,160,050股通过信用证券账户持有 [3] - 报告期末公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人 [3] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知期限要求，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、短信、专人送达、电话 等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-064 广州市昊志机电股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、监事 会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、会议审议情况 ...

本期业绩预告情况 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期减少32.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计较上年同期减少 [1] - 业绩预告采用中国企业会计准则编制测算 未经注册会计师审计 [1] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4,456.92万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润数据未披露 [1] 本期业绩变化原因 - 海外销售运费及佣金增加约1,100万元 [1] - 二季度新台币兑美金汇率急升11.76% 导致海外美金应收账款汇兑损失约768万元 [1] - 研发可回收产品检测试验费增加约572万元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式召开，通知于7月29日通过专人或电子邮件送达所有董事 [1] - 5名现任董事全部出席，其中独立董事王直民以通讯方式参会，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - **公司章程修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - **股东会议事规则修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - **董事会议事规则修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - **独立董事工作制度修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2][3] - **对外担保授权**：同意为全资子公司提供担保以支持业务发展，议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [3] - **临时股东大会召开**：审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，获全票通过（5票同意） [3] 信息披露与备查 - 所有修订文件及担保公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》 [1][2][3] - 备查文件由公司董事会公告 [4]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯表决方式召开，通知及资料于2025年7月25日通过邮件和直接送达方式发送给全体董事 [1] - 表决截止时间为2025年8月4日12时，应参加董事8名，实际参加8名 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年全面预算调整事项 - 调整涉及4项预算指标及1项年度亏损企业户数预算 [1] - 调增事项包括外部银行借款峰值、管理费用及年度亏损企业户数 [1] - 调减事项包括年末担保余额及长期股权投资 [1] - 议案获全票通过（8票赞成，0票弃权，0票反对） [1] 参股公司股权挂牌转让事项 - 参股企业航天汽车拟以评估值六折价格再次挂牌转让所持沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司30%股权 [2] - 前期几轮挂牌未征集到意向方 [2] - 本次折扣转让预计对公司净资产产生-5000余万元影响 [2] - 议案获全票通过（8票赞成，0票弃权，0票反对） [2]

董事会会议概况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 全体8名董事出席 会议由董事长方鸿主持 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告 募集资金使用 关联交易及资产减值准备 所有议案均获全票或高票通过 [1][2][3][4] 半年度财务报告 - 董事会批准《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要发布于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用或损害股东利益行为 [2] - 专项报告发布于巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 子公司泰嘉合金拟申请5000万元银行授信 公司提供全额担保 关联方嘉创一号按25%持股比例提供1250万元反担保 [2] - 因涉及董事及高管间接持股 该交易被认定为关联交易 关联董事回避表决后以5票赞成通过 [3] 资产减值处理 - 董事会批准2025年半年度资产减值计提方案 认为该处理符合会计准则 能公允反映公司资产价值 [4] - 减值准备公告发布于四大证券报及巨潮资讯网 [4]

监事会会议召开情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬召集，会议通知于2025年8月4日通过邮件、短信、专人送达、电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席汤志彬主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为归属条件已成就且激励对象资格合法有效 [2] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废事项符合相关规定且未损害公司及股东利益 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第五届监事会第十九次会议决议 [2]

董事会会议召开情况 - 杭州迪普科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年7月24日通过口头、书面、电话、电子邮件等方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，确认编制程序合规且内容真实反映公司经营情况 [1][2] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [3] - 董事会审计委员会已预先审议通过该议案 [3] 募集资金管理 - 公司募集资金存放与使用符合监管规定，未发现违规或损害股东利益的情形 [3] - 相关专项报告已在深交所及巨潮资讯网披露 [3] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [3] 非经营性资金占用及关联资金往来 - 董事会编制的2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表真实反映公司实际 [3] - 表决结果：8票同意（关联董事郑树生回避表决） [3] - 相关内容已在指定网站披露，且经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3][4] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会 [4] - 同步修订《公司章程》条款，并授权管理层办理工商登记变更 [4] - 议案需经股东会三分之二以上表决权通过 [4][5] 制度更新与表决 - 为保持与最新法律法规的一致性，公司更新多项治理制度 [6] - 所有议案均获全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [6] - 部分议案需提交股东会审议，其中5.01、5.02需三分之二以上表决权通过 [6][7] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [7] - 会议通知及材料已在深交所及巨潮资讯网披露 [7] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [7]