临时股东大会安排 - 2025年8月14日上午九时三十分在山东省济南市历城区经十路2503号会议室举行2025年第三次临时股东大会[3] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等8项议案[3] - H股股东填妥代理人委任表格需在2025年8月13日上午九时三十分前送达指定处[4] - H股股东报名参加需在2025年8月8日下午四时三十分前与公司董事会办公室联系[5] - 2025年8月11日至2025年8月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 财务报告与审计 - 自2025年半年度财务报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告[34] - 终止续聘信永中和香港担任公司H股财务报告审计机构，改由信永中和境内担任[36] 章程修订 - 拟取消监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会承接[17] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行全面梳理和修订[20] - 《公司章程》修订涉及完善总则、股东制度等多方面[20] - 《股东大会议事规则》部分条款修订后更名为《股东会议事规则》[24] - 《董事会议事规则》部分条款将进行修订[29] 董事会相关 - 制定第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事按岗位领薪，独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）[31][33] - 董事会由九名董事组成，拟新设一名职工董事[40] - 第七届董事会任期自临时股东大会审议通过之日起三年[40][42] 公司股份与股东 - 公司注册资本为人民币4473429525元，已发行股份数为4473429525股[53][59] - 内资股（A股）3614443347股，占公司股本总额的80.80%；境外上市外资股（H股）858986178股，占公司股本总额的19.20%[59] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等相关规定[69] 股东会相关 - 股东会职权包括审议重大资产交易、担保、股权激励等事项[96][97] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[99] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[98] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由会计专业独立董事任召集人[162] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[163] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[164]

（股份代號：1787） 2025年第三次臨時股東大會之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」） （附註3） 股H股 的登記持有人，現委任 （附註4 ）大會主席或 （其地址為： ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2025年8月14日（星期四）上午九時三十分在中國山東省濟 南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任 何 續 會，並 於 該 會 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 就 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 的 決 議 案 投 票；如 無 作 出 指 示， 則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期：2025年 月 日 簽 署 （附註7） ： 附註： 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下請分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的選舉表決權數。 在對第6.00項和第7.00項決議案選舉董事實行累積投票表 ...

公司股价表现 - 山东黄金连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达5.83% [1] - 公司为山东黄金集团有限公司控股上市企业，2003年于上交所主板上市(600547 SH)，2018年于港交所主板上市(1787 HK) [1] - 公司控股深交所主板上市企业山金国际黄金股份有限公司(000975 SZ)，实现沪港深三地资本市场布局 [1] 机构投资者动向 - 中欧基金旗下中欧价值智选混合A于今年二季度新进成为山东黄金前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达16.26%，在2275只同类基金中排名第603位 [1] 基金经理背景 - 中欧价值智选混合A基金经理为袁维德，硕士研究生学历，为中欧中生代基金经理 [3][4] - 袁维德投资风格兼顾价值与成长，研究范围覆盖金融工程、TMT、新能源、科技、大消费等多个行业 [3][4] - 累计任职时间8年又215天，现任基金资产总规模102.29亿元，在管基金最佳回报率达123.36% [4] - 现任中欧多元价值三年持有混合A(规模10.84亿元)及混合C(规模0.92亿元)基金经理 [4] - 同时管理中欧新兴价值一年持有混合C(规模8.33亿元) [4] 基金管理公司股权结构 - 中欧基金管理有限公司成立于2006年7月，董事长为窦玉明，总经理为刘建平 [4] - 公司共有25名股东，其中WP Asia Pacific Asset Management LLC持股23.30%，国都证券持股20%，窦玉明持股20% [4] - 基金经理袁维德持有中欧基金0.45%股权 [4]

公司治理变更 - 山东黄金将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 同时审议修订《股东大会议事规则》的议案 [1]

海外被动资金回流中国股票市场 - 海外被动资金加速回流中国股票市场 部分海外中国股票ETF单日资金净流入创年内新高 [1] - 美国上市最大中国股票ETF KWEB在7月17日至25日7个交易日累计获净流入8.76亿美元（约62.88亿元人民币） 其中7月17日单日净流入2.64亿美元创近五个月新高 [2] - MSCI中国指数ETF MCHI于7月25日获净流入2.01亿美元 创年内单日净流入新高 规模达72.2亿美元 [3] - 富时中国50指数ETF FXI于6月17日获净流入7690万美元 扭转长期净流出局面 规模65.8亿美元 [3] - 沪深300指数ETF ASHR最近一个月获净流入9600万美元 规模21.2亿美元 [4] - 中国科技类ETF CQQQ近一个月获净流入7230万美元 其中6月27日净流入4840万美元创近三个月新高 [5] 主动管理基金加仓互联网科技股 - 首域盈信中国成长基金（规模27亿美元）6月增持腾讯控股2.75%和携程集团9.18% 减持网易12.45% [9] - 富达中国焦点基金（规模25亿美元）6月加仓阿里巴巴12.46%和携程集团6.32% 减持招商银行24% [10] - 施罗德中国机会基金（规模11亿美元）6月增持阿里巴巴5.92% 减持小米集团14.06% [11] - 瑞银中国机会基金（规模32亿美元）6月加仓腾讯控股1.34% [13] 外资机构看好中国股票前景 - 高盛将MSCI中国指数12个月目标点位从85调高至90 预示11%上行空间 维持超配态度 [14] - 外资基石投资者参与港股IPO程度创五年新高 显示战略性重新平衡投资组合趋势 [15] - 投资者对中国股票兴趣攀升受五大因素驱动：美国市场外多元化需求 人民币走强预期 中国AI应用涌现 私营部门支持政策 估值折价优势 [14]

