公司制裁与运营情况 - 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对广州腾跃化学有限公司(Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd)实施制裁 该公司在中国运营 参与生产并向美国销售合成阿片类药物[1] - 除阿片类药物外 公司还出售危险镇痛化学品 常被用作稀释剂并与合成阿片类药物及其他非法药物混合[1] - 公司代表黄小军和黄展鹏因直接协调非法药物及稀释剂运往美国而受到制裁[1] - 2023年8月 公司同意向美国买家出售1公斤普托尼塔尼(protonitazene) 并保证包裹可通过美国海关[1] - 截至2024年8月 公司网站仍醒目展示尼塔尼(nitazene)和赛拉嗪(xylazine)广告[1] - 尽管2024年10月佛罗里达州中区法院公布针对公司及黄小军的起诉书 公司2025年初仍在运营并协调美托咪啶(medetomidine)向美国客户的销售运输[1] 合成药物特性与危害 - 尼托嗪(nitazene)类合成物质具有类似阿片类药物作用 极易成瘾 可能导致呼吸抑制和呼吸暂停 某些情况下导致死亡[2] - 赛拉嗪(xylazine)在非法药物供应中常被称为"tranq" 是一种兽用镇痛剂 被贩毒者用作合成阿片类药物的掺假剂或稀释剂[2] - 赛拉嗪及相关化学物质对纳洛酮(Narcan)的过量逆转作用无反应 显著增加过量服用致死可能性[2]

制裁对象及关联网络 - 美国OFAC对俄罗斯公民维塔利・谢尔盖耶维奇・安德烈耶夫、朝鲜官员金应顺、中国幌子公司沈阳金丰里网络科技有限公司及朝鲜新进贸易公司实施制裁 [1] - 被制裁实体及个人涉嫌参与朝鲜政府策划的IT工作者欺诈项目 通过伪造文件及盗用身份渗透至美国及其盟国企业 [1][2] 朝鲜IT工作者运作模式 - 朝鲜利用海外IT工作者团队违反国际制裁 为大规模杀伤性武器及弹道导弹项目筹集资金 截留薪酬总额达数亿美元 [2] - 工作者采用虚假身份隐藏国籍 部分案例中向企业网络植入恶意软件窃取敏感专有数据 [2] 资金转移与洗钱渠道 - 安德烈耶夫与朝鲜经贸官员金应顺合作 通过加密货币兑换美元现金方式转移资金 总金额近60万美元 [3] - 沈阳金丰里公司作为进永信息技术合作公司的幌子实体 自2021年起为朝鲜关联企业创造超过100万美元利润 [3] 受制裁实体关联结构 - 朝鲜新进贸易公司隶属朝鲜人民武装力量总政治局 接收政府指令协调进永公司的国际IT工作者派遣任务 [3] - 进永公司与朝鲜国防部存在直接关联 在俄罗斯及老挝部署IT团队 并通过幌子公司进行资金运作 [3]

制裁终止背景 - 美国于2025年6月30日发布第14312号行政令终止叙利亚"国家紧急状态"并撤销多项制裁行政令[2][4] - 制裁最初于2004年5月11日通过第13338号行政令设立 依据包括《国际紧急经济权力法》和《2003年叙利亚责任与黎巴嫩主权恢复法》[2] - 初始制裁原因包括叙利亚政府支持恐怖主义 占领黎巴嫩 推进大规模杀伤性武器计划及破坏伊拉克稳定等行为[3] 制裁解除依据与范围 - 解除制裁基于2025年前六个月局势变化 包括叙利亚新政府采取积极行动改变原制裁背景[4] - 制裁解除不豁免"伊拉克和叙利亚伊斯兰国"等恐怖组织 侵犯人权者及化学武器相关活动人员[4] - 第13608号行政令中与伊朗相关的反恐授权保留 仅叙利亚相关授权因紧急状态终止失效[4] 实施措施与影响 - 自2025年7月1日起正式终止国家紧急状态 撤销第13338号 13399号 13460号 13572号 13573号 13582号行政令[4] - 修订第13606号行政令 将序言中对第13338号行政令的引用替换为对第13894号行政令的引用[4] - OFAC将从《联邦法规汇编》中移除《叙利亚制裁条例》 为金融机构在叙利亚展业提供条件[1]

