授信及担保情况 - 公司与华夏银行深圳分行签订《最高额融资合同》，授信金额不超过人民币5亿元 [1] - 授信金额已通过公司第四届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 全资子公司捷耀精密和重庆汇盈为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿元 [2] - 担保事项在董事会和股东大会审议通过的额度范围内，无需再次审议 [2] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为0 [3] - 公司与合并报表范围内子公司间的实际担保余额为39,550.72万元 [3] - 公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担保 [3] 备查文件 - 捷耀精密股东决定 [4] - 重庆汇盈股东决定 [4]

帝欧家居实际控制人权益变动 - 实际控制人朱江及其一致行动人通过"帝欧转债"转股累计增持5,427,645股，增持计划实施完毕 [3] - 一致行动人张芝焕将1,049,870张可转债转股，转股后持股20,585,686股 [3] - 实际控制人阵营合计权益比例由26.61%提升至29.60%，变动触及1%整数倍 [3] 股东持股被动稀释 - 因"帝欧转债"转股导致总股本增加，纾困发展基金持股比例被动稀释触及1%整数倍 [7] - 该股东持股数量未变化，稀释系可转债转股所致 [7] 帝欧转债转股进展 - 截至2025年7月31日累计转股90,559,166股，占转股前总股本23.41% [11][18] - 未转股债券剩余10,379,207张，占发行总量69.19% [11][18] - 转股价格经历三次调整：从初始13.53元/股经分红调整为13.33元/股，再因股权激励回购调整为13.34元/股，最终下修至5.1元/股 [13][14][15][17] 股份回购计划更新 - 回购价格上限从5元/股上调至8.4元/股，实施期限延长至2026年1月10日 [23] - 截至2025年7月31日已回购3,034,800股（占总股本0.6385%），耗资1,382.54万元 [24] - 回购资金来源新增自筹资金，按上限测算总金额可达1.4亿元 [22][23]

回购计划进展 - 公司于2025年7月2日通过董事会和监事会决议，7月18日通过股东大会决议，批准回购股份并注销方案，计划使用自有及自筹资金3-5亿元，回购价格不超过4.70元/股，实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日 [2] - 截至2025年7月31日，公司已累计回购1130万股，占总股本0.46%，最高成交价4.12元/股，最低3.97元/股，成交总额4558.95万元 [2] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》等法规要求，未在重大事项敏感期及监管禁止时段进行回购 [3][4][5] 前次回购注销完成 - 公司于2025年7月31日完成前次回购的1.569亿股注销手续，回购总金额4.999亿元，总股本从26.326亿股减至24.756亿股，注册资本相应减少 [8] - 注销导致控股股东荆江实业及其一致行动人持股比例从21.05%被动上升至22.38%，但控股股东持股数量未变，不涉及控制权变更 [8] - 该次回购实施期为2025年3月5日至6月27日，累计回购量占当时总股本5.96% [10][11] 公司治理与资本结构 - 回购股份注销事项经2025年7月2日董事会、7月18日股东大会审议通过，同步修订《公司章程》 [12][13] - 注销完成后公司总股本减少6.0%，从26.326亿股降至24.756亿股，注册资本同步调减 [14] - 控股股东持股比例提升1.33个百分点至22.38%，但未改变股权分布上市条件，5%以上股东权益变动情况已按规定披露 [15][16] 后续安排 - 公司将依法办理注册资本变更、章程修订及工商登记等手续 [17] - 新回购计划将根据市场情况在期限内继续实施，并按规履行信息披露义务 [5]

回购股份方案基本情况 - 公司于2025年1月8日通过董事会决议，计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购金额范围为2亿至4亿元人民币，回购价格上限为14.80元/股，预计回购数量为1,351万至2,703万股，占总股本1.57%-3.14% [2] - 2025年3月7日公司调整回购金额范围至3.5亿至7亿元人民币，其他条款不变 [3] - 因2024年年度权益分派实施，2025年5月29日起回购价格上限调整为14.47元/股，调整后预计回购数量增至2,419万至4,838万股，占总股本2.81%-5.62% [4] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司已回购4,727.1295万股，占总股本5.49%，成交总金额6.087222亿元，最高成交价14.41元/股，最低11.86元/股，符合价格上限要求 [5] 回购合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段符合深交所自律监管指引，未在重大事项敏感期或监管禁止期内操作 [6][7] - 集中竞价交易遵守价格限制要求，未在开盘/收盘集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行委托 [8]

81）、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-82）、 《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-90）、《回购股份报告书》（公告 编号2024-94）。 二、股份回购实施进展 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股份回购方案概述 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"）于2024年10月16日召开第三届 董事会第二十五次会议，并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购股份价格 不超过人民币18.10元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含）且不超过人民币 61,800万元（含）。本次回购方案具体内容详见公司分别于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年 1 ...

