七国集团对俄制裁立场 - 特朗普表示不会对俄罗斯实施更多制裁 强调欧洲应率先采取行动[1] - 欧盟和英国推动对普京政权实施更协调一致的制裁措施 但美国拒绝加入新行动[1] - 特朗普称制裁让美国付出高昂代价 涉及数十亿美元资金[1] - 特朗普希望在实施进一步惩罚性措施前 推动停滞的和平谈判取得进展[1] 欧盟对俄石油价格上限提议 - 欧盟提议将俄罗斯石油价格上限从每桶60美元降至45美元[2] - 此举旨在进一步切断俄罗斯总统用于俄乌战争的资金来源[2] - 欧盟委员会主席表示需加大对俄压力以实现停火并促使其回到谈判桌[2] - 欧盟认为制裁对结束战争至关重要[2]

法案内容 - 美国众议院推出《先进人工智能安全准备法案》旨在保护美国人工智能不受外国威胁 [1] - 法案由两党议员联合提出 包括众议院中国问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等多名议员 [1] 法案影响 - 法案将对国家安全产生范围广泛的影响 包括保护人工智能系统和经济安全 [1] - 法案授权国家安全局侦测并消除针对先进人工智能技术的威胁 [2] - 法案通过网络安全标准 风险评估和安全开发实践保护人工智能系统 [2] 立法背景 - 人工智能被视为对美国经济和国家安全至关重要的战略资产 [1] - 发展和保护人工智能的竞赛将塑造未来几十年全球力量的平衡 [1] - 法案旨在预防和减缓间谍活动和知识产权盗窃 巩固美国在人工智能领域的领导地位 [2] 立法进程 - 议员推出议案只是立法程序的第一步 需经众议院和参议院通过并由总统签署才能成为法律 [1]

欧盟对俄制裁升级 - 欧盟提议制裁两家中国小型银行 因协助俄罗斯规避贸易限制 禁止欧盟金融机构与其交易 银行位于中俄边境地区 [1] - 被制裁银行涉嫌处理规避欧盟制裁的交易 提供出口融资 部分还提供加密货币资产服务帮助俄罗斯 [1] - 制裁方案需所有成员国支持 若通过将是第18轮对俄制裁 讨论中的措施包括将20多家银行踢出SWIFT系统 [1] 能源领域制裁 - 欧盟计划将七国集团石油价格上限从60美元/桶下调至45美元/桶 需七国集团领导人下周会议支持 [2] - 提议禁止进口俄罗斯原油在第三国加工的石油产品 除非来自合作伙伴国家 [2] - 计划制裁约80艘俄罗斯"影子油轮" 使受制裁船只总数超400艘 并对相关实体和交易商实施制裁 [2] 贸易限制扩大 - 制裁方案将增加受限物品清单 包括用于制造武器的机器和化学品 [2] - 近20个实体被认为协助俄罗斯规避限制 将被列入制裁名单 [2] - 方案旨在加大对俄压力 迫使其停火并与乌克兰和谈 欧盟希望在6月26日峰会前获批 [2]

伊朗影子银行网络 - 伊朗影子银行网络由众多金融机构组成，作为平行银行系统运行，通过兑换所和前台公司清洗数十亿美元资金 [1][2] - 该系统被用于逃避制裁，转移石油和石化销售资金，资助核计划、导弹计划及恐怖主义代理人 [1][2] - 网络涉及虚假发票和交易细节，利用监管宽松地区（如香港、阿联酋）的前台公司掩盖所有权和业务 [2][4] 扎林加拉姆兄弟操作模式 - 通过阿联酋和香港的前台公司网络协助受制裁官员及商人进行石油、石化产品交易 [3][4] - 其网络被伊朗石油出口商及军方用于资金转移，涉及金额达数千万美元级别 [3][4] - 具体案例包括Hero Companion Limited协助NIOC收取2000万美元石油款项，Plzcome Limited处理900万美元交易 [4] 香港前台公司活动 - 11家香港公司被用于洗钱，涉及美元和欧元等多币种交易，规模达数十亿美元 [5][6][8] - Hero Companion Limited、Plzcome Limited、Kinlere Trading Limited分别处理2000万、900万、1800万美元石油交易 [4] - Questano HK Limited和春凌香港有限公司被MODAFL用于外汇转移 [4] 阿联酋前台公司角色 - 5家阿联酋公司由Zarringshalam网络直接控制或支持，包括Wide Vision General Trading L L C和J S Serenity FZE [7] - 这些公司协调影子银行交易，与GCM Exchange等机构合作 [7] 关键涉案公司名单 - 香港公司包括Bstshesh HK Limited、Fitage Limited、Gutown Trade Limited等11家 [8] - 阿联酋公司包括Wide Vision General Trading L L C、J S Serenity FZE等 [7]

