美国制裁伊朗相关实体和船舶 - 美国制裁涉及为伊朗防务工业采购和转运敏感机械装置，指定一名个人和八个实体，并认定一艘船舶为被冻结财产 [1] - 被制裁船舶"顺凯星"由香港-based Unico Shipping Co Ltd拥有，携带了由OFAC指定的RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe的机械装置 [1] - 2024年底，"顺凯星"悬挂巴拿马国旗，正运输敏感货物前往伊朗，RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe是货物运输提单上的收货人 [1] 涉及的中国公司和香港公司 - 中国Futech Co Limited将货物发往Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe，并通过"顺凯星"运输 [1] - Futech Co Limited之前多次直接向伊朗-based Rayan Fan Kav Andish导出敏感的扩散物 [1] - 中国东莞赞银机械设备有限公司发运了将要运往RRA的物品 [2] - 香港-based Unico Shipping Co Ltd自2024年4月起是"顺凯星"的法定船东 [2] - 香港-based Athena Shipping Co Ltd也涉及相关运输活动 [2] 新加坡和深圳公司的参与 - 新加坡V-Shipping PTE LTD是"顺凯星"的租船人，试图将货物运往伊朗，并直接参与协调运往OFAC制裁实体的货物 [2] - V-Shipping了解确保托运人和收货人不在制裁名单上是租船人的责任 [2] - 中国深圳新新航运有限公司直接参与与V-Shipping合作的、运往被OFAC指定实体货物的协调工作 [2] - 深圳新新知道其行为可能导致公司被制裁和货物被扣押的风险，并在货物被检查后试图混淆船舶所运伊朗客户的身份 [2] 个人行为 - 中国公民张燕邦是"顺凯星"的船长，为RRA运输材料，知道货物运往伊朗 [3] - 张燕邦的代表提交了虚假提单，删除了RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe作为收货人的信息 [3]

马来西亚对AI芯片服务器的政策立场 - 马来西亚明确表示使用英伟达或AI芯片的服务器不属于《2010年马来西亚战略贸易法令》的管制商品范围 [1] - 该国允许数据中心在法律框架内自主决策商业行为 但由投资贸易与工业部与数字部通过工作组联合监管 [1] - 马来西亚强调反对任何规避出口管制或非法贸易的行为 承诺严格执行国际贸易法规 [1] - 该国对单边制裁保持中立 但要求境内企业遵守他国出口管制以避免业务受制裁影响 [1] 中国AI企业规避美国芯片限制的案例 - 有报道显示中国AI企业工程师通过携带数据硬盘至马来西亚 利用当地配备先进英伟达芯片的数据中心训练模型 [1] - 美国自2022年起以国家安全为由 禁止英伟达和超微半导体向中国出口高端AI芯片 特朗普政府曾短暂松动后又收紧限制 [2] 中国政府的官方回应 - 中国外交部表态要求中资企业依法经营 同时反对胁迫他国限制对华合作的行为 [2] - 中方主张与马来西亚等地区国家共同维护自由开放的国际贸易秩序 [2]

七国集团对俄制裁立场 - 特朗普表示不会对俄罗斯实施更多制裁 强调欧洲应率先采取行动[1] - 欧盟和英国推动对普京政权实施更协调一致的制裁措施 但美国拒绝加入新行动[1] - 特朗普称制裁让美国付出高昂代价 涉及数十亿美元资金[1] - 特朗普希望在实施进一步惩罚性措施前 推动停滞的和平谈判取得进展[1] 欧盟对俄石油价格上限提议 - 欧盟提议将俄罗斯石油价格上限从每桶60美元降至45美元[2] - 此举旨在进一步切断俄罗斯总统用于俄乌战争的资金来源[2] - 欧盟委员会主席表示需加大对俄压力以实现停火并促使其回到谈判桌[2] - 欧盟认为制裁对结束战争至关重要[2]

法案内容 - 美国众议院推出《先进人工智能安全准备法案》旨在保护美国人工智能不受外国威胁 [1] - 法案由两党议员联合提出 包括众议院中国问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等多名议员 [1] 法案影响 - 法案将对国家安全产生范围广泛的影响 包括保护人工智能系统和经济安全 [1] - 法案授权国家安全局侦测并消除针对先进人工智能技术的威胁 [2] - 法案通过网络安全标准 风险评估和安全开发实践保护人工智能系统 [2] 立法背景 - 人工智能被视为对美国经济和国家安全至关重要的战略资产 [1] - 发展和保护人工智能的竞赛将塑造未来几十年全球力量的平衡 [1] - 法案旨在预防和减缓间谍活动和知识产权盗窃 巩固美国在人工智能领域的领导地位 [2] 立法进程 - 议员推出议案只是立法程序的第一步 需经众议院和参议院通过并由总统签署才能成为法律 [1]

欧盟对俄制裁升级 - 欧盟提议制裁两家中国小型银行 因协助俄罗斯规避贸易限制 禁止欧盟金融机构与其交易 银行位于中俄边境地区 [1] - 被制裁银行涉嫌处理规避欧盟制裁的交易 提供出口融资 部分还提供加密货币资产服务帮助俄罗斯 [1] - 制裁方案需所有成员国支持 若通过将是第18轮对俄制裁 讨论中的措施包括将20多家银行踢出SWIFT系统 [1] 能源领域制裁 - 欧盟计划将七国集团石油价格上限从60美元/桶下调至45美元/桶 需七国集团领导人下周会议支持 [2] - 提议禁止进口俄罗斯原油在第三国加工的石油产品 除非来自合作伙伴国家 [2] - 计划制裁约80艘俄罗斯"影子油轮" 使受制裁船只总数超400艘 并对相关实体和交易商实施制裁 [2] 贸易限制扩大 - 制裁方案将增加受限物品清单 包括用于制造武器的机器和化学品 [2] - 近20个实体被认为协助俄罗斯规避限制 将被列入制裁名单 [2] - 方案旨在加大对俄压力 迫使其停火并与乌克兰和谈 欧盟希望在6月26日峰会前获批 [2]

