公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会并修订公司章程 删除与监事会相关的内容 由董事会审计与关联交易控制委员会行使原监事会职权[1] - 公司章程修订需提交股东大会审议并在通过后报国家金融监督管理总局核准 核准生效之日起监事会正式撤销[1] - 现任监事及监事会将继续履职至公司章程获核准生效日止 监事会议事规则等制度将相应废止[1] 公司章程修订内容 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规要求对公司章程进行必要修订[2] - 修订后的公司章程将提交股东大会审议 并授权董事长或其授权人在报请核准过程中根据监管要求进行适当修改[2] - 修订后的章程自监管机构核准后生效 修订内容涉及法定代表人责任条款及股东权利义务等多项条款[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 股东会议程安排 - 会议定于2025年8月29日下午13:30在上海市徐汇区田林路201号公司总部召开 由傅帆董事长主持[1] - 议程包括审议撤销监事会议案、修订公司章程议案、修订股东会议事规则议案、修订董事会议事规则议案及董事会换届选举议案等[1] - 会议将设置现场会场并提供网络投票方式 聘请律师对会议程序及表决结果出具法律意见[17]

公司治理结构变更 - 中国太保将于2025年8月29日召开第一次临时股东大会审议取消监事会相关议案 [2] 股东大会安排 - 公司通过公告形式于8月11日晚间披露股东大会召开计划 [2] - 会议主要审议内容为监事会存废相关制度调整事项 [2] （注：原文未包含行业数据、财务指标、业务战略等扩展信息，故仅就公告核心内容进行提炼）

股东大会 - 公司将于2025年8月29日举行第一次临时股东大会[1] 审议事项 - 审议批准不再设立监事会相关事项[2] - 审议批准对公司章程等规则的修订建议[2] - 审议批准选举王昱华、黄显荣为董事[3] 时间要求 - 代表委任表格须于2025年8月28日下午1时30分前送达公司H股股份过户登记处[3]

股东大会信息 - 2025年8月29日下午1时30分举行2025年第一次临时股东大会[3] - 特别决议案审议不再设监事会及修订公司章程[5] - 普通决议案修订议事规则并选举两位董事[9] 股份登记与资格 - 2025年8月26 - 29日暂停H股过户登记[10] - H股股东2025年8月25日下午4时30分前办过户[10] - 2025年8月29日为确定出席及投票资格记录日[10] 委托与参会要求 - 有权出席股东可书面委任代表，H股最迟8月28日下午1时30分送达文件[13] - 股东或代表参会需出示身份证明，法人股东需出示决议复印件[12] 其他信息 - 公司执行董事有傅帆先生和赵永刚先生等[8] - 提供公司联系地址、部门、联系人、电话、传真、邮箱[16] - 临时股东大会预计半个工作日[16] - 给出香港中央证券登记及上海分公司地址[16]

临时股东大会相关 - 公司拟于2025年8月29日下午1时30分在上海徐汇区田林路201号举行临时股东大会[3][7][12] - H股股东须在2025年8月28日下午1时30分前交回代表委任表格[3][14] - 临时股东大会表决将以投票方式进行[15] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会提呈的所有决议案[16] 决议案相关 - 普通决议案包括选举王昱华女士为非执行董事、黄显荣先生为独立非执行董事[13] - 特别决议案包括不再设立监事会、修订公司章程等事项[13] 公司章程修订 - 原章程第一条修订后增加《上市公司章程指引》等[30] - 原章程第五条修订后增加董事长辞任法定代表人相关内容[31] - 原章程无第六条，修订后新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关规定[31] 股份相关 - A股和H股每股面值为人民币1.00元[7] - 公司在任何时候均设置普通股，可经批准设置其他类别股份[34] - 公司发行境外上市外资股和内资股计划获批后，可在15个月内分别实施[35] 股东相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表董事的权利[56] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉给公司造成损失的董高监等[61] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[74] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[71] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，包括两名执行董事等[113] - 董事会每年应召开四次定期会议，由董事长召集[122] 专门委员会相关 - 董事会审计与关联交易控制委员会行使部分监事会职权[128] - 董事会审计与关联交易控制委员会每季度至少召开一次会议[131] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经历[135] - 单独或联合持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事[138]