制裁行动背景 - 美国财政部海外资产控制办公室对希腊公民安东尼奥・马加里蒂斯及其公司网络实施制裁 旨在扰乱伊朗石油出口并削弱伊朗资金支持先进武器计划的能力 [1] - 制裁依据相关行政命令 针对近十几艘参与伊朗影子舰队的船只 [1] 涉及中国运输的制裁对象 - 阿联酋公司Ozarka Shipping - FZCO及其运营的VICTORY ARI号和SONDOS号均被制裁 两船均将伊朗石油产品运往中国 [2] - 马绍尔群岛公司长白荣耀航运有限公司及其旗下LAFIT号被制裁 该船自2025年3月以来向中国客户运输超400万桶伊朗石油 [2] - 英属维尔京群岛公司Regal Liberty Limited及其旗下GIANT号被制裁 该船2025年初向中国运输约200万桶伊朗石油 [2] - 香港公司U Beacon Shipping Co Limited及其旗下ADELINE G号被制裁 该船最近向中国运输超100万桶伊朗石油 且自2022年7月以来多次运输 [2] - 香港公司Hong Kong Hangshun Shipping Limited及其旗下KONGM号被制裁 该船自2025年初向中国多个地点运输数百万桶伊朗石油 [2] - 香港公司Ares Shipping Limited及其旗下ARES号被制裁 该船运输近1000万桶伊朗石油 [2]

政策转向与战略考量 - 中国正考虑允许人民币支持的稳定币 这标志着对加密货币政策的重大逆转 [1] - 政策审查旨在加强人民币国际化 并应对美国在稳定币领域的发展步伐 [1][2] - 国务院将于8月下旬审议扩大人民币全球使用的路线图 包括风险防范指南 [2] 市场应用与实施路径 - 人民币稳定币可能用于与部分国家实施跨境贸易和支付 [2] - 该议题计划在8月31日至9月1日天津举行的上海合作组织峰会上讨论 [2] - 本土区块链平台Conflux已于7月推出由离岸人民币支持的新型稳定币 [6] 竞争格局与市场现状 - 人民币目前是全球支付领域第六大活跃货币 占全球支付总额约2.9% [3] - 美元占全球支付47.2% 但在稳定币市场占据绝对主导地位 [6] - 美元支持的稳定币占2880亿美元总市值的近98% [6] 技术认可与发展动力 - 中国人民银行于6月承认稳定币等新兴技术在全球支付系统中具有变革潜力 [6] - 中国可能进入稳定币市场将有助于人民币与美元、欧元等主要储备货币竞争 [3] - 美国2025年大力推行稳定币的计划促使中国大陆对该领域态度逐渐升温 [1][6]

研修班基本信息 - 商务部国际贸易经济合作研究院主办 将于2025年9月18-21日在青岛市举办出口管制与跨境反洗钱经营合规专题研修班 [2] - 研修班费用为5980元/人 包含授课、教材、场地等费用 食宿费用需自理 [5] - 报名需将回执表发至会务组 并在开班前5日内告知具体报到事项 汇款需备注"培训202529" [6] 研修内容-出口管制与经济制裁 - 全球出口管制与经济制裁热点回顾、形势分析与趋势展望 [2] - 中国《出口管制法》管辖范围、出口管制措施及法律责任 [2] - 国际出口管制机制介绍 包括瓦森纳协定、核供应国集团等 [3] - 学习美欧等国别出口管制政策 如EAR、ITAR、OFAC制裁制度及其对中国的影响 [3] - 二级制裁实践案例解析与应对策略 [3] - 出口管制合规体系建设实践 包括风险评估、内部控制、培训与审计机制等 [3] 研修内容-跨境反洗钱与反恐融资 - 新版《反洗钱法》及FATF第五轮国际评估标准 分析金融机构及企业的反洗钱义务 [3] - 客户尽职调查与交易监控 客户身份识别、受益所有人识别、大额交易和可疑交易报告的实务操作 [3] - 制裁风险筛查与名单管理 通过合规工具进行客户及股东背景的涉敏筛查 建立名单监控与更新机制 [3] - 跨境交易风险案例分析 分析跨境交易中反洗钱及制裁风险常见案例 提升风险应对能力 [3][4] 研修内容-出口管制与反洗钱协同合规 - 协同机制建设与政策联动 监管机构协作模式 企业双轨合规架构 [4] - 信息共享与技术整合 跨境资金流与物流追踪 名单管理系统升级 [4] - 跨境协同实践模式及经验 中越边境合作模式 欧盟高风险国别管理等 [4] 招生对象 - 各地商务局、经合局、金融监管局、人民银行、外管局等相关工作人员 [4] - 各自贸片区、边境合作区等相关工作人员 [4] - 金融机构的反洗钱、合规、法务、风险管理、国际业务、卡中心等相关工作人员 [4] - 涉及跨境业务的制造企业、贸易企业等相关工作人员 [4] - 商协会、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等相关工作人员 [4][5]