公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

签证政策变化 - 美国国务院与国土安全部合作吊销中国学生签证 包括关键领域学习者 并加强未来签证申请审查 [1] - 特朗普政府暂停全球新学生签证(F-1/J-1/M-1)面谈预约 以准备实施更严格社交媒体审查政策 已预约面谈不受影响 [1] 审查标准升级 - 全面修订对中国大陆及香港申请人签证审核标准 包括扩大敏感专业申请人背景调查范围 [2] - 新增要求提交社交媒体信息以供审查 [2]

美国解除对叙利亚制裁的核心政策 - 5月23日美国财政部发布通用许可证GL25 立即取消对叙利亚制裁 允许新投资和私营部门活动 与"美国优先"战略一致 [1] - 国务院同步发布《凯撒法案》豁免 允许外国合作伙伴参与叙利亚经济重建 [1] - 政策目标为促进叙利亚成为和平稳定国家 要求其切断与恐怖组织联系并保障少数群体安全 [1][2] GL25许可证的具体授权范围 - 允许原本被禁的交易类型 包括新投资 金融服务 叙利亚石油产品交易 [3] - 授权与叙利亚新政府及部分被冻结人员交易 美国金融机构可为叙利亚商业银行开立代理账户 [3] - 明确排除对俄罗斯 伊朗 朝鲜及前阿萨德政权关联方的交易许可 [2] 叙利亚经济现状与制裁历史 - 叙利亚GDP缩水至战前50% 90%人口贫困 货币贬值至1美元兑15000叙利亚镑 [6] - 美国制裁始于1979年 2011年内战后强化 包括资产冻结 贸易限制 石油禁运及《凯撒法案》二级制裁 [4][5] - 能源领域受重创 石油出口被禁 国际援助和投资长期受限 [5] 近期政策转向与市场影响 - 2025年5月美国分两步解除制裁 5月13日总统声明 5月23日GL25生效 暂停金融制裁180天 [6] - 短期经济效应显著 叙利亚货币汇率已回升50% [6] - 长期重建需求达2500亿美元 但面临腐败和地缘政治博弈挑战 [6]

香港特区政府对美国参议院议员所谓「制裁」法案的回应 - 香港特区政府强烈谴责美国参议院议员提出的所谓「制裁」法案，认为其妄图恫吓维护国家安全的特区人员 [1] - 特区政府强调维护国家安全属于主权司法管辖区内部事务，《香港国安法》实施不受任何形式干预 [1] - 特区发言人指出美国政客对事实置若罔闻，公然叫嚣对特区人员及法官实施所谓「制裁」，特区对此嗤之以鼻 [1] 《香港国安法》的实施与司法独立性 - 《香港国安法》实施近五年，香港特区执法部门严格依法采取行动，不考虑涉案者的政治立场、背景或职业 [1] - 特区律政司根据《基本法》第六十三条主管刑事检控工作，所有检控决定基于证据和法律客观分析 [1] - 特区司法机关依法独立行使审判权，确保所有被告享有公平审讯权利，法院判案严格依据证据和法律 [1] 香港特区法治与国际社会评价 - 香港特区司法制度深得国际社会推崇，任何利用政治力量干预司法程序的行为均属破坏法治 [1] - 发表干扰司法公正的言论或行为可能构成刑事藐视法庭罪或妨碍司法公正罪 [1] 特区维护国家安全的决心 - 香港特区坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻「一国两制」方针 [1] - 特区政府将继续坚定不移实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其他相关法律，依法防范、制止和惩治危害国家安全行为 [1] - 特区政府强调在维护国家安全的同时，依法保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」行稳致远 [1]