2025年《财富》世界500强榜单核心分析 榜单整体表现 - 沃尔玛连续12年蝉联榜首 亚马逊第二 中国国家电网第三 沙特阿美与中国石油分列第四第五 [1] - 上榜企业总营收达41.7万亿美元 占全球GDP超三分之一 同比增长1.8% 上榜门槛提升至322亿美元 [1] - 总净利润约2.98万亿美元 同比增长0.4% 资产与净资产规模创历史新高 员工总数减少 [1] 中国企业表现 - 中国共130家企业上榜 营收总额10.7万亿美元 平均销售收入820亿美元 内地及香港企业平均利润42亿美元 [2] - 汽车行业表现突出：10家汽车及零部件企业入围 奇瑞营收增长206亿美元至597亿元 排名跃升152位至第233名 比亚迪首次进入前百（第91名） 吉利营收增至799亿美元 排名上升30位 [2] - 互联网巨头持续增长：拼多多排名上升176位至第266名（提升最多） 美团上升57位至第327名 京东上升3位至第44名 [2] - 5家中国企业新上榜/重返：山东黄金（首次上榜第465位） 纬创集团 新华人寿 中国通用技术集团 碧桂园 [2] 财务指标排名 - ROE榜单：Cencora以233%居首 家得宝223%第二 拼多多以36% ROE位列第25名（中国公司最高） 前50名含台积电 比亚迪 宁德时代等9家中国企业 [3] - 利润率榜单：英伟达以55%净利润率居首 半导体行业占前十中三席（英伟达 台积电 SK海力士） 腾讯控股与招商银行分列第九第十 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月14日9:30在济南公司会议室召开[3] - 网络投票8月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[6][7] 议案相关 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[6][7] - 特别决议议案为议案1、2、3[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7[8] 其他信息 - 登记时间8月11日，地点公司董事会办公室[16] - 现场参会股东交通及食宿费用自理[18] - 联系电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[18] 投票规则 - 股东一股对应应选董事人数投票总数，按议案组投票[24] - 示例投资者100股，选举董事500票，独立董事200票[24] - 以议案组选举票数为限，可集中或组合投票[24]

会议信息 - 会议时间为2025年8月14日9:30，网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议地点在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[10] - 股权登记日为2025年8月8日[10] 议案内容 - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项事宜[10][11] - 公司拟取消监事会及监事岗位，其职权由董事会审计委员会承接[12] 公司发展历程 - 2000年1月31日在山东省工商行政管理局注册登记[19] - 2003年8月7日经中国证监会批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股6000万股，8月28日在上海证券交易所上市[19] 股权结构 - 公司注册资本为人民币44.73429525亿元[20] - A股股东持有3614443347股，占公司股本总额的80.80%[23] - H股股东持有858986178股，占公司股本总额的19.20%[23] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间，每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[40] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[58] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[61] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[65] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[74] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[75] 财务报告相关规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[73] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[73] 会计师事务所相关规定 - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期一年可续聘[79] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[81]

公司资本运作计划 - 山东黄金控股子公司山金国际拟筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 该计划旨在深化全球化战略布局 加快海外业务发展 巩固行业地位 [4] - 上市将帮助山金国际优化资本结构 吸引国际投资者 拓宽融资渠道 [4] 战略意义 - 市场解读为公司在全球经济不确定性下加速国际化扩张的关键举措 [2] - 山金国际作为海外核心平台 上市后将获得独立融资功能 支持海外并购和项目开发 [4] - 此举有助于提升公司在国际市场的品牌知名度和竞争力 [4] 市场环境 - 2025年全球黄金市场持续升温 黄金价格因避险需求走高 [4] - 地缘政治风险 央行购金及货币政策预期推动黄金吸引力增强 [4] - 行业分析师普遍看好黄金及矿业股后市表现 为上市提供有利估值环境 [4] 实施进展 - 董事会及监事会已于2025年7月28日审议通过相关议案 [4] - 计划需经股东大会批准及中国证监会 香港联交所等监管机构核准 [4] - 发行时间 规模 定价等细节尚未确定 将在24个月内选择适当窗口 [5] 市场反应 - 山东黄金股价连续四个交易日下跌 7月27日跌1.5%至30 19元/股 [6]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵守《公司法》《证券法》《香港上市规则》及《公司章程》等法律法规[1] - 董事会需确保股东会依法召开并行使职权，全体董事应勤勉尽责保障股东会正常运作[1] - 股东会职权范围受《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》约束[1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 出现《公司法》规定情形时，临时股东会应在2个月内召开，否则需向证监会及交易所报告并公告[2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格及表决合法性出具法律意见[2] 股东会召集程序 - 独立董事经半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[3] - 单独或合计持股10%以上的股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内回应[4] - 若董事会未履行召集职责，审计委员会或符合条件的股东可自行召集，费用由公司承担[4][5] 提案与通知规则 - 单独或合计持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，H股股东通知可通过网站或联交所指定方式送达[7] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人背景、持股情况等信息[8] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[9][10] - 股东会主持人通常为董事长，特殊情况下可由审计委员会或股东推举代表主持[12] - 选举董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举，得票需超出席股东所持股份半数[14] 表决与决议执行 - 优先股发行需逐项表决包括种类、发行方式、股息率等11项内容[16] - 股东会决议需公告A股/H股股东出席比例、表决结果及特别提示未通过提案[19] - 新任董事在决议通过后立即就任，利润分配方案需在2个月内实施[20] 争议处理与规则效力 - 股东会程序或内容违规时，股东可60日内请求法院撤销决议[21] - 本规则与上位法冲突时以《公司法》《证券法》等为准，自股东会通过之日起生效[22]