制裁背景与法律依据 - 行动依据第13382号行政命令，针对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散者 [2] - 2008年9月17日，HESA被指定为MODAFL所有或控制并为IRGC提供支持 [2] - 2007年10月25日，MODAFL和IRGC被指定，因其从事或试图从事对大规模杀伤性武器或其运载工具的扩散有重大贡献的活动或交易 [2] 被制裁实体与个人 - Control Afzar Tabriz有限公司为HESA采购计算机数控(CNC)机床和设备，用于高端航空航天和国防制造 [3] - Control Afzar利用香港Clifton贸易有限公司作为替代收货人和采购中介，意图掩盖其参与 [3] - Control Afzar使用台湾龙马精机股份有限公司和乔懋机电工业股份有限公司将CNC机器和设备运往伊朗，规避制裁和出口管制 [3] - 乔懋机电在中国大陆设立子公司常州乔懋工业自动化有限公司 [3] - Control Afzar被指定因其向HESA提供财务、物质、技术或其他支持 [3] - Alizadeh被指定因其所有或控制Control Afzar，或代表Control Afzar行事 [3] - Clifton Trading、Mecatron和Joemars Machinery被指定因其向Control Afzar提供支持 [3] - Changzhou Joemars被指定因其所有或控制Joemars Machinery，或代表Joemars Machinery行事 [3]

公司基本情况 - 公司位于山东省威海市 成立于2005年 主营充气艇 冲浪板等户外产品 产品出口占比71%-80% [2] - 公司采用进口材料(如德国 意大利原料) 生产高耐用的水上娱乐设备 包括巡逻艇 钓鱼艇等 [2] 制裁事件 - 2025年7月23日 英国政府将公司列入制裁名单 指控其通过销售刚性充气艇(RIB)助长英吉利海峡的非法移民活动 [1] - 法律依据为《2025年全球非正常移民与人口贩运条例》 英国认为公司广告"明确指向协助非法入境的组织者" 且产品被用于特定偷渡路线 [1] 制裁措施 - 英国境内资产被冻结 禁止英国公民/企业与公司交易 [3] - 公司负责人面临英国入境禁令 [3] - 此次制裁是英国首次针对非法移民产业链的全球行动 涉及25个实体与个人 包括中东资金中转商和巴尔干走私团伙 [3]

欧盟对俄第18轮制裁方案 - 欧盟实施新的动态石油价格上限机制，将俄罗斯向第三国出口石油价格设定为比市场均价低15%，从每桶60美元降至47 60美元，每六个月审查一次 [1] - 新增对105艘俄"影子舰队"船只的制裁，被制裁船只总数超过400艘，旨在打击俄罗斯规避价格上限的行为 [2] - 禁止与22家俄罗斯银行进行交易，进一步限制俄罗斯金融体系 [2] - 新增与北溪1号和2号天然气管道相关的新交易禁令，阻止管道的维护、运营或未来使用 [2] - 增加26个为俄军工综合体提供供应的实体制裁，限制莫斯科获取军民两用技术 [2] 石油行业影响 - 七国集团最初于2022年12月达成价格上限协议，旨在阻止俄罗斯为乌克兰战争提供资金 [1] - 欧盟希望争取七国集团其他成员国支持新的价格上限机制，包括加拿大、日本、英国和美国 [1] - 即使没有其他国家支持，价格上限审查仍将对俄罗斯资金产生重大影响 [1]

海底电缆建设投资新规 - 美国联邦通信委员会(FCC)拟议新规则以加快海底电缆建设投资 同时防范中国等外国对手威胁 新规符合特朗普《美国优先投资政策备忘录》[1] - 拟议措施包括对外国对手实行推定式拒批 限制其容量租赁协议 禁止使用"涵盖清单"实体设备 设立网络安全要求 并精简审批程序 [1] - FCC将在8月7日公开会议上审议《报告与命令》和《有关拟议规则制定的进一步通知》[1] 海底电缆安全保护措施 - FCC提议鼓励使用美国海底电缆维修船 在海外推广可信赖技术 并征求公众意见 [2] - 符合高级安全标准的申请可免除电信团队审核 该团队是根据2020年特朗普行政令成立的跨部门安全审查机构 [2]