股权结构 - 中铁财务注册资本90亿元，中铁股份认缴85.5亿，占比95%[4][5] - 中铁工程认缴4.5亿，占比5%[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产956.45亿，权益137.05亿[19] - 2025年上半年营收9.64亿，利润总额6.19亿，净利润4.49亿[20] 业务数据 - 成员单位存款818.14亿，中铁股份存款77.18亿，中铁工程存3.96亿贷27.81亿[19][21] 风险控制 - 投资总额不得高于资本净额70%，制定多项业务控制制度[14] - 设审计稽核部，信息系统有保障制度和预案[16][17][18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司董事會戰略與投資委員會議事規則」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 中国中铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科 学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中 国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）以及其他相 ...

业绩数据 - 报告期末总资产2376651387千元，较上年度末增长5.33%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产366750132千元，较上年度末增长3.39%[12] - 本报告期营业收入511093310千元，较上年同期减少5.93%[12] - 本报告期利润总额16468200千元，较上年同期减少13.71%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11826602千元，较上年同期减少17.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10268079千元，较上年同期减少21.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79630411千元[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期减少1.24个百分点[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.412元／股，较上年同期减少22.56%[13] 用户数据 - 截至报告期末股东总数为462003户[14] 债券信息 - 2021 - 2024年多期债券有不同余额及利率，如“21中铁Y4”余额10，利率4.05%等[18][19][20][21][22] - 2025年多期预计发行债券有不同余额及利率，如“25铁YK03”余额15，利率2.10%等[19][21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为78.09%，上年末为77.39%[25] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.95，上年同期为4.16[25]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入511,093,310千元，较上年同期减少5.93%[25] - 2025年1 - 6月利润总额16,468,200千元，较上年同期减少13.71%[25] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11,826,602千元，较上年同期减少17.17%[25] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产366,750,132千元，较上年度末增加3.39%[25] - 2025年末总资产2,376,651,387千元，较上年度末增加5.33%[25] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为462,003户[199] 未来展望 - 2025年中期分红总额不超过上半年归属上市公司股东净利润的20%[132] 新产品和新技术研发 - 所属2家工厂入选“2024年国家级5G工厂”、1家公司入选“国家级绿色工厂”[68][133] 市场扩张和并购 - 2025年上半年海外新签合同额1248.7亿元，同比增长51.6%[34][67] 其他新策略 - 2025年上半年房地产业务聚焦现金流安全，推行大商务管理，加快库存去化，优化投资布局[50] - 2025年上半年公司修订完善《公司章程》等公司治理制度，完成董事会及专门委员会人员结构调整，撤销股份公司监事会[138]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-048 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立非执行董事应占多数[5] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[6] 会议相关 - 主任特定情况7日内签发会议通知[12] - 通知提前3日送达（特殊情况除外）[12] - 半数以上委员出席方可举行[13] - 一般现场召开，特殊经同意可通讯方式[13] 履职判定 - 连续两次未出席且未委托、未提意见视为不能履职[13] - 一年内出席次数不足四分之三视为不能履职[13] 工作安排 - 董事会秘书组织协调并列席会议[17] - 董事会办公室负责会务等工作[18] 会议记录与纪要 - 出席和列席人员需在记录上签字[21] - 董事会办公室制作纪要，提交并发送相关方[21] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同[23] - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[23] - 解释权属公司董事会[24] - 规则及修订自董事会普通决议通过生效[25]

（2025年8月修訂） 中國中鐵股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）薪酬與考核工作制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《中國 中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規 則》（以下簡稱《董事會議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以 下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議， 向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由三名董事組成，全部為外部董事，且獨立非執行董事佔多數。委員會 委員由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由獨立非執行董事擔任。主任由公司董事長提名，並經董 事會任命。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 ...

中國中鐵股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總 則 第一條 為充分發揮審計與風險管理委員會（以下簡稱「委員會」）對公司在財務信息、風 險管理、內部控制、合規管理以及內外部審計等方面的監督作用，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《中國中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）以及其他相關規定，制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，行使審核公司財務信息及其披露、 監督及評估內外部審計工作和內部控制、風險管理及《公司法》規定的監事會職權，並為 董事會有關決策提供諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 公司設立審計與風險管理委員會，委員會的構成應當滿足以下條件： 委員會主任人選、委員會人員組成及調整，由董事長與有關董事協商後提出建議，經董 事會審議通過後生效。 - 1 - （一）由三名以上不在公司擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立非執 ...

執行董事： 陳文健先生 （董事長） 王士奇先生 非執行董事： 文利民先生 房小兵先生 獨立非執行董事： 修龍先生 孫力實女士 屠海鳴先生 董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料： | | | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 戰略與投資 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | | 安全健康 | | 董事 | 委員會 | 管理委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 環保委員會 | | 陳文健 | 主任 | | | 主任 | 主任 | | 王士奇 | | | | | 成員 | | 文利民 | 成員 | 成員 | 成員 | | 成員 | | 房小兵 | | | | | 成員 | | 修龍 | 成員 | 成員 | 主任 | | | | 孫力實 | | 主任 | 成員 | 成員 | | | 屠海鳴 | 成員 | | | 成員 | 成員 | 中國•北京 2025年8月29日 董事會成員名單與其角色及職能 中國中鐵股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： ...

委员会调整 - 2025年8月29日董事会决议调整安全健康环保委员会人员[3] - 陈文健等五人组成该委员会，陈文健任主任[3] 人员构成 - 公告日公司执行董事为陈文健、王士奇[4] - 非执行董事为文利民、房小兵[4] - 独立非执行董事为修龙、孙力实、屠海鸣[4]