欧盟第17轮对俄制裁措施 - 欧盟通过第17轮经济和个人限制性措施 旨在切断俄罗斯获取关键军事技术渠道并遏制其能源收入为侵略战争提供资金[1] - 制裁方案是欧盟更广泛举措的一部分 还通过另外三项制裁机制针对俄罗斯的混合行动和国内侵犯人权行为[1] 影子油轮舰队制裁 - 新增189艘第三国船只列入名单 使受指定船只总数达342艘 这些船只属于俄罗斯影子油轮舰队 负责运输俄罗斯石油并采用高风险航运方式[2] - 对影子油轮舰队生态系统相关方实施个人制裁 包括资产冻结和禁止提供资金 涵盖阿拉伯联合酋长国 土耳其和香港的航运公司以及俄罗斯石油航运行业重要保险公司[2] - 自欧盟引入石油价格上限和实施制裁以来 俄罗斯相关收入减少380亿欧元 2025年3月收入较2023年3月下降13.7% 较2022年3月下降20.3%[2] 能源领域制裁 - 对苏尔古特油气公司实施限制性措施 该公司为俄罗斯政府提供巨额收入的大型石油公司 其收入直接为战争行动提供资金[3] - 一家重要的俄罗斯石油航运公司也被列入制裁名单[3] 军事工业领域制裁 - 对45多家为俄罗斯军队提供无人机 武器 弹药 军事装备 关键零部件和后勤支持的俄罗斯公司和个人实施制裁[4] - 将目标扩大到工业支持方 包括向俄罗斯军事和工业部门供应机床的俄罗斯和中国实体[4] - 将中国实体（包括国有企业） 白俄罗斯实体和以色列实体列入名单 这些实体为俄罗斯军队提供关键零部件包括用于无人机生产的零部件[4] 第三国实体限制 - 将31个新实体列入更严格的双重用途商品和技术出口限制名单 这些实体支持俄罗斯军事和工业复合体 部分位于塞尔维亚 阿拉伯联合酋长国 土耳其 越南和乌兹别克斯坦[5] - 对有助于提升俄罗斯军事和技术实力的商品出口实施进一步限制 包括用于高能材料的化学前体和机床备件[5] 涉及中国实体清单 - 通用技术集团大连机床有限责任公司及其进出口公司[6] - 山东欧锐激光科技有限公司和武汉思凯沃克科技有限公司[6] - 保利科技有限公司和弥勒浩翔科技有限公司[6] - 中国香港实体Prominent Shipmanagement Ltd[6]

伊朗石油贸易制裁 - 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对涉及伊朗非法国际石油贸易的12个实体实施制裁 [1] - 伊朗政府每年将价值数十亿美元的石油分配给武装部队用于预算拨款 支持弹道导弹和无人机研发及资助地区恐怖组织 [1] - 伊朗武装部队总参谋部(AFGS)及其关联公司Sepehr Energy通过设立空壳公司开展受制裁石油贸易 [1] - 本届美国政府已采取19项措施 制裁与伊朗相关的253名个人 实体和船只 [1] Sepehr Energy运营模式 - Sepehr Energy通过旗下空壳公司之间虚假交易营造非受制裁贸易假象 [1] - 公司控制香港空壳公司鑫瑞吉贸易 星能国际和米伦贸易 用于接收运往中国"茶壶炼油厂"的伊朗石油 [2] - 星能国际账户为Sepehr Energy转移数千万美元资金 [2] - 公司官员伊利亚斯·尼鲁曼德·图马吉(Toomaj)参与控制这些空壳公司 [2] 石油运输与检测 - 2024年末新加坡中检集团为受制裁船只SIRI(原ANTHEA)的200万桶伊朗石油船对船转运提供检查服务 [2] - 2024年中期为受制裁船只赫卡忒号提供检查服务 可能伪造文件将伊朗石油认证为马来西亚原油 [2] 影子舰队运营 - AFGS和Sepehr Energy依赖老旧船只组成的"影子舰队"运输石油 [3] - 2025年初使用悬挂喀麦隆国旗的巴卢号和巴拿马国旗的ROC号运输伊朗石油至中国 [3] - 船只注册船东分别为塞舌尔的福萨尔租船公司和香港的富山玛塔航运 [3] - 香港的南海有限公司协助运输伊朗石油 [3]