欧盟对俄第18轮制裁方案 - 欧盟实施新的动态石油价格上限机制，将俄罗斯向第三国出口石油价格设定为比市场均价低15%，从每桶60美元降至47 60美元，每六个月审查一次 [1] - 新增对105艘俄"影子舰队"船只的制裁，被制裁船只总数超过400艘，旨在打击俄罗斯规避价格上限的行为 [2] - 禁止与22家俄罗斯银行进行交易，进一步限制俄罗斯金融体系 [2] - 新增与北溪1号和2号天然气管道相关的新交易禁令，阻止管道的维护、运营或未来使用 [2] - 增加26个为俄军工综合体提供供应的实体制裁，限制莫斯科获取军民两用技术 [2] 石油行业影响 - 七国集团最初于2022年12月达成价格上限协议，旨在阻止俄罗斯为乌克兰战争提供资金 [1] - 欧盟希望争取七国集团其他成员国支持新的价格上限机制，包括加拿大、日本、英国和美国 [1] - 即使没有其他国家支持，价格上限审查仍将对俄罗斯资金产生重大影响 [1]

海底电缆建设投资新规 - 美国联邦通信委员会(FCC)拟议新规则以加快海底电缆建设投资 同时防范中国等外国对手威胁 新规符合特朗普《美国优先投资政策备忘录》[1] - 拟议措施包括对外国对手实行推定式拒批 限制其容量租赁协议 禁止使用"涵盖清单"实体设备 设立网络安全要求 并精简审批程序 [1] - FCC将在8月7日公开会议上审议《报告与命令》和《有关拟议规则制定的进一步通知》[1] 海底电缆安全保护措施 - FCC提议鼓励使用美国海底电缆维修船 在海外推广可信赖技术 并征求公众意见 [2] - 符合高级安全标准的申请可免除电信团队审核 该团队是根据2020年特朗普行政令成立的跨部门安全审查机构 [2]

美国对中国无人机制造商的安全审查要求 - 三名共和党众议员联名致信特朗普政府要求加速对中国无人机制造商的安全审查 议员包括众议院共和党会议主席埃莉斯·斯特凡尼克 众议院中国委员会主席约翰·穆勒纳尔 众议院情报委员会主席里克·克劳福德 [1] - 依据《2025年国防授权法案》第1709条 要求国家情报总监图尔西·加巴德在30天内完成对大疆和道通等中国企业的安全评估 重点审查其通信和监控设备是否威胁美国安全 [4] - 议员强调中国无人机在美国市场占比高 大疆占据90%市场份额 需紧急行动以降低外国影响 [4] 美国无人机产业政策动向 - 特朗普于2025年6月签署行政令推动美国本土无人机产业 要求优先采购国产设备并调查供应链安全 [4] - 国防部长赫格塞斯宣布改革五角大楼无人机采购政策 目标在2027年前确立美国在无人机领域的主导地位 [4] 中方反应与行业现状 - 中国外交部批评美方泛化国家安全概念 警告将采取反制措施 [3] - 大疆否认存在安全风险 并起诉美国防部2022年的军事公司标签 [3]

被罚机构及金额 - 瑞士信贷新加坡分行被罚580万新元 [2] - 华侨银行被罚560万新元 [2] - 瑞银新加坡分行被罚300万新元 [2] - 花旗银行新加坡被罚260万新元 [2] - Julius Baer新加坡分行被罚240万新元 [2] - LGT银行新加坡被罚100万新元 [2] - 大华继善证券被罚285万新元 [2] - 蓝海投资被罚240万新元 [2] - 三叉戟信托被罚180万新元 [2] - 9家金融机构总罚款2745万新元 [5] 主要违规行为 - 5家机构未有效执行客户风险评级政策 [6] - 9家机构均未充分核查客户财富来源合理性 [6] - 8家机构对可疑交易审查不足 [6] - 2家机构未及时跟进可疑交易报告的风险缓释措施 [6] - 涉及尽职调查缺失和合规失职问题 [7] 对个人的处罚 - 4名高管被禁业3-6年（来自蓝海投资） [6] - 多名员工被公开警告或私下训诫 [6] MAS表态 - 强调金融机构需提升AML/CFT措施并与行业最佳实践对齐 [8] - 警告将严惩严重违规行为以维护金融体系安全 [8]