会议信息 - 会议于2025年8月29日下午13：30在上海市徐汇区田林路201号公司召开，由傅帆董事长主持[4] 议案审议 - 审议不再设立监事会，撤销后由董事会审计与关联交易控制委员会行使其职权[7] - 审议修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[5][10] - 审议选举王昱华女士、黄显荣先生为第十届董事会非执行董事和独立非执行董事[5] 股份发行 - 公司发行境外上市外资股和内资股计划自获批15个月内分别实施，应一次募足，特殊情况可分次发行[14] 财务资助与股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[15] 股东权利与会议 - 单独或合计持有3%以上股份股东有提名董事权利，10%以上可请求召开临时股东会[22][28] - 股东请求撤销决议期限为60日，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可书面请求诉讼[23] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[41] - 董事会由15名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[44] 独立董事 - 单独或联合持有1%以上股份股东可提名，三分之一以上股份股东等不得提名[53] - 独立董事对重大关联交易审查并发表意见，部分事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[54][55] 财务与利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司须在决议或方案后2个月内完成股利派发，最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润30%[62] 风险与合规 - 公司建立风险与合规管理框架，指定首席风险官，制定恢复和处置计划[62][63][64] 审计与内控 - 公司建立独立内部审计体系，内部审计部门负责内部控制评价并出具报告[64] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘应通知，其有权陈述意见[65] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可，债权人可要求清偿或担保[67] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[68]

保险公司治理架构变革 - 中国人民财产保险股份有限公司于8月5日通过职工代表大会审议通过职工监事退任议案 待公司章程修订生效后将不设监事会 [1] - 中国人民保险集团股份有限公司4月30日公告修订公司章程 明确不设监事会 相应职权由董事会审计委员会行使 [1] - 中国太平洋保险(集团)股份有限公司7月30日公告不再设立监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 [2] - 大家保险集团7月2日公告不再设立监事会 监事会各监事已辞任 [2] - 泰康保险6月23日公告不再设立监事会 第三届监事会各监事自动离任 [2] - 日本财险(中国)4月16日最先发布公告撤销监事职位 由董事会下的审计与风险管理委员会行使监事会职责 [2] 新公司法实施背景 - 2024年7月1日新修订的《中华人民共和国公司法》正式实施 允许国有独资公司 有限责任公司和股份有限公司在董事会设置审计委员会行使监事会职权 不设监事会或监事 [3] - 2024年12月金融监管总局印发通知 明确金融机构可按公司章程规定在董事会设置审计委员会行使监事会职权 不设监事会或监事 [3] 审计委员会职能与影响 - 审计委员会是董事会下设专门委员会 通常由独立董事占多数 承担审核财务信息 监督评估审计工作和内部控制等职责 [4] - 撤销监事会后将监督职能集中到董事会审计委员会 可减少内部协调复杂性 提高决策效率 [4] - 董事会审计委员会由具备财务 法律等专业背景的独立董事组成 在财务监督和合规审查方面可能比传统监事会更具专业能力 [4] - 独立董事通常不在公司任职 在履行监督职能方面可能存在信息不对称 时间不充分等问题 [4]

