公司融资进展 - 公司收到上交所出具的《关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，需对申请文件进行补充说明和修订 [1] - 公司已会同中介机构对问询函问题进行研究落实，并于2025年6月18日、7月8日披露补充修订后的申请文件 [1] - 根据上交所进一步审核意见，公司对回复内容进行补充修订，并披露《审核问询函的回复（修订稿）》 [2] 审核流程状态 - 公司向特定对象发行股票事项仍需通过上交所审核及中国证监会注册批复 [2] - 最终能否通过审核及获得批复存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

限制性股票归属情况 - 本次归属数量为33.8903万股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [2][9] - 实际归属激励对象人数为204人，原218人中有14人因离职或个人原因放弃1.7318万股 [7][10] - 归属后公司总股本不变，但回购专用账户持股减少33.8903万股 [14] 决策程序与信息披露 - 2023年2月27日董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事发表意见 [2] - 2023年3月16日股东大会批准激励计划，监事会公示激励对象名单无异议 [3][4] - 2025年7月7日董事会审议通过第二个归属期归属条件，监事会核查名单并同意 [7] 股份登记与财务影响 - 立信会计师事务所验资报告显示，204名激励对象缴纳认购款15,796,268.83元 [13] - 2025年8月1日完成股份登记，中国结算出具《过户登记确认书》 [13] - 归属后对公司2025年第一季度净利润（-2,215.69万元）及每股收益（-0.07元）无重大影响 [14] 董事与高管限售规定 - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职半年内不得转让 [11] - 禁止短线交易（买入后6个月内卖出或反之），收益归公司所有 [11] - 转让行为需符合《公司法》《证券法》及《公司章程》动态要求 [12]

限制性股票激励计划归属结果 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通数量为527,660股 占归属前公司总股本的0.25% [2][3] - 归属股票上市流通日期为2025年8月6日 股票来源为定向发行A股普通股 涉及激励对象97人 [4][13] - 归属后公司总股本由211,571,033股增至212,098,693股 实际控制人未发生变化 [17] 激励计划决策程序 - 2023年6月26日董事会审议通过激励计划草案 7月13日股东大会批准实施 独立董事和监事会均出具同意意见 [4][5][7] - 2023年7月25日完成第一类限制性股票授予登记 2024年10月8日完成第二类限制性股票首次归属登记 [8][9] - 2025年7月18日董事会确认第二归属期条件成就 7月31日完成归属登记手续 [11][12] 财务及股本影响 - 本次归属认购款总额11,904,009.60元 其中527,660元计入股本 11,376,349.60元计入资本公积 [17] - 归属后基本每股收益将摊薄 但527,660股仅占总股本0.25% 对财务状况和经营成果无重大影响 [18] 可转债转股价格调整 - 因股权激励归属导致总股本增加 "皓元转债"转股价格由40.59元/股下调至40.55元/股 调整自2025年8月5日生效 [23][26] - 转股价格调整公式采用增发新股模型 其中增发新股价22.56元/股 增发新股率0.2494% [25] - 可转债自2025年8月4日停牌 8月5日复牌并执行新转股价格 [26]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以完善治理结构并促进规范运作 [1] - 调整需经2025年第三次临时股东大会审议 过渡期内现有监事会仍需履行原有职责 [2] - 调整通过后 监事会相关制度及职务将自然废止 涉及监事的公司章程条款同步失效 [2] 注册资本变更 - 2023年11月21日至2025年6月30日期间 嘉元转债累计转股48,000元 新增1,134股 [3] - 公司总股本增至426,239,162股 注册资本相应由426,238,028元调整为426,239,162元 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》及2025版《上市公司章程指引》 拟同步修订公司章程条款 [4] - 修订内容主要涉及取消监事会后的权责划分及注册资本变更事项 [1][3][4]

回购股份基本情况 - 公司于2025年1月13日通过董事会决议，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购价格不超过50元/股，资金总额介于1亿元至2亿元之间，回购期限为12个月，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2024年年度权益分派实施后，公司于2025年6月6日起将回购价格上限调整为49.5367元/股 [2] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份1,845,488股，占总股本0.5804%，最高成交价34.69元/股，最低价29.86元/股，累计支付资金5925.34万元（不含交易费用） [3] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [4]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市 以深化国际化战略布局和加快海外业务发展 [1] - 本次H股上市旨在借助国际资本市场资源优化资本结构并拓宽多元融资渠道 [1] - 上市计划不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] 上市进度与审批要求 - 公司正与中介机构商讨H股上市具体细节 相关方案尚未最终确定 [1] - 需提交董事会和股东会审议 并取得中国证监会及香港联交所等监管机构批准 [1] - 上市能否通过审议及监管审核存在不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司将依法依规及时披露H股上市后续进展 [2] - 公告强调信息披露真实性 董事会承诺无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

回购股份基本情况 - 公司为加强市值管理，于2025年4月27日和5月28日分别通过董事会及股东大会审议，批准以集中竞价交易方式回购A股股票，回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购资金总额范围为人民币5,000万元至10,000万元，回购价格上限原为6.93元/股，后因2024年权益分派调整为6.88元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本，资金来源为自有或自筹资金 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司尚未实施股份回购，后续将根据市场情况择机执行计划 [3] - 公司已按规披露多份公告文件，包括回购方案、股东大会决议、回购报告书及进展公告等 [2] 后续安排 - 公司承诺在回购期限内依据市场条件决策并实施回购，同时持续履行信息披露义务 [4] - 相关操作将严格遵守《上市公司股份回购规则》及上交所自律监管指引要求 [4]

回购股份基本情况 - 公司于2024年10月29日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于2,200万元且不超过4,000万元，回购价格不超过18元/股，期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 相关公告已分别于2024年10月31日和2024年11月8日披露于上海证券交易所网站 [1] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购1,067,387股，占总股本410,000,000股的0.2603% [2] - 回购成交最高价为15.13元/股，最低价为10.52元/股 [2] - 支付资金总额为13,914,990.75元（不含交易费用） [2] 回购合规性 - 回购股份符合法律法规及公司回购方案要求 [3] 后续安排 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [4]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,000万元到-19,000万元，同比减亏51.30%到61.44% [1][3] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-20,000万元，同比减亏50.78%到60.62% [1][3] - 预计2025年半年度营业收入为40,000万元到45,000万元，同比减少11.97%到21.75% [3] 上年同期业绩情况 - 2024年半年度营业收入为51,117.49万元 [5] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-49,278.57万元 [5] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-50,788.16万元 [5] 业绩变化原因 - 轨道交通、航空航天业务持续恢复，营业收入有所增加 [6] - 光伏产业链去库存且持续低迷，单晶拉制耗材产品需求疲软，光伏新能源板块业务受到较大影响 [6] - 上年同期计提大额存货跌价准备，导致报告期内净利润相较上年同期预计大幅减亏 [6]

回购股份基本情况 - 公司于2025年1月17日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过18.80元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金总额范围为3,500万元至7,000万元，资金来源包括自有资金及银行股票回购专项贷款 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份进展 - 2025年7月公司未实施股份回购 [2] - 截至2025年7月31日，公司累计回购2,710,400股，占总股本1.9360%，最高成交价14.55元/股，最低10.15元/股，累计支付金额32,440,628元（不含交易费用） [2] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [2]