朝鲜IT工人计划与制裁行动 朝鲜IT工人计划的运作与危害 - 朝鲜派遣高技能IT人员以虚假身份在中国和俄罗斯等全球科技、虚拟货币行业求职 为核武器及弹道导弹计划提供资金支持 [2] - 这些工人伪造身份、盗用个人信息 通过自由职业平台承接商业、金融、虚拟货币等领域项目 [2] - 部分人员在公司网络中植入恶意软件 进一步实施网络攻击 [2] 关键制裁对象 宋康赫（Song Kang-hyok） - 与朝鲜侦察总局黑客组织Andariel关联 主导IT工人欺诈计划 [2] - 利用美国公民信息伪造朝鲜工人身份 使其伪装成美国远程工作者并将收入汇回朝鲜 [2] - OFAC依据第13694号及第14306号行政令对其制裁 认定其行为威胁美国国家安全及经济稳定 [2] 俄罗斯IT工人网络 - 俄罗斯公民Gayk Asatryan及其公司（Asatryan LLC、Fortuna LLC）与朝鲜企业松光贸易总公司、三一贸易签订合同 计划派遣80名朝鲜IT工人至俄罗斯工作 [2] - OFAC根据第13722号行政令认定其行为违反朝鲜劳工出口禁令 相关实体资产被冻结 [2] 制裁依据与措施 法律基础 - OFAC援引第13694、13722、13810号等行政令 针对"通过网络手段获取经济利益"及"支持朝鲜政权"行为实施制裁 [3] 措施 - 冻结被制裁者在美国的资产 禁止美国实体与其交易 [3] - 限制被制裁者使用美元金融体系 [3]

美国对中国智能手机制造商一加的审查 - 两名美国国会议员要求商务部调查一加在美国售卖的电信设备是否构成国家安全威胁 [1] - 调查涉及一加设备可能未经用户同意收集和传输敏感个人信息到中国管辖的服务器 [2] - 一加手机在美国通过百思买和亚马逊销售 可使用威讯和T移动的无线网络 [3] 一加公司的背景 - 公司总部位于中国深圳 成立于2013年 [3] - 2021年与OPPO全面融合 成为OPPO旗下主打性能的品牌 [3] 美国对中国电信行业的打压 - 华盛顿近年以国家安全为由撤销中国电信美国分公司等企业的运营许可 [3] - 此次调查延续了美国对中国电信设备厂商的审查趋势 [3]

TikTok美国业务出售进展 - 特朗普表示已为TikTok找到潜在买家 买家身份将在两周后公布 [1] - TikTok美国业务估值在400亿至500亿美元之间 若包含算法估值可能高达2000亿美元 [1] - 美国法案要求字节跳动剥离TikTok在美业务 否则将面临禁令 截止日期多次延长至9月17日 [1] - TikTok在美国拥有约1.7亿用户 特朗普称赞其提升其在年轻选民中的支持率 [1] 交易受阻原因 - 早前分拆TikTok美国业务的交易因特朗普加征关税和中国反对而搁置 [2] - 中国商务部反对美国对TikTok的打压 强调技术出口需符合中国出口管制规定 [2]

