审计委员会构成 - 由五名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] 会议相关安排 - 每季度至少开一次，必要时可开临时会议，提前5天书面通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数表决通过[16] 委员会职责 - 可提议聘任或解聘财务负责人，每年提交评估报告[8][9] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[10] 其他事项 - 会议评议后呈报董事会审议，可聘请中介机构，费用公司支付[13][15] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19]

股东大会安排 - 公司2025年3月25日同意6月30日前召开2024年年度股东大会[5] - 2025年5月31日公布《会议通知》，6月19日公布《会议资料》[6] - 2024年年度股东大会现场会6月27日9点30分召开，网络投票当天进行[7] 参会股东情况 - 2024年年度股东大会现场8名代表127.77亿股，约占69.04%[9] - 2024年年度股东大会网络825名持有1.04亿股，约占0.56%[9] - 2025年第一次A股类别股东大会831名代表93.83亿股，约占75.69%[10] - 2025年第一次H股类别股东大会2名代表34.98亿股，约占57.24%[11] 议案表决情况 - 2024年年度股东大会多项议案按规则通过[19] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会首项特别决议案通过[20][21] 会议其他要点 - 审议董事会换届、修订《公司章程》等议案[16][18] - 股东大会表决程序、结果合规，决议合法有效[22][23]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会出席股东和代理人833人，A股831人，H股2人[4] - 出席2024年年度股东大会股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数69.60%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东大会出席831人，所持表决权A股股份占公司有表决权A股股份总数75.69%[6] - 2025年第一次H股类别股东大会出席2人，所持表决权H股股份占公司有表决权H股股份总数57.24%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案普通股同意比例超99.9%[9][10] - 修订《公司章程》并取消监事会普通股同意比例97.84075%[11] - 2024年度利润分配方案等议案5%以下股东同意比例超96.9%[16] 董事选举情况 - 李凯出任执行董事得票占比99.73205%[13] - 宗文龙出任独立非执行董事得票占比99.81621%[14] - 多位非执行董事5%以下股东同意比例86.9878%-93.0055%[16][17] 类别股东大会子议案表决 - 2025年第一次A股类别股东大会多项子议案同意比例超99%[21][22] - 2025年第一次H股类别股东大会多项子议案同意比例超94%[24] 其他 - 公司在任董事15人，2024年年度股东大会出席10人[8] - 律师见证股东大会召集等符合规定，决议合法有效[27]

人事安排 - 同意李凯担任公司第十二届董事会董事长[2] - 同意第十二届董事会各专门委员会人员组成[3] 市场扩张和并购 - 同意公司收购安徽电力股份有限公司50%股权[4] 资金运作 - 同意向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供10亿元委托贷款[5] 制度修订 - 同意对7项制度进行修订，包括董事会秘书工作细则等[6]

股权结构 - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.04%已发行股本[3][12] - 甘孜水电公司由公司及大唐四川公司分别持有52.73%及47.27%股权[3][12][14] 委托贷款 - 2025年6月27日公司与甘孜水电及大唐财务订立10亿委托贷款协议[2][5][7][16] - 委托贷款期限至2029年11月26日，年利率2.5%，手续费0.02%[7] - 委托贷款最高适用百分比高于0.1%但低于5%，服务低于豁免水平[3][4][12][13] 公司信息 - 大唐集团2003年成立，注册资本370亿[14] - 甘孜水电2006年成立，注册资本约66.33亿[14] - 大唐财务2005年成立，注册资本65亿[14] 项目情况 - 委托贷款用于四川长河坝水光互补（丹巴）一期500MW光伏发电项目[7][8]

公司公告 - 公司公告日期为2025年6月27日[8] 公司人员 - 公司执行董事为李凯（董事长）[3] - 公司非执行董事有蒋建华、庞晓晋等9人[3] - 公司独立非执行董事有宗文龙、赵毅等5人[3] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会[3] - 战略发展与风险控制委员会召集人为李凯[3] - 战略发展与风险控制委员会委员有谢秋野、庞晓晋等7人[3] - 审核委员会未提及具体成员信息[4] - 薪酬与考核委员会未提及具体成员信息[5] - 提名委员会未提及具体成员信息[6]

公司动态 - 大唐云腾(北京)新能源有限公司近日成立 法定代表人为王军 [1] - 公司经营范围涵盖新兴能源技术研发 太阳能发电技术服务 风力发电技术服务 电气设备修理等领域 [1] - 该公司由大唐发电（601991）全资持股 [1] 行业布局 - 大唐发电通过新设子公司进一步拓展新能源业务 重点布局太阳能和风力发电技术服务 [1] - 新能源技术研发成为公司战略发展方向之一 [1]