伊朗影子银行网络 - 伊朗影子银行网络由众多金融机构组成，作为平行银行系统运行，通过兑换所和前台公司清洗数十亿美元资金 [1][2] - 该系统被用于逃避制裁，转移石油和石化销售资金，资助核计划、导弹计划及恐怖主义代理人 [1][2] - 网络涉及虚假发票和交易细节，利用监管宽松地区（如香港、阿联酋）的前台公司掩盖所有权和业务 [2][4] 扎林加拉姆兄弟操作模式 - 通过阿联酋和香港的前台公司网络协助受制裁官员及商人进行石油、石化产品交易 [3][4] - 其网络被伊朗石油出口商及军方用于资金转移，涉及金额达数千万美元级别 [3][4] - 具体案例包括Hero Companion Limited协助NIOC收取2000万美元石油款项，Plzcome Limited处理900万美元交易 [4] 香港前台公司活动 - 11家香港公司被用于洗钱，涉及美元和欧元等多币种交易，规模达数十亿美元 [5][6][8] - Hero Companion Limited、Plzcome Limited、Kinlere Trading Limited分别处理2000万、900万、1800万美元石油交易 [4] - Questano HK Limited和春凌香港有限公司被MODAFL用于外汇转移 [4] 阿联酋前台公司角色 - 5家阿联酋公司由Zarringshalam网络直接控制或支持，包括Wide Vision General Trading L L C和J S Serenity FZE [7] - 这些公司协调影子银行交易，与GCM Exchange等机构合作 [7] 关键涉案公司名单 - 香港公司包括Bstshesh HK Limited、Fitage Limited、Gutown Trade Limited等11家 [8] - 阿联酋公司包括Wide Vision General Trading L L C、J S Serenity FZE等 [7]

公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

签证政策变化 - 美国国务院与国土安全部合作吊销中国学生签证 包括关键领域学习者 并加强未来签证申请审查 [1] - 特朗普政府暂停全球新学生签证(F-1/J-1/M-1)面谈预约 以准备实施更严格社交媒体审查政策 已预约面谈不受影响 [1] 审查标准升级 - 全面修订对中国大陆及香港申请人签证审核标准 包括扩大敏感专业申请人背景调查范围 [2] - 新增要求提交社交媒体信息以供审查 [2]

美国解除对叙利亚制裁的核心政策 - 5月23日美国财政部发布通用许可证GL25 立即取消对叙利亚制裁 允许新投资和私营部门活动 与"美国优先"战略一致 [1] - 国务院同步发布《凯撒法案》豁免 允许外国合作伙伴参与叙利亚经济重建 [1] - 政策目标为促进叙利亚成为和平稳定国家 要求其切断与恐怖组织联系并保障少数群体安全 [1][2] GL25许可证的具体授权范围 - 允许原本被禁的交易类型 包括新投资 金融服务 叙利亚石油产品交易 [3] - 授权与叙利亚新政府及部分被冻结人员交易 美国金融机构可为叙利亚商业银行开立代理账户 [3] - 明确排除对俄罗斯 伊朗 朝鲜及前阿萨德政权关联方的交易许可 [2] 叙利亚经济现状与制裁历史 - 叙利亚GDP缩水至战前50% 90%人口贫困 货币贬值至1美元兑15000叙利亚镑 [6] - 美国制裁始于1979年 2011年内战后强化 包括资产冻结 贸易限制 石油禁运及《凯撒法案》二级制裁 [4][5] - 能源领域受重创 石油出口被禁 国际援助和投资长期受限 [5] 近期政策转向与市场影响 - 2025年5月美国分两步解除制裁 5月13日总统声明 5月23日GL25生效 暂停金融制裁180天 [6] - 短期经济效应显著 叙利亚货币汇率已回升50% [6] - 长期重建需求达2500亿美元 但面临腐败和地缘政治博弈挑战 [6]

香港特区政府对美国参议院议员所谓「制裁」法案的回应 - 香港特区政府强烈谴责美国参议院议员提出的所谓「制裁」法案，认为其妄图恫吓维护国家安全的特区人员 [1] - 特区政府强调维护国家安全属于主权司法管辖区内部事务，《香港国安法》实施不受任何形式干预 [1] - 特区发言人指出美国政客对事实置若罔闻，公然叫嚣对特区人员及法官实施所谓「制裁」，特区对此嗤之以鼻 [1] 《香港国安法》的实施与司法独立性 - 《香港国安法》实施近五年，香港特区执法部门严格依法采取行动，不考虑涉案者的政治立场、背景或职业 [1] - 特区律政司根据《基本法》第六十三条主管刑事检控工作，所有检控决定基于证据和法律客观分析 [1] - 特区司法机关依法独立行使审判权，确保所有被告享有公平审讯权利，法院判案严格依据证据和法律 [1] 香港特区法治与国际社会评价 - 香港特区司法制度深得国际社会推崇，任何利用政治力量干预司法程序的行为均属破坏法治 [1] - 发表干扰司法公正的言论或行为可能构成刑事藐视法庭罪或妨碍司法公正罪 [1] 特区维护国家安全的决心 - 香港特区坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻「一国两制」方针 [1] - 特区政府将继续坚定不移实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其他相关法律，依法防范、制止和惩治危害国家安全行为 [1] - 特区政府强调在维护国家安全的同时，依法保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」行稳致远 [1]