保险资金长期投资改革试点进展 - 中国太平旗下太平资产获批设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司 响应保险资金长期投资改革试点 [1] - 试点已推进三批 总规模达2220亿元 参与机构包括中国人寿 新华保险 太保寿险 泰康人寿 阳光人寿 人保寿险 太平人寿 平安人寿 中邮保险及相关保险资管公司 [1][2] - 首批试点于2023年10月获批 中国人寿与新华人寿联合出资500亿元设立鸿鹄基金 截至2025年3月初全部投资落地 [2] - 第二批试点于2025年1月启动 太保寿险 泰康人寿 阳光人寿等以契约制基金方式参与 规模520亿元 [2] - 2025年3月新增第三批试点 人保寿险 中国人寿 太平人寿 新华人寿 平安人寿获准参与 规模600亿元 [2][3] 险资入市规模与结构变化 - 2025年一季度人身险公司股票持仓市值达2.65万亿元 长期股权投资规模2.60万亿元 合计占比超16% 较2024年末显著提升 [1] - 保险资金股票投资占比从2024年末的7.5%升至2025年一季度末的8.4% 长期股权投资占比从7.77%升至8.27% [8] - 险资举牌活动显著增加 2025年以来举牌达22次 超2024年全年 被举牌公司历史三年平均股息率约5.3% [7] 投资策略与标的偏好 - 险资系私募基金主要投向二级市场大盘蓝筹股 注重公司治理 经营稳健性 股息稳定性和流动性 [4][5] - 鸿鹄志远私募基金重仓伊利股份 陕西煤业 中国电信等A股 均进入前十大流通股东名单 [5] - 投资领域覆盖金融 能源化工 公用基础设施 消费 新能源转型及新质生产力发展领域 [6] - 公用事业和银行板块受青睐 因高分红和稳定ROE特性 2025年前7个月险资举牌上市银行达10次 [7] 基金模式与地方实践创新 - 试点基金类型多元化 包括公司型基金（如鸿鹄志远一期）和契约型基金（如鸿鹄志远二 三期及第二批试点） 后者具标准化程度高 设立简便优势 [4] - 深圳开展"国家政策+地方实践"探索 设立平安基金规模100亿元 其中90%投向本地基建和产业项目 采用双GP管理模式和"直投+母基金"形式 [4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月29日13点30分召开[3] - 网络投票8月29日9:15 - 15:00进行[3] - 现场会议在上海市徐汇区田林路201号召开[3] 议案情况 - 议案7月30日经相关会议审议通过[4] - 议案相关内容7月31日披露[4] 其他时间 - A股股权登记日为8月20日[9] - 现场会议登记时间为8月29日12:45 - 13:15[11] 会议相关 - 会议会期预计半天[12] 公司联系 - 公司地址为上海市黄浦区中山南路1号，邮编200010[12] - 公司传真021 - 68870791，邮箱ir@cpic.com.cn[12]

公司治理架构调整 - 中国人民财产保险股份有限公司于8月5日召开职工代表大会审议通过职工监事退任议案 根据新公司章程修订公司将不设监事会 监事职权由董事会审计委员会行使[1] - 中国人民保险集团股份有限公司于4月30日通过公司章程修订案 明确不设监事会并将相应职权移交董事会审计委员会[1] - 中国太平洋保险（集团）股份有限公司7月30日通过董事会决议不再设立监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权[2] 行业实施动态 - 大家保险集团7月2日公告不再设立监事会 所有监事已辞任[2] - 泰康保险6月23日宣布取消监事会 第三届监事会成员自动离任[2] - 日本财险（中国）4月16日成为最早实施改革的机构 撤销监事职位并由董事会审计与风险管理委员会承接职责[2] 法律与监管依据 - 新修订《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日正式实施 允许国有独资公司 有限责任公司和股份有限公司通过董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 金融监管总局2024年12月发布《关于公司治理监管规定与新公司法衔接有关事项的通知》 明确金融机构可依据公司章程设置董事会审计委员会替代监事会[3] 治理结构优化分析 - 审计委员会通常由独立董事占多数 承担财务信息审核 审计工作监督及内部控制评估等专业职能[4] - 改革可减少内部协调复杂性 提高决策效率 审计委员会具备更强财务监督与合规审查专业能力[4] - 独立董事可能存在信息不对称和时间不充分等挑战 需在实践中平衡决策效率与权力制衡关系[4]