业绩总结 - 2024年公司合并营业收入约1234.74亿元，同比增加0.86％[19] - 2024年公司合并口径利润总额约86.22亿元，同比增加30.49亿元[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约为45.06亿元，比上年同期增加31.39亿元[19] - 2024年公司全年完成发电量约2,851.53亿千瓦时，同比上升约3.69%；上网电量约2,693.22亿千瓦时，同比上升约3.79%[18] - 2024年营业成本1051.16亿元，同比减少29.25亿元，降幅2.71%[128] - 2024年财务费用52.52亿元，同比减少4.19亿元，降幅7.39%[128] - 2024年管理费用43.26亿元，同比增加3.62亿元，增幅9.14%[128] - 2024年信用减值损失 -4.38亿元，同比增加损失4.12亿元，增幅1628.49%[128] - 2024年资产减值损失 -12.37亿元，同比减少损失1.19亿元，降幅8.76%[128][130] - 2024年经营活动现金流量净额为261.23亿元，较上年增加48.87亿元[137] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 287.14亿元，较上年净流出增加110.27亿元[138] - 2024年筹资活动现金流量净额为13.00亿元，较上年增加59.02亿元[138] 公司规模 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为3226.02亿元，比上年增加183.60亿元[19] - 2024年末负债总额2291.18亿元，较年初增加134.42亿元，增幅6.23%[134] - 2024年末所有者权益合计934.84亿元，较年初增加49.18亿元，增幅5.55%[134] - 2024年末资产负债率为71.02％，较年初的70.89%增加0.13个百分点[133] - 截至2024年底，公司发电装机总容量约为7911.12万千瓦，火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为68.01%、11.64%、12.71%、7.64%[22] 未来展望 - 2025年公司聚焦能源保供、提质增效、绿色转型、改革创新、规范运作等方面工作[24][25] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司收购大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权[119] 其他新策略 - 2024年公司为所属公司提供担保约2.47亿元[10] - 2024年母公司债务类融资约397.77亿元，权益类融资约35亿元[10] - 2023年度公司分配现金股利约为1.39亿元[10] - 2024年公司年度提取法定盈余公积金37,899万元，拟分配现金股利约114,927万元，每股0.0621元（含税）[141][142] - 原《公司章程》249条，修订后209条，删除78项，增加38项，修订124项[158] - 取消监事会，由审计委员会承接其职权，审核委员会更名为审计委员会[158] - 审计委员会由5名非高管董事组成，含3名独立董事，其中至少1名会计专业人士[159] - 利润分配政策调整，现金分红不少于合并报表当年归属于普通股股东可分配利润的50%[160] - 删除公司章程中类别股及类别股东表决特别程序相关条款[160] - 增加独立董事选举程序、特别职权等规定[161]

融资计划 - 2024年第三次临时股东大会同意公司2025年境内外权益及债务融资不超800亿元[2] 融资进展 - 2025年5月23日收到债务融资工具注册通知，额度2年有效[2] 票据发行 - 2025年6月16日完成20亿元“大唐国际发电股份有限公司2025年度第七期中期票据”发行[2] - 本期中期票据期限5+N年，单位面值100元，票面利率2.05%[2] - 本期中期票据募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2]

52周新高股票表现 - 截至6月10日收盘，共有147只股票创52周新高，其中融太集团(01172)、实德环球(00487)、南顺（香港）(00411)创高率位居前三，分别为90.48%、75.24%、56.25% [1] - 融太集团(01172)收盘价0.055港元，最高价0.080港元，创高率90.48% [1] - 实德环球(00487)收盘价0.144港元，最高价0.184港元，创高率75.24% [1] - 南顺（香港）(00411)收盘价12.980港元，最高价17.000港元，创高率56.25% [1] - 中国稀土(00769)收盘价0.770港元，最高价0.860港元，创高率24.64% [1] - 中国白银集团(00815)收盘价0.600港元，最高价0.630港元，创高率16.67% [1] - ５１信用卡(02051)收盘价0.475港元，最高价0.500港元，创高率16.28% [1] - 映恩生物－Ｂ(09606)收盘价271.400港元，最高价280.000港元，创高率15.13% [1] - 保发集团(03326)收盘价0.235港元，最高价0.250港元，创高率13.12% [1] - 华新手袋国际控股(02683)收盘价0.680港元，最高价0.700港元，创高率12.90% [1] 52周新低股票表现 - 基石金融(08112)收盘价0.096港元，最低价0.096港元，创低率-13.51% [4] - 新矿资源(01231)收盘价0.225港元，最低价0.200港元，创低率-9.09% [4] - 百德国际(02668)收盘价0.084港元，最低价0.084港元，创低率-8.70% [4] - 亚东集团(01795)收盘价0.600港元，最低价0.550港元，创低率-8.33% [4] - 恩典生命科技(02112)收盘价0.073港元，最低价0.071港元，创低率-6.58% [4] - 超人智能(08176)收盘价0.091港元，最低价0.090港元，创低率-6.25% [4] - 文化传信(00343)收盘价0.125港元，最低价0.120港元，创低率-4.76% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.305港元，最低价0.305港元，创低率-4.69% [5] - 卓尔智联(02098)收盘价0.198港元，最低价0.191港元，创低率-4.50% [5] - 猫屎咖啡控股(01869)收盘价0.066港元，最低价0.066港元，创低率-4.35% [5] 其他表现突出的股票 - 三生制药(01530)收盘价24.000港元，最高价24.950港元，创高率10.89% [1] - 帝王国际投资(00928)收盘价0.132港元，最高价0.142港元，创高率10.08% [1] - 潼关黄金(00340)收盘价2.720港元，最高价2.800港元，创高率9.80% [1] - 乐普生物－Ｂ(02157)收盘价5.720港元，最高价5.850港元，创高率9.76% [1] - 品创控股(08066)收盘价0.235港元，最高价0.285港元，创高率9.62% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价0.980港元，最高价1.040港元，创高率9.47% [1] - 北森控股(09669)收盘价8.310港元，最高价8.310港元，创高率9.20% [1] - 梧桐国际(00613)收盘价1.890港元，最高价1.980港元，创高率8.79% [1] - 赤子城科技(09911)收盘价11.300港元，最高价11.360港元，创高率8.60% [1] - 凯莱英(06821)收盘价79.500港元，最高价83.500港元，创高率7.74% [1]