核心观点 - FinCEN首次依据《芬太尼制裁法案》和《打击芬太尼法案》对三家墨西哥金融机构实施制裁，旨在打击与芬太尼贩运相关的洗钱活动 [1] - 三家机构分别为CIBanco（总资产超70亿美元）、Intercam（总资产超40亿美元）和Vector（管理资产近110亿美元），长期为贩毒集团洗钱并协助购买芬太尼前体化学品 [1] - 美国财政部长强调此次行动是打击贩毒组织金融网络的重要举措 [1] - 制裁基于美墨政府合作框架，强化反洗钱及反恐融资体系 [1] 具体制裁对象及依据 CIBanco - 被指控为墨西哥海湾集团、CJNG等贩毒集团洗钱，并协助从中方采购芬太尼前体化学品 [2] - 2023年一名员工协助海湾集团清洗1000万美元毒资 [2] - 2021-2024年间通过墨西哥公司账户向中国供应商支付逾210万美元购买非法前体化学品 [2] Intercam - 与CJNG等集团勾结，利用外汇服务转移毒资 [2] - 2022年底高管直接与CJNG成员会面策划资金转移 [2] - 2021-2024年间一家中国公司通过Intercam接收墨西哥企业超150万美元用于购买前体化学品 [2] Vector - 为锡那罗亚集团和海湾集团提供跨境资金转移服务 [4] - 2013-2021年协助转移200万美元毒资 [4] - 2018-2023年向中国公司支付超100万美元购买前体化学品 [4] 背景与后续措施 - 2025年1月特朗普总统签署行政令，将CJNG、海湾集团等6大贩毒集团列为恐怖组织，为制裁提供法律依据 [3] - 美国金融机构需在《联邦公报》公示21天后全面停止与三家机构的资金往来 [3]

美国制裁伊朗相关实体和船舶 - 美国制裁涉及为伊朗防务工业采购和转运敏感机械装置，指定一名个人和八个实体，并认定一艘船舶为被冻结财产 [1] - 被制裁船舶"顺凯星"由香港-based Unico Shipping Co Ltd拥有，携带了由OFAC指定的RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe的机械装置 [1] - 2024年底，"顺凯星"悬挂巴拿马国旗，正运输敏感货物前往伊朗，RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe是货物运输提单上的收货人 [1] 涉及的中国公司和香港公司 - 中国Futech Co Limited将货物发往Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe，并通过"顺凯星"运输 [1] - Futech Co Limited之前多次直接向伊朗-based Rayan Fan Kav Andish导出敏感的扩散物 [1] - 中国东莞赞银机械设备有限公司发运了将要运往RRA的物品 [2] - 香港-based Unico Shipping Co Ltd自2024年4月起是"顺凯星"的法定船东 [2] - 香港-based Athena Shipping Co Ltd也涉及相关运输活动 [2] 新加坡和深圳公司的参与 - 新加坡V-Shipping PTE LTD是"顺凯星"的租船人，试图将货物运往伊朗，并直接参与协调运往OFAC制裁实体的货物 [2] - V-Shipping了解确保托运人和收货人不在制裁名单上是租船人的责任 [2] - 中国深圳新新航运有限公司直接参与与V-Shipping合作的、运往被OFAC指定实体货物的协调工作 [2] - 深圳新新知道其行为可能导致公司被制裁和货物被扣押的风险，并在货物被检查后试图混淆船舶所运伊朗客户的身份 [2] 个人行为 - 中国公民张燕邦是"顺凯星"的船长，为RRA运输材料，知道货物运往伊朗 [3] - 张燕邦的代表提交了虚假提单，删除了RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe作为收货人的信息 [3]

马来西亚对AI芯片服务器的政策立场 - 马来西亚明确表示使用英伟达或AI芯片的服务器不属于《2010年马来西亚战略贸易法令》的管制商品范围 [1] - 该国允许数据中心在法律框架内自主决策商业行为 但由投资贸易与工业部与数字部通过工作组联合监管 [1] - 马来西亚强调反对任何规避出口管制或非法贸易的行为 承诺严格执行国际贸易法规 [1] - 该国对单边制裁保持中立 但要求境内企业遵守他国出口管制以避免业务受制裁影响 [1] 中国AI企业规避美国芯片限制的案例 - 有报道显示中国AI企业工程师通过携带数据硬盘至马来西亚 利用当地配备先进英伟达芯片的数据中心训练模型 [1] - 美国自2022年起以国家安全为由 禁止英伟达和超微半导体向中国出口高端AI芯片 特朗普政府曾短暂松动后又收紧限制 [2] 中国政府的官方回应 - 中国外交部表态要求中资企业依法经营 同时反对胁迫他国限制对华合作的行为 [2] - 中方主张与马来西亚等地区国家共同维护自由开放的国际贸易秩序 [2]