股份回购方案 - 公司通过回购方案，使用自筹资金及专项贷款资金回购A股，金额不低于3,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过36.53元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内，回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 因2024年年度权益分派，回购价格上限由36.53元/股调整为36.23元/股 [2][3] 回购实施情况 - 2025年5月16日首次回购32,200股，占总股本0.03%，成交总金额801,352元 [3] - 截至2025年5月31日累计回购518,100股，占总股本0.50%，成交总金额12,925,569元 [3] - 截至2025年6月12日累计回购1,160,740股，占总股本1.13%，成交总金额29,186,051.40元 [4] - 截至2025年6月30日累计回购1,328,240股，占总股本1.29%，成交总金额33,384,798.40元 [4] - 截至2025年7月31日累计回购1,550,080股，占总股本1.50%，成交总金额39,764,906元 [4][5] 回购合规性 - 回购资金总额超过方案下限且未超过上限，符合相关法律法规要求 [5] - 回购实施期间公司董事、监事、高管等未买卖公司股票 [7] - 回购操作符合深交所关于集中竞价交易时段和价格的要求 [8][9] 回购影响 - 回购不会对公司财务、经营、研发等产生重大影响，不改变公司控制权和上市地位 [5] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，有助于健全公司长效激励机制 [6] - 回购股份存放期间不享有表决权、利润分配权等权利 [11] 后续安排 - 回购股份若36个月内未用于激励计划将依法注销 [11] - 假设全部用于激励计划并锁定，公司总股本不变 [10]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过29.70元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，已通过董事会和股东大会审议 [1] - 具体方案详见2025年4月30日及5月20日披露的公告文件 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购1,558,129股，占总股本0.06%，成交总金额29,094,184.43元 [2] - 最高成交价19.45元/股，最低成交价17.85元/股，均未超过29.70元/股的价格上限 [2] - 资金来源为自有资金及回购专项贷款，符合既定方案和法规要求 [2] 合规性说明 - 回购过程严格遵守深交所自律监管指引，未在重大事项敏感期或监管规定的禁止期内操作 [3] - 集中竞价交易委托价格避开当日涨幅限制，且未在开盘/收盘集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行 [3] - 后续将根据市场情况继续实施回购并及时履行信息披露义务 [3]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年8月1日通过上海证券交易所"上证路演中心"以网络互动形式召开半年度业绩说明会 [1] - 董事长周建清、董事会秘书兼财务总监秦艳芳、独立董事韩维芳参与会议并回答投资者问题 [1] - 会议召开前已通过上海证券交易所网站及指定媒体披露公告（编号2025-064） [1] 半年度业绩表现 - 2025年二季度营业收入环比增长11.62%，归母净利润环比增长37.47% [3] - 资产负债率从一季度末的30.72%降至二季度末的28.58% [3] - 核心业务仍以汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件为主 [3] 业务发展规划 - 汽车整椅和机器人板块被列为长远发展重点方向 [3] - 机器人事业部已完成第一阶段技术储备，涉及整机和关节臂等核心部件 [4][5] - 机器人业务将优先应用于制造工序工艺替代领域 [5] 投资者关注事项 - 公司解释股价波动受国际国内经济形势等多因素影响，强调将通过稳健经营实现基本面增长 [3] - 回应业绩说明会形式争议，建议投资者通过现场调研或电话会议进一步沟通 [3] 信息披露渠道 - 业绩说明会完整内容可通过上证路演中心查阅 [7] - 公司信息以上海证券交易所网站及指定媒体公告为准 [7]

股东减持情况 - 华金证券计划减持河南森源电气股份不超过9,297,569股，约占公司总股本1% [2] - 实际减持9,250,000股，权益变动比例为0.99%，减持计划已完成 [2] - 减持股份来源为通过协议转让方式取得 [2] 股东持股变动 - 减持后华金证券持股比例降至5%以下，不再是大股东 [4] - 华金证券承诺未来90天内仍遵守大股东减持规定 [4] 减持合规性 - 减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [3] - 减持数量未超过计划，与披露一致，无违规情形 [3] - 减持不影响公司控制权及治理结构 [3] 其他说明 - 华金证券非公司控股股东或实际控制人 [3] - 减持通过集中竞价方式完成 [2] - 备查文件为华金证券出具的《告知函》 [5]

股东减持计划 - 东冠集团持有公司股份77,000,000股，占总股本比例8 67% [1] - 东冠集团计划减持不超过26,655,380股，占总股本比例3% [1] - 减持时间为2025年6月27日至2025年9月26日 [1] - 集中竞价方式减持不超过总股本1%（任意连续90个自然日内） [1] - 大宗交易方式减持不超过总股本2%（任意连续90个自然日内） [1] 减持进展 - 截至2025年7月31日，东冠集团通过集中竞价方式减持8,884,927股，占总股本1% [2] - 减持情况已根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》进行公告 [2]