公司基本信息 - 卓能（集团）有限公司为于香港注册成立的上市公司 股票代号为131[1] 董事会架构 - 公司董事会成员共9名 其中执行董事4名 非执行董事2名 独立非执行董事3名[2] - 公司董事会下设3个专门委员会 分别为审核委员会 提名委员会 薪酬委员会[2] - 提名委员会主席由执行董事赵世曾担任[3] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事孙大豪担任[3] - 审核委员会成员包含独立非执行董事孙大豪 陈颖欣[3] - 该董事名单相关公告发布日期为2026年9月22日[3]

公司基本信息 - 卓能（集团）有限公司股票代号为131[2] - 公告发布当日公司现有4名执行董事 2名非执行董事 3名独立非执行董事[4] 董事辞任相关情况 - 自2026年9月22日起黄俊硕先生辞任公司独立非执行董事 审核委员会主席及薪酬委员会成员[2] - 黄俊硕辞任原因为工作繁重时间限制及其他个人事务无法分配充裕时间予公司[2] - 黄俊硕确认与董事会无意见分歧 无相关辞任事项需提请公司股东垂注[2] 合规相关现状 - 黄俊硕辞任后公司无独立非执行董事持有港交所上市规则第3.10(2)条规定的会计及相关财务管理等专业专长[2] - 黄俊硕辞任后审核委员会成员人数低于港交所上市规则第3.21条要求的至少3名成员的规定[2] - 黄俊硕辞任后薪酬委员会未满足港交所上市规则第3.25条要求的独立非执行董事占大多数的规定[2] 后续安排 - 公司董事会将尽最大努力物色审核委员会新主席合适人选及委任薪酬委员会新成员[3] - 公司将在适当时候另行发布相关公告[3]