董事会会议召开情况 - 会议以通讯表决方式召开，通知及资料于2025年7月25日通过邮件和直接送达方式发送给全体董事 [1] - 表决截止时间为2025年8月4日12时，应参加董事8名，实际参加8名 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年全面预算调整事项 - 调整涉及4项预算指标及1项年度亏损企业户数预算 [1] - 调增事项包括外部银行借款峰值、管理费用及年度亏损企业户数 [1] - 调减事项包括年末担保余额及长期股权投资 [1] - 议案获全票通过（8票赞成，0票弃权，0票反对） [1] 参股公司股权挂牌转让事项 - 参股企业航天汽车拟以评估值六折价格再次挂牌转让所持沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司30%股权 [2] - 前期几轮挂牌未征集到意向方 [2] - 本次折扣转让预计对公司净资产产生-5000余万元影响 [2] - 议案获全票通过（8票赞成，0票弃权，0票反对） [2]

董事会会议概况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 全体8名董事出席 会议由董事长方鸿主持 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告 募集资金使用 关联交易及资产减值准备 所有议案均获全票或高票通过 [1][2][3][4] 半年度财务报告 - 董事会批准《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要发布于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用或损害股东利益行为 [2] - 专项报告发布于巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 子公司泰嘉合金拟申请5000万元银行授信 公司提供全额担保 关联方嘉创一号按25%持股比例提供1250万元反担保 [2] - 因涉及董事及高管间接持股 该交易被认定为关联交易 关联董事回避表决后以5票赞成通过 [3] 资产减值处理 - 董事会批准2025年半年度资产减值计提方案 认为该处理符合会计准则 能公允反映公司资产价值 [4] - 减值准备公告发布于四大证券报及巨潮资讯网 [4]

监事会会议召开情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬召集，会议通知于2025年8月4日通过邮件、短信、专人送达、电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席汤志彬主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为归属条件已成就且激励对象资格合法有效 [2] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废事项符合相关规定且未损害公司及股东利益 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第五届监事会第十九次会议决议 [2]

董事会会议召开情况 - 杭州迪普科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年7月24日通过口头、书面、电话、电子邮件等方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，确认编制程序合规且内容真实反映公司经营情况 [1][2] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [3] - 董事会审计委员会已预先审议通过该议案 [3] 募集资金管理 - 公司募集资金存放与使用符合监管规定，未发现违规或损害股东利益的情形 [3] - 相关专项报告已在深交所及巨潮资讯网披露 [3] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [3] 非经营性资金占用及关联资金往来 - 董事会编制的2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表真实反映公司实际 [3] - 表决结果：8票同意（关联董事郑树生回避表决） [3] - 相关内容已在指定网站披露，且经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3][4] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会 [4] - 同步修订《公司章程》条款，并授权管理层办理工商登记变更 [4] - 议案需经股东会三分之二以上表决权通过 [4][5] 制度更新与表决 - 为保持与最新法律法规的一致性，公司更新多项治理制度 [6] - 所有议案均获全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [6] - 部分议案需提交股东会审议，其中5.01、5.02需三分之二以上表决权通过 [6][7] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [7] - 会议通知及材料已在深交所及巨潮资讯网披露 [7] - 表决结果：全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [7]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10.5亿元，用于生态综合整治和光伏发电项目 [8][9] - 控股股东漳龙集团承诺认购不低于本次发行股票总数的20% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行数量不超过总股本的30%（即不超过297,444,321股） [6] 发行方案 - 发行对象：包括控股股东在内的不超过35名特定投资者 [2] - 发行方式：向特定对象发行，需深交所审核通过并经证监会注册 [2] - 限售期安排：控股股东认购股份锁定期18个月，其他投资者6个月 [8] - 定价机制：采用市场询价方式，漳龙集团接受询价结果 [4] 募集资金用途 - 漳州台商投资区生态综合整治项目：合同金额154,981.01万元，拟投入募集资金88,831.25万元 [9] - 漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目：总投资179,299.86万元，拟投入募集资金105,000万元 [9] - 募集资金不足部分由公司自筹解决 [9] 公司治理 - 本次发行构成关联交易，关联董事已回避表决 [2][17] - 需提交股东大会审议通过 [2][10] - 发行决议有效期为股东大会通过后12个月 [8] - 前次募集资金使用已超过5个会计年度，无需编制使用情况报告 [12]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日下午14:30以现场与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第二十次会议 [1] - 会议由董事长敖小强主持，应到董事7名，实到7名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月4日以通讯方式送达全体董事，程序符合《公司法》及《公司章程》 [1] 对外投资设立控股子公司 - 公司以自有资金出资800万元人民币与北京怀柔硬科技创新服务有限公司共同设立控股子公司，注册资本1000万元人民币 [1] - 控股子公司将聚焦质谱技术领域，开展共性技术、核心部件研发及新技术验证、评价与应用推广 [1] - 投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 表决结果为7票赞成（100%），0票反对或弃权 [2] 回购股份集中竞价减持计划 - 公司计划减持不超过6,357,609股（占总股本1%）已回购股份 [2] - 减持期间为2025年8月27日至2025年11月27日（排除禁止减持时段），价格按二级市场实时价格确定 [2] - 表决结果为7票赞成（100%），0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 两项议案的具体公告内容均发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 备查文件为经董事签字并加盖董事会印章的决议 [3]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-112 债券代码：123029 债券简称：英科转债 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 利息）； 的条件，将"英科转债"转换为公司股票，目前转股价格为人民币 3.42 元/股； 强制赎回；本次赎回完成后， "英科转债"将在深圳证券交易所摘牌。 特此提醒"英科转债"持有人注意在转股期内转股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山 东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定，英科转债自 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日。 二、"英科转债"到期赎回及兑付方案 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满 后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 128%（含最后一 期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 到期合计兑付 128 元人民币/张（含最后一期利息） "英科转债" 。 三、"英科转债"即将到期及停止交易相关事项 ...

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年2月25日，实施期限为2025年2月25日至2026年2月24日 [1] - 预计回购金额区间为1,000万元至1,500万元，回购价格上限为27元/股 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购股份107,000股，占总股本比例0.02% [2] - 累计已支付金额1,609,670元，实际回购价格区间为15.01元/股至15.06元/股 [2] - 回购股份符合法律法规及公司回购方案要求 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [2] - 具体回购方案细节可参考2025年2月25日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-010） [2]

回购方案概述 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股票，回购金额介于1,000万元至2,000万元之间，回购价格上限为30.68元/股 [1] - 回购期限为2024年10月15日至2025年10月14日，回购股份将用于注销以减少注册资本 [1] - 该方案已通过第二届董事会第六次临时会议及2024年第三次临时股东大会审议 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司尚未开始实施股票回购，后续将根据市场情况择机执行 [2] - 公司每月前3个交易日内披露上月末的回购进展情况，目前累计回购股数、金额及实际回购价格区间均为0 [1][2] 信息披露与合规 - 回购方案首次披露日为2024年9月28日，具体内容详见上海证券交易所网站公告（公告编号：2024-041） [2] - 公司将严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引，及时履行信息披露义务 [2]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-057 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司 A 股股份，在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；回购价 格上限不超过人民币 25.70 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-053）、《关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2025-056）。 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事 ...