| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集 团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见》。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第十六次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知已于2023年8月6日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份 有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的议案》。同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项并将预计节余可 转债募集资金 13,812.14 万元调剂给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用，拟向 ...

绿色动力环保集团股份有限公司独立董事 关于日常关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》、 《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作制度》、《绿色动力环 保集团股份有限公司章程》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关 联交易管理办法》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第四届董事会第十 六次会议审议的《关于日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审 核，并发表如下意见： 我们认为，公司 2023-2024 年预计发生的日常关联交易符合公司 正常经营需求，后续通过招投标确定具体业务的中标人，交易的定价 方式符合市场定价原则，关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公 司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该事项 提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应 回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于 日常关联交易事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签名： 傅 捷 周北海 独 ...

中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司公开发行面 值总额人民币23.60亿元的A股可转换公司债券（以下简称"绿动转债"或"可转 债"），扣除发行费用后募集资金净额为2,344,766,415.08元。募集资金于2022 年3月3日到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕 马威华振验字第2200627号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐 机构、项目实施主体、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募投项目基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 登封项目 | 39,920.00 | 15,000.00 | | 2 | 恩施项目 | 69,000.00 | 40,000.00 ...

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知 已于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以 下议案： 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的议案》。同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项，并将预计节余可转 债募集资金调剂给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用(最终转出金额以资金转 出当日银行结算余额为准)。详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限 公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）公开 发行可转债公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关文件的要求，对公司拟与深圳水晶石数字科技有限公司（以下简称"深圳水晶 石"）发生日常关联交易相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时回避表决。独立董事对该议案进行了 事前审核并发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《绿色动力环保集团股份有限公司章 程》、《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等规定，本议案无需 提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执 ...

重要内容提示： 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")与深圳水晶石数字 科技有限公司(以下简称"深圳水晶石")的日常关联交易是基于公司日常生产经 营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司及股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。 2023 年、2024 年公司与深圳水晶石的日常关联交易预计额度分别不超过 人民币 1,800.00 万元、2,000.00 万元，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-033 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 本次结项的募投项目：登封项目、朔州项目、恩施项目。 本次结项后节余募集资金金额及其用途：截至 2023 年 6 月 30 日，朔州 项目、恩施项目预计节余募集资金 13,812.14 万元，公司拟将上述节余募集资 金用于武汉二期项目及葫芦岛发电项目，其中用于武汉二期项目 10,184.15 万 元，用于葫芦岛发电项目 3,627.99 万元(最终转出金额以资金转出当日银行结 算余额为准，下同)。 该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）于 2023年8月11日召开第四届董事会第十 ...

绿色动力环保集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》、《绿色动力环 保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《绿色动 力环保集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为绿色 动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审慎 审查，并发表如下独立意见： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的议案》的独立意见 我们认为，登封项目、朔州项目及恩施项目已达到预定可使用状 态，对上述项目予以结项并将预计节余募集资金用于武汉二期项目及 葫芦岛发电项目，有利于合理配置资金，提高募集资金使用效率，符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 因此我们一 ...

财务表现 - 绿色动力环保集团2023年第一季度营业收入为10.41亿元人民币，同比下降5.84%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降5.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长23.65%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降7.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度稀释每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度总资产为224.09亿元人民币，较上年末下降1.18%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为75.07亿元人民币，较上年末增长2.41%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度非流动资产处置损益为0.78亿元人民币[6] 股东情况 - 绿色动力环保集团2023年第一季度报告期末普通股股东总数为52,542股，前十名股东持股情况中，北京市国有资产经营有限责任公司持股数量最多，为5.94亿股，占比42.63%[8] 现金流量 - 2023年第一季度，公司償還債務支付的現金为484,404,806.59元[19] - 2023年第一季度，公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金为106,083,687.18元[19] - 2023年第一季度，公司籌資活動現金流出小計为591,974,594.64元[19]

綠色動力 DYNAGREEN 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：1330.HK & 601330.SH D») t ■ 年報 2022 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 董事 李雷 公務原因 胡聲泳 三、 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人喬德衛、主管會計工作負責人易智勇及會計機構負責人（會計主管人員）趙林斌聲明：保證年度報告中財務 報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.12元（稅前），剩餘未分配利潤結轉下 一年度。公司2022年度不以資本公積金轉增 ...